ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDURECum funcționează

    De la căutare la raport explicabil

    Introduceți numele unei persoane sau al unei companii și întrebați ce contează. Rulăm screening de sancțiuni, PEP și cazier penal, cercetare media adversă multilingvă, grafice de proprietate UBO și relații, plus verificări financiare. Primiți un raport AML/KYC explicabil, susținut de citări.

    SancțiuniMediaProprietate

    §01Cum funcționează (pe scurt)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Introduceți numele unei persoane sau al unei companii (gestionăm pseudonime și contextul).

    2. STEP 02

      Alegeți un nivel de screening: Quick Check pentru o verificare rapidă și deterministă a listelor, AI-Enhanced Check sau AI Review Check pentru potrivire mai largă și revizuire asistată de AI, sau Deep Research pentru un dosar complet.

    3. STEP 03

      Agenții rulează în secvență, transmițând starea în timp real în timp ce citesc liste și registre.

    4. STEP 04

      Primiți un raport AML/KYC explicabil, cu citări și căi de proprietate.

    Ce primiți

    • Rezultate explicabile de sancțiuni, PEP și cazier penal, cu linkuri către surse
    • Căi de proprietate cu procente cumulate
    • Rezumate media adversă cu adrese URL
    • Raport AML/KYC descărcabil — dovadă la momentul verificării pe care o puteți preda unui auditor

    §02Agenții noștri AI

    PROC · 02 / 03

    Explorați ce face fiecare agent în culise.

    AGENT.01

    Agentul de sancțiuni

    Verifică instantaneu dacă o persoană sau o companie apare pe listele OFAC, UE, ONU, UK HMT, listele naționale de sancțiuni sau listele de supraveghere penală, gestionând pseudonime, greșeli de ortografie și transliterări.

    Capacități

    • Preia cele mai recente liste OFAC, UE Consolidated, ONU, UK HMT, plus liste de supraveghere penală și persoane căutate
    • Normalizează nume, pseudonime și variante de scriere
    • Returnează o potrivire explicabilă: listă, program și motiv
    • Transmite starea în timp real, pentru vizibilitate imediată

    De ce contează

    "Răspunderea obiectivă impune identificarea potrivirilor apropiate din prima încercare."

    Dovezi furnizate

    Fiecare potrivire arată lista, programul, țara, motivul, adresa URL sursă și tipul de potrivire.

    §03Întrebări frecvente

    PROC · 03 / 03

    Întrebări frecvente din partea echipelor de conformitate.

    Q.01Cum pot afla rapid cine deține și controlează cu adevărat o companie?
    Folosiți agentul de mapare UBO. Interoghează registrele corporative și documentele depuse, construiește un grafic de proprietate pe mai multe niveluri și calculează controlul cumulat, pentru a dezvălui beneficiarii reali direcți și indirecți peste pragul ales de dumneavoastră.
    Q.02Poate platforma verifica dacă o entitate se află pe listele de sancțiuni OFAC, UE, ONU sau UK?
    Da. Agentul de sancțiuni normalizează numele, pseudonimele și transliterările, apoi realizează o potrivire semantică cu OFAC SDN, UE Consolidated, ONU, UK HMT și alte liste.
    Q.03Cum identificați media adversă în mai multe limbi?
    Agentul de media adversă generează interogări de risc țintite și citește sute de pagini în mai multe limbi, extrăgând acoperire negativă, litigii și mențiuni de aplicare a legii, cu adrese URL sursă.
    Q.04Semnalați persoanele expuse politic (PEP) și legăturile de rețea?
    Agentul de relații și PEP corelează administratorii, directorii, companiile afiliate și seturile de date PEP, pentru a evidenția expunerea indirectă la persoane cu risc ridicat sau părți sancționate.
    Q.05Pot obține un raport AML/KYC explicabil dintr-o singură căutare?
    Da. Alegeți Quick Check pentru o verificare rapidă și deterministă a listelor, AI-Enhanced Check sau AI Review Check pentru potrivire mai largă cu raționament asistat de AI, sau Deep Research pentru un dosar complet. Agenții rulează în secvență, transmit starea în timp real și produc un raport markdown susținut de citări, gata pentru audit.
    END OF PROCEDURE

    Începeți screeningul în câteva minute.

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile