Cum funcționează
De la căutare la raport explicabil
Introduceți numele unei persoane sau al companiei și întrebați ce contează. Efectuăm controlul sancțiunilor, mediile adverse multilingve, graficele UBO și ale relațiilor și verificări financiare. Obțineți un raport AML/KYC explicabil, susținut de citate.
Cum funcționează (rapid)
- 1
Introduceți un nume de persoană sau companie (ne ocupăm de aliasuri și context).
- 2
Alegeți un flux de lucru: numai sancțiuni, medii adverse, mapare UBO sau dosar complet.
- 3
Agenții rulează în secvență, starea de streaming în timp ce citesc liste și registre.
- 4
Obțineți un raport AML/KYC explicabil, cu citate și căi de proprietate.
Ce primești
Sancțiuni explicabile și accesări PEP cu link-uri la sursă
Căi de proprietate cu procente cumulate
Rezumate media adverse cu adrese URL
Raport AML/KYC care poate fi descărcat, gata pentru citare
Agent de sancțiuni
Verifică instantaneu dacă o persoană sau o companie se află pe listele OFAC, UE, ONU, UK HMT sau naționale, gestionând pseudonimele, greșelile de ortografie și transliterațiile.
Capabilități
- Trageți cele mai recente liste OFAC, consolidate UE, ONU, HMT din Marea Britanie
- Normalizați numele, aliasurile și variantele de script
- Returnează hit explicabil: listă, program și motiv
- Starea fluxului pentru vizibilitate în timp real
De ce contează
Dovezi furnizate
Fiecare accesare arată lista, programul, țara, motivul, adresa URL sursă și tipul de potrivire.
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente de la echipele de conformitate.
Cum pot găsi rapid cine deține și controlează cu adevărat o companie?
Utilizați agentul de cartografiere UBO. Interogează registrele și dosarele corporative, creează un grafic de proprietate pe mai multe niveluri și calculează controlul cumulativ pentru a dezvălui proprietarii efectivi direcți și indirecti peste pragul ales de dvs.
Poate platforma să verifice dacă cineva se află pe listele de sancțiuni OFAC, UE, ONU sau Marea Britanie?
Da. Agentul de sancțiuni normalizează numele, pseudonimele și transliterațiile, apoi se potrivește semantic cu OFAC SDN, EU Consolidated, ONU, UK HMT și alte liste.
Cum evidențiați mediile adverse în diferite limbi?
Agentul Adverse Media generează interogări de risc direcționate și citește sute de pagini în diferite limbi, atragând acoperire negativă, litigii și mențiuni de aplicare cu adrese URL sursă.
Semnalați persoanele expuse politic (PEP) și legăturile de rețea?
Agentul Relații și PEP face legătura între directori, ofițeri, companii afiliate și seturi de date PEP pentru a evidenția expunerea indirectă la persoanele cu risc ridicat sau părțile sancționate.
Pot produce un raport AML/KYC explicabil dintr-o singură căutare?
Da. Alegeți un flux de lucru (doar sancțiuni, doar știri, UBO sau dosar complet). Agenții rulează în ordine, starea fluxului și produc un raport de reducere susținut de citate gata pentru audit.