ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitorizare continuă

    Când ați rescreenat ultima dată întregul portofoliu?

    Un portofoliu care era curat acum șase luni poate ascunde astăzi riscuri nedetectate.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Încarcă o procesare în masă acumVezi prețurile

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07De la CSV la raport de audit — peste noapte

    p. 07 / 10

    Majoritatea rulărilor în masă se finalizează peste noapte.

    1

    Exportați portofoliul

    Extrageți lista de entități din CRM, sistemul bancar principal sau baza de date de conformitate și exportați-o ca CSV.

    2

    Încărcați procesarea CSV

    Încărcați în ScreenVeritAI — platforma validează, elimină duplicatele și pune la coadă fiecare entitate pentru screening.

    3

    AI-ul procesează peste noapte

    Fiecare entitate este verificată în paralel în fiecare sursă oficială, baze de date PEP și surse media adversă.

    4

    Analizați entitățile semnalate

    Echipa dumneavoastră primește o listă prioritizată de entități cu constatări noi sau schimbate, inclusiv ce s-a schimbat de la ultimul screening.

    5

    Generați raportul de audit

    Exportați un raport în masă cu marcaj temporal, acoperind fiecare entitate — constatări, dovezi, clasificări de risc și acțiuni întreprinse.

    §08Rescreening manual vs. procesare automată în masă

    p. 08 / 10
    Timp pentru a rescreena 1.000 de entități
    Rescreening manual
    3-6 săptămâni de timp-analist
    ScreenVeritAI în masă
    Peste noapte — o singură rulare în masă
    Acoperirea listelor de sancțiuni
    Rescreening manual
    1-3 liste, variază în funcție de analist
    ScreenVeritAI în masă
    Fiecare sursă, fiecare entitate, de fiecare dată
    Reîmprospătarea media adversă
    Rescreening manual
    Omisă pentru majoritatea entităților, din lipsă de timp
    ScreenVeritAI în masă
    Cercetare aprofundată completă cu AI, pentru fiecare entitate
    Detectarea schimbărilor
    Rescreening manual
    Nicio comparație cu screeningul anterior
    ScreenVeritAI în masă
    Evidențiază ce s-a schimbat de la ultimul ciclu
    Jurnal de audit
    Rescreening manual
    Fragmentat în foi de calcul și e-mailuri
    ScreenVeritAI în masă
    Un singur raport cu marcaj temporal, cu dovezi complete
    Scalabilitate
    Rescreening manual
    Mai multe entități = mai multe ore-analist
    ScreenVeritAI în masă
    Peste 5.000 de entități, într-o singură rulare paralelă

    §09Rescreeningul în masă, în cifre

    p. 09 / 10

    5.000+

    Entități procesate într-o singură rulare, peste noapte

    Capacitatea de procesare în masă ScreenVeritAI

    Fiecare

    Surse oficiale verificate per entitate, indiferent de dimensiunea procesării

    Acoperirea ScreenVeritAI

    Ore

    Pentru a rescreena un portofoliu care altădată dura săptămâni-analist manual

    Procesarea în masă ScreenVeritAI

    §10Întrebări frecvente despre rescreeningul în masă

    p. 10 / 10
    01Câte entități pot procesa într-o singură rulare?
    Peste 5.000 de entități, într-o singură rulare. Pentru portofolii mai mari, rulați mai multe procesări secvențiale sau contactați-ne pentru capacitate enterprise.
    02Ce format de fișier acceptă încărcarea în masă?
    CSV sau XLSX, cu un rând de antet. Coloană obligatorie: „name”. Opțional: „country”, „date_of_birth”, „registration_number”, „aliases”.
    03Cât durează finalizarea unei rulări în masă?
    1.000 de entități, cu screening complet, se finalizează de obicei în 4-8 ore. Încărcați înainte de sfârșitul zilei, primiți rezultatele dimineața.
    04Pot programa rescreeninguri recurente în masă?
    Da. Folosiți API-ul REST pentru a declanșa rulări după un program — lunar, trimestrial sau când listele se actualizează.
    05Cum arată platforma ce s-a schimbat de la ultimul screening?
    Fiecare entitate include un rezumat de detectare a schimbărilor. Potrivirile noi de sancțiuni, schimbările PEP și media adversă nouă sunt evidențiate separat de constatările deja cunoscute.
    06Raportul în masă este suficient pentru un audit de reglementare?
    Da. Marcaje temporale, constatări la nivel de entitate, citări de surse, clasificări de risc și rezumat de procesare — concepute pentru cerințele FATF, EU AMLR, FinCEN și FCA.
    07Ce se întâmplă dacă o entitate din procesare este semnalată?
    Entitățile semnalate apar într-o coadă de analiză prioritizată, cu scoruri de încredere, citări de surse și lanțuri de raționament. Echipa dumneavoastră analizează, decide, iar platforma consemnează rezultatul.
    08Pot rescreena doar entitățile cu risc ridicat, nu întregul portofoliu?
    Da. Controlați ce intră în fiecare procesare. Multe echipe rescreenează lunar entitățile cu risc ridicat, trimestrial pe cele medii și anual pe cele cu risc scăzut.
    Termeni-cheie
    Screening în masă
    Trimiterea mai multor entități pentru screening de sancțiuni, PEP și media adversă într-o singură operațiune, în loc de una câte una.
    Monitorizare continuă
    Obligația de reglementare de a rescreena periodic relațiile existente, în raport cu listele actuale de sancțiuni, bazele de date PEP și media adversă.
    Rescreening
    Repetarea unui screening asupra unei entități deja verificate, pentru a detecta noi desemnări, schimbări PEP sau media adversă apărută de la ultima verificare.
    Riscul de portofoliu
    Riscul de conformitate agregat, la nivelul tuturor relațiilor de afaceri active — crește atunci când entitățile nu sunt rescreenate regulat.
    Audit de reglementare
    O examinare pentru a verifica dacă controalele de conformitate, inclusiv frecvența și acoperirea screeningului, respectă cerințele legale.
    Monitorizare bazată pe risc
    Frecvența rescreeningului, proporțională cu nivelul de risc — entitățile cu risc ridicat lunar, cele medii trimestrial, cele scăzute anual.
    Surse de reglementare privind monitorizarea continuă
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Fluxuri conexe

    Verificarea unui client nou

    Screening KYC complet pentru integrarea clienților noi.

    Verificarea unui furnizor nou

    Verificați furnizorii înainte de prima comandă de achiziție.

    Due Diligence pentru parteneri

    Screening aprofundat pentru M&A, joint venture-uri și parteneriate de afaceri.

    Integrare API

    Integrați screeningul în sistemele dumneavoastră și automatizați declanșatoarele de procesare în masă, prin API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Începeți screeningul în câteva minute.

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile