ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A și parteneriate

    Ați semna o înțelegere cu cineva pe care nu l-ați verificat?

    Un partener cu expunere ascunsă la sancțiuni vă poate transforma înțelegerea strategică într-o acțiune de aplicare a legii.

    Verifică un partener acumVezi prețurile

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07De la scrisoarea de intenție la clearance de risc

    p. 07 / 09

    Majoritatea screeningurilor se finalizează în sub zece minute.

    1

    Propunerea de parteneriat este primită

    Introduceți numele entității, jurisdicția și orice principali cunoscuți — platforma acceptă nume în orice scriere.

    2

    Screening de cercetare aprofundată

    AI-ul verifică listele de sancțiuni, bazele de date PEP, media adversă în peste 50 de limbi și registrele corporative, urmărind automat lanțurile de proprietate.

    3

    Analiza grafului UBO

    Analizați harta proprietății — fiecare entitate și persoană verificată, cu conexiuni ascunse și expuneri indirecte evidențiate.

    4

    Prezentare pentru comitetul de risc

    Exportați un dosar de dovezi pregătit pentru consiliu, cu constatări, citări de surse, grafice de proprietate și un nivel de risc recomandat.

    5

    Monitorizare continuă

    După finalizare, monitorizarea continuă alertează echipa dumneavoastră când statutul de sancțiuni, conexiunile PEP sau structura de proprietate ale partenerului se schimbă.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Fiecare

    Surse oficiale verificate per partener

    Acoperirea ScreenVeritAI

    50+

    Limbi acoperite de cercetarea AI de media adversă

    Motorul multilingv ScreenVeritAI

    <10min

    Timp mediu până la profilul complet de risc al partenerului, cu graf UBO

    Repere ScreenVeritAI

    §09Întrebări frecvente despre due diligence pentru parteneri

    p. 09 / 09
    01Când ar trebui să rulăm screeningul de due diligence pentru parteneri?
    Înainte de semnarea oricărui acord obligatoriu. Descoperirea expunerii la sancțiuni după finalizare declanșează anchete și obligații de desființare pe care screeningul pre-tranzacție le previne.
    02Ce informații ne trebuie pentru a verifica o țintă de M&A sau un partener de joint venture?
    Cel puțin, numele înregistrat al entității și jurisdicția. Adăugarea principalilor cunoscuți, membrilor consiliului sau numerelor de înregistrare îmbunătățește acuratețea.
    03Cum urmărește ScreenVeritAI proprietatea prin structuri corporative complexe?
    AI-ul mapează proprietatea prin holdinguri, administratori nominali, trusturi și structuri transfrontaliere — verificând fiecare entitate și persoană din lanț în raport cu bazele de date de sancțiuni, PEP și media adversă.
    04Screeningul acoperă filialele și entitățile afiliate?
    Da. Screeningul acoperă compania-mamă, filialele, entitățile asociate și entitățile care au beneficiari reali comuni.
    05Cum este formatat dosarul de dovezi pentru sala de negocieri și consiliu?
    Raport cu marcaj temporal, cu constatări de risc, scoruri de încredere, citări de surse, graf UBO, detalii PEP, rezumate media adversă și nivelul de risc recomandat — gata pentru sala de negocieri și depuneri de reglementare.
    06Ce se întâmplă după finalizarea tranzacției?
    Monitorizarea continuă urmărește schimbările de statut de sancțiuni, conexiunile PEP, media adversă și structura de proprietate. Echipa dumneavoastră primește alerte automate când profilul de risc se schimbă.
    07Putem verifica mai multe ținte de M&A sau parteneri deodată?
    Da. Încărcați un CSV, iar platforma verifică toate țintele într-o singură rulare în masă, cu rapoarte individuale sau un rezumat consolidat.
    08Cum se leagă asta de conformitatea FCPA și UK Bribery Act?
    Ambele legi vă țin responsabil pentru conduita coruptă a partenerilor dumneavoastră de afaceri. ScreenVeritAI identifică expunerea PEP, media adversă legată de mită și riscul jurisdicțional — exact semnalele pe care aceste programe de conformitate sunt create să le detecteze.
    Termeni-cheie
    Due Diligence M&A
    Investigația și evaluarea riscului efectuate înainte de finalizarea unei fuziuni sau achiziții, incluzând verificări de sancțiuni, PEP, media adversă și beneficiar real.
    Conformitatea joint venture-urilor
    Obligația de a verifica partenerii de joint venture pentru expunere la sancțiuni, conexiuni politice și risc reputațional — partenerii de joint venture pot crea răspundere directă de sancțiuni pentru organizația dumneavoastră.
    Riscul de la terți
    Riscul de conformitate, financiar și reputațional care apare din relațiile de afaceri cu părți externe — reglementatorii vă țin din ce în ce mai responsabil pentru conduita partenerilor dumneavoastră.
    Beneficiar real
    Identificarea persoanelor fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță o entitate juridică, de obicei deținând peste 25% din acțiuni sau drepturi de vot.
    PEP (Politically Exposed Person)
    O persoană care deține o funcție publică importantă — se extinde la membrii familiei și asociații apropiați, declanșând control sporit conform reglementărilor anticorupție.
    Expunere la sancțiuni
    Riscul ca o relație de afaceri să creeze o conexiune directă sau indirectă cu o persoană, entitate sau jurisdicție sancționată — chiar și atunci când partenerul direct nu este desemnat.
    Surse de reglementare și din industrie
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Fluxuri conexe

    Verificarea unui client nou

    Verificări KYC de onboarding pentru relații noi cu clienții.

    Due Diligence furnizori

    Verificați lanțul de aprovizionare din perspectiva proprietății ascunse și a expunerii la risc.

    Rescreening în masă al portofoliului

    Rescreenați întregul portofoliu de contrapărți într-o singură rulare în masă.

    Integrare API

    Integrați screeningul în fluxul dumneavoastră de gestionare a tranzacțiilor, prin API REST.

    chk deu-047svai-deal-roomv13 figures · demo

    End of deal-room file.

    Începeți screeningul în câteva minute.

    Alegeți un plan și începeți screeningul chiar azi.

    Vezi prețurile