Tot ce verifică ScreenVeritAI, într-un singur registru.
Acesta este registrul de funcționalități al ScreenVeritAI — indexul complet al a ceea ce verifică platforma și modul în care fiecare verificare ajunge la o decizie. Mai jos sunt listate toate funcționalitățile pentru sancțiuni, PEP, liste criminale, media adversă, proprietate și monitorizare, fiecare cu un link către pagina sa detaliată. O singură platformă de compliance AML acoperă persoane, companii, furnizori, clienți și parteneri de afaceri în toate jurisdicțiile majore. Începeți cu registrul, apoi deschideți orice funcționalitate pentru metoda completă.
§01Registrul de funcționalități
REG · 01 / 03Câte un rând pentru fiecare funcționalitate, cu codul domeniului, ce face într-o singură propoziție și un link către pagina completă.
Screening sancțiuni
Verificați persoane și companii în toate jurisdicțiile majore de sancțiuni — OFAC, UE, ONU, UK și altele.
Screening PEP
Semnalați persoanele expuse politic și asociații lor apropiați din peste 750.000 de profiluri din surse publice.
Screening liste criminale
Comparați cu listele persoanelor căutate și ale aplicării legii, alături de verificarea sancțiunilor.
Screening media adversă
Scoateți la iveală știri negative și semnale reputaționale susținute de surse, cu linkuri către articolele originale.
Verificare KYB și UBO
Clarificați structura corporativă și beneficiarul real până la persoanele din spatele contrapartidei.
Monitorizare continuă
Rescreenuiți-vă portofoliul programat și fiți alertat când starea unui subiect se schimbă.
Screening în lot
Procesați fișiere CSV/XLSX în masă cu aceleași verificări, cu urmărirea sarcinilor și dovezi exportabile.
API pentru dezvoltatori
Integrați screeningul direct în fluxurile de onboarding și compliance printr-un API REST documentat.
§02Un subiect, fiecare domeniu, o singură rulare
REG · 02 / 03Arătăm, nu doar spunem
Un subiect, fiecare domeniu, o singură rulare
O singură rulare de screening atinge simultan fiecare funcționalitate din registru. Aceasta este urma pe care o lasă.
Fiecare domeniu se rezolvă în aceeași rulare — registrul de mai sus este exact ceea ce verifică efectiv motorul.
§03Ghiduri de compliance
REG · 03 / 03Ghiduri practice pentru a pune aceste funcționalități în practică.
Listă de verificare pentru screeningul în lot
Rulați verificări CSV/XLSX în masă cu controale consecvente și dovezi de audit.
Ghid API pentru screeningul PEP
Integrați controale de PEP, proprietate, media adversă și semnale de sancțiuni în onboarding.
Șablon de flux de lucru
Un șablon operațional pentru declanșatoare de screening, triaj și escaladare.
§04Întrebări frecvente
FAQQ.01Ce acoperă registrul de funcționalități?
Indexează fiecare funcționalitate de screening rulată de platformă — sancțiuni, PEP, liste criminale, media adversă, proprietate KYB/UBO, monitorizare continuă, procesare în lot și API pentru dezvoltatori — cu un link către pagina detaliată a fiecărei funcționalități.
Q.02Pot folosi aceste funcționalități în afara sectorului financiar?
Da. Aceleași fluxuri de lucru susțin agricultura, logistica, producția, domeniul juridic, fintech și orice organizație care face screening clienților, furnizorilor sau ter ților.
Q.03Funcționalitățile includ și operațiuni în lot?
Da. Screeningul în lot procesează fișiere CSV/XLSX cu multe entități deodată, cu urmărirea progresului sarcinii și rezultate exportabile, pregătite pentru audit.
Q.04Este disponibil un API pentru automatizare?
Da. API-ul pentru dezvoltatori expune programatic aceleași funcționalități de screening, astfel încât le puteți integra în sistemele existente de onboarding și compliance.