Triagem de listas de vigilância criminal
Triagem criminal e de procurados, além das sanções
Listas oficiais de criminosos e procurados — FBI, Notificações Vermelhas da Interpol, Europol, agências nacionais de investigação criminal — analisadas em cada verificação, a par de sanções e PEP. A maioria dos fornecedores para nas sanções. Nós não.
Notificações Vermelhas da Interpol
Consulta em tempo real · notificação ativa
FBI Most Wanted
Sem correspondência
Europol Most Wanted
Sem correspondência
Todas as listas verificadas
A par de sanções e PEP
O problema
Limpo nas sanções, procurado pela polícia
A triagem de listas de vigilância criminal é o processo de verificar uma pessoa ou empresa face a listas de aplicação da lei e de procurados — as notificações publicadas por forças policiais, agências nacionais de investigação criminal e pela Interpol — para pessoas procuradas em relação com crimes. Corre a par da triagem de sanções e de PEP, e apanha exposição que nenhuma delas cobre.
As listas de sanções e de PEP respondem a perguntas diferentes: esta parte está proibida, e está politicamente exposta. Nenhuma diz se uma contraparte é ativamente procurada por fraude, tráfico ou corrupção por uma força policial nacional. O interesse da aplicação da lei é frequentemente o primeiro sinal concreto — pode surgir meses antes de uma designação formal de sanções — mas a maioria das ferramentas de triagem nunca o procura, deixando um ponto cego exatamente onde o risco transfronteiriço se concentra.
As listas que analisamos
Uma seleção representativa das listas oficiais de criminosos e procurados analisadas em cada verificação, abrangendo forças policiais nacionais, agências de investigação criminal e a Interpol.
| Lista / notificação | Autoridade | Jurisdição |
|---|---|---|
| FBI Most Wanted | Federal Bureau of Investigation | Estados Unidos |
| Notificações Vermelhas da Interpol | Interpol (consulta em tempo real) | Internacional |
| Europol Most Wanted | Europol | União Europeia |
| Pessoas procuradas | National Crime Agency do Reino Unido | Reino Unido |
| Pessoas procuradas | Bundeskriminalamt (BKA) | Alemanha |
| Pessoas procuradas | Politie dos Países Baixos | Países Baixos |
| Pessoas procuradas | South African Police Service | África do Sul |
| Pessoas procuradas | Independent Commission Against Corruption (ICAC) | Hong Kong |
Uma amostra das listas oficiais de criminosos e procurados analisadas em cada verificação. Dados de junho de 2026.
Como funciona a triagem de listas de vigilância criminal
Listas criminais, uma consulta Interpol em tempo real, e exposição criminal verificada por predefinição — não um extra pago.
Listas criminais, verificadas por predefinição
A exposição criminal não aparece nas listas de sanções nem de PEP — vive nos registos de aplicação da lei e de procurados. A ScreenVeritAI analisa listas oficiais de criminosos e procurados em cada verificação, a par de sanções e PEP, sem passo adicional nem módulo separado. O conjunto abrange forças policiais e agências de investigação criminal nacionais em várias regiões — entre elas o FBI, a Europol, a National Crime Agency do Reino Unido, o BKA alemão, a Politie neerlandesa, o South African Police Service e a ICAC de Hong Kong. Como a verificação corre por predefinição, uma contraparte procurada por uma força policial estrangeira surge na mesma triagem que a exclui das sanções, sem que precise de saber qual o registo a consultar. Cada correspondência é rastreável até à autoridade emissora e à sua notificação publicada.
Notificações Vermelhas da Interpol com consulta em tempo real
As Notificações Vermelhas da Interpol estão entre os sinais criminais mais importantes para negócios transfronteiriços, mas mudam constantemente à medida que são emitidas e retiradas. Em vez de comparar com uma cópia desatualizada, a ScreenVeritAI faz uma consulta em tempo real às Notificações Vermelhas da Interpol no momento da triagem, para que uma correspondência reflita o estado atual da notificação, e não uma fotografia de uma atualização anterior. Uma Notificação Vermelha é um pedido para localizar e deter provisoriamente uma pessoa, aguardando extradição — um forte sinal de risco que justifica diligência devida reforçada. Quando um candidato corresponde, o resultado remete para o detalhe da emissão, para que o seu analista possa rever a notificação e registar a base da decisão, em vez de agir sobre um sinal sem explicação.
Triagem além das sanções e do PEP
A maioria dos fornecedores de rastreio para em sanções e PEP, deixando uma lacuna: uma pessoa pode estar limpa em todas as listas de sanções e ainda assim ser ativamente procurada por fraude, tráfico ou corrupção por uma polícia nacional. O ScreenVeritAI rastreia a exposição criminal por predefinição, pelo que essa lacuna se fecha sem que compre ou configure seja o que for. Isto conta sobretudo no comércio transfronteiriço, nas relações de correspondência e no onboarding de alto valor, onde o interesse das autoridades é muitas vezes o sinal firme mais precoce — surge antes de alguma vez cair uma designação formal de sanções. As listas criminais correm em todos os produtos que verificam listas, do Quick Check determinístico até ao Deep Research, e combinam-se com sanções e PEP num resultado que a sua equipa analisa em conjunto, em vez de três consultas separadas.
A triagem criminal está incluída — pague por verificação ou por pacote mensal
Todas as listas correm em cada verificação, e não são vendidas como módulo separado — incluído a partir de 0,79 €. Escolha o nível que cada caso exige e pague por utilização sem compromisso mensal, ou inclua as verificações num pacote mensal para uma faturação previsível. Sem mensalidade da plataforma em nenhum dos casos.
Quick Check
Listas criminais incluídas — 0,79 €
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A triagem criminal corre na mesma verificação que todos os outros domínios.