ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Monitorização Contínua

    Quando foi a última vez que reanalisou toda a sua carteira?

    Uma carteira que estava limpa há seis meses pode esconder hoje risco não detetado.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Carregar um lote agoraVer preços

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07De CSV a relatório de auditoria — durante a noite

    p. 07 / 10

    A maioria das execuções em lote conclui-se durante a noite.

    1

    Exporte a sua carteira

    Retire a sua lista de entidades do CRM, do core banking ou da base de dados de compliance, e exporte como CSV.

    2

    Carregue o lote em CSV

    Carregue para a ScreenVeritAI — a plataforma valida, remove duplicados e coloca cada entidade em fila para triagem.

    3

    A IA processa durante a noite

    Cada entidade é analisada em paralelo face a todas as fontes oficiais, bases de dados PEP e fontes de notícias adversas.

    4

    Reveja as entidades sinalizadas

    A sua equipa recebe uma lista priorizada de entidades com resultados novos ou alterados, incluindo o que mudou desde a última triagem.

    5

    Gere o relatório de auditoria

    Exporte um relatório de lote datado, cobrindo cada entidade — resultados, evidência, classificações de risco e ações tomadas.

    §08Nova análise manual vs. lote automatizado

    p. 08 / 10
    Tempo para reanalisar 1.000 entidades
    Nova análise manual
    3-6 semanas de tempo de analista
    Lote ScreenVeritAI
    Durante a noite — uma única execução em lote
    Cobertura de listas de sanções
    Nova análise manual
    1-3 listas, varia consoante o analista
    Lote ScreenVeritAI
    Todas as fontes, todas as entidades, sempre
    Atualização de notícias adversas
    Nova análise manual
    Ignorada na maioria das entidades, por falta de tempo
    Lote ScreenVeritAI
    Deep research completo por IA para cada entidade
    Deteção de alterações
    Nova análise manual
    Sem comparação com a triagem anterior
    Lote ScreenVeritAI
    Destaca o que mudou desde o último ciclo
    Registo de auditoria
    Nova análise manual
    Fragmentado entre folhas de cálculo e emails
    Lote ScreenVeritAI
    Um único relatório datado, com evidência completa
    Escalabilidade
    Nova análise manual
    Mais entidades = mais horas de analista
    Lote ScreenVeritAI
    Mais de 5.000 entidades numa única execução paralela

    §09A nova análise em lote, em números

    p. 09 / 10

    5.000+

    Entidades processadas numa única execução noturna em lote

    Capacidade de processamento em lote da ScreenVeritAI

    Todas

    Fontes oficiais verificadas por entidade, seja qual for a dimensão do lote

    Cobertura da ScreenVeritAI

    Horas

    Para voltar a analisar uma carteira que antes levava semanas-analista à mão

    Processamento em lote da ScreenVeritAI

    §10FAQ de nova análise em lote

    p. 10 / 10
    01Quantas entidades posso processar num único lote?
    Mais de 5.000 entidades numa única execução. Para carteiras maiores, execute vários lotes sequenciais ou contacte-nos para capacidade enterprise.
    02Que formato de ficheiro aceita o carregamento em lote?
    CSV ou XLSX com uma linha de cabeçalho. Coluna obrigatória: 'name'. Opcionais: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Quanto tempo demora a concluir uma execução em lote?
    1.000 entidades com triagem completa concluem-se tipicamente em 4-8 horas. Carregue antes do fim do dia, resultados de manhã.
    04Posso agendar novas análises em lote recorrentes?
    Sim. Utilize a API REST para acionar execuções num calendário — mensal, trimestral, ou quando as listas são atualizadas.
    05Como é que a plataforma mostra o que mudou desde a última triagem?
    Cada entidade inclui um resumo de deteção de alterações. Novas correspondências de sanções, alterações PEP e novas notícias adversas são destacadas separadamente dos resultados já conhecidos.
    06O relatório de lote é suficiente para uma auditoria regulatória?
    Sim. Datas, resultados ao nível da entidade, citações de fontes, classificações de risco e resumo do processamento — concebidos para os requisitos do FATF, AMLR da UE, FinCEN e FCA.
    07O que acontece se uma entidade no lote for sinalizada?
    As entidades sinalizadas aparecem numa fila de revisão priorizada, com pontuações de confiança, citações de fontes e cadeias de raciocínio. A sua equipa revê, decide, e a plataforma regista o resultado.
    08Posso reanalisar apenas as entidades de alto risco, em vez de toda a carteira?
    Sim. Controla o que entra em cada lote. Muitas equipas reanalisam as de alto risco mensalmente, as de risco médio trimestralmente, e as de baixo risco anualmente.
    Termos-chave
    Triagem em Lote
    Submeter várias entidades para triagem de sanções, PEP e notícias adversas numa única operação, em vez de uma de cada vez.
    Monitorização Contínua
    A obrigação regulatória de reanalisar periodicamente as relações existentes face às listas de sanções, bases de dados PEP e notícias adversas atuais.
    Nova Análise
    Repetir a triagem de uma entidade já verificada, para detetar novas designações, alterações de estatuto PEP ou notícias adversas desde a última verificação.
    Risco de Carteira
    O risco de compliance agregado em todas as relações comerciais ativas — aumenta quando as entidades não são reanalisadas regularmente.
    Auditoria Regulatória
    Um exame para verificar se os controlos de compliance, incluindo a frequência e a cobertura da triagem, cumprem os requisitos legais.
    Monitorização Baseada em Risco
    Frequência de nova análise proporcional ao nível de risco — entidades de alto risco mensalmente, médio risco trimestralmente, baixo risco anualmente.
    Fontes regulatórias sobre monitorização contínua
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