ScreenVeritAI
    TargetEuroTech Solutions GmbH
    Transaction€45M acquisition
    StatusScreening in progress
    RiskAssessing
    ScreenVeritAI · M&A Deal Roomclassification: demo · deal #2024-DEU-047
    M&A e Parcerias

    Assinaria um acordo com alguém que não analisou?

    Um parceiro com exposição oculta a sanções pode transformar o seu negócio estratégico numa ação de aplicação da lei.

    Analisar um parceiro agoraVer preços

    §01Deal-room dashboard

    p. 01 / 09

    Deal #2024-DEU-047 — a €45M acquisition, mid due diligence. Financial and legal are done. Compliance is where deals die.

    Entity — acquisition target
    NameEuroTech Solutions GmbH
    CountryGermany (DE)
    IndustryTechnology
    Employees~340
    Transaction — deal parameters
    TypeFull acquisition
    Value€45,000,000
    TimelineQ2 2026
    Ref#2024-DEU-047
    Due diligence — status
    40%
    Financial DDDone
    Legal reviewDone
    Sanctions screenPending
    UBO / PEP checkPending
    Adverse mediaPending
    Risk assessment
    Pending
    Assessment running

    Compliance screen in progress

    §02Compliance — Layer 1 sanctions

    p. 02 / 09

    The surface check clears. The entity name is on no active list. That is the easy part — and the part that lulls buyers into signing.

    Compliance check — Layer 1
    Passed
    🇺🇸OFAC SDNPass
    🇪🇺EU ConsolidatedPass
    🇺🇳UN Security CouncilPass
    🇬🇧UK HM TreasuryPass
    🇦🇺Australia DFATPass
    🇨🇭Switzerland SECOPass

    6 of 6 lists clear · no direct sanctions matches on entity name

    Note: surface-level check only · ownership layer analysis pending

    §03Ownership — Layer 2 tracing

    p. 03 / 09

    Corporate layers exist to obscure control. Four jurisdictions later, the person behind the target comes into view.

    Ownership analysis — Layer 2
    Flagged
    🇩🇪EuroTech Solutions GmbH

    Germany

    Acquisition target
    🇨🇭TechHold AG

    Switzerland

    80% owner
    🇨🇾Meridian Investments Ltd

    Cyprus

    100% owner
    🇻🇬Eastern Capital BVI

    British Virgin Islands

    100% owner
    V. Sorokin

    UBO — PEP + connected to sanctioned entity

    100% beneficial owner

    PEP designation + indirect link to OFAC-designated entity

    Ownership graph — interactive view

    Exhibit — Ownership: EuroTech Solutions GmbH · M&A deep-dive
    PEP + Sanctions
    OWNS 60%OWNS 40%DIRECTORSUBSIDIARYUBO 100%EuroTech Solutions GmbHHolding A (Cyprus)Holding B (BVI)H. BeckerCEOMeridian Capital LtdFLAGGEDV. SorokinUBO · PEP + Sanctions linkCompanyPersonPEP / Sanctioned

    Key finding

    The beneficial owner, V. Sorokin, is identified as a Politically Exposed Person (PEP) and has an indirect connection to an entity designated under OFAC SDN. This finding does not appear in the surface-level entity check.

    §04PEP alert & enforcement precedent

    p. 04 / 09

    A politically exposed beneficial owner, indirectly linked to a sanctioned counterparty — the exact fact pattern behind the largest M&A compliance penalties on record.

    Alert — Layer 4Ownership chain — BVI entity

    PEP connection identified in ownership chain — V. Sorokin, Layer 4, BVI entity. Indirect exposure to OFAC SDN designated counterparty.

    Risk classification: Enhanced Due Diligence required before transaction proceeds.

    Comparable enforcement actions

    Ericsson AB

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Third-party due diligence failure

    Bribery through intermediaries with sanctioned-linked entities in Iraq. Compliance failures traceable to inadequate UBO screening of third-party agents.

    Airbus SE

    DOJ / SFO / PNF · 2020

    €3.6B

    Intermediary screening failure

    Systematic use of business partners and intermediaries without adequate screening across multiple jurisdictions including Middle East and Asia.

    Ericsson

    $1.06B

    2022

    Failed to conduct adequate due diligence on third-party agents used in M&A-adjacent supply chain acquisitions. FCPA violations traced to partners in Djibouti, China, and Vietnam.

    Inadequate partner due diligence

    Airbus

    $4B

    2020

    Paid bribes through business partners and third-party consultants across 20 countries. Due diligence on intermediaries was either absent or deliberately circumvented during deal execution.

    Inadequate partner due diligence

    §05Risk assessment — RAG matrix

    p. 05 / 09

    Every risk dimension, scored and cited. Green where it clears, red where it does not.

    Risk assessment — RAG matrix
    High risk
    G

    Direct sanctions exposure

    Entity not on any active list

    No direct matches
    R

    PEP exposure

    V. Sorokin — Layer 4 beneficial owner

    UBO is PEP
    R

    Indirect sanctions linkage

    UBO linked to SDN-designated entity

    OFAC connection
    A

    Corporate structure opacity

    BVI / Cyprus holding structure

    4 offshore layers
    A

    Adverse media

    UBO association findings

    3 relevant hits
    R

    Overall deal risk

    Enhanced Due Diligence required

    High risk

    §06Deal recommendation

    p. 06 / 09

    Not a verdict machine — a recommendation for the human who signs. Proceed, but only with enhanced due diligence and the conditions below resolved.

    Deal recommendation
    Proceed w/ EDD
    human review · hitl

    Transaction must not proceed without resolving the following conditions.

    Risk analysis identified PEP exposure and indirect sanctions linkage at the UBO level. Financial and legal DD are complete. Compliance DD requires escalation.

    01

    Obtain full disclosure on V. Sorokin's current PEP status and designations

    02

    Conduct enhanced background on the BVI holding entity Eastern Capital

    03

    Verify the nature of the connection to the OFAC-designated counterparty

    04

    Consider restructuring the deal to exclude or ring-fence problematic ownership layers

    05

    Obtain a legal opinion on regulatory implications for the acquiring jurisdiction

    Full report generated in 6 min 12 sec · sources cited · deal-room ready

    §07Da carta de intenções à autorização de risco

    p. 07 / 09

    A maioria das triagens conclui-se em menos de dez minutos.

    1

    Proposta de parceria recebida

    Introduza o nome da entidade, a jurisdição e quaisquer dirigentes conhecidos — a plataforma aceita nomes em qualquer alfabeto.

    2

    Triagem de deep research

    A IA verifica listas de sanções, bases de dados PEP, notícias adversas em mais de 50 idiomas e registos comerciais, traçando automaticamente as cadeias de propriedade.

    3

    Revisão do grafo de UBO

    Reveja o mapa de propriedade — cada entidade e indivíduo analisado, com ligações ocultas e exposições indiretas destacadas.

    4

    Apresentação ao comité de risco

    Exporte um dossiê de evidência pronto para o conselho, com resultados, citações de fontes, grafos de propriedade e um nível de risco recomendado.

    5

    Monitorização contínua

    Após o fecho, a monitorização contínua alerta a sua equipa quando o estatuto de sanções, as ligações PEP ou a estrutura de propriedade do parceiro mudam.

    §08By the numbers

    p. 08 / 09

    Todas

    Fontes oficiais analisadas por parceiro

    Cobertura da ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas cobertos pela investigação de notícias adversas com IA

    Motor multilingue da ScreenVeritAI

    <10min

    Tempo médio até ao perfil de risco completo do parceiro, com grafo UBO

    Referências da ScreenVeritAI

    §09FAQ de diligência devida de parceiros

    p. 09 / 09
    01Quando devemos executar a triagem de diligência devida de parceiros?
    Antes de assinar qualquer acordo vinculativo. A descoberta de exposição a sanções após o fecho desencadeia investigações e obrigações de desmantelamento que a triagem prévia ao negócio evita.
    02Que informação precisamos para analisar um alvo de M&A ou parceiro de JV?
    No mínimo, o nome registado e a jurisdição da entidade. Acrescentar dirigentes conhecidos, membros do conselho ou números de registo melhora a precisão.
    03Como é que a ScreenVeritAI traça a propriedade através de estruturas societárias complexas?
    A IA mapeia a propriedade através de holdings, testas-de-ferro, trusts e estruturas transfronteiriças — analisando cada entidade e indivíduo na cadeia face a bases de dados de sanções, PEP e notícias adversas.
    04A triagem cobre subsidiárias e entidades afiliadas?
    Sim. A triagem cobre a empresa-mãe, subsidiárias, afiliadas e entidades que partilham beneficiários efetivos comuns.
    05Como é formatado o dossiê de evidência para salas de negócio e conselhos?
    Relatório datado, com resultados de risco, pontuações de confiança, citações de fontes, grafo UBO, detalhes PEP, resumos de notícias adversas e nível de risco recomendado — pronto para salas de negócio e submissões regulatórias.
    06O que acontece depois de o negócio fechar?
    A monitorização contínua acompanha alterações no estatuto de sanções, ligações PEP, notícias adversas e estrutura de propriedade. A sua equipa recebe alertas automáticos quando o perfil de risco muda.
    07Podemos analisar vários alvos de M&A ou parceiros de uma vez?
    Sim. Carregue um CSV e a plataforma analisa todos os alvos numa única execução em lote, com relatórios individuais ou um resumo consolidado.
    08Como é que isto se relaciona com a conformidade com a FCPA e o UK Bribery Act?
    Ambas as leis responsabilizam a sua empresa pela conduta corrupta dos seus parceiros de negócio. A ScreenVeritAI identifica exposição a PEP, notícias adversas relacionadas com suborno e risco jurisdicional — os sinais que estes programas de compliance existem para detetar.
    Termos-chave
    Diligência Devida de M&A
    A investigação e avaliação de risco realizada antes de concluir uma fusão ou aquisição, incluindo verificações de sanções, PEP, notícias adversas e beneficiário efetivo.
    Compliance de Joint Venture
    A obrigação de analisar parceiros de JV quanto a exposição a sanções, ligações políticas e risco reputacional — os parceiros de JV podem criar responsabilidade direta de sanções para a sua organização.
    Risco de Terceiros
    Risco de compliance, financeiro e reputacional decorrente de relações comerciais com partes externas — os reguladores responsabilizam cada vez mais as empresas pela conduta dos seus parceiros.
    Beneficiário Efetivo
    Identificar as pessoas singulares que, em última instância, possuem ou controlam uma entidade jurídica, tipicamente detendo 25%+ das ações ou dos direitos de voto.
    PEP (Pessoa Politicamente Exposta)
    Um indivíduo que ocupa uma função pública proeminente — estende-se a familiares e associados próximos, desencadeando escrutínio reforçado ao abrigo da regulamentação anticorrupção.
    Exposição a Sanções
    O risco de uma relação comercial criar uma ligação direta ou indireta a uma pessoa, entidade ou jurisdição sancionada — mesmo quando o parceiro imediato não é designado.
    Fontes regulatórias e setoriais
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
      EU Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) 2024/1624

      Official Journal of the European Union

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