Como funciona
Da pesquisa até relatório explicável
Digite o nome de uma pessoa ou empresa e pergunte o que é importante. Executamos triagem de sanções, mídia adversa multilíngue, UBO e gráficos de relacionamento e verificações financeiras. Você recebe um relatório AML/KYC explicável e apoiado por citações.
Como funciona (rápido)
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Insira o nome de uma pessoa ou empresa (tratamos de aliases e contexto).
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Escolha um fluxo de trabalho: apenas sanções, mídia adversa, mapeamento UBO ou dossiê completo.
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Os agentes são executados em sequência, transmitindo o status enquanto leem listas e registros.
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Obtenha um relatório AML/KYC explicável com citações e caminhos de propriedade.
O que você ganha
Sanções explicáveis e ataques PEP com links de origem
Caminhos de propriedade com porcentagens cumulativas
Resumos de mídia adversos com URLs
Relatório AML/KYC para download e pronto para citação
Agente de Sanções
Verifica instantaneamente se uma pessoa ou empresa está no OFAC, na UE, na ONU, no HMT do Reino Unido ou em listas nacionais, lidando com pseudônimos, erros ortográficos e transliterações.
Capacidades
- Obtenha as listas mais recentes do OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT
- Normalize nomes, aliases e variantes de script
- Retornar hit explicável: lista, programa e motivo
- Status do stream para visibilidade em tempo real
Por que isso importa
Provas fornecidas
Cada hit mostra lista, programa, país, motivo, URL de origem e tipo de correspondência.
Perguntas frequentes
Perguntas comuns das equipes de conformidade.
Como posso descobrir rapidamente quem realmente possui e controla uma empresa?
Use o Agente de Mapeamento UBO. Ele consulta registros e arquivamentos corporativos, cria um gráfico de propriedade multinível e calcula o controle cumulativo para revelar proprietários beneficiários diretos e indiretos acima do limite escolhido.
A plataforma pode verificar se alguém está nas listas de sanções da OFAC, da UE, da ONU ou do Reino Unido?
Sim. O Agente de Sanções normaliza nomes, apelidos e transliterações e, em seguida, compara semanticamente com OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT e outras listas.
Como você revela mídias adversas em vários idiomas?
O Adverse Media Agent gera consultas de risco direcionadas e lê centenas de páginas em vários idiomas, obtendo cobertura negativa, litígio e menções de aplicação com URLs de origem.
Você sinaliza pessoas politicamente expostas (PEPs) e links de rede?
O Agente de Relacionamentos e PEP interliga diretores, executivos, empresas relacionadas e conjuntos de dados de PEP para destacar a exposição indireta a indivíduos de alto risco ou partes sancionadas.
Posso produzir um relatório AML/KYC explicável a partir de uma única pesquisa?
Sim. Escolha um fluxo de trabalho (somente sanções, apenas notícias, UBO ou dossiê completo). Os agentes são executados em sequência, transmitem o status e produzem um relatório de redução baseado em citações, pronto para auditoria.