ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREComo funciona

    Da pesquisa ao relatório explicável

    Escreva o nome de uma pessoa ou empresa e pergunte o que importa saber. Executamos a triagem de sanções, PEP e listas de vigilância criminal, notícias adversas multilingues, mapeamento de UBO e de relações, e verificações financeiras. Recebe um relatório AML/KYC explicável e fundamentado em citações.

    SançõesMediaPropriedade

    §01Como funciona (resumo)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Introduza o nome de uma pessoa ou empresa (tratamos aliases e contexto automaticamente).

    2. STEP 02

      Escolha um nível de triagem: Quick Check para uma verificação determinística e rápida, AI-Enhanced Check ou AI Review Check para correspondência mais alargada com revisão assistida por IA, ou Deep Research para um dossiê completo.

    3. STEP 03

      Os agentes são executados em sequência, transmitindo o estado em tempo real enquanto consultam listas e registos.

    4. STEP 04

      Obtenha um relatório AML/KYC explicável, com citações e vias de propriedade.

    O que recebe

    • Resultados explicáveis de sanções, PEP e listas de vigilância criminal, com ligações às fontes
    • Vias de propriedade com percentagens cumulativas
    • Resumos de notícias adversas com URLs
    • Relatório AML/KYC descarregável — evidência datada que pode entregar a um auditor

    §02Os nossos agentes de IA

    PROC · 02 / 03

    Explore o que cada agente faz nos bastidores.

    AGENT.01

    Agente de Sanções

    Verifica instantaneamente se uma pessoa ou empresa consta da OFAC, UE, ONU, HM Treasury do Reino Unido, listas de sanções nacionais ou listas de vigilância criminal, lidando com aliases, erros ortográficos e transliterações.

    Capacidades

    • Obtém as listas mais recentes da OFAC, UE Consolidated, ONU, HM Treasury do Reino Unido, mais listas de vigilância criminal e de procurados
    • Normaliza nomes, aliases e variantes de escrita
    • Devolve uma correspondência explicável: lista, programa e motivo
    • Transmite o estado em tempo real para visibilidade total

    Porque é importante

    "A responsabilidade objetiva exige identificar correspondências próximas logo à primeira."

    Evidência fornecida

    Cada correspondência mostra lista, programa, país, motivo, URL da fonte e tipo de correspondência.

    §03Perguntas Frequentes

    PROC · 03 / 03

    Perguntas comuns das equipas de compliance.

    Q.01Como posso descobrir rapidamente quem é o verdadeiro dono e controlador de uma empresa?
    Utilize o Agente de Mapeamento de UBO. Consulta registos comerciais e declarações societárias, cria um grafo de propriedade em vários níveis e calcula o controlo cumulativo para revelar beneficiários efetivos diretos e indiretos acima do limiar escolhido.
    Q.02A plataforma consegue verificar se alguém consta das listas de sanções da OFAC, UE, ONU ou Reino Unido?
    Sim. O Agente de Sanções normaliza nomes, aliases e transliterações e compara semanticamente com a OFAC SDN, UE Consolidated, ONU, HM Treasury do Reino Unido e outras listas.
    Q.03Como identificam notícias adversas em vários idiomas?
    O Agente de Notícias Adversas gera pesquisas de risco direcionadas e lê centenas de páginas em vários idiomas, recolhendo cobertura negativa, litígios e menções regulatórias com URLs das fontes.
    Q.04Sinalizam pessoas politicamente expostas (PEP) e ligações de rede?
    O Agente de Relações e PEP cruza administradores, dirigentes, empresas relacionadas e dados de PEP para destacar exposição indireta a indivíduos de alto risco ou partes sancionadas.
    Q.05Posso obter um relatório AML/KYC explicável a partir de uma única pesquisa?
    Sim. Escolha o Quick Check para uma verificação determinística e rápida, o AI-Enhanced Check ou o AI Review Check para correspondência mais alargada com raciocínio assistido por IA, ou o Deep Research para um dossiê completo. Os agentes são executados em sequência, transmitem o estado e produzem um relatório em markdown fundamentado em citações, pronto para auditoria.
    END OF PROCEDURE

    Comece a triar em minutos.

    Escolha um plano e comece a triar hoje.

    Ver preços