SCREENVERITAI · PROCEDUREComo funciona

Da pesquisa ao relatório explicável

Escreva o nome de uma pessoa ou empresa e pergunte o que importa saber. Executamos a triagem de sanções, PEP e listas de vigilância criminal, notícias adversas multilingues, mapeamento de UBO e de relações, e verificações financeiras. Recebe um relatório AML/KYC explicável e fundamentado em citações.

SançõesMediaPropriedade

Como funciona (resumo)

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STEP 01
Introduza o nome de uma pessoa ou empresa (tratamos aliases e contexto automaticamente).
STEP 02
Escolha um produto: Quick Check para uma verificação de listas rápida e determinística, Adverse Media Check para investigar imprensa negativa, Full Search para correspondência mais ampla com revisão por IA de cada acerto, ou um Deep Research Report para uma investigação completa.
STEP 03
Os agentes são executados em sequência, transmitindo o estado em tempo real enquanto consultam listas e registos.
STEP 04
Obtenha um relatório AML/KYC explicável, com citações e vias de propriedade.

O que recebe

Resultados explicáveis de sanções, PEP e listas de vigilância criminal, com ligações às fontes
Vias de propriedade com percentagens cumulativas
Resumos de notícias adversas com URLs
Relatório AML/KYC descarregável — evidência datada que pode entregar a um auditor

Os nossos agentes de IA

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Explore o que cada agente faz nos bastidores.

AGENT.01

Agente de Sanções

Verifica instantaneamente se uma pessoa ou empresa consta da OFAC, UE, ONU, HM Treasury do Reino Unido, listas de sanções nacionais ou listas de vigilância criminal, lidando com aliases, erros ortográficos e transliterações.

Capacidades

Obtém as listas mais recentes da OFAC, UE Consolidated, ONU, HM Treasury do Reino Unido, mais listas de vigilância criminal e de procurados
Normaliza nomes, aliases e variantes de escrita
Devolve uma correspondência explicável: lista, programa e motivo
Transmite o estado em tempo real para visibilidade total

Porque é importante

"A responsabilidade objetiva exige identificar correspondências próximas logo à primeira."

Evidência fornecida

Cada correspondência mostra lista, programa, país, motivo, URL da fonte e tipo de correspondência.

Perguntas Frequentes

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Perguntas comuns das equipas de compliance.

Q.01Como posso descobrir rapidamente quem é o verdadeiro dono e controlador de uma empresa?

Utilize o Agente de Mapeamento de UBO. Consulta registos comerciais e declarações societárias, cria um grafo de propriedade em vários níveis e calcula o controlo cumulativo para revelar beneficiários efetivos diretos e indiretos acima do limiar escolhido.

Q.02A plataforma consegue verificar se alguém consta das listas de sanções da OFAC, UE, ONU ou Reino Unido?

Sim. O Agente de Sanções normaliza nomes, aliases e transliterações e compara semanticamente com a OFAC SDN, UE Consolidated, ONU, HM Treasury do Reino Unido e outras listas.

Q.03Como identificam notícias adversas em vários idiomas?

O Agente de Notícias Adversas gera pesquisas de risco direcionadas e lê centenas de páginas em vários idiomas, recolhendo cobertura negativa, litígios e menções regulatórias com URLs das fontes.

Q.04Sinalizam pessoas politicamente expostas (PEP) e ligações de rede?

O Agente de Relações e PEP cruza administradores, dirigentes, empresas relacionadas e dados de PEP para destacar exposição indireta a indivíduos de alto risco ou partes sancionadas.

Q.05Posso obter um relatório AML/KYC explicável a partir de uma única pesquisa?

Sim. Escolha o Quick Check para uma verificação de listas rápida e determinística, o Adverse Media Check para investigar imprensa negativa, o Full Search para correspondência mais ampla com revisão por IA de cada acerto, ou um Deep Research Report para uma investigação completa. Os agentes correm em sequência, transmitem o estado e produzem um relatório markdown sustentado pelas suas fontes, pronto para auditoria.

END OF PROCEDURE

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