Trie pessoas, verifique empresas.

Um nome limpo numa lista de sanções não é um nome esclarecido. O risco aloja-se em cinco sítios diferentes, e cada um falha de maneira distinta — é por isso que o rastreio que verifica apenas o primeiro é o que mete uma equipa de compliance em apuros.

O ScreenVeritAI é a plataforma alojada na UE que verifica os cinco numa única pesquisa e deixa-o escolher a profundidade caso a caso: um Quick Check determinístico instantâneo para volume, um Full Search com revisão por IA de cada correspondência quando um nome o exige, e Deep Research quando a pergunta não é de listas — mapeia a rede de propriedade e de dirigentes, investiga registos regulatórios e de imprensa em línguas locais, e devolve um dossiê sustentado pelas fontes.

Todas as fontes oficiais de triagem · cobertura em June 2026

Quatro produtos, uma plataforma. Cada nível abaixo é uma referência real com preço unitário público: escolha a profundidade caso a caso e veja exatamente o que cada um verifica antes de gastar seja o que for.

Um Quick Check de € 0,39 não é uma consulta a listas de sanções com margem. Verifica sanções, listas criminais e de procurados e um domínio PEP dedicado na mesma passagem, em cada contraparte. Os fornecedores com um preço por verificação mais baixo costumam cobrar apenas a lista de sanções — e é precisamente nas listas de procurados e no PEP que um nome limpo deixa de o ser com mais frequência.

Os mesmos produtos chegam-lhe por quatro canais e o preço não muda com o canal. O Deep Research é a exceção em lote: a € 14,90 por linha, um carregamento comprometeria uma quantia de quatro dígitos numa fila de investigações de 15–30 minutos, pelo que continua a ser uma decisão caso a caso, no portal ou pela API.

Sem mensalidade da plataforma. Pague apenas pelas verificações e relatórios que executar.

A ScreenVeritAI apoia a revisão de compliance e a documentação de diligência devida. As decisões finais permanecem com a sua equipa.

Há casos que uma verificação de listas não resolve. O Deep Research é uma investigação orientada por IA sobre uma pessoa ou empresa: resolve a identidade, verifica as fontes oficiais, pesquisa imprensa negativa e processos regulatórios em línguas locais, mapeia uma ampla rede de proprietários, administradores e sociedades relacionadas — triando as partes que descobre — e devolve um dossiê em que cada afirmação e cada ligação carrega a sua fonte.

€14.90 por relatório, ou debitado do seu plano mensal. Normalmente 15–30 min como tarefa em segundo plano — uma execução incompleta é reembolsada automaticamente. Disponível no portal e através da API REST.

Todas as principais jurisdições de sanções — OFAC, UE, ONU, Reino Unido e mais — além de listas de vigilância criminal e de procurados e um domínio PEP dedicado. Excerto do registo de fontes:

Duas formas de pagar — a escolher por equipa, não por contrato.

Comprove por si mesmo como funciona: carregue um saldo pré-pago a partir de 5 €, execute as suas primeiras verificações e leia o PDF de evidência gerado — sem necessidade de uma chamada comercial.

A mesma triagem chega até si através de quatro canais — e cada resultado é construído para resistir a uma revisão.

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O que faz o ScreenVeritAI?

O ScreenVeritAI é uma plataforma de triagem alojada na UE que verifica pessoas e empresas em listas de sanções, listas de vigilância criminal e registos de pessoas politicamente expostas, investiga notícias adversas e mapeia a estrutura de propriedade. Cada execução produz um relatório datado e com fontes citadas que pode exportar em PDF e entregar a um auditor ou regulador.

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Como se verifica se uma pessoa ou empresa está sancionada?

Para verificar se uma pessoa ou empresa está sancionada, faça a triagem do nome, dos pseudónimos conhecidos e do país nas listas consolidadas publicadas pelas autoridades de sanções, como a OFAC, a União Europeia, as Nações Unidas e o Reino Unido. O ScreenVeritAI consulta todas as principais jurisdições numa única passagem e guarda o resultado como prova datada.

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Qual é a diferença entre triagem KYC e KYB?

KYC — know your customer — verifica um indivíduo: identidade, exposição a sanções e a estatuto de PEP, notícias adversas. KYB — know your business — verifica uma empresa e quem está por trás dela: dados do registo comercial, administradores, acionistas e beneficiários efetivos, cada um sujeito a triagem. O ScreenVeritAI executa ambas a partir da mesma caixa de pesquisa e devolve um único relatório combinado.

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Quanto tempo demora uma triagem?

Uma triagem no ScreenVeritAI fica pronta em minutos, e não em dias. A maioria dos Quick Checks — correspondência determinística em sanções, listas de vigilância criminal e registos de PEP — conclui-se em menos de dois minutos. Um Full Search acrescenta correspondência de pseudónimos e transliterações mais revisão por IA de cada candidato, e um Deep Research Report conduz uma investigação mais longa de propriedade e notícias adversas.