Trie pessoas, verifique empresas.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: € 0,39 per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
O ScreenVeritAI é a plataforma alojada na UE que verifica os cinco numa única pesquisa e deixa-o escolher a profundidade caso a caso: um Quick Check determinístico instantâneo para volume, um Full Search com revisão por IA de cada correspondência quando um nome o exige, e Deep Research quando a pergunta não é de listas — mapeia a rede de propriedade e de dirigentes, investiga registos regulatórios e de imprensa em línguas locais, e devolve um dossiê sustentado pelas fontes.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Triagem determinística de sanções, listas de procurados e PEP numa só passagem. Imediata, reproduzível, sem enviar dados a modelos de IA.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Sem mensalidade da plataforma. Pague apenas pelas verificações e relatórios que executar.
Compare all products and channels
Quatro produtos, uma plataforma. Cada nível abaixo é uma referência real com preço unitário público: escolha a profundidade caso a caso e veja exatamente o que cada um verifica antes de gastar seja o que for.
Um Quick Check de € 0,39 não é uma consulta a listas de sanções com margem. Verifica sanções, listas criminais e de procurados e um domínio PEP dedicado na mesma passagem, em cada contraparte. Os fornecedores com um preço por verificação mais baixo costumam cobrar apenas a lista de sanções — e é precisamente nas listas de procurados e no PEP que um nome limpo deixa de o ser com mais frequência.
Onde pode executá-lo
Os mesmos produtos chegam-lhe por quatro canais e o preço não muda com o canal. O Deep Research é a exceção em lote: a € 14,90 por linha, um carregamento comprometeria uma quantia de quatro dígitos numa fila de investigações de 15–30 minutos, pelo que continua a ser uma decisão caso a caso, no portal ou pela API.
Sem mensalidade da plataforma. Pague apenas pelas verificações e relatórios que executar.
A ScreenVeritAI apoia a revisão de compliance e a documentação de diligência devida. As decisões finais permanecem com a sua equipa.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 por relatório, ou debitado do seu plano mensal. Normalmente 15–30 min como tarefa em segundo plano — uma execução incompleta é reembolsada automaticamente. Disponível no portal e através da API REST.
Como funciona o Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Há casos que uma verificação de listas não resolve. O Deep Research é uma investigação orientada por IA sobre uma pessoa ou empresa: resolve a identidade, verifica as fontes oficiais, pesquisa imprensa negativa e processos regulatórios em línguas locais, mapeia uma ampla rede de proprietários, administradores e sociedades relacionadas — triando as partes que descobre — e devolve um dossiê em que cada afirmação e cada ligação carrega a sua fonte.
Resolve identity
Determina quem realmente pretende — aliases, transliterações, elementos distintivos. Nunca funde homónimos.
Check the official lists
Triagem determinística de sanções, PEP e listas de procurados, com marca temporal face aos registos.
Research the context
Fios de investigação paralelos sobre imprensa negativa e processos regulatórios, judiciais e comerciais — em línguas locais.
Map the relationships
Constrói uma ampla rede de propriedade e cargos — participações diretas e indiretas, percentagens, datas de efeito.
Identify parties to screen
As partes recém-encontradas voltam à triagem de sanções, PEP e listas de procurados.
Compare the evidence
Corrobora os achados em fontes independentes e reporta as contradições como contradições.
Write the dossier
Redige o dossiê — incluindo as lacunas, as perguntas em aberto e o que uma pessoa deve verificar a seguir.
O que se investiga a seguir é decidido pelo que acabou de ser encontrado — por isso nenhuma execução segue o mesmo caminho.
Official sources
The source behind every signal.
Todas as principais jurisdições de sanções — OFAC, UE, ONU, Reino Unido e mais — além de listas de vigilância criminal e de procurados e um domínio PEP dedicado. Excerto do registo de fontes:
Ver o registo completo de fontes- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Condições comerciais
A check when you need it. A plan when you need more.
Duas formas de pagar — a escolher por equipa, não por contrato.
Pay as you go
Sem mensalidade da plataforma. Pague por verificação e por relatório — tarifas fixas a partir de € 0,39 por verificação.
Preços completosMonthly packs
Um plafond mensal pré-pago a tarifas de pacote, para equipas com um volume de triagem constante.
Preços completosComprove por si mesmo como funciona: carregue um saldo pré-pago a partir de 5 €, execute as suas primeiras verificações e leia o PDF de evidência gerado — sem necessidade de uma chamada comercial.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
A mesma triagem chega até si através de quatro canais — e cada resultado é construído para resistir a uma revisão.
- Infraestrutura alojada na UE — os dados permanecem na UE.
- Evidência que pode entregar a um auditor — cada correspondência tem fonte e data.
- Humano no ciclo — as correspondências sinalizadas seguem para revisão, nunca são decididas automaticamente.
In your browser
Verificações pontuais com exportação de evidência num clique.
Across your portfolio
Reanálise de carteira em escala.
Inside your product
Triagem programática integrada no seu fluxo de onboarding.
On your schedule
Reanálise agendada da sua carteira guardada (beta).
Os mesmos produtos chegam-lhe por quatro canais e o preço não muda com o canal. O Deep Research é a exceção em lote: a € 14,90 por linha, um carregamento comprometeria uma quantia de quatro dígitos numa fila de investigações de 15–30 minutos, pelo que continua a ser uma decisão caso a caso, no portal ou pela API.
Perguntas a que este relatório responde
O que faz o ScreenVeritAI?
O ScreenVeritAI é uma plataforma de triagem alojada na UE que verifica pessoas e empresas em listas de sanções, listas de vigilância criminal e registos de pessoas politicamente expostas, investiga notícias adversas e mapeia a estrutura de propriedade. Cada execução produz um relatório datado e com fontes citadas que pode exportar em PDF e entregar a um auditor ou regulador.
Como se verifica se uma pessoa ou empresa está sancionada?
Para verificar se uma pessoa ou empresa está sancionada, faça a triagem do nome, dos pseudónimos conhecidos e do país nas listas consolidadas publicadas pelas autoridades de sanções, como a OFAC, a União Europeia, as Nações Unidas e o Reino Unido. O ScreenVeritAI consulta todas as principais jurisdições numa única passagem e guarda o resultado como prova datada.
Qual é a diferença entre triagem KYC e KYB?
KYC — know your customer — verifica um indivíduo: identidade, exposição a sanções e a estatuto de PEP, notícias adversas. KYB — know your business — verifica uma empresa e quem está por trás dela: dados do registo comercial, administradores, acionistas e beneficiários efetivos, cada um sujeito a triagem. O ScreenVeritAI executa ambas a partir da mesma caixa de pesquisa e devolve um único relatório combinado.
Quanto tempo demora uma triagem?
Uma triagem no ScreenVeritAI fica pronta em minutos, e não em dias. A maioria dos Quick Checks — correspondência determinística em sanções, listas de vigilância criminal e registos de PEP — conclui-se em menos de dois minutos. Um Full Search acrescenta correspondência de pseudónimos e transliterações mais revisão por IA de cada candidato, e um Deep Research Report conduz uma investigação mais longa de propriedade e notícias adversas.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.