Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
O que pretende triar?
Integração de novo cliente
Execute verificações KYC/KYB antes de assinar. Trie sanções, exposição PEP e mídia adversa numa só pesquisa.
Como funcionaVerificação de fornecedores
Verifique terceiros antes da contratação. Verifique exposição a sanções, mídia adversa e propriedade beneficiária.
Como funcionaDue diligence de alto risco
Análise aprofundada de estruturas de propriedade complexas, gráficos de relacionamento e exposição PEP para entidades de alto risco.
Ver o fluxo de trabalhoIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsComo funciona
Insira um nome ou carregue um ficheiro
Pesquise uma pessoa, empresa ou carregue um CSV para triagem em lote.
Agentes de IA analisam fontes globais
O nosso sistema multi-agente verifica listas de sanções, registos, mídia e dados de propriedade em simultâneo.
Receba o seu relatório de conformidade
Receba um relatório pronto para auditoria com conclusões, links de evidência e avaliação de risco.
O que está incluído em cada pesquisa
A conformidade é mais do que Ctrl+F. Construímos um mecanismo inteligente que entende relacionamentos, estruturas de propriedade e contexto de mídia.
Triagem de Sanções e Listas de Observação
Verificação simultânea em OFAC SDN, EU Consolidated List, Conselho de Segurança da ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — e mais. Correspondência difusa e transliteração integradas.
Propriedade e Mapeamento UBO
Gráfico interativo revela beneficiários efetivos, hierarquias de controle e links indiretos entre entidades, acionistas e diretores. Identifique empresas de fachada e vínculos de alto risco frequentemente perdidos pela triagem tradicional.
Monitoramento de Mídia Adversa
Varredura de mídia adversa apoiada por evidências em milhares de fontes. Cada resultado inclui citações, URLs de origem e pontuação de relevância. Monitore riscos contínuos com alertas em tempo real.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Triagem automatizada que as ferramentas tradicionais não conseguem igualar
A triagem tradicional depende de listas estáticas e consultas manuais. ScreenVeritAI combina monitoramento contínuo de sanções, análise de mídia adversa com IA e mapeamento de propriedade em tempo real — para que nada passe despercebido.
| Funcionalidade | ScreenVeritAI | Triagem tradicional |
|---|---|---|
| Monitoramento de listas de sanções | Contínuo, atualizado automaticamente em mais de 10 regimes | Verificações manuais periódicas em listas limitadas |
| Triagem de mídia adversa | Com IA, múltiplas fontes com citações | Pesquisas manuais no Google, sem rastreabilidade |
| Correspondência de nomes | Correspondência difusa com transliteração e aliases | Apenas correspondência exata — não deteta variantes ortográficas |
| Propriedade e mapeamento UBO | Mapeamento de relações e controlo baseado em grafos | Não incluído ou requer ferramenta separada |
| Trilha de auditoria e evidências | Links de evidência por entidade, relatórios exportáveis | Registos em folhas de cálculo, sem atribuição de fonte |
| Velocidade de triagem | Minutos — individual ou em lote | Horas a dias por entidade |
| Triagem em lote | Upload CSV/XLSX com acompanhamento de progresso | Entrada manual um por um |
| Triagem PEP | Integrada em cada pesquisa | Processo ou ferramenta separada |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
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