O que pretende triar?
De verificações KYC rápidas a mapeamento profundo de propriedade — criado para cada cenário de triagem.
Integração de novo cliente
Execute verificações KYC/KYB antes de assinar. Trie sanções, exposição PEP e mídia adversa numa só pesquisa.
Verificação de fornecedores
Verifique terceiros antes da contratação. Verifique exposição a sanções, mídia adversa e propriedade beneficiária.
Auditoria de portfólio
Carregue a sua lista de clientes em CSV e faça triagem em lote contra todas as fontes. Obtenha trilha de auditoria e relatórios de conformidade.
Due diligence de alto risco
Análise aprofundada de estruturas de propriedade complexas, gráficos de relacionamento e exposição PEP para entidades de alto risco.
Como funciona
Insira um nome ou carregue um ficheiro
Pesquise uma pessoa, empresa ou carregue um CSV para triagem em lote.
Agentes de IA analisam fontes globais
O nosso sistema multi-agente verifica listas de sanções, registos, mídia e dados de propriedade em simultâneo.
Receba o seu relatório de conformidade
Receba um relatório pronto para auditoria com conclusões, links de evidência e avaliação de risco.
O que está incluído em cada pesquisa
A conformidade é mais do que Ctrl+F. Construímos um mecanismo inteligente que entende relacionamentos, estruturas de propriedade e contexto de mídia.
Triagem de Sanções e Listas de Observação
Verificação simultânea em OFAC SDN, EU Consolidated List, Conselho de Segurança da ONU, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — e mais. Correspondência difusa e transliteração integradas.
Propriedade e Mapeamento UBO
Gráfico interativo revela beneficiários efetivos, hierarquias de controle e links indiretos entre entidades, acionistas e diretores. Identifique empresas de fachada e vínculos de alto risco frequentemente perdidos pela triagem tradicional.
Monitoramento de Mídia Adversa
Varredura de mídia adversa apoiada por evidências em milhares de fontes. Cada resultado inclui citações, URLs de origem e pontuação de relevância. Monitore riscos contínuos com alertas em tempo real.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Pronto para automatizar o seu fluxo de conformidade?
Comece a sua primeira triagem gratuitamente — sem cartão de crédito, sem compromisso. Em minutos, não em horas.