Trie pessoas, verifique empresas.
A ScreenVeritAI é a plataforma de triagem AML alojada na UE — sanções, PEP, listas de vigilância criminal, notícias adversas e verificação de UBO/beneficiário efetivo numa única verificação. Escolha entre três níveis de triagem com IA, do Quick Check determinístico e instantâneo à revisão por IA que sinaliza prováveis falsos positivos. Cada resultado fica guardado como evidência datada, defensável perante um auditor.
§1Conclusões
p. 01 / 05Uma única pesquisa cruza o sujeito com todos os domínios de triagem e devolve sinais com fontes — é isto que a plataforma apresenta.
Todas as fontes oficiais de triagem · cobertura em June 2026
§2Método
p. 02 / 05Três níveis de triagem, aplicados em sequência. Escolha a profundidade por verificação — pague apenas pelo que executar.
Cada variante é verificada em todas as fontes — e a variante que originou a correspondência fica registada no PDF de evidência.
Sem mensalidade da plataforma. Pague apenas por verificações, relatórios e entidades monitorizadas.
A ScreenVeritAI apoia a revisão de compliance e a documentação de diligência devida. As decisões finais permanecem com a sua equipa.
Compare os três níveis de triagem§3Fontes — apêndice
p. 03 / 05Todas as principais jurisdições de sanções — OFAC, UE, ONU, Reino Unido e mais — além de listas de vigilância criminal e de procurados e um domínio PEP dedicado. Excerto do registo de fontes:
§4Condições comerciais
p. 04 / 05Duas formas de pagar — a escolher por equipa, não por contrato.
Comprove por si mesmo como funciona: carregue um saldo pré-pago a partir de 5 €, execute as suas primeiras verificações e leia o PDF de evidência gerado — sem necessidade de uma chamada comercial.
Preços completos e patamares de volume§5Distribuição e confiança
p. 05 / 05A mesma triagem chega até si através de quatro canais — e cada resultado é construído para resistir a uma revisão.