SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Cobertura Global de Risco
67 fontes oficiais de triagem numa única plataforma — 11 jurisdições principais de sanções e 40 listas adicionais, 16 listas de vigilância criminal, um domínio dedicado de PEP com mais de 750.000 registos de 134 fontes públicas, e notícias adversas com IA em tempo real. A cobertura é atualizada continuamente para cumprir os padrões AML/KYC.
67
Fontes oficiais de triagem
51
Jurisdições de sanções + listas adicionais
16
Listas de vigilância criminal
750,000+
Registos PEP · 134 fontes
Sanções e listas de vigilância
REG · 01 / 04Triagem em tempo real em 51 fontes de sanções — 11 jurisdições principais (OFAC dos EUA, UE, ONU, Reino Unido e outras) mais 40 listas nacionais, setoriais e multilaterais adicionais.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Consulte as 51 fontes de sanções por jurisdição na tabela de referência abaixo.
Listas de vigilância criminal
REG · 02 / 0416 listas oficiais de vigilância criminal e de pessoas procuradas, incluindo as Notificações Vermelhas da Interpol via consulta em tempo real.
Interpol Red NoticesConsulta em tempo realUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
As Notificações Vermelhas da Interpol são consultadas em tempo real; as restantes 15 listas estão indexadas para pesquisa instantânea.
PEP e funções de alto risco
REG · 03 / 0401
PEP e funções de alto risco
Domínio dedicado de PEP: mais de 750.000 registos estruturados de 134 fontes públicas, reforçado com deteção por IA/OSINT para sinais recentes e contextuais.
- Chefes de estado e de governo
- Membros do parlamento e do poder judicial
- Quadros de empresas públicas
- Cargos diplomáticos
- Familiares e associados próximos
02
Notícias adversas
Verificação de notícias adversas (OSINT) com IA em tempo real, com fontes citadas e clicáveis — não um feed de notícias estático indexado por palavras-chave.
- Crime financeiro e fraude
- Corrupção e suborno
- Evasão de sanções
- Financiamento do terrorismo
- Ações de aplicação regulatória
03
Propriedade e controlo
Mapeamento do beneficiário efetivo e do controlo — trace os proprietários finais, administradores e partes relacionadas por detrás de uma empresa, incluindo vias de controlo indireto.
- Registos comerciais
- Declarações de acionistas
- Listas de administradores e diretores
- Análise de rede derivada
- Vias de controlo indireto
Fontes por jurisdição
REG · 04 / 04Todas as fontes de sanções analisadas pela ScreenVeritAI, agrupadas por jurisdição e autoridade emissora — o detalhe completo por trás do número de cobertura de 67 fontes acima.
Data de referência: June 2026
11 jurisdições principais de sanções
| Jurisdição | Lista |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 listas nacionais, setoriais e multilaterais adicionais
United States
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Lista | Autoridade emissora |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Perguntas sobre cobertura, respondidas
Q & A- Q01
Quantas fontes é que o ScreenVeritAI consulta?
- O ScreenVeritAI faz triagem em 67 fontes oficiais: 51 fontes de sanções — 11 grandes jurisdições de sanções mais 40 listas nacionais e setoriais adicionais — e 16 listas de vigilância criminal. Um domínio autónomo de pessoas politicamente expostas reúne 750.000+ registos estruturados provenientes de 134 fontes públicas. O registo completo é publicado fonte a fonte nesta página de cobertura.
- Q02
Que jurisdições de sanções estão cobertas?
- O ScreenVeritAI cobre 11 grandes jurisdições de sanções: Estados Unidos (OFAC), União Europeia, Nações Unidas, Reino Unido (OFSI), França, Polónia, Canadá, Austrália, Suíça, África do Sul e Nova Zelândia. Além dessas listas consolidadas, consulta 40 listas nacionais e setoriais adicionais, cada uma identificada com a respetiva autoridade emissora no registo abaixo.
- Q03
De onde vêm os dados de PEP?
- O ScreenVeritAI mantém um domínio dedicado a pessoas politicamente expostas com 750.000+ registos estruturados construídos a partir de 134 fontes públicas, abrangendo chefes de Estado e de Governo, parlamentares e magistrados, quadros de empresas públicas, diplomatas e ainda os seus familiares e associados próximos. A investigação por IA e OSINT acrescenta cargos recentes ou contextuais que os registos estruturados ainda não documentaram.
- Q04
O ScreenVeritAI também cobre notícias adversas e estrutura de propriedade?
- Sim. Para além das sanções, das listas de vigilância criminal e dos registos de PEP, o ScreenVeritAI analisa notícias adversas — imprensa negativa em línguas locais, com fonte citada em cada achado — e mapeia a estrutura de propriedade, os administradores e os beneficiários efetivos. Ambos os domínios são investigados em tempo real para cada caso, em vez de lidos de uma lista fixa, pelo que não entram no registo de 67 fontes.
END OF REGISTER
Nota: alguns conjuntos de dados estão sujeitos a licenciamento, disponibilidade regional e leis de proteção de dados. A cobertura evolui continuamente à medida que novas fontes são adicionadas.