ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Cobertura Global de Risco

    75 fontes oficiais de triagem numa única plataforma — 11 jurisdições principais de sanções e 48 listas adicionais, 16 listas de vigilância criminal, um domínio dedicado de PEP com mais de 750.000 registos de 134 fontes públicas, e notícias adversas com IA em tempo real. A cobertura é atualizada continuamente para cumprir os padrões AML/KYC.

    75
    Fontes oficiais de triagem
    59
    Jurisdições de sanções + listas adicionais
    16
    Listas de vigilância criminal
    750,000+
    Registos PEP · 134 fontes

    §01Sanções e listas de vigilância

    REG · 01 / 04

    Triagem em tempo real em 59 fontes de sanções — 11 jurisdições principais (OFAC dos EUA, UE, ONU, Reino Unido e outras) mais 48 listas nacionais, setoriais e multilaterais adicionais.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Consulte as 59 fontes de sanções por jurisdição na tabela de referência abaixo.

    §02Listas de vigilância criminal

    REG · 02 / 04

    16 listas oficiais de vigilância criminal e de pessoas procuradas, incluindo as Notificações Vermelhas da Interpol via consulta em tempo real.

    Interpol Red NoticesConsulta em tempo realUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    As Notificações Vermelhas da Interpol são consultadas em tempo real; as restantes 15 listas estão indexadas para pesquisa instantânea.

    §03PEP e funções de alto risco

    REG · 03 / 04

    01

    PEP e funções de alto risco

    Domínio dedicado de PEP: mais de 750.000 registos estruturados de 134 fontes públicas, reforçado com deteção por IA/OSINT para sinais recentes e contextuais.

    • Chefes de estado e de governo
    • Membros do parlamento e do poder judicial
    • Quadros de empresas públicas
    • Cargos diplomáticos
    • Familiares e associados próximos

    02

    Notícias adversas

    Verificação de notícias adversas (OSINT) com IA em tempo real, com fontes citadas e clicáveis — não um feed de notícias estático indexado por palavras-chave.

    • Crime financeiro e fraude
    • Corrupção e suborno
    • Evasão de sanções
    • Financiamento do terrorismo
    • Ações de aplicação regulatória

    03

    Propriedade e controlo

    Mapeamento do beneficiário efetivo e do controlo — trace os proprietários finais, administradores e partes relacionadas por detrás de uma empresa, incluindo vias de controlo indireto.

    • Registos comerciais
    • Declarações de acionistas
    • Listas de administradores e diretores
    • Análise de rede derivada
    • Vias de controlo indireto

    §04Fontes por jurisdição

    REG · 04 / 04

    Todas as fontes de sanções analisadas pela ScreenVeritAI, agrupadas por jurisdição e autoridade emissora — o detalhe completo por trás do número de cobertura de 75 fontes acima.

    Data de referência: June 2026

    11 jurisdições principais de sanções

    JurisdiçãoLista
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 listas nacionais, setoriais e multilaterais adicionais

    United States

    ListaAutoridade emissora
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    ListaAutoridade emissora
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    ListaAutoridade emissora
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    ListaAutoridade emissora
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    ListaAutoridade emissora
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    ListaAutoridade emissora
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    ListaAutoridade emissora
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    ListaAutoridade emissora
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    ListaAutoridade emissora
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    ListaAutoridade emissora
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    ListaAutoridade emissora
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    ListaAutoridade emissora
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    ListaAutoridade emissora
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    ListaAutoridade emissora
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    ListaAutoridade emissora
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    ListaAutoridade emissora
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    ListaAutoridade emissora
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    ListaAutoridade emissora
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    ListaAutoridade emissora
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    ListaAutoridade emissora
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    ListaAutoridade emissora
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    ListaAutoridade emissora
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    ListaAutoridade emissora
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Nota: alguns conjuntos de dados estão sujeitos a licenciamento, disponibilidade regional e leis de proteção de dados. A cobertura evolui continuamente à medida que novas fontes são adicionadas.

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