Tudo o que a ScreenVeritAI analisa, num só registo.
Este é o registo de funcionalidades da ScreenVeritAI — o índice completo do que a plataforma analisa e como cada verificação chega a uma decisão. Todas as funcionalidades de sanções, PEP, listas criminais, notícias adversas, propriedade e monitorização estão listadas abaixo com uma ligação à respetiva página de detalhe. Uma única plataforma de compliance AML cobre pessoas, empresas, fornecedores, clientes e parceiros de negócio em todas as principais jurisdições. Comece pelo registo e depois abra qualquer funcionalidade para ver o método completo.
§01Registo de funcionalidades
REG · 01 / 03Uma linha por funcionalidade, com o seu código de domínio, o que faz numa única frase, e uma ligação à página completa.
Triagem de sanções
Analise pessoas e empresas em todas as principais jurisdições de sanções — OFAC, UE, ONU, Reino Unido e mais.
Triagem de PEP
Sinalize pessoas politicamente expostas e os seus associados próximos a partir de mais de 750.000 perfis de fontes públicas.
Triagem de listas criminais
Compare com listas de procurados e de aplicação da lei em simultâneo com a análise de sanções.
Triagem de notícias adversas
Detete notícias negativas e sinais reputacionais com fontes, com ligações à reportagem subjacente.
Verificação KYB e UBO
Resolva a estrutura societária e o beneficiário efetivo até às pessoas por detrás da contraparte.
Monitorização contínua
Volte a analisar o seu portefólio de forma agendada e seja alertado quando o estado de um sujeito mudar.
Triagem em lote
Processe ficheiros CSV/XLSX em massa com as mesmas verificações, com acompanhamento de tarefas e provas exportáveis.
API para programadores
Integre a triagem diretamente nos fluxos de onboarding e compliance através de uma API REST documentada.
§02Um sujeito, todos os domínios, uma passagem
REG · 02 / 03Mostrar, não apenas dizer
Um sujeito, todos os domínios, uma passagem
Uma única execução de triagem percorre todas as funcionalidades do registo de uma só vez. Este é o rasto que deixa.
Cada domínio é resolvido na mesma execução — o registo acima é exatamente o que o motor verifica de facto.
§03Guias de compliance
REG · 03 / 03Guias práticos para colocar estas funcionalidades a trabalhar.
Checklist de triagem em lote
Execute verificações CSV/XLSX em massa com controlos consistentes e provas de auditoria.
Guia da API de triagem de PEP
Integre controlos de PEP, propriedade, notícias adversas e sinais de sanções no onboarding.
Modelo de fluxo de trabalho
Um modelo operacional para gatilhos de triagem, triagem de casos e escalonamento.
§04Perguntas frequentes
FAQQ.01O que abrange o registo de funcionalidades?
Indexa todas as funcionalidades de triagem executadas pela plataforma — sanções, PEP, listas criminais, notícias adversas, propriedade KYB/UBO, monitorização contínua, processamento em lote e a API para programadores — com uma ligação à página de detalhe de cada funcionalidade.
Q.02Posso usar estas funcionalidades fora do setor financeiro?
Sim. Os mesmos fluxos de trabalho apoiam agricultura, logística, indústria, área jurídica, fintech e qualquer organização que faça triagem de clientes, fornecedores ou terceiros.
Q.03As funcionalidades incluem operações em lote?
Sim. A triagem em lote processa ficheiros CSV/XLSX com muitas entidades de uma só vez, com acompanhamento do progresso da tarefa e resultados exportáveis prontos para auditoria.
Q.04Existe uma API disponível para automação?
Sim. A API para programadores expõe as mesmas funcionalidades de triagem de forma programática, para que as possa integrar nos seus sistemas de onboarding e compliance existentes.