Triagem de sanções
As multas regulatórias globais atingiram um recorde de 19,3 mil milhões de dólares em 2024. Com responsabilidade objetiva, paga mesmo sem saber. A ScreenVeritAI analisa todas as principais jurisdições de sanções — OFAC, UE, ONU, Reino Unido e mais — num único fluxo de trabalho, com correspondência aproximada que deteta transliterações, aliases e esquemas de intermediários que a pesquisa exata não apanha.
Rasto multi-jurisdicional
Uma entidade pode passar em todas as listas que pensou verificar e, ainda assim, estar sancionada numa jurisdição a mais. Veja um único screening a percorrer todos os regimes de uma só vez.
Entidade · dados ocultados
Uma triagem de jurisdição única teria deixado passar esta entidade.
Não são cenários hipotéticos. Cada caso abaixo resultou em penalizações reais, investigações reais ou penas de prisão efetivas.
$216M
Investiu em nome de um cidadão russo sancionado. Não fez a triagem dos beneficiários efetivos finais através de múltiplas camadas societárias.
What went wrong
Sem triagem de beneficiário efetivo. A pessoa sancionada estava oculta atrás de entidades intermediárias que passavam em verificações baseadas apenas no nome.
$9.6M
Violações de sanções ao Irão encaminhadas através de subsidiárias no Dubai e na Suíça. A empresa-mãe foi responsabilizada pela conduta das subsidiárias.
What went wrong
As subsidiárias operavam fora do programa de triagem de sanções da empresa-mãe. As jurisdições intermediárias ocultaram o destino final.
GBP 1.16M
Acordo recorde no Reino Unido por disponibilizar bens à Rússia, em violação da regulamentação de sanções.
What went wrong
Presumiu que a aplicação da lei no Reino Unido era teórica. O HMRC investiga e penaliza agora ativamente violações de sanções — com penalizações recorde.
5 anos de prisão
Processo criminal por exportação de automóveis de luxo para a Rússia via intermediários. Bens confiscados. Pena de prisão efetiva.
What went wrong
Confiou nas garantias do intermediário sobre o destino final. Sem triagem independente da cadeia de fornecimento.
$300K
Envio de televisores para uma empresa no Panamá com ligações ocultas ao governo cubano. A empresa não sabia — e pagou a penalização integral.
What went wrong
Sem triagem da estrutura de propriedade do comprador. A ligação ao governo cubano não era visível no nome nem no registo da empresa.
$50K
Fretou um único barco cujo proprietário tinha ligações ao governo cubano. Uma transação, uma multa.
What went wrong
Uma única transação sem triagem. As ligações governamentais do proprietário eram de acesso público, mas nunca foram verificadas.
10 anos
Retenção de registos agora exigida pela OFAC (duplicou face aos 5 anteriores)
9x
Perdas em bolsa, em média, 9x superiores à penalização financeira imposta
Analise em simultâneo a OFAC dos EUA, a UE, a ONU, o Reino Unido, a França, a Polónia, o Canadá, a Austrália, a Suíça, a África do Sul e a Nova Zelândia. Uma pesquisa, cobertura jurisdicional completa.
Transliteração, resolução de aliases e correspondência fonética detetam variações ortográficas, inversões de nomes e esquemas de intermediários explorados em casos reais de aplicação da lei.
Cada triagem gera evidência datada, com detalhes da correspondência, referências de fontes e fundamentação da decisão — concebida para o requisito de retenção de 10 anos da OFAC.
Quando são adicionadas novas entradas à SDN ou as designações existentes mudam, a sua próxima triagem já reflete isso. Sem dados desatualizados, sem lacunas entre a publicação da lista e a sua triagem.
Cinco passos entre si e uma decisão de sanções auditável.
Indique o nome da entidade, aliases conhecidos e país. Quantos mais identificadores incluir, mais precisa será a correspondência.
A ScreenVeritAI consulta todas as principais jurisdições de sanções em paralelo, aplicando correspondência aproximada, transliteração e resolução de aliases a cada uma.
Cada potencial correspondência mostra a lista de origem, o programa de designação, a confiança da correspondência e os campos específicos que a geraram.
Gere um relatório datado com os resultados da triagem, referências de fontes e a sua fundamentação documentada — pronto para o processo de compliance ou revisão regulatória.
Configure alertas para novas designações que afetem entidades já analisadas. Quando as listas mudam, é notificado antes da sua próxima transação.
Cada triagem de sanções é executada num de três níveis. Comece pelo nível determinístico para volume e escale para IA quando o caso o exigir — as mesmas fontes globais de sanções são verificadas em todos os níveis.
Correspondência exata e estruturada determinística. Sem IA no processo — os dados nunca saem da plataforma.
Adiciona expansão de consulta, transliteração e resolução de aliases para alargar a deteção de variantes de nomes.
Adiciona raciocínio de correspondência assistido por IA e indicadores de falso positivo que pode ler e exportar.
Duas formas de pagar. Pagamento por utilização no nível que escolher — a partir de 0,79 € por verificação, sem compromisso mensal, faça a triagem que precisar. Ou um pacote mensal: um plafond pré-pago a tarifas de pacote para uma faturação previsível. Não há mensalidade da plataforma em nenhum dos casos.
Quick Check
Determinístico, sem IA — os dados nunca saem da plataforma
AI-Enhanced Check
Expansão de consulta, transliteração e resolução de aliases
AI Review Check
Raciocínio assistido por IA e indicadores de falso positivo
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
Ver preços completosU.S. Department of the Treasury
U.S. Department of the Treasury
European External Action Service
United Nations Security Council
HM Treasury, UK Government
United States Code
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