ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Diligência Devida de Fornecedores

    Quem está do outro lado da sua nota de encomenda?

    Um único fornecedor não analisado pode arrastar toda a sua organização para uma investigação de sanções.

    Analisar um fornecedor agoraVer preços

    §01Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    §02Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Exhibit — Screening: Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10-source sample shown · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    §03Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    §04Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches — OFAC SDN, DGT France
    PEPClear — no PEP matches
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready

    §06Do pedido de compra à autorização de risco

    p. 06 / 08
    1

    Submeta os dados do fornecedor

    Introduza o nome da entidade, o país e quaisquer identificadores disponíveis — nomes comerciais, números de registo ou nomes de administradores.

    2

    O agente de IA executa a triagem do fornecedor

    Listas de sanções, registos PEP, notícias adversas e registos comerciais são verificados em simultâneo, com transliteração automática de nomes.

    3

    Reveja os resultados da diligência devida

    Os resultados incluem pontuações de confiança da correspondência, citações de fontes e cadeias de raciocínio, para que a sua equipa saiba exatamente o que foi sinalizado e porquê.

    4

    Aprove, escale ou rejeite

    A plataforma recomenda um nível de risco — a sua equipa de compliance de compras toma a decisão final, com evidência completa em mãos.

    5

    Agende uma nova análise periódica

    Defina uma cadência de nova análise, para apanhar novas designações de sanções, notícias adversas ou alterações de propriedade após a aprovação inicial.

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    Todas

    Fontes oficiais verificadas por fornecedor

    Cobertura da ScreenVeritAI

    50+

    Idiomas pesquisados para notícias adversas sobre fornecedores

    Motor multilingue da ScreenVeritAI

    <5min

    Tempo médio até ao perfil de risco completo do fornecedor

    Referências da ScreenVeritAI

    §08FAQ de triagem de fornecedores

    p. 08 / 08
    01Que informação preciso para analisar um novo fornecedor?
    No mínimo, o nome registado e o país do fornecedor. Acrescentar nomes comerciais, nomes de administradores ou números de registo melhora a precisão.
    02Quanto tempo demora uma triagem completa de fornecedor?
    Menos de cinco minutos. As verificações de sanções, PEP, notícias adversas e propriedade correm em paralelo.
    03Posso analisar fornecedores sediados em países não anglófonos?
    Sim. Introduza o nome em qualquer alfabeto. A IA transliteração, gera variantes ortográficas e pesquisa automaticamente fontes em língua local.
    04A triagem verifica listas de exclusão e inibição?
    Sim. As bases de dados governamentais de exclusão são verificadas a par de todas as fontes oficiais — essencial para a conformidade em contratação pública.
    05Em que difere isto de um questionário de autoavaliação do fornecedor?
    As autoavaliações dependem de o fornecedor divulgar os seus próprios riscos. A ScreenVeritAI verifica de forma independente, face a listas de sanções externas, registos e media. Encontra o que os fornecedores não divulgam.
    06Posso analisar todo o meu leque de fornecedores existente de uma vez?
    Sim. Carregue um CSV e a plataforma analisa todos numa única execução em lote — ideal para recertificação anual ou alterações regulatórias.
    07O relatório de triagem é suficiente para auditorias regulatórias e de compras?
    Sim. Resultados datados, com citações de fontes, pontuações de confiança e classificação por nível de risco — concebidos para conformidade com o FAR 9.4, a Diretiva 2014/24/UE e o UK Bribery Act.
    08Posso integrar a triagem de fornecedores no nosso sistema de compras?
    Sim. A API REST aceita os dados do fornecedor e devolve resultados estruturados, para que a triagem corra automaticamente quando um novo fornecedor é submetido.
    Termos-chave
    KYB (Know Your Business)
    Verificar a identidade, propriedade e situação regulatória de uma entidade empresarial antes de iniciar uma relação comercial — o equivalente B2B do KYC.
    Gestão de Risco de Terceiros (TPRM)
    O enquadramento para identificar e mitigar os riscos introduzidos por fornecedores, prestadores de serviços e terceiros externos, nas dimensões de compliance, financeira e operacional.
    Diligência Devida de Fornecedores (VDD)
    A investigação realizada antes do onboarding de um fornecedor — triagem de sanções, verificação de propriedade, revisão de notícias adversas e verificações de conformidade regulatória.
    UBO (Ultimate Beneficial Owner)
    A pessoa singular que, em última instância, possui ou controla uma entidade jurídica, tipicamente detendo 25%+ das ações ou dos direitos de voto.
    Compliance da Cadeia de Fornecimento
    Processos que garantem que cada entidade numa cadeia de fornecimento cumpre obrigações regulatórias, éticas e contratuais — da triagem de sanções a avaliações de trabalho forçado.
    Lista de Exclusão
    Um registo governamental de empresas e indivíduos proibidos de participar em contratos de contratação pública, devido a fraude, corrupção ou violações de sanções.
    Fontes regulatórias
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
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