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    Níveis de triagem com IA

    Apanhe mais. Resolva mais depressa. Sem compromissos.

    Rastreie sanções, listas de procurados e PEP em cada verificação. Comece determinístico a partir de € 0,39; passe ao Full Search para transliteração, pseudónimos e uma revisão por IA explicável de cada correspondência quando o risco o exigir. Alojado na UE.

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    Full Search · € 5,90 per report · Alojado na UE (Finlândia)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Veja todas as listas de sanções, listas de vigilância e fontes PEP que analisamos
    Technical method and data scope

    Os três níveis, lado a lado

    Todos os níveis analisam as mesmas fontes oficiais. O que muda é a forma como os nomes são comparados, quanto raciocínio é aplicado e o que — se algo — é enviado a modelos de IA.

    Quick Check

    O que faz
    Correspondência exata e estruturada determinística em todas as fontes — sem IA no processo.
    Quando usar
    Triagem de grande volume e menor risco, e monitorização em massa, onde a velocidade e o custo importam mais.
    Dados enviados a modelos de IA
    Sem processamento por modelos de IA; as consultas a fontes podem usar serviços externos.

    AI-Enhanced matching

    O que faz
    Acrescenta expansão de consulta, transliteração e resolução de aliases para alargar a deteção.
    Quando usar
    Alfabetos não latinos, registos transliterados ou sempre que uma pesquisa simples possa não apanhar variantes de nome.
    Dados enviados a modelos de IA
    Nomes e contexto das consultas enviados a fornecedores externos de IA.

    Revisão de correspondências por IA

    O que faz
    Acrescenta raciocínio assistido por IA e indicadores de falso positivo para cada correspondência candidata.
    Quando usar
    Onboarding de maior risco, escalamentos e qualquer correspondência que precise de explicar a um auditor.
    Dados enviados a modelos de IA
    Possíveis correspondências e provas de pesquisa enviadas a fornecedores externos de IA.

    A correspondência otimizada por IA e a revisão de correspondências por IA não são vendidas como verificações separadas — são o que o Full Search faz. Os preços são tarifas públicas de pagamento por utilização. Todos os produtos têm preço fixo por execução. Valores em agosto de 2026.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportVer preços

    Perguntas frequentes

    Q.01Como é que a IA reduz os falsos positivos?
    Cada Quick AML Check confronta o nome com listas de sanções oficiais, listas de procurados e registos de pessoas politicamente expostas numa única execução. Devolve candidatos ligados à fonte e prova no momento da execução para a sua trilha de auditoria. O Quick Check é determinístico, pelo que nenhum dado de pesquisa é enviado a um modelo de IA.
    Q.02Os meus dados vão para modelos de IA?
    A IA reduz falsos positivos na fase de revisão por IA dentro do Full Search. Para cada correspondência candidata compara os identificadores disponíveis e produz uma justificação em linguagem simples além de indicadores explícitos de falso positivo — uma data de nascimento que não bate certo, uma nacionalidade diferente, uma sobreposição fraca de nome. Em vez de uma fila plana de acertos, a sua equipa vê que candidatos merecem escalada e quais têm razões claras para serem encerrados. Publicamos o mecanismo, não uma percentagem de precisão, porque são os revisores que devem julgar o raciocínio.
    Q.03Posso combinar níveis de triagem?
    A aplicação e a base de dados principal estão alojadas na Finlândia. A IA e a pesquisa em tempo real usam prestadores externos, incluindo OpenRouter e Exa. Os seus locais de tratamento e condições de retenção são distintos; o alojamento na UE não garante que todo o tratamento permaneça na UE nem retenção zero.
    Q.04Posso combinar produtos consoante o caso?
    A correspondência aproximada pontua a semelhança entre textos — a distância de edição entre dois nomes. Ajuda com erros de escrita, mas tem dificuldade com transliteração, aliases e nomes entre alfabetos diferentes, e não se consegue explicar a si própria. O nosso AI-Enhanced matching expande cada consulta em variantes reais, entre alfabetos e formas de alias, antes de comparar, e o AI match review acrescenta raciocínio sobre se um candidato é genuinamente a mesma entidade. Obtém uma deteção mais ampla e uma justificação legível, não um número de semelhança inexplicado.
    Q.05Em que difere isto da correspondência difusa de nomes?
    A correspondência difusa de nomes pontua a semelhança de cadeias — a distância de edição entre dois nomes. Ajuda com gralhas, mas falha na transliteração, nos pseudónimos e nos nomes entre alfabetos, e não se consegue explicar. Dentro do Full Search, a correspondência AI-Enhanced expande cada consulta em variantes reais entre alfabetos e formas de pseudónimo antes de comparar, e a revisão de correspondências por IA acrescenta raciocínio sobre se um candidato é realmente a mesma entidade. Obtém maior abrangência e uma justificação legível, não um número de semelhança inexplicado.

    Analise ao nível certo.

    Comece com um Quick Check determinístico e passe ao Full Search quando um nome exigir as fases de IA.

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