Níveis de triagem com IA
Apanhe mais. Resolva mais depressa. Sem compromissos.
Rastreie sanções, listas de procurados e PEP em cada verificação. Comece determinístico a partir de € 0,39; passe ao Full Search para transliteração, pseudónimos e uma revisão por IA explicável de cada correspondência quando o risco o exigir. Alojado na UE.
One AML Check · three screening domains
€ 0,39 checks more than a name against a sanctions list.
Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.
Sanctions
Official national and international designation lists, screened together.
Criminal watchlists
Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.
PEP
Politically exposed persons, close associates and family relationships.
One query. Three registers. One auditable AML result.
See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.
Quick AML Check
€0.39
Veja em ação
One name, four products, one morning
The same subject screened four ways on the same day. Quick Check finds the exact spelling for €0.39. Full Search finds the Cyrillic form Quick Check walks past, and says in writing why two of its candidates are noise.
- subject
- Dmitri Kovalev · person · worked example
- screened
- 4 September 2026 09:41 UTC
- basis
- one name · one day · four products · flat rate per run
- sources
- 51 sanctions sources · 16 criminal watchlists · coverage June 2026
Quick Check
€0.39
determinístico · sem IA
sanctions_check
~15 s
Adverse Media Check
€0.99
live OSINT · no list checks
adverse_media
~20 s
Full Search
€5.90
expansion + AI review
full_search
~30 s
Quick Check + expansion + review
Deep Research Report
€14.90
multi-thread investigation
deep_research_report
minutes · runs in the background
Quick Check · €0.39
Exact and structured matching across every sanctions source, criminal watchlist and PEP source. No AI in the loop, so the same name returns the same answer tomorrow.
Adverse Media Check · €0.99
A fresh search of current sources in local languages at the moment you press go — not a lookup in a pre-built news index.
Full Search · €5.90
Everything Quick Check runs, plus alias and transliteration expansion, plus an AI review that reads every candidate and says why it stands or falls.
Deep Research Report · €14.90
Identity resolved first, then ownership and officers mapped, sources verified against each other, contradictions and open questions flagged rather than smoothed over.
Quick Check · €0.39
1 correspondência exata · lista de sanções
Adverse Media Check · €0.99
3 articles, 2 relevant: an export-control review and a 2024 court filing. Both cited to the source.
Full Search · €5.90
4 candidates. One surfaced only through Cyrillic transliteration. 2 marked likely false positive, 1 confirmed with a written reason.
Deep Research Report · €14.90
Everything above, plus 14 entities and 21 edges in the network, 6 related parties named for their own screening, 2 contradictions.
Quick Check · €0.39
A per-source register — hit or no hit, with the authority behind each one — and the point-in-time evidence PDF.
API · sanctions_sources[]
Adverse Media Check · €0.99
A written summary with the source behind every claim, and the articles it read.
API · news_summary
Full Search · €5.90
Every candidate with its rationale — cleared or confirmed — plus adverse media, in one report and one evidence PDF.
API · final_report · sanctions_sources[]
Deep Research Report · €14.90
A citation-backed dossier: every claim and every edge carries the source it came from.
API · final_report
Quick Check · €0.39
Nothing. No data leaves the platform.
Adverse Media Check · €0.99
Search terms and article context, via EU-hosted models with zero retention.
Full Search · €5.90
Expanded name forms and match context only, via EU-hosted models with zero retention.
Deep Research Report · €14.90
Investigation context, via EU-hosted models with zero retention.
Full Search · candidate register
2 eliminados como ruído · 1 confirmado · justificação exportada para o PDF de evidência
formas de nome geradas
- Дмитрий КовалёвcandidatoMISSED BY QUICK CHECK
- Dmitriy Kovalyovcandidato
- Dmytro Kovalovcandidato
- D. Kovalevsem nova correspondência
determinístico · reprodutível · sem IA no processo
- OFAC SDNvia Dmytro KovalovLIKELY FALSE POSITIVE
data de nascimento não coincide: 1971 vs. 1984
- EU CONSOLIDATEDvia Dmitriy KovalyovLIKELY FALSE POSITIVE
tipo de entidade diferente
- SANCTIONS LISTvia Дмитрий КовалёвMISSED BY QUICK CHECKCONFIRMED
nome + nacionalidade + data de nascimento coincidem
rationale> Variante de transliteração da pessoa designada; os identificadores coincidem.
o analista lê uma razão, não uma pontuação.
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run. Sem compromisso mensal — decide quanto utiliza.
worked example · prices from the public register · search_type and run times as returned by POST /api/v1/search
Os três níveis, lado a lado
Todos os níveis analisam as mesmas fontes oficiais. O que muda é a forma como os nomes são comparados, quanto raciocínio é aplicado e o que — se algo — é enviado a modelos de IA.
| Nível de triagem | O que faz | Quando usar | Dados enviados a modelos de IA | Preço por verificação |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Correspondência exata e estruturada determinística em todas as fontes — sem IA no processo. | Triagem de grande volume e menor risco, e monitorização em massa, onde a velocidade e o custo importam mais. | Nenhum — os dados nunca saem da plataforma. | |
| AI-Enhanced matching | Acrescenta expansão de consulta, transliteração e resolução de aliases para alargar a deteção. | Alfabetos não latinos, registos transliterados ou sempre que uma pesquisa simples possa não apanhar variantes de nome. | Apenas formas de nome expandidas, através de modelos alojados na UE, sem retenção. | |
| Revisão de correspondências por IA | Acrescenta raciocínio assistido por IA e indicadores de falso positivo para cada correspondência candidata. | Onboarding de maior risco, escalamentos e qualquer correspondência que precise de explicar a um auditor. | Apenas o contexto da correspondência, através de modelos alojados na UE, sem retenção. |
A correspondência otimizada por IA e a revisão de correspondências por IA não são vendidas como verificações separadas — são o que o Full Search faz. Os preços são tarifas públicas de pagamento por utilização. Todos os produtos têm preço fixo por execução. Valores em agosto de 2026.
Pague por verificação, ou por um pacote mensal — sem mensalidade
Duas formas de pagar, a que melhor se adaptar à sua equipa. Pagamento por utilização: um Quick Check determinístico a € 0,39 fixos e o Full Search a € 5,90 quando um nome precisa das fases de IA e de um relatório escrito. Sem taxa de plataforma. Ou opte por um pacote mensal para faturação previsível.
Quick Check
Determinístico, sem IA — os dados nunca saem da plataforma
Full Search
Deep Research Report
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.