Relatório de amostra

Adverse Media Check

Relatório de notícias adversas

Sujeito: — processador de pagamentos alemão

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Produto: Adverse Media Check
Data da avaliação: 2 de out. de 2026
Corte de informação: 2 de out. de 2026, data da execução
Cobertura da pesquisa: Global (inglês) · local (alemão) · aprofundamento
Fontes: 8 citadas, de 23 resultados obtidos
Classificação: Amostra · identidade do sujeito editada

Esta é uma versão web editada de um Adverse Media Check executado a 2 de out. de 2026 a partir de uma conta de demonstração, com a mesma versão do software que os clientes utilizam. Não é um resultado de triagem atual: nada do que foi publicado após a data de execução está abrangido, e as páginas citadas podem mudar. O texto segue o do relatório; o nome do sujeito e os nomes de pessoas estão editados.

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1 · Resumo executivo

1900 milhões de euros que provavelmente nunca existiram

Resumo executivo

Notícias de fontes públicas e declarações oficiais associam a um grande escândalo contabilístico e de fraude. requereu a insolvência em junho de 2020, depois de ter comunicado que 1900 milhões de euros registados nas suas contas provavelmente não existiam. O Ministério Público alemão deduziu posteriormente acusação contra antigos administradores relativamente a alegada informação financeira falsa, manipulação de mercado, burla e infidelidade; estas alegações continuam sujeitas a decisão judicial. Processos conexos em Singapura resultaram na condenação de antigos funcionários de Asia por crimes envolvendo a filial.

Resultados em resumo

3.1Pedido de insolvência
3.2Alegado esquema de informação financeira falsa, burla e manipulação de mercado
3.3Acusações contra antigos administradores e funcionários
3.4Novos alegados crimes de infidelidade
3.5Limitação do objeto do processo penal de Munique
3.6Condenações penais envolvendo uma filial

Data da avaliação2 de out. de 2026

2 · Cobertura da pesquisa

Cobertura da pesquisa

Foram analisadas a cobertura global em inglês e a cobertura local em alemão, ambas concluídas. Após a análise das provas globais, foi concluída uma ronda de aprofundamento direcionada.

Rondas de pesquisa

Global: Inglês · concluída · 10 resultados
Local: Alemão · concluída · 10 resultados
Aprofundamento: Inglês · concluída · 10 resultados
Fontes: 23 resultados únicos obtidos · 8 citados no relatório

Uma ronda concluída sem resultados não prova que nada pese sobre a entidade.

3 · Principais resultados

Principais resultados

Cada resultado indica se se trata de uma alegação noticiada ou de um ato oficial e remete para a fonte em que se baseia.

Ato oficial25 de jun. de 2020

3.1Pedido de insolvência

A 25 de junho de 2020, requereu a abertura de um processo de insolvência. Segundo a nota informativa do Parlamento Europeu, o pedido seguiu-se ao anúncio de de que 1900 milhões de euros supostamente depositados numa conta de garantia (escrow) não existiam. A Reuters noticiou a 22 de junho de 2020 que afirmara que os 1900 milhões de euros registados nas suas contas provavelmente nunca tinham existido.

Fontes02 01

Alegação e ação do Ministério Público22 de jul. de 2020

3.2Alegado esquema de informação financeira falsa, burla e manipulação de mercado

A 22 de julho de 2020, o Ministério Público de Munique I anunciou detenções e o alargamento da investigação a suspeitas de burla profissional em bando envolvendo cerca de 3200 milhões de euros. O Ministério Público alegou que determinados antigos administradores de e outras pessoas acordaram em 2015 inflacionar o total do balanço e as receitas de através de um suposto negócio com adquirentes terceiros (third-party acquirers) e utilizar demonstrações financeiras alegadamente falsas para obter financiamento. Tratava-se de alegações do Ministério Público, não de declarações de culpa.

Fonte03

Ato oficial10 de mar. de 2022

3.3Acusações contra antigos administradores e funcionários

A 10 de março de 2022, o Ministério Público de Munique I deduziu acusação contra o antigo diretor executivo de , o antigo responsável pela contabilidade e um antigo gestor de uma filial indireta sediada no Dubai. O Ministério Público declarou que os factos imputados, incluindo demonstrações financeiras consolidadas alegadamente falsas de 2015 a 2018, ainda tinham de ser provados em tribunal. Em dezembro de 2023, deduziu nova acusação contra o antigo diretor financeiro (CFO) de , imputando-lhe apresentação inexata de informação, manipulação de mercado, burla profissional em bando, infidelidade e cumplicidade em crimes.

Fontes04 05

Ato oficial31 de jul. de 2024

3.4Novos alegados crimes de infidelidade

A 31 de julho de 2024, o Ministério Público de Munique I deduziu acusação contra mais dois antigos membros do conselho de administração de por alegados múltiplos crimes de infidelidade, incluindo alegações relativas a um «depósito de caução» de 40 milhões de euros sem garantias, efetuado através de filiais, e a acordos de financiamento do tipo merchant cash advance. O Ministério Público declarou expressamente que os factos imputados ainda tinham de ser provados em tribunal.

Fonte06

Decisão judicial27 de fev. de 2025

3.5Limitação do objeto do processo penal de Munique

A 27 de fevereiro de 2025, o Tribunal Regional de Munique I limitou o âmbito do processo penal contra antigos administradores, deixando de prosseguir determinadas alegações, incluindo as relativas às demonstrações financeiras consolidadas de 2015, a determinadas garantias e empréstimos, a certas operações de financiamento e a 26 alegados casos de manipulação de mercado. O tribunal declarou que os restantes alegados crimes de burla e infidelidade continuavam a envolver um prejuízo total previsto muito elevado. Esta limitação processual não constitui uma decisão sobre as alegações de fundo.

Fonte07

Condenação penal20 de jun. de 2023

3.6Condenações penais envolvendo uma filial

A 20 de junho de 2023, um tribunal de Singapura condenou dois antigos funcionários de Asia por crimes envolvendo o desvio de fundos de Asia. Uma pessoa foi condenada a 10 meses de prisão por cumplicidade num conluio para desviar fundos da conta bancária da filial; outra foi condenada a 21 meses de prisão após se declarar culpada de crimes que incluíam abuso de confiança, falsificação de uma fatura e transferência de produtos do crime.

Fonte08

4 · Cronologia dos principais eventos

Cronologia dos principais eventos

Elaborada a partir dos resultados datados acima. Cada entrada remete para a fonte que o relatório cita para ela.

22 de jun. de 2020 afirma que os 1900 milhões de euros registados nas suas contas provavelmente nunca existiram.Fonte01
25 de jun. de 2020 requer a abertura de um processo de insolvência.Fonte02
22 de jul. de 2020O Ministério Público de Munique I anuncia detenções e alarga a investigação a suspeitas de burla profissional em bando envolvendo cerca de 3200 milhões de euros.Fonte03
10 de mar. de 2022O Ministério Público acusa o antigo diretor executivo, o antigo responsável pela contabilidade e um antigo gestor de uma filial indireta sediada no Dubai.Fonte04
20 de jun. de 2023Um tribunal de Singapura condena dois antigos funcionários de Asia por crimes envolvendo o desvio de fundos da filial.Fonte08
dez. de 2023O Ministério Público acusa o antigo diretor financeiro (CFO).Fonte05
31 de jul. de 2024O Ministério Público acusa mais dois antigos membros do conselho de administração de alegados crimes de infidelidade.Fonte06
27 de fev. de 2025O Tribunal Regional de Munique I restringe o processo penal contra antigos administradores; as restantes acusações de burla e infidelidade prosseguem.Fonte07

5 · Fontes

Registo de fontes

As 8 fontes citadas no relatório, pela ordem do relatório. Os títulos mantêm-se na língua original; os nomes estão editados nos títulos, mas não nas ligações.

Cada resultado remete para a página em que o relatório se baseia. As 8 ligações foram todas abertas e confrontadas com os resultados antes da publicação.

END OF SAMPLE

Relatório de amostra · Adverse Media Check · identidade do sujeito editada