Ataskaitos pavyzdys

Adverse Media Check

Neigiamų naujienų ataskaita

Subjektas: — Vokietijos mokėjimų procesorius

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Produktas: Adverse Media Check
Vertinimo data: 2026-10-02
Informacijos pjūvio data: 2026-10-02, patikros atlikimo data
Tyrimo aprėptis: Pasaulinė (anglų k.) · vietinė (vokiečių k.) · papildoma paieška
Šaltiniai: Cituota: 8 iš 23 gautų rezultatų
Klasifikacija: Pavyzdys · subjekto tapatybė redaguota

Tai redaguota internetinė Adverse Media Check patikros versija; patikra atlikta 2026-10-02 iš demonstracinės paskyros, naudojant tą pačią programinės įrangos versiją, kurią naudoja klientai. Tai nėra dabartinis patikros rezultatas: tai, kas paskelbta po patikros datos, neapimama, o cituojami puslapiai gali pasikeisti. Formuluotės atitinka ataskaitą; subjekto pavadinimas ir asmenų vardai redaguoti.

Atsisiųsti PDF

1 · Santrauka

1,9 mlrd. eurų, kurių greičiausiai niekada nebuvo

Santrauka

Viešuose šaltiniuose skelbiama informacija ir oficialūs pareiškimai sieja bendrovę su dideliu apskaitos ir sukčiavimo skandalu. Bendrovė 2020 m. birželį pateikė prašymą iškelti nemokumo bylą, pranešusi, kad jos apskaitoje užregistruotų 1,9 mlrd. eurų greičiausiai nebuvo. Vėliau Vokietijos prokurorai pateikė kaltinimus buvusiems vadovams dėl tariamo melagingos finansinės atskaitomybės teikimo, manipuliavimo rinka, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo pasitikėjimu; dėl šių kaltinimų dar turi spręsti teismas. Susiję procesai Singapūre baigėsi buvusių bendrovės Asia darbuotojų nuteisimu už nusikaltimus, susijusius su dukterine bendrove.

Išvados trumpai

3.1Prašymas iškelti nemokumo bylą
3.2Tariama melagingos finansinės atskaitomybės, sukčiavimo ir manipuliavimo rinka schema
3.3Kaltinimai buvusiems vadovams ir darbuotojams
3.4Kiti tariami piktnaudžiavimo pasitikėjimu atvejai
3.5Bylos apimties apribojimas Miuncheno baudžiamojoje byloje
3.6Su dukterine bendrove susiję apkaltinamieji nuosprendžiai

Vertinimo data2026-10-02

2 · Tyrimo aprėptis

Tyrimo aprėptis

Peržiūrėta užbaigta pasaulinė paieška anglų kalba ir užbaigta vietinė paieška vokiečių kalba. Peržiūrėjus pasaulinės paieškos įrodymus, atliktas tikslinis papildomos paieškos etapas.

Paieškos etapai

Pasaulinė: Anglų k. · užbaigta · rezultatų: 10
Vietinė: Vokiečių k. · užbaigta · rezultatų: 10
Papildoma: Anglų k. · užbaigta · rezultatų: 10
Šaltiniai: Gauta unikalių rezultatų: 23 · ataskaitoje cituota: 8

Užbaigtas etapas be rezultatų nėra įrodymas, kad apie subjektą nėra neigiamos informacijos.

3 · Pagrindinės išvados

Pagrindinės išvados

Kiekvienoje išvadoje nurodoma, ar tai pranešamas kaltinimas, ar viešas veiksmas, ir pateikiama nuoroda į šaltinį, kuriuo ji remiasi.

Viešas veiksmas2020-06-25

3.1Prašymas iškelti nemokumo bylą

2020 m. birželio 25 d. bendrovė pateikė prašymą pradėti nemokumo procesą. Europos Parlamento apžvalgoje nurodoma, kad prašymas pateiktas bendrovei paskelbus, kad 1,9 mlrd. eurų, tariamai laikytų sąlyginio deponavimo (escrow) sąskaitoje, nebuvo. 2020 m. birželio 22 d. „Reuters“ pranešė, kad, bendrovės teigimu, jos apskaitoje užregistruotų 1,9 mlrd. eurų greičiausiai niekada nebuvo.

Šaltiniai02 01

Kaltinimas ir prokuratūros veiksmas2020-07-22

3.2Tariama melagingos finansinės atskaitomybės, sukčiavimo ir manipuliavimo rinka schema

2020 m. liepos 22 d. Miuncheno I prokuratūra paskelbė apie suėmimus ir išplėstą tyrimą dėl įtariamo profesionalaus organizuotos grupės sukčiavimo, susijusio su maždaug 3,2 mlrd. eurų. Prokurorai teigė, kad tam tikri buvę bendrovės vadovai ir kiti asmenys 2015 m. susitarė dirbtinai padidinti bendrovės balanso sumą ir pajamas, pasitelkdami tariamą veiklą per trečiųjų šalių aptarnaujančius bankus, ir naudoti tariamai melagingas finansines ataskaitas finansavimui gauti. Tai buvo prokuratūros kaltinimai, o ne kaltės nustatymas.

Šaltinis03

Viešas veiksmas2022-03-10

3.3Kaltinimai buvusiems vadovams ir darbuotojams

2022 m. kovo 10 d. Miuncheno I prokuratūra pateikė kaltinimus buvusiam bendrovės generaliniam direktoriui, buvusiam apskaitos vadovui ir buvusiam Dubajuje įsikūrusios netiesioginės dukterinės bendrovės vadovui. Prokuroras nurodė, kad tariamos aplinkybės, įskaitant tariamai melagingas 2015–2018 m. konsoliduotąsias finansines ataskaitas, dar turėjo būti įrodytos teisme. 2023 m. gruodį prokuratūra pateikė papildomus kaltinimus buvusiam bendrovės finansų direktoriui dėl tariamo melagingo finansinės padėties atvaizdavimo, manipuliavimo rinka, profesionalaus organizuotos grupės sukčiavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu ir padėjimo daryti nusikalstamas veikas.

Šaltiniai04 05

Viešas veiksmas2024-07-31

3.4Kiti tariami piktnaudžiavimo pasitikėjimu atvejai

2024 m. liepos 31 d. Miuncheno I prokuratūra pateikė kaltinimus dar dviem buvusiems bendrovės valdybos nariams dėl tariamo daugkartinio piktnaudžiavimo pasitikėjimu, įskaitant kaltinimus, susijusius su 40 mln. eurų neužtikrintu „užstatu“ per dukterines bendroves ir susitarimais dėl prekybininkų pajamų avanso (merchant cash advance) skolinimo. Prokuroras aiškiai nurodė, kad tariamos aplinkybės dar turėjo būti įrodytos teisme.

Šaltinis06

Teismo veiksmas2025-02-27

3.5Bylos apimties apribojimas Miuncheno baudžiamojoje byloje

2025 m. vasario 27 d. Miuncheno I apygardos teismas (Landgericht) apribojo baudžiamosios bylos prieš buvusius vadovus apimtį ir nebetęsė tam tikrų kaltinimų nagrinėjimo, įskaitant kaltinimus, susijusius su 2015 m. konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis, konkrečiomis garantijomis ir paskolomis, tam tikrais finansavimo sandoriais ir 26 tariamais manipuliavimo rinka atvejais. Teismas nurodė, kad su likusiais tariamais sukčiavimo ir piktnaudžiavimo pasitikėjimu nusikaltimais vis dar siejama tikėtina labai didelė bendra žala. Šis procesinis apribojimas nėra sprendimas dėl pačių kaltinimų.

Šaltinis07

Apkaltinamasis nuosprendis2023-06-20

3.6Su dukterine bendrove susiję apkaltinamieji nuosprendžiai

2023 m. birželio 20 d. Singapūro teismas nuteisė du buvusius bendrovės Asia darbuotojus už nusikaltimus, susijusius su bendrovės Asia lėšų pasisavinimu. Vienam asmeniui skirta 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė už padėjimą sąmokslui pasisavinti lėšas iš dukterinės bendrovės banko sąskaitos; kitam skirta 21 mėnesio laisvės atėmimo bausmė, kai jis pripažino kaltę dėl nusikaltimų, įskaitant nusikalstamą piktnaudžiavimą pasitikėjimu (criminal breach of trust), sąskaitos faktūros suklastojimą ir nusikalstamu būdu gautų pajamų pervedimą.

Šaltinis08

4 · Pagrindinių įvykių eiga

Pagrindinių įvykių eiga

Sudaryta pagal aukščiau pateiktas datuotas išvadas. Kiekvienas įrašas susietas su šaltiniu, kurį ataskaita jam cituoja.

2020-06-22Bendrovė praneša, kad jos apskaitoje užregistruotų 1,9 mlrd. eurų greičiausiai niekada nebuvo.Šaltinis01
2020-06-25Bendrovė pateikia prašymą pradėti nemokumo procesą.Šaltinis02
2020-07-22Miuncheno I prokurorai paskelbia apie suėmimus ir išplečia tyrimą dėl įtariamo maždaug 3,2 mlrd. eurų profesionalaus organizuotos grupės sukčiavimo.Šaltinis03
2022-03-10Prokurorai pateikia kaltinimus buvusiam generaliniam direktoriui, buvusiam apskaitos vadovui ir buvusiam Dubajuje įsikūrusios netiesioginės dukterinės bendrovės vadovui.Šaltinis04
2023-06-20Singapūro teismas nuteisia du buvusius bendrovės Asia darbuotojus už nusikaltimus, susijusius su lėšų pasisavinimu iš dukterinės bendrovės.Šaltinis08
2023-12Prokurorai pateikia kaltinimus buvusiam finansų direktoriui.Šaltinis05
2024-07-31Prokurorai pateikia kaltinimus dar dviem buvusiems valdybos nariams dėl tariamo piktnaudžiavimo pasitikėjimu.Šaltinis06
2025-02-27Miuncheno I apygardos teismas susiaurina baudžiamąją bylą prieš buvusius vadovus; likusių kaltinimų dėl sukčiavimo ir piktnaudžiavimo pasitikėjimu nagrinėjimas tęsiamas.Šaltinis07

5 · Šaltiniai

Šaltinių registras

Ataskaitoje cituojami šaltiniai (8) ataskaitos tvarka. Pavadinimai pateikiami originalo kalba; vardai pavadinimuose redaguoti, bet nuorodose – ne.

Kiekviena išvada susieta su puslapiu, kuriuo remiasi ataskaita. Prieš paskelbiant visos nuorodos (8) buvo atidarytos ir patikrintos pagal išvadas.

END OF SAMPLE

Ataskaitos pavyzdys · Adverse Media Check · subjekto tapatybė redaguota