Kas yra kitoje jūsų pirkimo užsakymo pusėje?
Vienas nepatikrintas tiekėjas gali įtraukti visą jūsų organizaciją į sankcijų tyrimą.
§01Enforcement gazette
p. 01 / 08What inadequate supplier screening costs
Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.
Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years
$1.06B
Ericsson · 2022
DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.
What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.
$1.1B
Glencore · 2022
Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.
What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.
$635M
British American Tobacco · 2023
BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.
What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.
"They all passed a basic name check."
§02Sanctions screen — every source, two hits
p. 02 / 08A single-list check would have cleared this vendor.
OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.
2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.
"Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."
§03Ownership trace
p. 03 / 08Who really controls this vendor?
The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.
Novex Industrial Supplies LLC
Subject entity
Mid-East Trading Co
Cyprus · 70% stake
Eastern Holdings BVI
British Virgin Islands · 100%
V. Petrov
Ultimate Beneficial Owner
3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.
"The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."
§04Real enforcement cases
p. 04 / 08The supply chain cases that changed compliance
Ericsson
DOJ / FCPA · 2022
Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.
Glencore International
DOJ / CFTC · 2022
Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.
British American Tobacco
OFAC / DOJ · 2023
BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.
§05The verdict
p. 05 / 08Decision: Reject. Under four minutes.
Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.
Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready
§06Nuo pirkimo užklausos iki rizikos patvirtinimo
p. 06 / 08Pateikite tiekėjo duomenis
Įveskite tiekėjo subjekto pavadinimą, šalį ir turimus identifikatorius — prekybinius pavadinimus, registracijos numerius ar direktorių vardus.
DI agentas atlieka tiekėjo patikrą
Sankcijų sąrašai, PEP registrai, neigiama žiniasklaida ir įmonių registrai tikrinami vienu metu su automatine vardų transliteracija.
Peržiūrėkite patikrinimo išvadas
Rezultatuose pateikiami atitikmenų patikimumo balai, šaltinių nuorodos ir samprotavimo grandinės, kad jūsų komanda tiksliai žinotų, kas ir kodėl buvo pažymėta.
Patvirtinkite, eskaluokite ar atmeskite
Platforma rekomenduoja rizikos lygį — jūsų pirkimų atitikties komanda priima galutinį sprendimą turėdama visus įrodymus.
Suplanuokite periodinę pakartotinę patikrą
Nustatykite pakartotinės patikros dažnumą, kad po pirminio patvirtinimo aptiktumėte naujus sankcijų paskyrimus, neigiamą žiniasklaidą ar nuosavybės pokyčius.
§07By the numbers
p. 07 / 08Kiekvienas
Oficialus šaltinis kiekvienam tiekėjui
ScreenVeritAI aprėptis
50+
Kalbų, kuriomis ieškoma neigiamos žiniasklaidos apie tiekėjus
ScreenVeritAI daugiakalbis variklis
<5min
Vidutinis laikas iki pilno tiekėjo rizikos profilio
ScreenVeritAI lyginamieji testai
§08Tiekėjų patikros DUK
p. 08 / 0801Kokios informacijos reikia norint patikrinti naują tiekėją?
02Kiek trunka pilna tiekėjo patikra?
03Ar galiu tikrinti tiekėjus iš neanglakalbių šalių?
04Ar patikra tikrina draudimų ir pašalinimo sąrašus?
05Kuo tai skiriasi nuo tiekėjo savęs vertinimo klausimyno?
06Ar galiu iš karto patikrinti visą esamą tiekėjų sąrašą?
07Ar patikros ataskaitos pakanka reguliavimo ir pirkimų auditams?
08Ar galiu integruoti tiekėjų patikrą į mūsų pirkimų sistemą?
- 01FATF gairės dėl korespondentinės bankininkystės paslaugų
Finansinių veiksmų darbo grupė
- 02JAV federalinės įsigijimų taisyklės (FAR) 9.4 poskyris — draudimas, sustabdymas ir netinkamumas
JAV Bendrųjų paslaugų administracija
- 03ES direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų — pašalinimo pagrindai (57 straipsnis)
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
- 04JK kyšininkavimo įstatymas 2010 — nesugebėjimas užkirsti kelią kyšininkavimui (7 straipsnis)
JK Vyriausybės teisės aktai
- 05OFAC gairės dėl atitikties įsipareigojimų — tiekimo grandinės sankcijų rizika
JAV Iždo departamentas
Naujo kliento patikra
KYC priėmimo patikra naujiems klientams ir sandorio šalims.
Partnerio deramas patikrinimas
Išsami patikra M&A, bendroms įmonėms ir verslo partnerystėms.
Masinė portfelio pakartotinė patikra
Pakartotinai patikrinkite visą tiekėjų sąrašą ar klientų bazę per valandas.
API integracija
Įdiekite patikrą į pirkimų sistemą per API.
End of supplier file.