ScreenVeritAI

    Tiekėjų patikrinimas

    Patikrinkite kiekvieną tiekėją prieš pirmąjį pirkimo užsakymą

    Vienas nepatikrintas tiekėjas gali jūsų organizaciją paveikti sankcijų pažeidimais, tiekimo grandinės sukčiavimu ir reguliavimo baudomis. ScreenVeritAI atlieka išsamų tiekėjų patikrinimą — sankcijos, PEP, neigiama žiniasklaida ir tikroji nuosavybė — kad jūsų pirkimų komanda turėtų pilną rizikos profilį prieš pasirašant bet kokią sutartį. Nustokite perimti savo tiekėjų atitikties pažeidimus.

    Patikrinti tiekėją dabar Peržiūrėti kainas
    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    Enforcement Gazette

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Case study — live screen

    Sanctions screening — ten lists, two hits

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Screening: Novex Industrial Supplies LLC2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10 lists checked · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    DEBARRED
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Verdict

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk Summary

    Novex Industrial Supplies LLC

    Reject

    Sanctions

    2 matches — OFAC SDN, DGT France

    PEP

    Clear — no PEP matches

    Adverse Media

    1 hit — procurement fraud allegation

    Ownership

    UBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · Sources cited · Audit-ready

    Kaip patikrinti naują tiekėją — žingsnis po žingsnio

    1

    Pateikite tiekėjo duomenis

    Įveskite tiekėjo registruotą subjekto pavadinimą, inkorporacijos šalį ir turimus identifikatorius, tokius kaip prekybiniai pavadinimai, registracijos numeriai ar direktorių vardai. Platforma priima pavadinimus bet kokia rašto sistema.

    2

    DI agentas atlieka tiekėjų tikrinimą

    DI agentas vienu metu tikrina sankcijų sąrašus, draudimų duomenų bazes, PEP registrus, neigiamos žiniasklaidos šaltinius ir įmonių registrus. Jis transliteruoja pavadinimus, generuoja variantus ir seka nuosavybės grandines — viską automatiškai.

    3

    Peržiūrėkite patikrinimo išvadas

    Rezultatai pateikiami su atitikimo patikimumo balais, šaltinių citatomis ir tiesioginėmis nuorodomis į originalius dokumentus. Kiekviena išvada apima samprotavimo grandinę, kad jūsų pirkimų ir atitikties komandos suprastų, kas buvo pažymėta ir kodėl.

    4

    Patvirtinti, eskaluoti arba atmesti

    Remiantis tikrinimo rezultatais, platforma rekomenduoja rizikos lygį: patvirtinti tiekėją, reikalauti sustiprintą patikrinimą arba atmesti. Jūsų pirkimų atitikties komanda priima galutinį sprendimą turėdama visus įrodymus.

    5

    Suplanuokite periodinį pakartotinį tikrinimą

    Tiekėjo rizika nesibaigia priėmimo metu. Nustatykite pakartotinio tikrinimo dažnumą — kas ketvirtį, kas pusmetį ar kasmet — kad aptiktumėte naujus sankcijų paskyrimus, neigiamą žiniasklaidą ar nuosavybės pokyčius, atsirandančius po pirminio patvirtinimo.

    10+

    Sankcijų ir draudimų sąrašų tikrinama vienam tiekėjui

    ScreenVeritAI aprėptis

    50+

    Kalbų, kuriomis ieškoma neigiamos žiniasklaidos apie tiekėjus

    ScreenVeritAI daugiakalbis variklis

    <5min

    Vidutinis laikas pilnam tiekėjo rizikos profiliui

    ScreenVeritAI lyginamieji testai

    Tiekėjų patikros DUK

    Kokios informacijos reikia norint patikrinti naują tiekėją?
    Mažiausiai — tiekėjo registruotas subjekto pavadinimas ir inkorporacijos šalis. Prekybinių pavadinimų, direktorių vardų, registracijos numerių ar mokesčių mokėtojo identifikatorių pridėjimas pagerina atitikimo tikslumą. Individualiems verslininkams pakanka pilno vardo ir šalies, kad būtų pradėta patikra.
    Kiek laiko trunka pilna tiekėjo patikra?
    Dauguma patikrų baigiasi per mažiau nei penkias minutes. DI agentas lygiagrečiai atlieka sankcijų, draudimų, PEP, neigiamos žiniasklaidos ir nuosavybės patikrinimus. Tiekėjai su sudėtingomis daugiajurisdikcinėmis nuosavybės struktūromis gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nes agentas seka kiekvieną grandinę iki tikrojo naudos gavėjo.
    Ar galiu tikrinti tiekėjus iš neanglakalbių šalių?
    Taip. Įveskite tiekėjo pavadinimą bet kokia rašto sistema — arabų, kirilicos, hangul, kinų ar lotynų. DI agentas automatiškai transliteruoja pavadinimą, generuoja dažnus rašybos variantus ir ieško vietinės kalbos šaltiniuose. Tai ypač svarbu tikrinant tiekėjus jurisdikcijose, kur neigiama žiniasklaida ir registrų duomenys nėra skelbiami anglų kalba.
    Ar patikra tikrina draudimų ir pašalinimų sąrašus?
    Taip. Be daugiau nei 10 sankcijų sąrašų, patikra tikrina vyriausybių draudimų ir pašalinimų duomenų bazes. Tai labai svarbu organizacijoms, dalyvaujančioms vyriausybės kontraktuose ar viešuosiuose pirkimuose, kur bendradarbiavimas su uždrausta tiekėju gali lemti sutarties nutraukimą ir teisinę atsakomybę.
    Kuo tai skiriasi nuo tiekėjo savęs vertinimo klausimyno?
    Savęs vertinimo klausimynas remiasi tiekėjo paties atskleista rizika — sankcionuoti savininkai, nebaigti teisminiai procesai ar reguliavimo veiksmai. ScreenVeritAI nepriklausomai patikrina, tikrindamas išorinius sankcijų sąrašus, įmonių registrus, neigiamą žiniasklaidą ir nuosavybės įrašus. Ji randa tai, ko tiekėjai neatskleidžia — nesvarbu, ar dėl praleisties, ar tyčia.
    Ar galiu patikrinti visą esamą tiekėjų sąrašą vienu metu?
    Taip. Įkelkite CSV su tiekėjų duomenimis ir platforma juos visus patikrina vienu paketiniu vykdymu. Kiekvienas tiekėjas gauna tokią pat kruopščią patikrą kaip ir individualus pateikimas. Tai idealiai tinka metiniam tiekėjų persertifikavimui arba kai keičiasi reguliavimo reikalavimai ir visą tiekimo bazę reikia pakartotinai patikrinti.
    Ar patikros ataskaita pakankama reguliavimo ir pirkimų auditams?
    Ataskaita apima laiko žyma pažymėtus rezultatus, šaltinių citatas, atitikimo patikimumo balus, rizikos lygio klasifikaciją ir sprendimo pagrindimą. Ji sukurta atitikti pirkimų reguliavimo dokumentų saugojimo lūkesčius, tokius kaip FAR 9.4, ES direktyva 2014/24/ES ir JK Kyšininkavimo įstatymo 7 skyrius. Daugelis pirkimų komandų ją naudoja kaip pagrindinę tiekėjų patikrinimo dokumentaciją.
    Ar galiu integruoti tiekėjų tikrinimą į mūsų pirkimų sistemą?
    Taip. ScreenVeritAI siūlo REST API, priimantį tiekėjo duomenis ir grąžinantį struktūrizuotus tikrinimo rezultatus. Galite jį integruoti į savo ERP, pirkimų portalą ar tiekėjų valdymo platformą, kad tikrinimas būtų vykdomas automatiškai pateikus naują tiekėją priėmimui.

    Pagrindiniai terminai

    KYB (Pažink savo verslą)
    Verslo subjekto tapatybės, nuosavybės struktūros ir reguliavimo padėties patikrinimo procesas prieš užmezgant komercinius santykius. KYB yra verslas-verslui KYC atitikmuo, reikalaujamas pagal AML reglamentus ir vis dažniau tikimasi pirkimų atitikties programose.
    Trečiųjų šalių rizikos valdymas (TPRM)
    Sistema, skirta nustatyti, įvertinti ir sušvelninti rizikas, kurias kelia išoriniai pardavėjai, tiekėjai ir paslaugų teikėjai. TPRM apima finansinį stabilumą, atitiktį, kibernetinį saugumą, veiklos atsparumą ir reputacinę riziką per visą tiekėjo gyvavimo ciklą.
    Tiekėjų patikrinimas (VDD)
    Tyrimo procesas, atliekamas prieš priimant naują tiekėją. Apima sankcijų tikrinimą, nuosavybės patikrinimą, finansinės būklės vertinimą, neigiamos žiniasklaidos peržiūrą ir reguliavimo atitikties patikrinimus. Patikrinimo gilumas priklauso nuo tiekėjo rizikos profilio ir sandorio vertės.
    UBO (Tikrasis naudos gavėjas)
    Fizinis asmuo, kuris galiausiai valdo arba kontroliuoja juridinį subjektą, paprastai apibrėžiamas kaip turintis 25 % ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių. Tiekėjų patikrinime tikrųjų savininkų nustatymas yra labai svarbus, nes tiekėjas gali būti švarus dokumentuose, tačiau kontroliuojamas sankcionuoto ar politiškai pažeidžiamo asmens.
    Tiekimo grandinės atitiktis
    Procesų rinkinys, užtikrinantis, kad kiekvienas subjektas tiekimo grandinėje — nuo žaliavų tiekėjų iki logistikos partnerių — atitinka reguliavimo, etinius ir sutartinius įsipareigojimus. Apima sankcijų tikrinimą, antikorupcinius patikrinimus, priverstinio darbo vertinimus ir aplinkosaugos atitikties patikrinimą.
    Draudimų sąrašas
    Vyriausybės tvarkomas registras įmonių ir asmenų, kuriems draudžiama dalyvauti viešuosiuose pirkimų kontraktuose. Draudimas gali būti taikomas dėl sukčiavimo, korupcijos, prasto veiklos atlikimo ar sankcijų pažeidimų. Pagrindiniai sąrašai apima JAV SAM pašalinimus, ES ankstyvo aptikimo ir pašalinimo sistemą bei Pasaulio banko netinkamų firmų sąrašą.

    Reguliavimo šaltiniai

    1. 1.
    2. 2.
    3. 3.
    4. 4.
    5. 5.

    Susijusios darbo eigos

    Naujo kliento patikra

    KYC priėmimo tikrinimas naujiems klientams ir sandorio šalims.

    Partnerio patikrinimas

    Išsamus tikrinimas M&A, bendroms įmonėms ir verslo partnerystėms.

    Paketinis portfelio pakartotinis tikrinimas

    Pakartotinai patikrinkite visą tiekėjų sąrašą ar klientų bazę per valandas.

    API integracija

    Integruokite tikrinimą į pirkimų sistemą per API.

    Pradėkite tikrinimą per minutes.

    Kredito kortelė nereikalinga.

    Žiūrėti kainas