ScreenVeritAI
    run complete
    report follows ↓
    ES talpinama AML patikros platforma

    Tikrinkite žmones, patikrinkite įmones.

    ScreenVeritAI — ES talpinama AML patikros platforma: sankcijos, PEP, kriminaliniai sąrašai, neigiama žiniasklaida ir UBO patikrinimas viename patikrinime. Rinkitės iš trijų AI patikros lygių — nuo momentinio deterministinio Quick Check iki AI Review, žyminčio galimus klaidingus atitikmenis. Kiekvienas rezultatas saugomas kaip konkretaus momento įrodymas, kurį galite apginti auditoriui.

    Pradėkite nemokamą patikrąŽiūrėti patikros lygius
    Nereikia jokio diegimoOFAC · ES · JT · JK — įtrauktaAuditui parengti rezultatai
    screening run
    t+0.00sLIVE
    subjectAL-RASHID TRADING FZE
    contextnew counterparty · onboarding
    01> resolving entity…
    02> expanding name variants (transliteration, aliases)…
    03> screening global sanctions lists
    04> checking criminal & wanted-person watchlists
    05> analysing PEP exposure
    06> mapping UBO relationships
    07screening sources…
    OFAC ✓EU ✓UN ✓UK-OFSI ✓CH-SECO ✓CA-SEMA ✓AU-DFAT ✓FR-DGT ✓JP-METI ✓EU-CFSP ✓INTERPOL ✓PEP ✓CRIM-WL ✓ADV-MEDIA ✓
    08signals surfaced
    SANCTIONS1 candidate match
    CRIMINAL WATCHLISTSclear · full register
    PEPpositive (RCA)
    UBO60% Kastel Import S.R.O.
    ADVERSE MEDIA3 cited sources
    chk 0x9E4Call sources clearedengine svai-core / 3.4scroll / press any key to skip
    ScreenVeritAI · Living Reportclassification: demo · run SVAI-7F3A22

    §1Išvados

    p. 01 / 05

    Viena paieška patikrina subjektą pagal visas patikros sritis ir grąžina šaltiniais pagrįstus signalus — štai ką pateikia platforma.

    Sritis
    Ką pateikiame
    SANCTIONS
    OFAC · EU · UN · UK +more — OFAC / ES / JT / JK galimi atitikmenys su vardų variantų ir transliteracijos išplėtimu.
    PEP
    750,000+ records · 134 sources — Politiškai pažeidžiami asmenys, jų šeimos nariai ir artimi bendradarbiai (RCA).
    CRIMINAL
    FBI · Interpol +more — Ieškomų asmenų pranešimai ir teisėsaugos sąrašai įvairiose jurisdikcijose.
    ADVERSE MEDIA
    cited web sources — Neigiamų naujienų signalai su šaltinių nuorodomis — be pasikartojimų ir su datomis.
    UBO / KYB
    ownership graph — Galutiniai naudos gavėjai, kontrolės grandinės ir priedangos įmonių aptikimas KYB tikslais.

    Kiekvienas oficialus patikros šaltinis · aprėptis June 2026

    §2Metodas

    p. 02 / 05

    Trys patikros lygiai, taikomi nuosekliai. Pasirinkite gylį kiekvienai patikrai — mokate tik už tai, ką atliekate.

    Lygis
    Metodika
    Vienetas
    LVL-1
    Quick Check — Deterministinė sąrašų patikra pagal visus šaltinius. Momentinė, atkuriama, su įrodymų žurnalu.
    €0.79
    LVL-2
    AI-Enhanced Check — Papildo vardų variantų, transliteracijos ir alternatyvių vardų išplėtimu su subjektų atpažinimu.
    €1.39
    LVL-3
    AI Review Check — AI įvertina kiekvieną galimą atitikmenį, pažymi klaidingus atitikmenis ir surašo pagrindimą.
    €1.79
    QUERY EXPANSION · LVL-2+
    INPUTДмитрий Ковалёв
    EXPANDSDmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
    ALIASESJürgen Müller → Juergen Mueller · Eagle Pharmaceuticals → Eagle Pharma OÜ

    Kiekvienas variantas tikrinamas pagal kiekvieną šaltinį — o variantas, sukėlęs atitikmenį, įrašomas įrodymų PDF faile.

    Jokio mėnesinio platformos mokesčio. Mokate tik už patikras, ataskaitas ir stebimus subjektus.

    ScreenVeritAI padeda atlikti atitikties peržiūrą ir dokumentuoti deramą patikrinimą. Galutinius sprendimus priima jūsų komanda.

    Palyginkite tris patikros lygius

    §3Šaltiniai — priedas

    p. 03 / 05

    Kiekviena pagrindinė sankcijų jurisdikcija — OFAC, ES, JT, JK ir kt. — bei kriminaliniai ir ieškomų asmenų sąrašai, ir speciali PEP sritis. Šaltinių registro ištrauka:

    Reg
    Authority
    Juris
    SDN
    US Treasury OFAC
    US
    CONSOLIDATED
    European Union
    EU
    CONSOLIDATED
    United Nations SC
    UN
    OFSI
    HM Treasury
    UK
    SECO
    State Secretariat
    CH
    DFAT
    Foreign Affairs & Trade
    AU
    SEMA
    Global Affairs Canada
    CA
    NOTICES
    Interpol
    INT
    Žiūrėti visą šaltinių registrą

    §4Komercinės sąlygos

    p. 04 / 05

    Du apmokėjimo būdai — rinkitės pagal komandą, ne pagal sutartį.

    MOKĖJIMAS PAGAL NAUDOJIMĄ
    Jokio mėnesinio platformos mokesčio. Mokate už patikrą, ataskaitą ir stebimą subjektą — nuo 0,79 € už patikrą, apimties tarifai taikomi automatiškai.
    MĖNESINIAI PAKETAI
    Iš anksto apmokėtas mėnesinis limitas paketo kainomis — komandoms su stabilia patikros apimtimi.

    Įsitikinkite patys, kaip tai veikia: papildykite iš anksto apmokėtą balansą nuo 5 €, atlikite pirmąsias patikras ir perskaitykite sugeneruotą įrodymų PDF — be pardavimų skambučio.

    Visos kainos ir apimties pakopos

    §5Platinimas ir patikimumas

    p. 05 / 05

    Ta pati patikra pasiekia jus keturiais kanalais — ir kiekvienas rezultatas parengtas atlaikyti peržiūrą.

    Kanalas
    Paskirtis
    PORTAL
    Web app — Atskiros patikros su vieno paspaudimo įrodymų eksportu.
    BATCH
    CSV upload — Masinė portfelio pakartotinė patikra.
    API
    REST — Programinė patikra jūsų kliento priėmimo procese.
    MONITOR
    Scheduled — Suplanuota išsaugoto portfelio pakartotinė patikra (beta).
    ✓ES talpinama infrastruktūra — duomenys lieka ES.
    ✓Įrodymai, kuriuos galite pateikti auditoriui — kiekvienas atitikmuo pagrįstas šaltiniu ir pažymėtas laiku.
    ✓Žmogaus dalyvavimas — pažymėti atitikmenys nukreipiami peržiūrai ir niekada neapsprendžiami automatiškai.
    end of report
    prepared by ScreenVeritAI screening engine svai-core / 3.4
    run SVAI-7F3A22 · 2026-07-10T14:23:07Z
    verdict REVIEW REQUIRED
    Atlikite pirmą patikrąŽiūrėti patikros lygius
    chk 0x9E4Csvai-living-reportv1full register · June 2026