Tikrinkite žmones, patikrinkite įmones.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI yra ES talpinama platforma, tikrinanti visas penkias sritis viena paieška ir leidžianti pasirinkti gylį kiekvienam atvejui: momentinį deterministinį Quick Check dideliam kiekiui, Full Search su kiekvieno atitikmens DI peržiūra, kai vardas to reikalauja, ir Deep Research, kai klausimas ne apie sąrašus — jis nubraižo nuosavybės ir vadovų tinklą, tiria reguliavimo ir spaudos įrašus vietinėmis kalbomis ir grąžina šaltiniais paremtą bylą.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Deterministinė sankcijų, ieškomų asmenų sąrašų ir PEP patikra vienu ėjimu. Momentinė, atkartojama, duomenys nesiunčiami dirbtinio intelekto modeliams.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Jokio mėnesinio platformos mokesčio. Mokate tik už atliktas patikras ir ataskaitas.
Compare all products and channels
Keturi produktai, viena platforma. Kiekvienas žemiau esantis lygis yra tikra prekės eilutė su vieša vieneto kaina — pasirinkite gylį pagal atvejį ir tiksliai pamatykite, ką kuris tikrina, dar prieš išleisdami.
0,39 € Quick Check nėra sankcijų sąrašo užklausa su antkainiu. Tuo pačiu ėjimu jis tikrina sankcijas, nusikaltėlių ir ieškomų asmenų sąrašus bei atskirą PEP sritį — kiekvienam kontrahentui. Mažesnę kainos už patikrą siūlantys tiekėjai paprastai įkainoja tik sankcijų sąrašą, o būtent ieškomų asmenų sąrašuose ir PEP švarus vardas dažniausiai nustoja būti švarus.
Kur galite tai paleisti
Tie patys produktai pasiekia jus keturiais kanalais, o kaina nuo kanalo nesikeičia. Deep Research yra išimtis paketiniame režime: prie 14,90 € už eilutę vienas įkėlimas įpareigotų keturženklę sumą 15–30 minučių trukmės tyrimų eilėje, todėl tai lieka sprendimu konkrečiam atvejui — portale arba per API.
Jokio mėnesinio platformos mokesčio. Mokate tik už atliktas patikras ir ataskaitas.
ScreenVeritAI padeda atlikti atitikties peržiūrą ir dokumentuoti deramą patikrinimą. Galutinius sprendimus priima jūsų komanda.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 už ataskaitą arba iš jūsų mėnesinio plano. Paprastai 15–30 min kaip foninė užduotis — nebaigtas vykdymas grąžinamas automatiškai. Pasiekiama portale ir per REST API.
Kaip veikia Deep Research60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Ne kiekvieną atvejį išsprendžia sąrašų patikra. Deep Research — DI valdomas vieno asmens ar įmonės tyrimas: nustato tapatybę, patikrina oficialius šaltinius, tiria neigiamą žiniasklaidą ir priežiūros dokumentus vietos kalbomis, sudaro platų savininkų, vadovų ir susijusių bendrovių tinklą — patikrina naujai rastus subjektus — ir pateikia bylą, kurioje kiekvienas teiginys ir kiekvienas ryšys turi savo šaltinį.
Resolve identity
Nustato, ką iš tikrųjų turite omenyje — slapyvardžius, transliteracijas, skiriamuosius požymius. Niekada nesujungia bendravardžių.
Check the official lists
Deterministinė sankcijų, PEP ir ieškomų asmenų patikra su laiko žyma registrų atžvilgiu.
Research the context
Lygiagrečios tyrimo gijos neigiamoje žiniasklaidoje bei priežiūros, teismų ir įmonių registrų dokumentuose — vietos kalbomis.
Map the relationships
Kuria platų nuosavybės ir vadovų tinklą — tiesioginės ir netiesioginės dalys, procentai, galiojimo datos.
Identify parties to screen
Naujai rasti subjektai grąžinami į sankcijų, PEP ir ieškomų asmenų patikrą.
Compare the evidence
Patvirtina išvadas nepriklausomuose šaltiniuose, o prieštaravimus praneša kaip prieštaravimus.
Write the dossier
Parengia bylą — įskaitant spragas, neatsakytus klausimus ir tai, ką žmogus turėtų patikrinti toliau.
Kas bus tiriama toliau, lemia tai, kas ką tik rasta — todėl nė vienas tyrimas neina tuo pačiu keliu.
Official sources
The source behind every signal.
Kiekviena pagrindinė sankcijų jurisdikcija — OFAC, ES, JT, JK ir kt. — bei kriminaliniai ir ieškomų asmenų sąrašai, ir speciali PEP sritis. Šaltinių registro ištrauka:
Žiūrėti visą šaltinių registrą- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Komercinės sąlygos
A check when you need it. A plan when you need more.
Du apmokėjimo būdai — rinkitės pagal komandą, ne pagal sutartį.
Pay as you go
Jokio mėnesinio platformos mokesčio. Mokate už patikrą ir ataskaitą — fiksuoti tarifai nuo 0,39 € už patikrą.
Visos kainosMonthly packs
Iš anksto apmokėtas mėnesinis limitas paketo kainomis — komandoms su stabilia patikros apimtimi.
Visos kainosĮsitikinkite patys, kaip tai veikia: papildykite iš anksto apmokėtą balansą nuo 5 €, atlikite pirmąsias patikras ir perskaitykite sugeneruotą įrodymų PDF — be pardavimų skambučio.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Ta pati patikra pasiekia jus keturiais kanalais — ir kiekvienas rezultatas parengtas atlaikyti peržiūrą.
- ES talpinama infrastruktūra — duomenys lieka ES.
- Įrodymai, kuriuos galite pateikti auditoriui — kiekvienas atitikmuo pagrįstas šaltiniu ir pažymėtas laiku.
- Žmogaus dalyvavimas — pažymėti atitikmenys nukreipiami peržiūrai ir niekada neapsprendžiami automatiškai.
In your browser
Atskiros patikros su vieno paspaudimo įrodymų eksportu.
Across your portfolio
Masinė portfelio pakartotinė patikra.
Inside your product
Programinė patikra jūsų kliento priėmimo procese.
On your schedule
Suplanuota išsaugoto portfelio pakartotinė patikra (beta).
Tie patys produktai pasiekia jus keturiais kanalais, o kaina nuo kanalo nesikeičia. Deep Research yra išimtis paketiniame režime: prie 14,90 € už eilutę vienas įkėlimas įpareigotų keturženklę sumą 15–30 minučių trukmės tyrimų eilėje, todėl tai lieka sprendimu konkrečiam atvejui — portale arba per API.
Klausimai, į kuriuos atsako ši ataskaita
Ką daro ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI yra ES talpinama patikros platforma, kuri tikrina asmenis ir įmones pagal sankcijų sąrašus, kriminalinius stebimuosius sąrašus ir politiškai pažeidžiamų asmenų (PEP) įrašus, tiria neigiamą žiniasklaidą ir sudaro įmonių nuosavybės žemėlapį. Kiekviena patikra parengia laiko žyma pažymėtą, šaltiniais pagrįstą ataskaitą, kurią galite eksportuoti į PDF ir pateikti auditoriui ar priežiūros institucijai.
Kaip patikrinti, ar asmeniui arba įmonei taikomos sankcijos?
Norėdami sužinoti, ar asmeniui arba įmonei taikomos sankcijos, patikrinkite vardą, žinomus pseudonimus ir šalį pagal konsoliduotus sąrašus, kuriuos skelbia sankcijų institucijos — OFAC, Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos ir JK. ScreenVeritAI vienu ėjimu užklausia kiekvieną pagrindinę jurisdikciją ir išsaugo rezultatą kaip konkretaus momento įrodymą.
Kuo skiriasi KYC ir KYB patikra?
KYC — pažink savo klientą — tikrina fizinį asmenį: tapatybę, sankcijų ir PEP sąsajas, neigiamą žiniasklaidą. KYB — pažink savo verslo partnerį — tikrina įmonę ir už jos stovinčius žmones: registro duomenis, vadovus, akcininkus ir galutinius naudos gavėjus, kiekvieną iš jų patikrinant atskirai. ScreenVeritAI abi patikras paleidžia iš to paties paieškos lauko ir grąžina vieną bendrą ataskaitą.
Kiek trunka patikra?
ScreenVeritAI patikra baigiama per minutes, o ne per dienas. Dauguma Quick Check patikrų — deterministinis atitikimas sankcijų, kriminaliniuose ir PEP įrašuose — įvykdomos greičiau nei per dvi minutes. Full Search papildomai atlieka pseudonimų bei transliteracijų atitikimą ir kiekvieno galimo sutapimo AI peržiūrą, o Deep Research Report atlieka ilgesnį nuosavybės ir neigiamos žiniasklaidos tyrimą.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.