Ką tikrinate?
Nuo greitų KYC patikrinimų iki giluminio nuosavybės žemėlapiavimo — sukurta kiekvienam tikrinimo scenarijui.
Naujo kliento priėmimas
Atlikite KYC/KYB patikrinimus prieš pasirašydami. Tikrinkite sankcijas, PEP sąsajas ir neigiamą žiniasklaidą viena paieška.
Tiekėjo ir pardavėjo patikrinimas
Patikrinkite trečiąsias šalis prieš pirkimą. Tikrinkite sankcijų poveikį, neigiamą žiniasklaidą ir tikruosius naudos gavėjus.
Portfelio auditas
Įkelkite klientų sąrašą kaip CSV ir masiškai tikrinkite pagal visus šaltinius. Gaukite audito pėdsaką ir atitikties ataskaitas.
Didelės rizikos patikrinimas
Gilus tyrimas sudėtingų nuosavybės struktūrų, ryšių grafikų ir PEP sąsajų didelės rizikos subjektams.
Kaip tai veikia
Įveskite vardą arba įkelkite failą
Ieškokite asmens, įmonės arba įkelkite CSV masiniam tikrinimui.
AI agentai tikrina pasaulinius šaltinius
Mūsų kelių agentų sistema vienu metu tikrina sankcijų sąrašus, registrus, žiniasklaidą ir nuosavybės duomenis.
Gaukite atitikties ataskaitą
Gaukite auditui paruoštą ataskaitą su išvadomis, įrodymų nuorodomis ir rizikos vertinimu.
Kas įtraukta į kiekvieną paiešką
Atitiktis yra daugiau nei tik Ctrl+F. Sukūrėme intelektualų variklį, kuris supranta ryšius, nuosavybės struktūras ir žiniasklaidos kontekstą.
Sankcijų ir stebėjimo sąrašų tikrinimas
Vienu metu tikrinimas pagal OFAC SDN, ES konsoliduotą sąrašą, JT Saugumo Tarybą, JK HM Treasury, Australijos DFAT, Kanados OSFI, Šveicarijos SECO, Pietų Afrikos FIC, Naujosios Zelandijos policijos sąrašą, Lenkijos MSWiA — ir daugiau. Integruotas apytikslis atitikimas ir transliteracija.
Nuosavybės ir UBO žemėlapiavimas
Interaktyvus grafikas atskleidžia tikruosius naudos gavėjus, kontrolės hierarchijas ir netiesioginius ryšius tarp subjektų, akcininkų ir direktorių. Identifikuokite priedangos įmones ir didelės rizikos ryšius, kurie dažnai praleidžiami tradicinio tikrinimo metu.
Neigiamos žiniasklaidos stebėjimas
Įrodymais pagrįstas neigiamos žiniasklaidos tikrinimas tūkstančiuose šaltinių. Kiekviena išvada apima citatas, šaltinių URL ir aktualumo vertinimą. Stebėkite nuolatinę riziką su perspėjimais realiu laiku.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Pasiruošę automatizuoti savo atitikties darbo eigą?
Pradėkite pirmąjį tikrinimą nemokamai — be kredito kortelės, be įsipareigojimų. Per minutes, ne valandas.