ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Pasaulinės rizikos aprėptis

    75 oficialūs patikros šaltiniai vienoje platformoje — 11 pagrindinių sankcijų jurisdikcijų ir 48 papildomi sąrašai, 16 kriminalinių sąrašų, atskira PEP sritis su 750 000+ įrašų iš 134 viešų šaltinių ir tiesioginė, AI grįsta neigiama žiniasklaida. Aprėptis nuolat atnaujinama, kad atitiktų AML/KYC standartus.

    75
    Oficialūs patikros šaltiniai
    59
    Sankcijų jurisdikcijos + papildomi sąrašai
    16
    Kriminaliniai sąrašai
    750,000+
    PEP įrašai · 134 šaltiniai

    §01Sankcijos ir stebimų asmenų sąrašai

    REG · 01 / 04

    Tikrinimas realiuoju laiku pagal 59 sankcijų šaltinius — 11 pagrindinių jurisdikcijų (JAV OFAC, ES, JT, JK ir kt.) ir 48 papildomi nacionaliniai, sektoriniai bei daugiašaliai sąrašai.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Visus 59 sankcijų šaltinius pagal jurisdikciją rasite žemiau esančioje suvestinės lentelėje.

    §02Kriminaliniai sąrašai

    REG · 02 / 04

    16 oficialių kriminalinių ir ieškomų asmenų sąrašų, įskaitant Interpol Red Notices per tiesioginę paiešką realiuoju laiku.

    Interpol Red NoticesTiesioginė paieškaUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices tikrinamas tiesiogine paieška realiuoju laiku; likę 15 sąrašų indeksuoti akimirksninei paieškai.

    §03PEP ir didelės rizikos pareigos

    REG · 03 / 04

    01

    PEP ir didelės rizikos pareigos

    Atskira PEP sritis: 750 000+ struktūrintų įrašų iš 134 viešų šaltinių, papildyta AI/OSINT paieška naujausiems ir kontekstiniams signalams aptikti.

    • Valstybių ir vyriausybių vadovai
    • Parlamentų ir teismų nariai
    • Valstybės valdomų įmonių vadovai
    • Diplomatinės pareigos
    • Šeimos nariai ir artimi partneriai

    02

    Neigiama žiniasklaida

    Tiesioginiai AI grįsti neigiamos žiniasklaidos (OSINT) patikrinimai su spustelėjamais, pagrįstais šaltiniais — o ne pasenęs raktažodžiais indeksuotas naujienų srautas.

    • Finansiniai nusikaltimai ir sukčiavimas
    • Korupcija ir kyšininkavimas
    • Sankcijų vengimas
    • Terorizmo finansavimas
    • Reguliuotojų vykdymo veiksmai

    03

    Nuosavybė ir kontrolė

    Nuosavybės ir kontrolės struktūros atvaizdavimas — nustatome galutinius savininkus, direktorius ir susijusias šalis už įmonės, įskaitant netiesioginius kontrolės kelius.

    • Įmonių registrai
    • Akcininkų dokumentai
    • Direktorių ir vadovų sąrašai
    • Išvestinė tinklo analizė
    • Netiesioginiai kontrolės keliai

    §04Šaltiniai pagal jurisdikciją

    REG · 04 / 04

    Kiekvienas sankcijų šaltinis, pagal kurį tikrina ScreenVeritAI, sugrupuotas pagal jurisdikciją ir išduodančią instituciją — visa informacija, slypinti už aukščiau nurodyto 75 šaltinių aprėpties skaičiaus.

    Duomenys — June 2026

    11 pagrindinių sankcijų jurisdikcijų

    JurisdikcijaSąrašas
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 papildomi nacionaliniai, sektoriniai ir daugiašaliai sąrašai

    United States

    SąrašasIšduodanti institucija
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    SąrašasIšduodanti institucija
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    SąrašasIšduodanti institucija
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    SąrašasIšduodanti institucija
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    SąrašasIšduodanti institucija
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    SąrašasIšduodanti institucija
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    SąrašasIšduodanti institucija
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    SąrašasIšduodanti institucija
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    SąrašasIšduodanti institucija
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    SąrašasIšduodanti institucija
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    SąrašasIšduodanti institucija
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    SąrašasIšduodanti institucija
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    SąrašasIšduodanti institucija
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    SąrašasIšduodanti institucija
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    SąrašasIšduodanti institucija
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    SąrašasIšduodanti institucija
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    SąrašasIšduodanti institucija
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    SąrašasIšduodanti institucija
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    SąrašasIšduodanti institucija
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    SąrašasIšduodanti institucija
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    SąrašasIšduodanti institucija
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    SąrašasIšduodanti institucija
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    SąrašasIšduodanti institucija
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Pastaba: kai kuriems duomenų rinkiniams taikomi licencijavimo, regioninio prieinamumo ir duomenų apsaugos reikalavimai. Aprėptis nuolat kinta, pridedant naujų šaltinių.

    Ready to screen against all of these sources?

    Pasirinkite planą ir pradėkite tikrinti jau šiandien.

    Žiūrėti kainas