SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Pasaulinės rizikos aprėptis
67 oficialūs patikros šaltiniai vienoje platformoje — 11 pagrindinių sankcijų jurisdikcijų ir 40 papildomi sąrašai, 16 kriminalinių sąrašų, atskira PEP sritis su 750 000+ įrašų iš 134 viešų šaltinių ir tiesioginė, AI grįsta neigiama žiniasklaida. Aprėptis nuolat atnaujinama, kad atitiktų AML/KYC standartus.
67
Oficialūs patikros šaltiniai
51
Sankcijų jurisdikcijos + papildomi sąrašai
16
Kriminaliniai sąrašai
750,000+
PEP įrašai · 134 šaltiniai
Sankcijos ir stebimų asmenų sąrašai
REG · 01 / 04Tikrinimas realiuoju laiku pagal 51 sankcijų šaltinius — 11 pagrindinių jurisdikcijų (JAV OFAC, ES, JT, JK ir kt.) ir 40 papildomi nacionaliniai, sektoriniai bei daugiašaliai sąrašai.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Visus 51 sankcijų šaltinius pagal jurisdikciją rasite žemiau esančioje suvestinės lentelėje.
Kriminaliniai sąrašai
REG · 02 / 0416 oficialių kriminalinių ir ieškomų asmenų sąrašų, įskaitant Interpol Red Notices per tiesioginę paiešką realiuoju laiku.
Interpol Red NoticesTiesioginė paieškaUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices tikrinamas tiesiogine paieška realiuoju laiku; likę 15 sąrašų indeksuoti akimirksninei paieškai.
PEP ir didelės rizikos pareigos
REG · 03 / 0401
PEP ir didelės rizikos pareigos
Atskira PEP sritis: 750 000+ struktūrintų įrašų iš 134 viešų šaltinių, papildyta AI/OSINT paieška naujausiems ir kontekstiniams signalams aptikti.
- Valstybių ir vyriausybių vadovai
- Parlamentų ir teismų nariai
- Valstybės valdomų įmonių vadovai
- Diplomatinės pareigos
- Šeimos nariai ir artimi partneriai
02
Neigiama žiniasklaida
Tiesioginiai AI grįsti neigiamos žiniasklaidos (OSINT) patikrinimai su spustelėjamais, pagrįstais šaltiniais — o ne pasenęs raktažodžiais indeksuotas naujienų srautas.
- Finansiniai nusikaltimai ir sukčiavimas
- Korupcija ir kyšininkavimas
- Sankcijų vengimas
- Terorizmo finansavimas
- Reguliuotojų vykdymo veiksmai
03
Nuosavybė ir kontrolė
Nuosavybės ir kontrolės struktūros atvaizdavimas — nustatome galutinius savininkus, direktorius ir susijusias šalis už įmonės, įskaitant netiesioginius kontrolės kelius.
- Įmonių registrai
- Akcininkų dokumentai
- Direktorių ir vadovų sąrašai
- Išvestinė tinklo analizė
- Netiesioginiai kontrolės keliai
Šaltiniai pagal jurisdikciją
REG · 04 / 04Kiekvienas sankcijų šaltinis, pagal kurį tikrina ScreenVeritAI, sugrupuotas pagal jurisdikciją ir išduodančią instituciją — visa informacija, slypinti už aukščiau nurodyto 67 šaltinių aprėpties skaičiaus.
Duomenys — June 2026
11 pagrindinių sankcijų jurisdikcijų
| Jurisdikcija | Sąrašas |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 papildomi nacionaliniai, sektoriniai ir daugiašaliai sąrašai
United States
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Sąrašas | Išduodanti institucija |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Atsakymai į klausimus apie aprėptį
Q & A- Q01
Kiek šaltinių tikrina ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI tikrina pagal 67 oficialius šaltinius: 51 sankcijų šaltinį — 11 pagrindinių sankcijų jurisdikcijų ir 40 papildomų nacionalinių bei sektorinių sąrašų — ir 16 kriminalinių stebimųjų sąrašų. Atskira politiškai pažeidžiamų asmenų sritis apima 750 000+ struktūrizuotų įrašų iš 134 viešų šaltinių. Visas registras šaltinis po šaltinio skelbiamas šiame aprėpties puslapyje.
- Q02
Kokios sankcijų jurisdikcijos yra įtrauktos?
- ScreenVeritAI apima 11 pagrindinių sankcijų jurisdikcijų: Jungtines Valstijas (OFAC), Europos Sąjungą, Jungtines Tautas, Jungtinę Karalystę (OFSI), Prancūziją, Lenkiją, Kanadą, Australiją, Šveicariją, Pietų Afriką ir Naująją Zelandiją. Be šių konsoliduotų sąrašų, tikrinama pagal 40 papildomų nacionalinių ir sektorinių sąrašų — kiekvienas jų kartu su jį skelbiančia institucija nurodytas žemiau esančiame registre.
- Q03
Iš kur gaunami PEP duomenys?
- ScreenVeritAI tvarko atskirą politiškai pažeidžiamų asmenų sritį su 750 000+ struktūrizuotų įrašų, sudarytų iš 134 viešų šaltinių: valstybių ir vyriausybių vadovai, parlamentarai ir teisėjai, valstybės valdomų įmonių vadovai, diplomatai bei jų šeimos nariai ir artimi pagalbininkai. AI ir OSINT paieška papildo sritį naujomis ar kontekstinėmis pareigomis, kurių struktūrizuoti registrai dar nėra užfiksavę.
- Q04
Ar ScreenVeritAI apima ir neigiamą žiniasklaidą bei nuosavybę?
- Taip. Be sankcijų, kriminalinių sąrašų ir PEP įrašų, ScreenVeritAI tikrina neigiamą žiniasklaidą — neigiamas naujienas vietinėmis kalbomis, kiekvieną radinį pagrindžiant šaltiniu — ir sudaro įmonių nuosavybės, vadovų bei galutinių naudos gavėjų žemėlapį. Abi sritys tiriamos tiesiogiai kiekvienam atvejui, o ne skaitomos iš fiksuoto sąrašo, todėl į 67 šaltinių registrą neįskaičiuojamos.
END OF REGISTER
Pastaba: kai kuriems duomenų rinkiniams taikomi licencijavimo, regioninio prieinamumo ir duomenų apsaugos reikalavimai. Aprėptis nuolat kinta, pridedant naujų šaltinių.