ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Nuolatinė stebėsena

    Pakartotinai patikrinkite visą portfelį per valandas, ne savaites

    Reguliuotojai reikalauja pakartotinai tikrinti esamus santykius — ne tik priėmimo metu, bet nuolat. Sankcijų sąrašai keičiasi kas savaitę. PEP statusai kinta. Neigiama žiniasklaida iškyla mėnesiais po paskutinio patikrinimo. Portfelis, kuris buvo švarus prieš šešis mėnesius, šiandien gali slėpti neaptiktą riziką. ScreenVeritAI paketinis pakartotinis tikrinimas apdoroja tūkstančius subjektų per naktį, kad jūsų atitikties komanda rytą pradėtų su aiškiu vaizdu, kas reikalauja dėmesio — o ne su atsilikusių įrašų krūva.

    Įkelti paketą dabar Peržiūrėti kainas

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Kaip veikia paketinis pakartotinis tikrinimas — žingsnis po žingsnio

    Nuo portfelio eksporto iki auditui paruoštos ataskaitos per penkis žingsnius. Dauguma paketinių vykdymų baigiasi per naktį.

    1

    Eksportuokite portfelį

    Ištraukite dabartinį klientų, sandorio šalių ar tiekėjų sąrašą iš CRM, pagrindinės bankininkystės sistemos ar atitikties duomenų bazės. Eksportuokite kaip CSV su subjektų pavadinimais, šalimis ir turimais identifikatoriais.

    2

    Įkelkite CSV paketą

    Įkelkite failą į ScreenVeritAI. Platforma patikrina formatą, pašalina dublikatus ir sueiliuoja kiekvieną subjektą tikrinimui. Galite sekti paketo eigą realiu laiku iš valdymo skydelio.

    3

    DI apdoroja per naktį

    DI agentas tikrina kiekvieną subjektą pagal daugiau nei 10 sankcijų sąrašų, PEP duomenų bazių ir neigiamos žiniasklaidos šaltinių. Jis transliteruoja vardus, seka nuosavybės grandines ir ieško keliomis kalbomis — viskas vyksta lygiagrečiai maksimaliam pralaidumui.

    4

    Peržiūrėkite pažymėtus subjektus

    Kai apdorojimas baigiasi, jūsų komanda gauna prioritetizuotą subjektų sąrašą su naujais ar pasikeitusiais radiniais. Kiekvienas pažymėtas subjektas apima atitikimo patikimumo balus, šaltinių citatas ir palyginimą su ankstesniu tikrinimu — kad matytumėte tiksliai, kas pasikeitė.

    5

    Sugeneruokite audito ataskaitą

    Eksportuokite laiko žyma pažymėtą paketinio tikrinimo ataskaitą, apimančią kiekvieną apdorotą subjektą. Ataskaita apima radinius, įrodymų nuorodas, rizikos klasifikacijas ir atliktų veiksmų santrauką — paruoštą reguliavimo patikrinimui ar vidiniam auditui.

    Rankinis pakartotinis tikrinimas ir ScreenVeritAI paketas

    AspektasRankinis pakartotinis tikrinimasScreenVeritAI paketas
    Laikas 1 000 subjektų pakartotiniam tikrinimui3–6 savaitės analitiko laikoPer naktį (vienas paketinis vykdymas)
    Sankcijų sąrašų aprėptis1–3 sąrašai tikrinami vienam subjektui, priklauso nuo analitikoDaugiau nei 10 sąrašų tikrinama kiekvienam subjektui, kiekvieną kartą
    Neigiamos žiniasklaidos atnaujinimasPraleidžiamas daugumai subjektų dėl laiko apribojimųPilnas DI gilusis tyrimas kiekvienam subjektui pakete
    Pokyčių aptikimasJokio palyginimo su ankstesniu tikrinimu — pradedama nuo nulioParyškina, kas pasikeitė nuo paskutinio tikrinimo ciklo
    Audito pėdsakasFragmentuotas skaičiuoklėse, el. laiškuose ir pastaboseViena laiko žyma pažymėta ataskaita per paketą su pilnais įrodymais
    KeičiamumasLinijinis — daugiau subjektų reiškia daugiau analitiko valandųLygiagretusis apdorojimas — 5 000 subjektų viename vykdyme

    Paketinis pakartotinis tikrinimas skaičiais

    5,000+

    Subjektų apdorojama viename naktiniame paketiniame vykdyme

    ScreenVeritAI paketinio apdorojimo pajėgumas

    10+

    Sankcijų sąrašų tikrinama vienam subjektui, nepriklausomai nuo paketo dydžio

    ScreenVeritAI aprėptis

    95%

    Analitiko valandų sumažinimas palyginti su rankiniu pakartotiniu tikrinimu

    ScreenVeritAI klientų lyginamieji testai

    Paketinio pakartotinio tikrinimo DUK

    Kiek subjektų galiu apdoroti viename pakete?
    ScreenVeritAI apdoroja 5 000+ subjektų paketus vienu vykdymu. Įkelkite CSV ir platforma apdoroja visus subjektus lygiagrečiai per naktį. Didesniems portfeliams galite vykdyti kelis nuoseklius paketus arba susisiekti su mumis dėl įmonės pajėgumo.
    Kokį failo formatą priima paketinis įkėlimas?
    Įkelkite CSV arba XLSX failą su antraštės eilute. Būtinas stulpelis yra 'name' (subjekto pavadinimas). Pasirenkami stulpeliai apima 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' ir 'aliases'. Papildomi identifikatoriai pagerina atitikimo tikslumą, tačiau nėra privalomi.
    Kiek laiko trunka paketinis vykdymas?
    Apdorojimo laikas priklauso nuo paketo dydžio ir tikrinimo gilumo. 1 000 subjektų paketas su pilnu sankcijų, PEP ir neigiamos žiniasklaidos tikrinimu paprastai baigiasi per 4–8 valandas. Dauguma komandų įkelia prieš darbo dienos pabaigą ir turi rezultatus rytą.
    Ar galiu planuoti pasikartojančius paketinius pakartotinius tikrinimus?
    Taip. Naudokite REST API paketiniams vykdymams inicijuoti pagal grafiką — kas mėnesį, kas ketvirtį arba kai atnaujinami sankcijų sąrašai. Taip pat galite nustatyti automatinius eksportus iš CRM, kurie tiesiogiai perduodami į paketinio įkėlimo galutinį tašką.
    Kaip platforma rodo, kas pasikeitė nuo paskutinio tikrinimo?
    Kiekvienas subjektas paketiniuose rezultatuose apima pokyčių aptikimo santrauką. Nauji sankcijų atitikimai, PEP statuso pokyčiai ir naujai iškylusi neigiama žiniasklaida paryškinami atskirai nuo anksčiau žinomų radinių. Jūsų komanda skiria peržiūros laiką subjektams su esminiais pokyčiais.
    Ar paketinė ataskaita pakankama reguliavimo auditui?
    Paketinė ataskaita apima laiko žymas, subjektų lygio radinius, šaltinių citatas, rizikos klasifikacijas ir apdorojimo santrauką. Ji sukurta atitikti nuolatinės stebėsenos įrašų saugojimo reikalavimus pagal FATF, ES AMLR, FinCEN CDD taisyklę ir FCA gaires. Daugelis komandų ją naudoja kaip pagrindinį audito įrodymą.
    Kas nutinka, jei subjektas pakete yra pažymėtas?
    Pažymėti subjektai pasirodo prioritetizuotoje peržiūros eilėje su atitikimo patikimumo balais, šaltinių citatomis ir samprotavimo grandinėmis. Jūsų atitikties komanda peržiūri įrodymus, priima sprendimą, o platforma užfiksuoja rezultatą — sukurdama pilną audito pėdsaką nuo aptikimo iki sprendimo.
    Ar galiu pakartotinai tikrinti tik didelės rizikos subjektus, o ne visą portfelį?
    Taip. Jūs kontroliuojate, kas patenka į kiekvieną paketą. Daugelis komandų taiko rizika pagrįstą požiūrį: didelės rizikos subjektus tikrina kas mėnesį, vidutinės rizikos kas ketvirtį ir mažos rizikos kasmet. Tiesiog eksportuokite atitinkamą segmentą iš savo sistemos ir įkelkite kaip tikslinį paketą.

    Pagrindiniai terminai

    Paketinis tikrinimas
    Kelių subjektų pateikimo sankcijų, PEP ir neigiamos žiniasklaidos tikrinimui viena operacija procesas. Paketinis tikrinimas leidžia atitikties komandoms efektyviai apdoroti didelius portfelius, užuot tikrinant po vieną subjektą.
    Nuolatinė stebėsena
    Reguliavimo prievolė nuolat arba periodiškai pakartotinai tikrinti esamus verslo santykius pagal dabartinius sankcijų sąrašus, PEP duomenų bazes ir neigiamą žiniasklaidą. Reikalaujama pagal FATF 10-ąją rekomendaciją, ES AMLR ir daugumą nacionalinių AML sistemų.
    Pakartotinis tikrinimas
    Sankcijų ir rizikos tikrinimo pakartojimas subjektui, kuris buvo anksčiau tikrintas. Pakartotinis tikrinimas aptinka rizikos statuso pokyčius — tokius kaip nauji sąrašo paskyrimai, PEP statuso pokyčiai ar neigiama žiniasklaida — atsiradusią nuo paskutinio patikrinimo.
    Portfelio rizika
    Bendra atitikties rizika per visus aktyvius verslo santykius institucijos knygoje. Portfelio rizika didėja, kai subjektai nėra reguliariai pakartotinai tikrinami, nes sankcijų paskyrimai ir neigiama informacija kaupiasi neaptikta.
    Reguliavimo auditas
    Reguliavimo institucijos ar vidinio auditoriaus atliekamas patikrinimas, siekiant patikrinti, ar institucijos atitikties kontrolės priemonės — įskaitant sankcijų tikrinimą ir nuolatinę stebėseną — atitinka teisinius reikalavimus. Tikrintojai paprastai prašo tikrinimo dažnumo, aprėpties ir ištaisymo veiksmų įrodymų.
    Rizika pagrįsta stebėsena
    Požiūris, kai nuolatinės stebėsenos dažnumas ir gilumas proporcingas kiekvieno santykio rizikos lygiui. Didesnės rizikos subjektai (PEP, didelės rizikos jurisdikcijos, sudėtinga nuosavybė) tikrinami dažniau nei mažesnės rizikos santykiai, kaip reikalauja FATF rizika pagrįstas požiūris.

    Reguliavimo šaltiniai apie nuolatinę stebėseną

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
      FinCEN CDD taisyklė — Nuolatinės stebėsenos reikalavimai (31 CFR 1010.230)

      Finansinių nusikaltimų vykdymo užtikrinimo tinklas

    4. [4]
    5. [5]

    Susijusios darbo eigos

    Naujo kliento patikra

    Pilnas KYC tikrinimas naujų klientų priėmimui.

    Naujo tiekėjo patikra

    Patikrinkite pardavėjus ir tiekėjus prieš pirmąjį pirkimo užsakymą.

    Partnerio patikrinimas

    Išsamus tikrinimas M&A, bendroms įmonėms ir verslo partnerystėms.

    API integracija

    Integruokite tikrinimą į savo sistemas ir automatizuokite paketinių vykdymų inicijavimą per API.

    Pradėkite tikrinimą per minutes.

    Kredito kortelė nereikalinga.

    Žiūrėti kainas