ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Nuolatinė stebėsena (Beta)

    Kada paskutinį kartą pakartotinai patikrinote visą portfelį?

    Portfelis, kuris prieš šešis mėnesius buvo švarus, šiandien gali slėpti neaptiktą riziką.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Įkelti paketą dabarPeržiūrėti kainas

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Nuo CSV iki audito ataskaitos — per naktį

    p. 07 / 10

    Dauguma paketinių vykdymų baigiasi per naktį.

    1

    Eksportuokite portfelį

    Ištraukite subjektų sąrašą iš CRM, pagrindinės bankininkystės ar atitikties duomenų bazės ir eksportuokite kaip CSV.

    2

    Įkelkite CSV paketą

    Įkelkite į ScreenVeritAI — platforma patikrina formatą, pašalina dublikatus ir įtraukia kiekvieną subjektą į patikros eilę.

    3

    DI apdoroja per naktį

    Kiekvienas subjektas lygiagrečiai tikrinamas pagal kiekvieną oficialų šaltinį, PEP duomenų bazes ir neigiamos žiniasklaidos šaltinius.

    4

    Peržiūrėkite pažymėtus subjektus

    Jūsų komanda gauna prioritetinį subjektų sąrašą su naujomis ar pasikeitusiomis išvadomis, įskaitant tai, kas pasikeitė nuo paskutinės patikros.

    5

    Sugeneruokite audito ataskaitą

    Eksportuokite laiko žyma pažymėtą paketo ataskaitą, apimančią kiekvieną subjektą — išvadas, įrodymus, rizikos klasifikacijas ir atliktus veiksmus.

    §08Rankinė pakartotinė patikra ir automatinis paketas

    p. 08 / 10
    Laikas 1 000 subjektų pakartotinai patikrinti
    Rankinė pakartotinė patikra
    3–6 savaitės analitiko darbo
    ScreenVeritAI paketas
    Per naktį — vienas paketinis vykdymas
    Sankcijų sąrašų aprėptis
    Rankinė pakartotinė patikra
    1–3 sąrašai, priklauso nuo analitiko
    ScreenVeritAI paketas
    Kiekvienas šaltinis, kiekvienam subjektui, kiekvieną kartą
    Neigiamos žiniasklaidos atnaujinimas
    Rankinė pakartotinė patikra
    Daugumai subjektų praleidžiamas dėl laiko stokos
    ScreenVeritAI paketas
    Pilnas DI gilusis tyrimas kiekvienam subjektui
    Pokyčių aptikimas
    Rankinė pakartotinė patikra
    Nelyginama su ankstesne patikra
    ScreenVeritAI paketas
    Paryškina, kas pasikeitė nuo paskutinio ciklo
    Audito seka
    Rankinė pakartotinė patikra
    Išsibarsčiusi po skaičiuokles ir el. laiškus
    ScreenVeritAI paketas
    Viena laiko žyma pažymėta ataskaita su visais įrodymais
    Keičiamas mastas
    Rankinė pakartotinė patikra
    Daugiau subjektų = daugiau analitiko valandų
    ScreenVeritAI paketas
    5 000+ subjektų viename lygiagrečiame vykdyme

    §09Masinė pakartotinė patikra skaičiais

    p. 09 / 10

    5,000+

    Subjektų, apdorojamų viename naktiniame paketiniame vykdyme

    ScreenVeritAI paketinio apdorojimo pajėgumas

    Kiekvienas

    Oficialus šaltinis, tikrinamas kiekvienam subjektui, nesvarbu, koks paketo dydis

    ScreenVeritAI aprėptis

    Valandos

    Tiek laiko užtrunka pakartotinai patikrinti portfelį, kurį rankiniu būdu tikrinti užtrukdavo analitikų savaites

    ScreenVeritAI paketinis apdorojimas

    §10Masinės pakartotinės patikros DUK

    p. 10 / 10
    01Kiek subjektų galiu apdoroti viename pakete?
    5 000+ subjektų vienu vykdymu. Didesniems portfeliams vykdykite kelis nuoseklius paketus arba susisiekite su mumis dėl įmonės lygio pajėgumų.
    02Kokį failo formatą priima paketinis įkėlimas?
    CSV arba XLSX su antraštės eilute. Būtinas stulpelis: 'name'. Pasirenkami: 'country', 'date_of_birth', 'registration_number', 'aliases'.
    03Kiek trunka paketinis vykdymas?
    1 000 subjektų su pilna patikra paprastai apdorojama per 4–8 valandas. Įkelkite iki darbo dienos pabaigos — rezultatai bus rytą.
    04Ar galiu suplanuoti pasikartojančias masines pakartotines patikras?
    Taip. Naudokite REST API vykdymams inicijuoti pagal grafiką — kas mėnesį, kas ketvirtį ar kai atnaujinami sąrašai.
    05Kaip platforma parodo, kas pasikeitė nuo paskutinės patikros?
    Kiekvienam subjektui pateikiama pokyčių aptikimo santrauka. Nauji sankcijų atitikmenys, PEP pokyčiai ir nauja neigiama žiniasklaida paryškinami atskirai nuo jau žinomų išvadų.
    06Ar paketo ataskaitos pakanka priežiūros institucijos auditui?
    Taip. Laiko žymos, subjektų lygio išvados, šaltinių nuorodos, rizikos klasifikacijos ir apdorojimo santrauka — parengta pagal FATF, ES AMLR, FinCEN ir FCA reikalavimus.
    07Kas nutinka, jei pakete esantis subjektas pažymimas?
    Pažymėti subjektai patenka į prioritetinę peržiūros eilę su patikimumo balais, šaltinių nuorodomis ir samprotavimo grandinėmis. Jūsų komanda peržiūri, priima sprendimą, o platforma užfiksuoja rezultatą.
    08Ar galiu pakartotinai tikrinti tik didelės rizikos subjektus, o ne visą portfelį?
    Taip. Jūs patys sprendžiate, kas patenka į kiekvieną paketą. Daugelis komandų didelės rizikos subjektus tikrina kas mėnesį, vidutinės — kas ketvirtį, mažos — kasmet.
    Pagrindiniai terminai
    Masinė patikra
    Kelių subjektų pateikimas sankcijų, PEP ir neigiamos žiniasklaidos patikrai viena operacija, o ne po vieną.
    Nuolatinė stebėsena
    Reguliavimo prievolė periodiškai pakartotinai tikrinti esamus santykius pagal galiojančius sankcijų sąrašus, PEP duomenų bazes ir neigiamą žiniasklaidą.
    Pakartotinė patikra
    Anksčiau tikrinto subjekto patikros pakartojimas, siekiant aptikti naujus įtraukimus į sąrašus, PEP pokyčius ar neigiamą žiniasklaidą, atsiradusius nuo paskutinės patikros.
    Portfelio rizika
    Bendra atitikties rizika visuose aktyviuose verslo santykiuose — didėja, kai subjektai nėra reguliariai pakartotinai tikrinami.
    Priežiūros institucijos auditas
    Patikrinimas, siekiant įsitikinti, kad atitikties kontrolės priemonės, įskaitant patikros dažnumą ir aprėptį, atitinka teisinius reikalavimus.
    Rizika grįsta stebėsena
    Pakartotinės patikros dažnumas, proporcingas rizikos lygiui — didelės rizikos subjektai kas mėnesį, vidutinės — kas ketvirtį, mažos — kasmet.
    Reguliavimo šaltiniai apie nuolatinę stebėseną
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
      FCA finansinių nusikaltimų vadovas — 3 skyrius: nuolatinė stebėsena

      JK finansinio elgesio priežiūros institucija (FCA)

    5. 05
    Susijusios darbo eigos

    Naujo kliento patikra

    Pilna KYC patikra priimant naują klientą.

    Naujo tiekėjo patikra

    Patikrinkite tiekėjus prieš pirmąjį pirkimo užsakymą.

    Partnerių deramas patikrinimas

    Gili patikra M&A, bendroms įmonėms ir verslo partnerystėms.

    API integracija

    Įterpkite patikrą į savo sistemas ir automatizuokite paketinius vykdymus per API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Pradėkite patikrą per kelias minutes.

    Pasirinkite planą ir pradėkite tikrinti jau šiandien.

    Žiūrėti kainas