AI patikros lygiai
Trys patikros intelekto lygiai
Nuo akimirksniu atliekamo deterministinio Quick Check iki AI peržiūrėtų atitikmenų, žyminčių galimus klaidingus atitikmenis — pasirinkite kiekvienam atvejui reikiamą gylį tikrindami sankcijų, PEP ir kriminalinius sąrašus. Talpinama ES.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Sugeneruotas transliteracijos variantas
OFAC SDN kandidatas
Gimimo datos neatitikimas: 1971 ir 1984
ES konsoliduoto sąrašo kandidatas
Vardas ir pilietybė sutampa
Pagrindimas + požymiai
Eksportuota į įrodymų PDF
Problema
Daugiau atitikmenų ar mažiau klaidingų — dauguma įrankių verčia rinktis
AI patikra pritaiko mašininį intelektą sankcijų ir AML vardų atitikimui: ji išplečia užklausas, atpažįsta transliteracijas bei alternatyvius vardus ir įvertina, ar atitikmuo tikras. Vietoj vieno griežto eilučių palyginimo ScreenVeritAI siūlo tris lygius — kad komandos aptiktų daugiau tikrų atitikmenų ir mažiau laiko skirtų triukšmui atmesti.
Padidinkite atitikimo jautrumą — ir analitikai paskęsta klaidinguose atitikmenyse; sumažinkite jį — ir transliteruotas vardas nepastebėtas pateks į aktyvų sąrašą. Vienas fiksuotas algoritmas negali vienodai gerai tarnauti nei milijono įrašų stebėsenos ciklui, nei didelės rizikos kliento priėmimo sprendimui. ScreenVeritAI padalija šią problemą į tris lygius, kuriuos pasirenkate kiekvienai patikrai atskirai, todėl aptikimo apimtis ir peržiūrai skiriamas laikas derinami prie kiekvieno atvejo rizikos, o ne fiksuojami visai paskyrai.
Trys lygiai greta vienas kito
Kiekvienas lygis tikrina tuos pačius oficialius šaltinius. Skiriasi tik tai, kaip atitinkami vardai, kiek taikoma analizės ir kas — jei apskritai kas nors — siunčiama AI modeliams.
| Patikros lygis | Ką atlieka | Kada naudoti | Duomenys, siunčiami AI modeliams | Kaina už patikrą |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministinis tikslus ir struktūrinis atitikimas visuose šaltiniuose — be jokio AI. | Didelės apimties, mažesnės rizikos patikroms ir masinei stebėsenai, kur svarbiausia greitis ir kaina. | Jokių — duomenys niekada nepalieka platformos. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Papildo užklausų išplėtimu, transliteracija ir alternatyvių vardų atpažinimu, kad padidintų aptikimo apimtį. | Nelotyniškiems raštams, transliteruotiems įrašams ar visur, kur paprasta paieška gali praleisti vardo variantus. | Tik išplėstos vardo formos — per ES talpinamus modelius, nesaugant duomenų. | €1.39 |
| AI Review Check | Papildo AI pagrįsta analize ir klaidingų atitikmenų požymiais kiekvienam galimam atitikmeniui. | Didesnės rizikos kliento priėmimui, eskalavimams ir bet kokiam atitikmeniui, kurį reikia paaiškinti auditoriui. | Tik atitikimo kontekstas — per ES talpinamus modelius, nesaugant duomenų. | €1.79 |
Kainos — vieši mokėjimo pagal naudojimą tarifai už patikrą. Taikomos apimties nuolaidos — žr. lentelę žemiau. Duomenys — 2026 m. birželio mėn.
Atitikimo pavyzdžiai
Vardai, kurių paprasta paieška nepastebi, o AI-Enhanced aptinka
Tikri sankcijų ir PEP įrašai retai pateikiami būtent tokia forma, kokią įvedate. Štai variantų grupės, kurias AI-Enhanced Check atpažįsta automatiškai.
Paprasta paieška to nepastebi
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced aptinka
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Paprasta paieška to nepastebi
Abdul Rasheed
AI-Enhanced aptinka
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Paprasta paieška to nepastebi
William
AI-Enhanced aptinka
Bill
Paprasta paieška to nepastebi
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced aptinka
Eagle Pharma OÜ
Paprasta paieška to nepastebi
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced aptinka
Lukasz Kowalski
Paprasta paieška to nepastebi
Jürgen Müller
AI-Enhanced aptinka
Juergen Mueller
Kaip veikia AI lygiai
Kiekvienas lygis remiasi žemesniuoju, todėl intelektą pridedate tik ten, kur to reikia konkrečiam atvejui.
Užklausų išplėtimas ir transliteracija
Paprasta paieška lygina tiksliai jūsų įvestą eilutę su sąrašu, o vardai retai pateikiami taip tvarkingai. AI-Enhanced Check kiekvieną užklausą išplečia į formas, kuriomis vardas gali būti užrašytas tikrame įraše: romanizuoja kirilicą, arabų ir kitus raštus, sugeneruoja rašybos bei diakritinių ženklų variantus ir atsižvelgia į žodžių tvarką bei inicialus. Užklausa Дмитрий Ковалёв palyginama su Dmitri Kovalev, Dmitriy Kovalyov ir Dmytro Kovalov; Jürgen Müller — su Juergen Mueller. Šis išplėtimas vykdomas tuose pačiuose oficialiuose šaltiniuose kaip ir deterministinis Quick Check, todėl padidinate aptikimo apimtį nekeisdami aprėpties. Teisėti atitikmenys, pasislėpę už transliteracijos ar atsitiktinio kirčio ženklo, iškyla kaip galimi atitikmenys, o ne tyliai praslysta pro šalį — o būtent to atitikties komandos bijo labiausiai.
Alternatyvių vardų, pravardžių ir subjektų atpažinimas
Sankcionuoti ir politiškai pažeidžiami asmenys figūruoja su pravardėmis, santuokinėmis pavardėmis, įmonių priesagomis ir vietinės kalbos formomis. AI-Enhanced Check jas atpažįsta: William susiejamas su Bill, Abdul Rasheed — su Abd al-Rashid ir Abdurrashid, o Eagle Pharmaceuticals — su Eagle Pharma OÜ. Užuot vertusi jus pačius sugalvoti kiekvieną variantą, platforma sudaro alternatyvių vardų ir subjekto formų rinkinį ir tikrina juos visus kartu. Įmonių atveju ji taip pat įvertina teisinės formos žymenis — OÜ, GmbH, Ltd — kurie dažnai sutrikdo tikslų atitikimą. Kiekvienas grąžintas galimas atitikmuo atsekamas iki šaltinio įrašo ir jį iššaukusio varianto, todėl analitikas iškart mato, kodėl vardas iškilo, ir gali greitai jį patvirtinti ar atmesti, o ne spėlioti įrankio logiką.
AI atitikmens analizė ir klaidingų atitikmenų požymiai
AI Review Check virš išplėstos paieškos prideda analizės sluoksnį. Kiekvienam galimam atitikmeniui jis palygina turimus identifikatorius — vardą, gimimo datą, pilietybę, subjekto tipą — ir pateikia trumpą, aiškiai perskaitomą pagrindimą, kodėl įrašas yra arba nėra tikėtinas atitikmuo, kartu su aiškiais klaidingo atitikmens požymiais, tokiais kaip nesutampantys gimimo metai ar kita šalis. Būtent šis lygis tiesiogiai kovoja su perspėjimų nuovargiu: vietoj vienalytės atitikmenų eilės jūsų komanda mato, kuriuos atvejus verta perduoti gilesnei peržiūrai, o kuriuos yra pagrindas atmesti. Pagrindimas ir požymiai eksportuojami kartu su rezultatu, todėl sprendimas dokumentuojamas jūsų bylai. Naudokite šį lygį didesnės rizikos kliento priėmimui, eskalavimams ir bet kokiam atitikmeniui, kurį analitikas turi pagrįsti.
Paaiškinama iš principo
Pagrindimas, kurį galite perskaityti ir eksportuoti, o ne „juodosios dėžės“ balas
AI Review niekada nesuveda atitikmens į neaiškų rizikos skaičių. Kiekvienam galimam atitikmeniui jis pateikia sprendimo pagrindimą ir konkrečius rastus klaidingo atitikmens požymius — nesutampančias datas, skirtingas pilietybes, silpną vardų sutapimą — aiškia kalba, kurią jūsų analitikai ir auditoriai gali skaityti, kvestionuoti ir eksportuoti kartu su rezultatu.
- Trumpas rašytinis pagrindimas kiekvienam galimam atitikmeniui
- Aiškūs klaidingo atitikmens požymiai, o ne vien skaičius
- Kiekvienas galimas atitikmuo atsekamas iki šaltinio įrašo ir atitikusio varianto
- Pagrindimas ir požymiai įtraukti į konkretaus laiko momento įrodymų PDF
Duomenų saugojimas ES
Deterministiniai režimai nesiunčia nieko AI modeliams
ScreenVeritAI talpinama Suomijoje, ES, o saugomi duomenys niekada nepalieka ES. Deterministinis Quick Check ir nuolatinė stebėsena AI modeliams nesiunčia jokių duomenų. Pasirinkę AI pagrįstą lygį, patikrą vykdote ES talpinamuose modeliuose, kurie duomenų nesaugo.
- Quick Check ir stebėsena: jokių duomenų AI modeliams
- AI-Enhanced ir AI Review: ES talpinami modeliai, duomenys nesaugomi
- Saugomi duomenys lieka ES (Suomijoje)
- Derinkite lygius kiekvienai patikrai — mokėkite tik už panaudotą intelektą
Kainos pagal apimtį
Kaina už patikrą mažėja augant mėnesio apimčiai. Tie patys trys lygiai prieinami kiekvienoje pakopoje.
| Mėnesio apimtis | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Vieši mokėjimo pagal naudojimą tarifai už patikrą, EUR. Duomenys — 2026 m. birželio mėn.
Mokėkite už patikrą — be platformos mokesčio
Pasirinkite lygį kiekvienai patikrai. Patikros intelektui nėra jokios mėnesinės prenumeratos.
Quick Check
Deterministinis, be AI — duomenys niekada nepalieka platformos
AI-Enhanced Check
Užklausų išplėtimas, transliteracija ir alternatyvių vardų atpažinimas
AI Review Check
AI pagrįsta analizė ir klaidingų atitikmenų požymiai
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Veikia kartu su
AI lygiai veikia visose platformos patikros srityse.