Viskas, ką ScreenVeritAI tikrina, viename registre.
Tai ScreenVeritAI galimybių registras — visas indeksas to, ką platforma tikrina ir kaip kiekviena patikra prieina prie sprendimo. Kiekviena sankcijų, PEP, kriminalinių stebimųjų sąrašų, neigiamos žiniasklaidos, nuosavybės ir stebėsenos galimybė išvardyta žemiau su nuoroda į detalų puslapį. Viena AML atitikties platforma apima asmenis, įmones, tiekėjus, klientus ir verslo partnerius visose pagrindinėse jurisdikcijose. Pradėkite nuo registro, tada atverkite bet kurią galimybę, kad pamatytumėte visą metodą.
§01Galimybių registras
REG · 01 / 03Viena eilutė kiekvienai galimybei, kiekviena su savo srities kodu, ką ji daro viena eilute ir nuoroda į visą puslapį.
Sankcijų patikra
Tikrinkite asmenis ir įmones visose pagrindinėse sankcijų jurisdikcijose — OFAC, ES, JT, JK ir kt.
PEP patikra
Pažymėkite politiškai pažeidžiamus asmenis ir jų artimus bendrininkus iš 750 000+ viešų šaltinių profilių.
Kriminalinių stebimųjų sąrašų patikra
Sutikrinkite su ieškomų asmenų ir teisėsaugos stebimaisiais sąrašais kartu su sankcijų patikra.
Neigiamos žiniasklaidos patikra
Iškelkite neigiamas naujienas ir šaltiniais pagrįstus reputacijos signalus su nuorodomis į pirminę informaciją.
KYB ir UBO patikrinimas
Išnarpliokite įmonės struktūrą ir tikrąją nuosavybę, kad pasiektumėte asmenis už sandorio šalies.
Nuolatinė stebėsena
Pakartotinai tikrinkite savo portfelį pagal grafiką ir gaukite pranešimą, kai subjekto statusas pasikeičia.
Masinė patikra
Paleiskite masinius CSV/XLSX failus per tas pačias patikras su užduočių sekimu ir eksportuojamais įrodymais.
Kūrėjų API
Integruokite patikrą tiesiai į įtraukimo ir atitikties darbo srautus per dokumentuotą REST API.
§02Vienas subjektas, kiekviena sritis, vienu ėjimu
REG · 02 / 03Parodyti, o ne pasakoti
Vienas subjektas, kiekviena sritis, vienu ėjimu
Vienas patikros vykdymas iškart paliečia kiekvieną galimybę registre. Toks yra jo paliktas pėdsakas.
Kiekviena sritis išsprendžiama tame pačiame vykdyme — registras viršuje yra tai, ką variklis iš tikrųjų tikrina.
§03Atitikties vadovai
REG · 03 / 03Praktiniai vadovai, kaip pritaikyti šias galimybes.
Masinės patikros kontrolinis sąrašas
Paleiskite masines CSV/XLSX patikras su nuosekliomis kontrolėmis ir audito įrodymais.
PEP patikros API vadovas
Įdiekite PEP, nuosavybės, neigiamos žiniasklaidos ir sankcijų signalų kontroles į įtraukimą.
Darbo srauto šablonas
Veiklos šablonas patikros paleidikliams, triažui ir eskalavimams.
§04Dažnai užduodami klausimai
FAQQ.01Ką apima galimybių registras?
Jis indeksuoja kiekvieną platformos vykdomą patikros galimybę — sankcijas, PEP, kriminalinius stebimuosius sąrašus, neigiamą žiniasklaidą, KYB/UBO nuosavybę, nuolatinę stebėseną, masinį apdorojimą ir kūrėjų API — su nuoroda į kiekvienos galimybės detalų puslapį.
Q.02Ar galiu naudoti šias galimybes ne finansų sektoriuje?
Taip. Tie patys darbo srautai tinka žemės ūkiui, logistikai, gamybai, teisei, fintech ir bet kuriai organizacijai, tikrinančiai klientus, tiekėjus ar trečiąsias šalis.
Q.03Ar galimybės apima masines operacijas?
Taip. Masinė patikra apdoroja CSV/XLSX failus su daugybe subjektų iškart, su užduoties eigos sekimu ir eksportuojamais, auditui parengtais rezultatais.
Q.04Ar yra API automatizavimui?
Taip. Kūrėjų API atveria tas pačias patikros galimybes programiškai, kad galėtumėte jas integruoti į esamas įtraukimo ir atitikties sistemas.