ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKaip tai veikia

    Nuo paieškos iki paaiškinamos ataskaitos

    Įveskite asmens ar įmonės pavadinimą ir nurodykite, kas jums svarbu. Atliekame sankcijų, PEP ir kriminalinių sąrašų patikrą, daugiakalbę neigiamą žiniasklaidą (angl. „adverse media“), galutinių naudos gavėjų (UBO) ir ryšių atvaizdavimą bei finansinius patikrinimus. Gaunate paaiškinamą, citatomis pagrįstą AML/KYC ataskaitą.

    SankcijosŽiniasklaidaNuosavybė

    §01Kaip tai veikia (greitai)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Įveskite asmens ar įmonės pavadinimą (pasirūpiname alternatyviais vardais ir kontekstu).

    2. STEP 02

      Pasirinkite patikros lygį: Quick Check — greitai deterministinei sąrašų patikrai, AI-Enhanced Check arba AI Review Check — platesniam atitikimui ir DI pagrįstai peržiūrai, arba Deep Research — išsamiam dokumentų rinkiniui.

    3. STEP 03

      Agentai veikia paeiliui ir realiuoju laiku rodo būseną, kol skaito sąrašus ir registrus.

    4. STEP 04

      Gaukite paaiškinamą AML/KYC ataskaitą su nuorodomis ir nuosavybės keliais.

    Ką gaunate

    • Paaiškinami sankcijų, PEP ir kriminalinių sąrašų atitikmenys su šaltinių nuorodomis
    • Nuosavybės keliai su bendromis procentinėmis dalimis
    • Neigiamos žiniasklaidos santraukos su URL adresais
    • Atsisiunčiama AML/KYC ataskaita — konkretaus momento įrodymas, kurį galite pateikti auditoriui

    §02Mūsų DI agentai

    PROC · 02 / 03

    Sužinokite, ką kiekvienas agentas atlieka užkulisiuose.

    AGENT.01

    Sankcijų agentas

    Akimirksniu patikrina, ar asmuo ar įmonė yra OFAC, ES, JT, JK HMT, nacionaliniuose sankcijų sąrašuose ar kriminaliniuose sąrašuose, tvarkydamas alternatyvius vardus, rašybos klaidas ir transliteracijas.

    Galimybės

    • Paima naujausius OFAC, ES konsoliduotą, JT, JK HMT sąrašus, taip pat kriminalinius ir ieškomų asmenų sąrašus
    • Normalizuoja vardus, alternatyvius vardus ir rašto variantus
    • Pateikia paaiškinamą atitikmenį: sąrašą, programą ir priežastį
    • Realiuoju laiku rodo būseną, kad matytumėte eigą

    Kodėl tai svarbu

    "Griežta atsakomybė reikalauja iš pirmo karto pastebėti net apytikslius atitikmenis."

    Pateikiami įrodymai

    Kiekvienas atitikmuo rodo sąrašą, programą, šalį, priežastį, šaltinio URL ir atitikmens tipą.

    §03Dažnai užduodami klausimai

    PROC · 03 / 03

    Dažni atitikties komandų klausimai.

    Q.01Kaip greitai sužinoti, kam iš tikrųjų priklauso ir kas kontroliuoja įmonę?
    Pasitelkite UBO nuosavybės atvaizdavimo agentą. Jis užklausia įmonių registrus ir dokumentus, sudaro kelių lygių nuosavybės schemą ir apskaičiuoja bendrą kontrolę, kad atskleistų tiesioginius ir netiesioginius galutinius naudos gavėjus, viršijančius jūsų pasirinktą slenkstį.
    Q.02Ar platforma gali patikrinti, ar kas nors yra OFAC, ES, JT ar JK sankcijų sąrašuose?
    Taip. Sankcijų agentas normalizuoja vardus, alternatyvius vardus ir transliteracijas, o tada semantiškai lygina su OFAC SDN, ES konsoliduotu, JT, JK HMT ir kitais sąrašais.
    Q.03Kaip atskleidžiate neigiamą žiniasklaidą įvairiomis kalbomis?
    Neigiamos žiniasklaidos agentas sugeneruoja tikslines rizikos užklausas ir perskaito šimtus puslapių įvairiomis kalbomis, surinkdamas neigiamus pranešimus, teisminius ginčus ir priežiūros veiksmų paminėjimus su šaltinių URL.
    Q.04Ar pažymite politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis (PEP) ir tinklo ryšius?
    Ryšių ir PEP agentas susieja direktorius, vadovus, susijusias įmones ir PEP duomenų rinkinius, kad išryškintų netiesioginę riziką, susijusią su didelės rizikos asmenimis ar sankcionuotomis šalimis.
    Q.05Ar galiu iš vienos paieškos parengti paaiškinamą AML/KYC ataskaitą?
    Taip. Pasirinkite Quick Check greitai deterministinei sąrašų patikrai, AI-Enhanced Check arba AI Review Check platesniam atitikimui su DI pagrįstu pagrindimu arba Deep Research išsamiam dokumentų rinkiniui. Agentai veikia paeiliui, realiuoju laiku rodo būseną ir parengia nuorodomis pagrįstą markdown ataskaitą, paruoštą auditui.
    END OF PROCEDURE

    Pradėkite patikrą per kelias minutes.

    Pasirinkite planą ir pradėkite tikrinti jau šiandien.

    Žiūrėti kainas