Kaip tai veikia
Nuo paieškos iki paaiškinama ataskaita
Įveskite asmens arba įmonės pavadinimą ir paklauskite, kas svarbu. Atliekame sankcijų patikrinimą, daugiakalbę neigiamą žiniasklaidą, UBO ir santykių grafikus bei finansinius patikrinimus. Gaunate paaiškinamą, citatomis paremtą AML / KYC ataskaitą.
Kaip tai veikia (greitai)
- 1
Įveskite asmens arba įmonės pavadinimą (tvarkome slapyvardžius ir kontekstą).
- 2
Pasirinkite darbo eigą: tik sankcijos, nepalanki žiniasklaida, UBO žemėlapiai arba visa dokumentacija.
- 3
Agentai veikia iš eilės, srautinio perdavimo būsena, kol jie skaito sąrašus ir registrus.
- 4
Gaukite paaiškinamą AML / KYC ataskaitą su citatomis ir nuosavybės keliais.
Ką gauni
Paaiškinamos sankcijos ir PEP hitai su šaltinio nuorodomis
Nuosavybės keliai su kaupiamaisiais procentais
Nepageidaujamos žiniasklaidos santraukos su URL
Atsisiunčiama, cituoti paruošta AML/KYC ataskaita
Sankcijų agentas
Akimirksniu patikrina, ar asmuo ar įmonė yra OFAC, ES, JT, JK HMT ar nacionaliniuose sąrašuose, tvarko slapyvardžius, rašybos klaidas ir transliteracijas.
Pajėgumai
- Atsisiųskite naujausius OFAC, ES konsoliduotus, JT, JK HMT sąrašus
- Normalizuokite vardus, slapyvardžius ir scenarijaus variantus
- Grąžinkite paaiškinamą įvykį: sąrašą, programą ir priežastį
- Srauto būsena, skirta matomumui realiuoju laiku
Kodėl tai svarbu
Pateikti įrodymai
Kiekvienas įvykis rodo sąrašą, programą, šalį, priežastį, šaltinio URL ir atitikties tipą.
Dažnai užduodami klausimai
Dažni atitikties komandų klausimai.
Kaip greitai sužinoti, kas iš tikrųjų priklauso ir kontroliuoja įmonę?
Naudokite UBO Mapping Agent. Jis pateikia užklausas įmonių registruose ir dokumentuose, sukuria kelių lygių nuosavybės grafiką ir apskaičiuoja kaupiamąją kontrolę, kad atskleistų tiesioginius ir netiesioginius tikrus savininkus, viršijančius jūsų pasirinktą slenkstį.
Ar platforma gali patikrinti, ar kas nors yra įtrauktas į OFAC, ES, JT ar JK sankcijų sąrašus?
Taip. Sankcijų agentas normalizuoja vardus, slapyvardžius ir transliteracijas, tada semantiškai atitinka OFAC SDN, EU Consolidated, JT, JK HMT ir kitus sąrašus.
Kaip atskleidžiate neigiamą žiniasklaidą skirtingomis kalbomis?
Neigiamos medijos agentas generuoja tikslines rizikos užklausas ir skaito šimtus puslapių įvairiomis kalbomis, iškeldamas neigiamą aprėptį, bylinėjimąsi ir vykdymo paminėjimus su šaltinio URL.
Ar pažymite politiškai pažeidžiamus asmenis (PEP) ir tinklo nuorodas?
Santykiai ir PEP agentas susieja direktorius, pareigūnus, susijusias įmones ir PEP duomenų rinkinius, kad pabrėžtų netiesioginį didelės rizikos asmenų ar šalių, kurioms taikomos sankcijos, poveikį.
Ar galiu sukurti paaiškinamą AML/KYC ataskaitą atlikus vieną paiešką?
Taip. Pasirinkite darbo eigą (tik sankcijoms, tik naujienoms, UBO arba visa dokumentacija). Agentai veikia iš eilės, srauto būsena ir parengia citatomis paremtą sumažinimo ataskaitą, paruoštą auditui.