Ieškomų asmenų ir kriminalinių sąrašų patikra — daugiau nei sankcijos

Kriminalinė rizika nepasirodo sankcijų ar PEP sąrašuose — ji fiksuojama teisėsaugos ir ieškomų asmenų registruose. ScreenVeritAI kiekvienoje patikroje tikrina oficialius kriminalinius ir ieškomų asmenų sąrašus kartu su sankcijomis ir PEP, be papildomo veiksmo ir be atskiro modulio. Rinkinys apima kelių regionų nacionalinės policijos ir nusikaltimų agentūras — tarp jų FBI, Europolą, JK nacionalinę nusikaltimų agentūrą, Vokietijos BKA, Nyderlandų policiją, Pietų Afrikos policijos tarnybą ir Honkongo ICAC. Kadangi patikra vykdoma automatiškai, užsienio policijos ieškoma sandorio šalis išryškėja toje pačioje patikroje, kuri ją pripažįsta švaria pagal sankcijas, — jums nereikia iš anksto žinoti, kurį registrą užklausti. Kiekvienas atitikmuo atsekamas iki jį paskelbusios institucijos ir jos oficialaus pranešimo.

Interpol Red Notices yra vieni svarbiausių kriminalinės rizikos signalų tarpvalstybiniam verslui, tačiau jie nuolat kinta — pranešimai skelbiami ir atšaukiami. Užuot lyginęs su pasenusia kopija, ScreenVeritAI patikros metu atlieka tiesioginę paiešką Interpol Red Notices realiuoju laiku, todėl atitikmuo atspindi esamą pranešimo būseną, o ne ankstesnio atnaujinimo momentinę nuotrauką. Red Notice yra prašymas surasti ir laikinai sulaikyti asmenį iki ekstradicijos — stiprus rizikos signalas, dėl kurio verta atlikti sustiprintą deramą patikrinimą. Kai kandidatas sutampa, rezultate pateikiama nuoroda į patį pranešimą, kad jūsų analitikas galėtų jį peržiūrėti ir užfiksuoti sprendimo pagrindą, o ne remtis nepaaiškinta žyma.

Dauguma patikros tiekėjų sustoja ties sankcijomis ir PEP, palikdami spragą: asmuo gali būti švarus kiekviename sankcijų sąraše ir vis dėlto būti aktyviai ieškomas nacionalinės policijos dėl sukčiavimo, prekybos žmonėmis ar korupcijos. ScreenVeritAI tikrina baudžiamąją ekspoziciją pagal numatytuosius nustatymus, todėl ta spraga užsidaro nieko papildomai neperkant ir nekonfigūruojant. Tai svarbiausia tarpvalstybinėje prekyboje, korespondentiniuose santykiuose ir didelės vertės klientų priėmime, kur teisėsaugos susidomėjimas dažnai yra anksčiausias tvirtas signalas — jis pasirodo anksčiau, nei kada nors nusileidžia oficialus sankcijų sprendimas. Baudžiamieji sąrašai veikia kiekviename produkte, kuris tikrina sąrašus, nuo deterministinio Quick Check iki Deep Research, ir jungiasi su sankcijomis bei PEP į vieną rezultatą, kurį jūsų komanda peržiūri kartu, o ne į tris atskiras užklausas.