SCREENVERITAI · PROCEDUREご利用の流れ
検索から 説明可能なレポートへ
人物名または企業名を入力し、知りたいことを指定するだけです。制裁リスト、PEP、犯罪ウォッチリストのスクリーニング、多言語アドバースメディア調査、UBO・リレーションシップグラフ、財務チェックを実行します。得られるのは、説明可能で出典付きのAML/KYCレポートです。
制裁メディア出資構造
§01ご利用の流れ（概要）
PROC · 01 / 03STEP 01
人物名または企業名を入力します（別名や文脈は自動で処理されます）。
STEP 02
スクリーニングレベルを選びます：素早い確定的リスト照合ならQuick Check、より広い照合とAIレビューが必要ならAI-Enhanced CheckまたはAI Review Check、詳細な調査報告書ならDeep Research。
STEP 03
エージェントが順番に実行され、リストや登記情報を読み取りながらステータスをストリーミングします。
STEP 04
出典と出資構造の経路付きの、説明可能なAML/KYCレポートを取得します。
得られるもの
- ソースリンク付きの、説明可能な制裁・PEP・犯罪ウォッチリストのヒット
- 累積比率付きの出資構造の経路
- URL付きのアドバースメディア要約
- ダウンロードでき、出典をそのまま引用できるAML/KYCレポート
§02AIエージェントについて
PROC · 02 / 03各エージェントが裏側で何をしているのかをご紹介します。
AGENT.01
Sanctions Agent（制裁エージェント）
OFAC、EU、UN、UK HMT、各国の制裁リストや犯罪ウォッチリストへの該当有無を即座に確認し、別名・表記ミス・音訳も処理します。
できること
- 最新のOFAC、EU統合リスト、UN、UK HMTリスト、16の犯罪ウォッチリストを取得
- 氏名・別名・表記のゆれを正規化
- 説明可能な形でヒットを返す：リスト名、プログラム名、理由
- ステータスをリアルタイムでストリーミング
重要な理由
"厳格責任の下では、初回の照会で類似候補まで確実に検出する必要があります。"
提供されるエビデンス
各ヒットには、リスト名、プログラム名、国、理由、出典URL、マッチの種類が表示されます。
§03よくある質問
PROC · 03 / 03コンプライアンス担当者からよく寄せられる質問です。
Q.01ある企業の実質的な所有者・支配者を素早く特定するには？
UBO Mapping Agentをお使いください。商業登記簿や届出書類を照会し、多層的な出資構造グラフを構築、累積支配比率を算出して、設定した閾値を超える直接・間接の実質的支配者を明らかにします。
Q.02OFAC、EU、UN、UKの制裁リストへの該当有無を確認できますか？
できます。Sanctions Agentが氏名・別名・音訳を正規化したうえで、OFAC SDN、EU統合リスト、UN、UK HMTなどのリストとセマンティックに照合します。
Q.03多言語にわたるアドバースメディアはどのように調査しますか？
Adverse Media Agentが対象を絞ったリスク関連クエリを生成し、複数言語にわたる数百ページを読み込んで、ネガティブな報道、訴訟、行政処分の言及を出典URL付きで取得します。
Q.04重要な公人（PEP）該当性やネットワークのつながりはフラグ付けされますか？
Relationships and PEP Agentが役員、関連会社、PEPデータセットを相互に突き合わせ、高リスク人物や制裁対象者への間接的な関与を洗い出します。
Q.051回の検索で、説明可能なAML/KYCレポートを作成できますか？
できます。素早い確定的リスト照合ならQuick Check、より広い照合とAI支援によるレビューが必要ならAI-Enhanced CheckまたはAI Review Check、詳細な調査報告書ならDeep Researchをお選びください。エージェントが順番に実行され、ステータスをストリーミングしながら、出典付きで監査対応のMarkdownレポートを作成します。
END OF PROCEDURE