ポートフォリオ全体を最後に再スクリーニングしたのはいつですか？
半年前にクリーンだったポートフォリオにも、今日は未検出のリスクが潜んでいるかもしれません。
Portfolio health — current state
p. 01 / 103,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.
3,200 entities · last screened 8 months ago
Entities
3,200
in portfolio
Last screen
8mo
out of date
Coverage
23%
current lists
Active alerts
p. 02 / 10What the portfolio missed while it sat still. Every figure below is exposure that exists whether or not anyone has looked at it.
47
List updates missed
since last rescreen
12
PEP changes undetected
new designations unknown
8
Adverse media hits unseen
across portfolio entities
What changed
p. 03 / 10What moved while the file sat still
Real designations, published in the window nobody re-ran. Any one of them could match a row in your file.
Russia 13th sanctions package
210 entities added — energy sector and shadow fleet operators
EU expanded consolidated list
Belarus transport sector, additional Lukashenko network members
OFAC Iran drone program additions
89 entities — procurement networks and component suppliers
UN Sudan designations
RSF financing networks, 34 new individuals and entities
OFAC Russia 14th package
340 new designations — technology, defense, and finance
EU critical mineral sanctions
New sectoral restrictions on rare earth procurement
The rescreen
p. 04 / 10One file in, every row screened, a worklist out.
One CSV. Every row against 51 sanctions sources, 16 criminal watchlists and 750,000+ PEP records, at €0.39 a row. The job runs unattended and hands back the rows that changed.
entities processed
0
completion
0%
Results
p. 05 / 10Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.
3,200
Total screened
all entities processed
47
Flagged for review
require compliance action
3
New sanctions hits
designated since last check
12
PEP changes
status updates detected
3,200 entities · last screened 8 months ago
Before vs after
p. 06 / 10The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.
3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.
CSVから監査レポートまで、一晩で
p. 07 / 10ほとんどの一括実行は一晩で完了します。
ポートフォリオをエクスポート
CRM、勘定系システム、コンプライアンスデータベースからエンティティ一覧を取得し、CSVとしてエクスポートします。
CSVを一括アップロード
ScreenVeritAIにアップロードすると、プラットフォームが検証・重複排除を行い、すべてのエンティティをスクリーニング待ちのキューに登録します。
AIが一晩で処理
各エンティティは、あらゆる公式ソース、PEPデータベース、アドバースメディアソースに対して並行してスクリーニングされます。
フラグの立ったエンティティをレビュー
チームは、新規または変化のあった発見事項があるエンティティの優先順位付きリストを受け取ります。前回のスクリーニング以降に何が変わったかも含まれます。
監査レポートを生成
すべてのエンティティを対象とした、タイムスタンプ付きの一括レポートをエクスポートします — 発見事項、エビデンス、リスク分類、実施した対応が含まれます。
手作業の再スクリーニング 対 自動化された一括処理
p. 08 / 10- 手作業の再スクリーニング
- アナリストの作業時間で3～6週間
- ScreenVeritAIの一括処理
- 一晩 — 1回の一括実行で完了
- 手作業の再スクリーニング
- 1～3リスト、アナリストによってばらつきあり
- ScreenVeritAIの一括処理
- あらゆる公式ソースを、すべてのエンティティに毎回適用
- 手作業の再スクリーニング
- 時間の制約でほとんどのエンティティで省略
- ScreenVeritAIの一括処理
- すべてのエンティティに対する完全なAI詳細調査
- 手作業の再スクリーニング
- 前回スクリーニングとの比較なし
- ScreenVeritAIの一括処理
- 前回サイクル以降の変化を明示
- 手作業の再スクリーニング
- 表計算シートやメールに分散
- ScreenVeritAIの一括処理
- 完全なエビデンス付きの、単一のタイムスタンプ入りレポート
- 手作業の再スクリーニング
- エンティティが増えるほどアナリストの作業時間も増加
- ScreenVeritAIの一括処理
- 5,000件以上を1回の並行実行で処理
一括再スクリーニングの数字
p. 09 / 105,000件以上
1回の一晩の一括実行で処理されるエンティティ数
ScreenVeritAIの一括処理能力
すべて
バッチの規模にかかわらず、エンティティごとにチェックされる公式ソース
ScreenVeritAIの収録範囲
数時間
かつて手作業ではアナリストが何週間もかかっていたポートフォリオの再スクリーニングに要する時間
ScreenVeritAIの一括処理
一括再スクリーニングFAQ
p. 10 / 10011回の一括処理で何件のエンティティを処理できますか？
02一括アップロードはどのファイル形式に対応していますか？
03一括処理の完了までどれくらい時間がかかりますか？
04定期的な一括再スクリーニングをスケジュールできますか？
05前回のスクリーニング以降の変化は、どのように表示されますか？
06一括レポートは規制当局の検査に十分な内容ですか？
07バッチ内のエンティティにフラグが立った場合はどうなりますか？
08ポートフォリオ全体ではなく、高リスクのエンティティだけを再スクリーニングできますか？
- 01
- 02
- 03FinCEN CDDルール — 継続的モニタリング要件（31 CFR 1010.230）
金融犯罪取締ネットワーク
- 04FCA金融犯罪ガイド — 第3章：継続的モニタリング
英国金融行動監視機構
- 05ウォルフスバーグ・グループ — 制裁スクリーニングに関するガイダンス
ウォルフスバーグ・グループ
End of rescreen report.