ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    継続的モニタリング

    ポートフォリオ全体を最後に再スクリーニングしたのはいつですか？

    半年前にクリーンだったポートフォリオにも、今日は未検出のリスクが潜んでいるかもしれません。

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
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    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07CSVから監査レポートまで、一晩で

    p. 07 / 10

    ほとんどの一括実行は一晩で完了します。

    1

    ポートフォリオをエクスポート

    CRM、勘定系システム、コンプライアンスデータベースからエンティティ一覧を取得し、CSVとしてエクスポートします。

    2

    CSVを一括アップロード

    ScreenVeritAIにアップロードすると、プラットフォームが検証・重複排除を行い、すべてのエンティティをスクリーニング待ちのキューに登録します。

    3

    AIが一晩で処理

    各エンティティは、あらゆる公式ソース、PEPデータベース、アドバースメディアソースに対して並行してスクリーニングされます。

    4

    フラグの立ったエンティティをレビュー

    チームは、新規または変化のあった発見事項があるエンティティの優先順位付きリストを受け取ります。前回のスクリーニング以降に何が変わったかも含まれます。

    5

    監査レポートを生成

    すべてのエンティティを対象とした、タイムスタンプ付きの一括レポートをエクスポートします — 発見事項、エビデンス、リスク分類、実施した対応が含まれます。

    §08手作業の再スクリーニング 対 自動化された一括処理

    p. 08 / 10
    1,000件を再スクリーニングする時間
    手作業の再スクリーニング
    アナリストの作業時間で3～6週間
    ScreenVeritAIの一括処理
    一晩 — 1回の一括実行で完了
    制裁リストの収録範囲
    手作業の再スクリーニング
    1～3リスト、アナリストによってばらつきあり
    ScreenVeritAIの一括処理
    あらゆる公式ソースを、すべてのエンティティに毎回適用
    アドバースメディアの更新
    手作業の再スクリーニング
    時間の制約でほとんどのエンティティで省略
    ScreenVeritAIの一括処理
    すべてのエンティティに対する完全なAI詳細調査
    変化検知
    手作業の再スクリーニング
    前回スクリーニングとの比較なし
    ScreenVeritAIの一括処理
    前回サイクル以降の変化を明示
    監査証跡
    手作業の再スクリーニング
    表計算シートやメールに分散
    ScreenVeritAIの一括処理
    完全なエビデンス付きの、単一のタイムスタンプ入りレポート
    拡張性
    手作業の再スクリーニング
    エンティティが増えるほどアナリストの作業時間も増加
    ScreenVeritAIの一括処理
    5,000件以上を1回の並行実行で処理

    §09一括再スクリーニングの数字

    p. 09 / 10

    5,000件以上

    1回の一晩の一括実行で処理されるエンティティ数

    ScreenVeritAIの一括処理能力

    すべて

    バッチの規模にかかわらず、エンティティごとにチェックされる公式ソース

    ScreenVeritAIの収録範囲

    数時間

    かつて手作業ではアナリストが何週間もかかっていたポートフォリオの再スクリーニングに要する時間

    ScreenVeritAIの一括処理

    §10一括再スクリーニングFAQ

    p. 10 / 10
    011回の一括処理で何件のエンティティを処理できますか？
    1回の実行で5,000件以上処理できます。それ以上の規模のポートフォリオは、複数のバッチを順次実行するか、エンタープライズ向けの処理能力についてお問い合わせください。
    02一括アップロードはどのファイル形式に対応していますか？
    ヘッダー行付きのCSVまたはXLSXです。必須列は「name」、任意列として「country」「date_of_birth」「registration_number」「aliases」を指定できます。
    03一括処理の完了までどれくらい時間がかかりますか？
    1,000件の完全なスクリーニングは、通常4～8時間で完了します。その日のうちにアップロードすれば、翌朝には結果が届きます。
    04定期的な一括再スクリーニングをスケジュールできますか？
    できます。REST APIを使って、月次・四半期ごと、またはリスト更新時に実行をトリガーできます。
    05前回のスクリーニング以降の変化は、どのように表示されますか？
    各エンティティには変化検知のサマリーが含まれます。新規の制裁該当、PEPの変化、新たなアドバースメディアは、既知の発見事項とは別に強調表示されます。
    06一括レポートは規制当局の検査に十分な内容ですか？
    十分です。タイムスタンプ、エンティティ単位の発見事項、出典、リスク分類、処理サマリーは、FATF、EU AMLR、FinCEN、FCAの各要件を満たすよう設計されています。
    07バッチ内のエンティティにフラグが立った場合はどうなりますか？
    フラグの立ったエンティティは、信頼度スコア、出典、理由説明チェーン付きで、優先順位付けされたレビューキューに表示されます。チームがレビューして判断を下すと、プラットフォームがその結果を記録します。
    08ポートフォリオ全体ではなく、高リスクのエンティティだけを再スクリーニングできますか？
    できます。各バッチに何を含めるかは自由に設定できます。多くのチームは、高リスクは月次、中リスクは四半期ごと、低リスクは年次で再スクリーニングしています。
    主要用語
    一括スクリーニング
    複数のエンティティを1件ずつではなく、1回の操作でまとめて制裁・PEP・アドバースメディアのスクリーニングにかけることです。
    継続的モニタリング
    既存の取引関係を、現行の制裁リスト、PEPデータベース、アドバースメディアと定期的に再照合する規制上の義務です。
    再スクリーニング
    以前に確認済みのエンティティに対してスクリーニングを繰り返し、前回チェック以降の新規指定、PEPの変化、アドバースメディアを検出することです。
    ポートフォリオリスク
    稼働中のすべての取引関係にわたる、コンプライアンス上のリスクの総体です。エンティティが定期的に再スクリーニングされないと増大します。
    規制当局の検査
    スクリーニングの頻度や範囲を含むコンプライアンス管理体制が、法令要件を満たしているかを確認する検査です。
    リスクベースのモニタリング
    リスクの水準に応じた再スクリーニングの頻度です。高リスクは月次、中リスクは四半期ごと、低リスクは年次といった形です。
    継続的モニタリングに関する規制ソース
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    関連ワークフロー

    新規顧客のスクリーニング

    新規顧客のオンボーディングのための完全なKYCスクリーニング。

    新規サプライヤーのスクリーニング

    最初の発注前に、ベンダーやサプライヤーを確認。

    取引先デューデリジェンス

    M&A、JV、業務提携のための徹底したスクリーニング。

    API連携

    スクリーニングを自社システムに組み込み、API経由で一括処理のトリガーを自動化。

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

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