Quick Check
- できること
- すべてのソースに対する確定的な完全一致・構造化照合 — AIは介在しません。
- 使いどころ
- スピードとコストを最優先する、大量かつ低リスクなスクリーニングや一括モニタリング。
- AIモデルへの送信データ
- AIモデルによる処理はありません。情報源への照会に外部サービスを使う場合があります。
AIスクリーニングレベル
見逃さない。埋もれない。トレードオフなし。
すべてのチェックで制裁、指名手配リスト、PEP をスクリーニング。€0.39 から決定論的に開始し、リスクが求めるときは Full Search へ引き上げて、翻字・別名・すべての一致に対する説明可能な AI レビューを利用できます。EU ホスティング。
Full Search · €5.90 per report · EUホスティング（フィンランド）
What is AI match review?
AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.
What is AI match review?
AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.
A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.
AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.
You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.
An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.
Illustrative case
Search subjectAlex Morgan
Birth year: 1988Candidate 1Alexander Morgan
Birth year1972
Different birth year
Candidate 2A. Morgan
Birth yearNot provided
Insufficient identifiers
AI review rationale
Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.
Human review requiredFictional names and records. No live check or real sanctions finding.
AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching
An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.
ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.
When should you use AI-enhanced sanctions screening?
Names across languages
Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.
A potential match to investigate
Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.
An onboarding decision to document
Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.
One AML Check · three screening domains
The same sources. A deeper review.
Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.
Sanctions
Official national and international designation lists, screened together.
OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more
Criminal watchlists
Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.
INTERPOL · national police · official wanted lists
PEP
Politically exposed persons, close associates and family relationships.
695,000+ records · 297 contributing datasets
One query. Three registers. One auditable AML result.
See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.
Technical method and data scope
3段階のレベルを並べて比較
どのレベルでも、同じ公式ソースをスクリーニングします。変わるのは、名前をどう照合するか、どの程度の理由説明を加えるか、そしてAIモデルに何かを送信するかどうかです。
AI-Enhanced matching
- できること
- クエリ拡張、音訳、別名解決を加えて再現率を広げます。
- 使いどころ
- 非ラテン文字の表記、音訳されたレコード、単純な照会では名前のバリエーションを見逃しかねない場面。
- AIモデルへの送信データ
- 名称と検索の文脈を外部AIプロバイダーに送信します。
AI による一致レビュー
- できること
- 候補ごとにAI支援の理由説明と誤検知の兆候を加えます。
- 使いどころ
- 高リスクなオンボーディング、エスカレーション案件、監査担当者に説明が必要なヒット。
- AIモデルへの送信データ
- 一致候補と調査資料を外部AIプロバイダーに送信します。
AI強化マッチングとAIによるマッチレビューは、個別のチェックとしては販売していません — それらはFull Searchが行う内容です。料金は公開されている従量課金の単価です。すべての製品は実行1回あたりの一律料金です。数値は2026年8月時点。
Full Search
List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.
No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.
€5.90per report料金を見る
よくある質問
Q.01AIはどのように誤検知を減らしますか？
Quick AML Check は一度の実行で、公式制裁リスト、指名手配リスト、重要な公的地位を有する者の記録に対して名前を照合します。ソースにリンクされた候補と、監査証跡のための実行時点の証拠を返します。Quick Check は決定論的であるため、検索データが AI モデルに送られることはありません。
Q.02自社のデータはAIモデルに送信されますか？
AI は Full Search 内の AI レビュー段階で誤検知を減らします。候補一致ごとに利用可能な識別子を比較し、平易な言葉での根拠と、誤検知を示す明確な指標（生年月日の不一致、国籍の相違、名前の重なりの弱さなど）を提示します。均一な一致の列ではなく、どの候補をエスカレーションすべきか、どの候補に明確なクローズ理由があるかがチームに見えます。私たちは精度のパーセンテージではなく仕組みを公開します。判断根拠はレビュー担当者自身が評価すべきものだからです。
Q.03スクリーニングレベルを組み合わせて使えますか？
アプリケーションと主要データベースはフィンランドでホストされています。AIと公開情報の調査にはOpenRouterやExaなどの外部プロバイダーを使用します。各社の処理場所と保存条件は別途確認が必要です。EUホスティングは、すべての処理がEU内で行われることやデータを一切保存しないことを保証しません。
Q.04案件ごとに製品を組み合わせられますか？
ファジーマッチングは、2つの名前の間の編集距離といった文字列の類似度をスコア化するものです。表記ミスには有効ですが、音訳や別名、異なる文字体系をまたぐ名前には弱く、自らその理由を説明することもできません。当社のAI-Enhanced matchingは、照合の前に各クエリを実在しうる文字体系や別名のバリエーションへと拡張し、AI match reviewは、その候補が本当に同一のエンティティかどうかについての理由説明を加えます。説明のつかない類似度の数値ではなく、より広い再現率と、読んで理解できる根拠が得られます。
Q.05あいまい名寄せとは何が違いますか？
AI Reviewの結果は、候補ごとの短い根拠説明と、明示的な誤検知の兆候 — 例えば生年が一致しない、国籍が異なるといった情報 — を一覧にして示します。各候補は、元のレコードとそれを検出したきっかけとなった名前のバリエーションまで遡って確認できます。理由説明と兆候は実施時点の証跡PDFに含まれるため、判断が記録として残り、監査担当者に対しても説明可能です。