SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026
グローバルリスクの 収録範囲
1つのプラットフォームに75の公式スクリーニングソース — 11の主要制裁管轄と48の追加リスト、16の犯罪ウォッチリスト、134の公開ソースから成る75万件以上の専用PEPドメイン、そしてリアルタイムのAI駆動アドバースメディア。収録範囲はAML/KYC基準を満たすよう継続的に更新されます。
75
公式スクリーニングソース数
11 + 48
制裁管轄＋追加リストの合計
16
犯罪ウォッチリスト数
750,000+
PEPレコード数・134ソース
§01制裁リスト・ウォッチリスト
REG · 01 / 0459の制裁ソースに対するリアルタイムスクリーニング — 11の主要管轄（米国OFAC、EU、UN、UKなど）に加え、48の追加的な国内・分野別・多国間リスト。
United StatesEuropean UnionFrancePolandUnited KingdomUnited NationsCanadaAustraliaSwitzerlandSouth AfricaNew Zealand
以下の一覧表で、59の制裁ソースを管轄区域別にすべてご確認いただけます。
§02犯罪ウォッチリスト
REG · 02 / 0416の公式な犯罪・指名手配者ウォッチリスト。インターポール国際手配書はリアルタイム照会で確認します。
Interpol Red Noticesリアルタイム照会US FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
インターポール国際手配書はリアルタイム照会でスクリーニングし、残り15のリストは即時検索できるようインデックス化しています。
§03PEP・高リスク役職
REG · 03 / 0401
PEP・高リスク役職
専用のPEPドメイン：134の公開ソースから収集した75万件以上の構造化レコードに加え、AI/OSINT調査で直近の動向や文脈情報を補強します。
- 国家元首・政府首脳
- 議会・司法の構成員
- 国有企業の幹部
- 外交官職
- 家族・近親者
02
アドバースメディア
AIによるリアルタイムのアドバースメディア（OSINT）調査。単なるキーワード索引型のニュースフィードではなく、クリックして確認できる出典付きのソースを提供します。
- 金融犯罪・詐欺
- 汚職・贈収賄
- 制裁回避
- テロ資金供与
- 規制当局による執行措置
03
出資・支配構造
実質的支配者のマッピングと企業構造インテリジェンス。
- 商業登記簿
- 株主に関する届出書類
- 取締役・役員名簿
- 派生ネットワーク分析
- 間接的な支配経路
§04管轄区域別ソース一覧
REG · 04 / 04ScreenVeritAIがスクリーニング対象とするすべての制裁ソースを、管轄区域と発行機関別に整理しました。上記の75ソースという数字の内訳です。
June 2026時点
11の主要制裁管轄
| 管轄区域 | リスト名 |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
48の追加的な国内・分野別・多国間リスト
United States
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| AECA Debarred List — Administrative | Directorate of Defense Trade Controls |
| AECA Debarred List — Statutory | Directorate of Defense Trade Controls |
| OFAC 31 CFR Part 587 | Dept. of the Treasury OFAC |
| OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26 | Dept. of the Treasury OFAC |
| OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30 | Dept. of the Treasury OFAC |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions and Third-Party Findings | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
France
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| National Asset-Freezing Register | Direction générale du Trésor |
United Kingdom
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
New Zealand
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Designated Entities List | New Zealand Police |
Poland
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| リスト名 | 発行機関 |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
END OF REGISTER
注：一部のデータセットはライセンスや地域による利用制限、データ保護法の対象となる場合があります。新しいソースの追加に伴い、収録範囲は継続的に更新されます。