サンプルレポート

Adverse Media Check

アドバースメディアレポート

対象者: — ドイツの決済処理会社

CONFIDENTIAL / SAMPLE

製品: Adverse Media Check
評価日: 2026年10月2日
情報の基準日: 2026年10月2日（実施日）
調査範囲: グローバル（英語）· ローカル（ドイツ語）· フォローアップ
ソース: 取得した23件の結果のうち8件を引用
分類: サンプル · 対象者の身元は匿名化済み

これは、2026年10月2日にデモ用アカウントから、お客様が利用するものと同じソフトウェアリリースで実施したAdverse Media Checkを匿名化したWeb版です。現在のスクリーニング結果ではありません。実施日以降に公開された情報は対象外で、引用したページは変更される可能性があります。文言はレポートのとおりですが、対象者の名称と個人名は匿名化しています。

PDFをダウンロード

1 · エグゼクティブサマリー

おそらく存在しなかった19億ユーロ

エグゼクティブサマリー

公開情報源の報道および公式声明は、を会計と不正に関わる大規模な不祥事と結び付けている。は、帳簿に計上されていた19億ユーロがおそらく存在しなかったと発表した後、2020年6月に破産手続きの開始を申し立てた。その後、ドイツの検察当局は、虚偽の財務報告、相場操縦、詐欺および背任の疑いに関連して元役員らを起訴した。これらの容疑は、引き続き司法の判断に委ねられている。シンガポールでの関連手続きでは、 Asiaの元従業員らが同子会社に関わる罪で有罪判決を受けた。

調査結果の概要

3.1破産手続き開始の申立て
3.2虚偽の財務報告、詐欺および相場操縦の疑いがあるスキーム
3.3元役員および元従業員に対する起訴
3.4さらなる背任の疑い
3.5ミュンヘンの刑事手続きにおける審理対象の限定
3.6子会社に関わる刑事上の有罪判決

評価日2026年10月2日

2 · 調査範囲

調査範囲

完了したグローバルな英語の調査と、完了したドイツ語のローカル調査を確認しました。グローバルな証拠を確認した後、焦点を絞ったフォローアップのラウンドを完了しました。

検索ラウンド

グローバル: 英語 · 完了 · 10件
ローカル: ドイツ語 · 完了 · 10件
フォローアップ: 英語 · 完了 · 10件
ソース: 取得した固有の結果 23件 · レポートで引用 8件

結果なしで完了したラウンドは、対象に問題がないことの証拠にはなりません。

3 · 主な調査結果

主な調査結果

各調査結果には、報道された疑惑か公的措置かを明記し、根拠となるソースへのリンクを付しています。

公的措置2020年6月25日

3.1破産手続き開始の申立て

2020年6月25日、は破産手続きの開始を申し立てた。欧州議会のブリーフィング資料によると、この申立ては、エスクロー口座に保有されているとされていた19億ユーロが存在しないとが発表したことを受けたものである。ロイターは2020年6月22日、帳簿に計上されていた19億ユーロはおそらく存在しなかったとが述べたと報じた。

ソース02 01

疑惑および検察の措置2020年7月22日

3.2虚偽の財務報告、詐欺および相場操縦の疑いがあるスキーム

2020年7月22日、ミュンヘン第一検察庁は、逮捕者が出たことと、約32億ユーロに上る常習的な集団詐欺の疑いへと捜査を拡大したことを発表した。検察は、の一部の元役員とその他の人物が2015年、第三者アクワイアラー事業と称するものを通じての総資産と売上高を水増しし、虚偽とされる財務諸表を用いて資金調達を行うことで合意したと主張した。これらは検察側の主張であり、有罪の認定ではない。

ソース03

公的措置2022年3月10日

3.3元役員および元従業員に対する起訴

2022年3月10日、ミュンヘン第一検察庁は、の元最高経営責任者、元経理責任者、およびドバイを拠点とする間接子会社の元マネージャーを起訴した。検察は、2015年から2018年の虚偽とされる連結財務諸表を含め、起訴事実はなお法廷で立証されるべきものであると述べた。2023年12月には、の元CFOを、虚偽表示、相場操縦、常習的な集団詐欺、背任および幇助の容疑で追起訴した。

ソース04 05

公的措置2024年7月31日

3.4さらなる背任の疑い

2024年7月31日、ミュンヘン第一検察庁は、の元取締役2名を新たに複数の背任の疑いで起訴した。これには、子会社を通じた4,000万ユーロの無担保の「保証金」や、マーチャント・キャッシュ・アドバンス型融資に関わる取り決めに関する疑いが含まれる。検察は、起訴事実はなお法廷で立証されるべきものであると明言した。

ソース06

裁判所の措置2025年2月27日

3.5ミュンヘンの刑事手続きにおける審理対象の限定

2025年2月27日、ミュンヘン第一地方裁判所は、元役員らに対する刑事事件の審理範囲を限定し、2015年の連結財務諸表、特定の保証および貸付、一部の資金調達取引に関する疑いや、26件の相場操縦の疑いを含む、一部の起訴事実の追及を打ち切った。裁判所は、残る詐欺および背任の疑いについて、引き続き非常に多額の損害総額が見込まれると述べた。この手続上の限定は、基礎となる疑惑についての判断を示すものではない。

ソース07

有罪判決2023年6月20日

3.6子会社に関わる刑事上の有罪判決

2023年6月20日、シンガポールの裁判所は、 Asiaの元従業員2名に対し、 Asiaからの資金の横領に関わる罪で刑を言い渡した。1名は、同子会社の銀行口座からの横領の共謀を幇助した罪で禁錮10か月、もう1名は、背任罪、請求書の改ざん、犯罪収益の移転などの罪を認め、禁錮21か月を言い渡された。

ソース08

4 · 主要な出来事のタイムライン

主要な出来事のタイムライン

上記の日付入りの調査結果をもとに作成しました。各項目には、レポートがその出来事について引用しているソースへのリンクを付しています。

2020年6月22日が、帳簿に計上されていた19億ユーロはおそらく存在しなかったと発表。ソース01
2020年6月25日が破産手続きの開始を申立て。ソース02
2020年7月22日ミュンヘン第一検察庁が逮捕を発表し、約32億ユーロに上る常習的な集団詐欺の疑いへと捜査を拡大。ソース03
2022年3月10日検察が元最高経営責任者、元経理責任者、ドバイを拠点とする間接子会社の元マネージャーを起訴。ソース04
2023年6月20日シンガポールの裁判所が、同子会社からの横領に関わる罪で Asiaの元従業員2名に刑を言い渡し。ソース08
2023年12月検察が元CFOを起訴。ソース05
2024年7月31日検察が元取締役2名を新たに背任の疑いで起訴。ソース06
2025年2月27日ミュンヘン第一地方裁判所が元役員らに対する刑事事件の審理範囲を限定。残る詐欺および背任の起訴事実の審理は継続。ソース07

5 · ソース

ソースレジスター

レポートが引用する8件のソースを、レポート内の順序で掲載しています。タイトルは原語のまま表記し、タイトル内の名前は匿名化していますが、リンク先は匿名化していません。

すべての調査結果は、根拠となったページにリンクしています。8件のリンクはすべて、公開前に開いて調査結果と照合しました。

END OF SAMPLE

サンプルレポート · Adverse Media Check · 対象者の身元は匿名化済み