ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYCオンボーディング

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    名前1つ、5分間。制裁リスト、PEP、アドバースメディア、実質的支配者 — 完全なリスクプロファイルが手に入ります。規制当局から連絡が来る前に、契約の前に。

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    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    The snapshot: 51 sanctions sources. Zero hits.

    A Quick Check now runs 59 sanctions and restriction sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. In this dated illustrative snapshot, Al-Rashid Trading FZE matched none of the 51 sources checked. The exhibit shows ten of those sources.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    Illustrative snapshot: 10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC59 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 297 PEP/RCA datasetsSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 297 contributing datasets

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 59 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsSnapshot: no match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    名前からリスクファイルまで、5ステップ

    p. 06 / 08
    1

    名前を入力

    名前、国、識別情報。どの文字体系でも。法人でも個人でも。

    2

    AIが複数ソースのスクリーニングを実行

    制裁リスト、PEP、アドバースメディア、出資登記情報 — すべて同時に。音訳し、連鎖を追跡します。

    3

    発見事項をレビュー

    信頼度スコア、出典、理由説明チェーン。何がなぜフラグとして立てられたのか、チームが正確に把握できます。

    4

    リスク判断

    標準的なCDD、強化されたEDD、または謝絶。完全なエビデンスをもとに、あなたが判断します。

    5

    コンプライアンスファイルを出力

    タイムスタンプ付きレポート。出典、スコア、判断根拠。監査対応です。

    By the numbers

    p. 07 / 08

    すべて

    1回のスクリーニングでチェックされる公式ソース

    ScreenVeritAIの収録範囲

    50以上

    AIエージェントが検索する言語数

    ScreenVeritAIの多言語エンジン

    5分未満

    完全な顧客リスクプロファイルが得られるまでの時間

    ScreenVeritAIのベンチマーク

    よくある質問

    p. 08 / 08
    01スクリーニングを始めるには何が必要ですか？
    氏名と国です。法人の場合はエンティティ名と管轄区域。追加の識別情報があれば精度は向上しますが、必須ではありません。
    02スクリーニングにはどれくらい時間がかかりますか？
    5分未満です。制裁リスト、PEP、アドバースメディア、出資構造の確認が並行して実行されます。
    03非ラテン文字の名前もスクリーニングできますか？
    できます — アラビア文字、キリル文字、ハングル、漢字、どの文字体系でも。AIが自動的に音訳し、バリエーションを生成します。
    04AIが何かを見つけた場合はどうなりますか？
    各発見事項には、信頼度スコア、出典、理由説明チェーンが表示されます。チームがレビューして、そのまま進める、EDDにエスカレーションする、謝絶するのいずれかを判断します。
    05既存のオンボーディングシステムに組み込めますか？
    できます。REST APIが顧客情報を受け取り、構造化された結果を返します。CRM、ポータル、案件管理システムに組み込めます。
    06レポートは規制当局向けとして十分な内容ですか？
    タイムスタンプ付きの結果、出典、信頼度スコア、リスク分類、判断根拠が含まれます。FATF、EU AMLR、FinCEN、英国MLRのコンプライアンス要件を満たすよう設計されています。
    07制裁リストチェックとは何が違いますか？
    リストチェックは、その名前が禁止対象かどうかしか教えてくれません。当社は、その企業を実際に誰が所有しているか、関係者にPEPがいないか、50以上の言語で報道が何を伝えているか、そして完全なリスクプロファイルがどのようなものかまでお伝えします。
    08顧客を一括でスクリーニングできますか？
    できます。CSVをアップロードすると、個別のレポートが得られます。1件ずつと同じ徹底したスクリーニングです。
    主要用語
    KYC（顧客確認）
    オンボーディング前に本人確認とリスク評価を行う規制上の要件です。AMLコンプライアンスの基盤となります。
    CDD（顧客デューデリジェンス）
    標準的なオンボーディングチェックです：本人確認、出資構造、リスク評価。AML規制の下、すべての顧客に義務付けられています。
    EDD（エンハンストデューデリジェンス）
    より高リスクな顧客に対するより踏み込んだ調査です — PEP該当性、アドバースメディア、高リスク管轄区域。上級管理職の承認が必要です。
    UBO（実質的支配者）
    そのエンティティを最終的に所有・支配する人物のことで、一般に株式の25%以上を保有します。AML規制の下、特定が義務付けられています。
    PEP（重要な公人）
    現職または過去に重要な公的地位に就いていた人物です。家族や関係者にも及び、EDDが必要になります。
    アドバースメディアスクリーニング
    詐欺、汚職、制裁回避についてニュースや公的記録を検索することです（ネガティブニューススクリーニングとも呼ばれます）。正式な指定より数か月早くリスクを浮き彫りにすることがよくあります。
    規制ソース
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    関連ワークフロー

    新規サプライヤーのスクリーニング

    最初の発注前に、ベンダーを確認。

    取引先デューデリジェンス

    M&A、JV、業務提携のための徹底したスクリーニング。

    一括再スクリーニング

    顧客基盤全体を数時間で再スクリーニング。

    API連携

    スクリーニングをオンボーディングフローに組み込む。

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

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