ScreenVeritAIがスクリーニングするすべてを、 1つのレジスターに。
これはScreenVeritAIの能力レジスターです — プラットフォームが何をスクリーニングし、各チェックがどのように判断に至るかの完全な索引です。制裁、PEP、犯罪ウォッチリスト、アドバースメディア、所有構造、モニタリングに関するすべての機能を、詳細ページへのリンクとともに以下に一覧化しています。1つのAMLコンプライアンスプラットフォームが、あらゆる主要管轄にわたって、個人、企業、サプライヤー、顧客、取引先をカバーします。まずレジスターから始め、各機能を開いて詳しい方法をご確認ください。
能力レジスター
REG · 01 / 03各機能を1行で表示し、ドメインコード、内容を1文で、そして詳細ページへのリンクを掲載しています。
制裁スクリーニング
OFAC、EU、UN、UKなど、あらゆる主要制裁管轄に対して個人・企業をスクリーニングします。
PEPスクリーニング
75万件以上の公開ソースのプロファイルから、政治的に露出のある人物とその近しい関係者を検出します。
犯罪ウォッチリストスクリーニング
制裁スクリーニングと同時に、指名手配者・法執行機関のウォッチリストと照合します。
アドバースメディアスクリーニング
ネガティブなニュースと出典に基づくレピュテーションシグナルを、元の報道へのリンク付きで検出します。
KYBおよびUBO確認
企業構造と実質的支配者を解明し、取引先の背後にいる人物にたどり着きます。
継続的モニタリング
スケジュールに沿ってポートフォリオを再スクリーニングし、対象者のステータスが変化したら通知を受け取ります。
バッチスクリーニング
大量のCSV/XLSXファイルを同じチェックにかけ、ジョブの進捗を追跡し、エクスポート可能な証跡を得られます。
開発者向けAPI
ドキュメント化されたREST APIを通じて、スクリーニングをオンボーディングおよびコンプライアンスのワークフローに直接組み込めます。
1つの対象者、すべてのドメイン、1回のパス
REG · 02 / 03語るのではなく、見せる
1つの対象者、すべてのドメイン、1回のパス
1回のスクリーニング実行が、レジスターのすべての機能に同時に触れます。これがその軌跡です。
各ドメインは同じ実行の中で処理されます — 上記のレジスターは、エンジンが実際にチェックする内容です。
コンプライアンスプレイブック
REG · 03 / 03これらの機能を実務で活用するための実践的なガイドです。
よくある質問
FAQQ.01能力レジスターは何をカバーしていますか？
プラットフォームが実行するすべてのスクリーニング機能 — 制裁、PEP、犯罪ウォッチリスト、アドバースメディア、KYB/UBOの実質的支配、継続的モニタリング、バッチ処理、開発者向けAPI — を索引化し、各機能の詳細ページへのリンクを掲載しています。
Q.02これらの機能は金融サービス以外でも利用できますか？
はい。同じワークフローは、農業、物流、製造業、法律分野、フィンテック、そして顧客・サプライヤー・第三者をスクリーニングするあらゆる組織で利用できます。
Q.03これらの機能にはバッチ処理も含まれますか？
はい。バッチスクリーニングは、多数のエンティティを含むCSV/XLSXファイルを一括処理し、ジョブの進捗追跡と、エクスポート可能で監査対応済みの結果を提供します。
Q.04自動化のためのAPIはありますか？
はい。開発者向けAPIは、同じスクリーニング機能をプログラムから利用できる形で提供しており、既存のオンボーディングおよびコンプライアンスシステムに組み込むことができます。