人を知り、法人を確かめる。
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: €0.39 per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
ScreenVeritAI は、この五つすべてを一度の検索で照合する EU ホスティングのプラットフォームです。案件ごとに深さを選べます。量をこなすための即時・決定論的な Quick Check、名前が必要とするときにすべての一致を AI がレビューする Full Search、そしてリスト照合が問いではないときの Deep Research——所有者と役員のネットワークを地図化し、規制記録と報道を現地語で調査し、出典に裏づけられたドシエを返します。
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
制裁、指名手配リスト、PEP を1回の処理で決定論的に照合。即時・再現可能で、データを AI モデルへ送信しません。
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
月額のプラットフォーム利用料なし。実行したチェックとレポートに対してのみ課金します。
Compare all products and channels
4つの製品、1つのプラットフォーム。以下の各段階は公開単価を持つ実在の商品です。案件ごとに深さを選び、支払う前に何を照合するのかを正確にご確認ください。
€0.39の Quick Check は、制裁リスト照会に上乗せしただけのものではありません。すべての取引先に対し、同じ処理で制裁、犯罪・指名手配リスト、そして専用の PEP ドメインまで照合します。1件あたりの単価がより安い事業者は、通常は制裁リストのみを価格に含めています。そして、きれいに見えた名前が最も高い頻度でそうでなくなるのは、まさに指名手配リストと PEP の領域です。
利用できる経路
同じ製品が4つの経路で届き、価格は経路によって変わりません。バッチにおける例外が Deep Research です。1行あたり€14.90では、1つのアップロードが15〜30分の調査の待ち行列に四桁の金額を確定させてしまうため、ポータルまたは API での案件ごとの判断のままとしています。
月額のプラットフォーム利用料なし。実行したチェックとレポートに対してのみ課金します。
ScreenVeritAIはコンプライアンスレビューとデューデリジェンスの文書化を支援します。最終判断は貴社チームに委ねられます。
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
1件 €14.90、または月額プランの割当から。通常 15–30 min のバックグラウンド処理で、未完了の実行は自動的に返金されます。ポータルと REST API から利用できます。
Deep Research の仕組み60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
リスト照合だけでは決着しない案件があります。Deep Research は、個人または企業ひとつを対象とする AI 主導の調査です。本人性を確定し、公式ソースを照合し、現地語でネガティブ報道と規制記録を調べ、所有者・役員・関連会社の広いネットワークを描き出し、新たに判明した関係者を照合したうえで、すべての記述と関係線に出典が付いた報告書を返します。
Resolve identity
対象が誰かを確定します（別名・翻字・識別情報）。同名異人を統合することはありません。
Check the official lists
制裁・PEP・指名手配リストの決定論的照合。登録簿に対してタイムスタンプを付与します。
Research the context
ネガティブ報道、規制・裁判・法人登記の記録を対象に、現地語で並行して調査します。
Map the relationships
広範な所有・役員ネットワークを構築します — 直接・間接の保有、持分比率、発効日まで。
Identify parties to screen
新たに判明した関係者は、制裁・PEP・指名手配リストの照合へ差し戻されます。
Compare the evidence
独立した複数ソースで裏付けを取り、矛盾は矛盾として報告します。
Write the dossier
報告書を作成 — 判明しなかった点、未解決の論点、次に人が確認すべき事項も明記します。
次に何を調べるかは、直前に何が見つかったかで決まります。だからこそ同じ経路をたどる調査は二つとありません。
Official sources
The source behind every signal.
OFAC・EU・UN・UKをはじめとする主要な制裁管轄をすべて網羅し、犯罪・指名手配ウォッチリストと専門のPEP領域も対象とします。情報源登録簿の抜粋：
情報源の全体を見る- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
取引条件
A check when you need it. A plan when you need more.
支払い方法は2種類 — 契約単位ではなくチーム単位で選べます。
実際にご自身の目でお確かめください。€5からプリペイド残高をチャージし、最初のチェックを実行して、生成されるエビデンスPDFをお読みいただけます — 営業への連絡は一切不要です。
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
同じスクリーニングを4つのチャネルからご利用いただけます — どの結果もレビューに耐える形で作られています。
- EUホスティングのインフラ — データはEU域内にとどまります。
- 監査担当者に提示できるエビデンス — すべてのマッチに出典とタイムスタンプが付与されます。
- ヒューマン・イン・ザ・ループ — フラグの立ったマッチはレビューに回され、自動で判定されることはありません。
In your browser
ワンクリックでエビデンスを出力できる、その場でのチェック。
Across your portfolio
ポートフォリオ全体を大規模に再スクリーニング。
Inside your product
オンボーディングフローに組み込むプログラムによるスクリーニング。
On your schedule
保存済みポートフォリオのスケジュール型再スクリーニング（ベータ）。
同じ製品が4つの経路で届き、価格は経路によって変わりません。バッチにおける例外が Deep Research です。1行あたり€14.90では、1つのアップロードが15〜30分の調査の待ち行列に四桁の金額を確定させてしまうため、ポータルまたは API での案件ごとの判断のままとしています。
このレポートが答える問い
ScreenVeritAIは何をするサービスですか？
ScreenVeritAIは、EUでホスティングされるスクリーニングプラットフォームです。個人・法人を制裁リスト、犯罪ウォッチリスト、重要な公的地位を有する者（PEP）のレコードと照合し、アドバースメディアを調査し、法人の所有構造をマッピングします。実行ごとにタイムスタンプ付きで出典を明示したレポートが生成され、PDFとして書き出して監査担当者や規制当局に提出できます。
個人や法人が制裁対象かどうかはどう確認しますか？
個人や法人が制裁対象かどうかを確認するには、氏名・既知の別名・国を、OFAC、EU、国連、英国といった制裁当局が公表する統合リストに照合します。ScreenVeritAIは主要な管轄すべてを1回のスクリーニングで照会し、表記ゆれや音訳にも対応したうえで、その結果を実施時点のエビデンスとして保存します。
KYCスクリーニングとKYBスクリーニングの違いは何ですか？
KYC（顧客確認）は個人を検証します。本人確認、制裁・PEPへの該当、アドバースメディアが対象です。KYB（法人確認）は企業とその背後にいる人物を検証します。登記情報、役員、株主、実質的支配者を順にスクリーニングしていきます。ScreenVeritAIは同じ検索ボックスから両方を実行し、1つのレポートにまとめて返します。
スクリーニングにはどのくらい時間がかかりますか？
ScreenVeritAIのスクリーニングは、数日ではなく数分で完了します。制裁・犯罪ウォッチリスト・PEPレコードを横断する確定的な照合であるQuick Checkは、多くの場合2分以内に終わります。Full Searchは別名・音訳の照合とすべての候補一致に対するAIレビューを加え、Deep Research Reportは所有構造とアドバースメディアをより時間をかけて調査します。
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.