ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    ベンダーデューデリジェンス

    発注書の相手側にいるのは誰ですか？

    審査を経ていないサプライヤーが1社あるだけで、組織全体が制裁に関する調査に巻き込まれかねません。

    今すぐサプライヤーをスクリーニング料金を見る

    §01Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three companies. Three verdicts. All rooted in the same failure.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Total supply chain and third-party penalties in the last 3 years

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    §02Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. A single-list check — or a check that skips French national designations — would have cleared this vendor for onboarding.

    2 matches found — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Jurisdiction coverage matters.

    Exhibit — Screening: Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    🇺🇸OFAC SDN
    Match
    🇪🇺EU Consolidated List
    Clear
    🇺🇳UN Security Council
    Clear
    🇬🇧UK HM Treasury
    Clear
    🇦🇺Australia DFAT
    Clear
    🇨🇭Switzerland SECO
    Clear
    🇨🇦Canada OSFI
    Clear
    🇸🇬MAS Singapore
    Clear
    🇯🇵METI Japan
    Clear
    🇫🇷DGT France
    Match
    10-source sample shown · 2 matches found

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    §03Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name looks clean. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story entirely.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    §04Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    §05The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: Reject. Under four minutes.

    Sanctions hits, a debarment-listed UBO, and adverse media — all surfaced before the first purchase order. Your procurement team has the evidence, not a gut feeling.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches — OFAC SDN, DGT France
    PEPClear — no PEP matches
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Report generated in 3 min 47 sec · sources cited · audit-ready

    §06調達依頼からリスク判定まで

    p. 06 / 08
    1

    サプライヤー情報を入力

    ベンダーのエンティティ名、国、屋号、登記番号、取締役名など利用可能な識別情報を入力します。

    2

    AIエージェントがベンダースクリーニングを実行

    制裁リスト、PEP名簿、アドバースメディア、商業登記情報を、名前の自動音訳とともに同時にチェックします。

    3

    デューデリジェンスの発見事項をレビュー

    結果には、マッチの信頼度スコア、出典、理由説明チェーンが含まれ、何がなぜフラグとして立てられたのかをチームが正確に把握できます。

    4

    承認、エスカレーション、または謝絶

    プラットフォームが推奨リスクレベルを提示し、調達コンプライアンスチームが完全なエビデンスをもとに最終判断を下します。

    5

    定期的な再スクリーニングを設定

    承認後も、新たな制裁指定、アドバースメディア、出資構造の変化を捉えるため、再スクリーニングの頻度を設定します。

    §07By the numbers

    p. 07 / 08

    すべて

    サプライヤーごとにチェックされる公式ソース

    ScreenVeritAIの収録範囲

    50以上

    ベンダーのアドバースメディアを検索する言語数

    ScreenVeritAIの多言語エンジン

    5分未満

    完全なサプライヤーリスクプロファイルが得られるまでの平均時間

    ScreenVeritAIのベンチマーク

    §08サプライヤースクリーニングFAQ

    p. 08 / 08
    01新規サプライヤーをスクリーニングするには、どのような情報が必要ですか？
    最低限、サプライヤーの登記名と国が必要です。屋号、取締役名、登記番号を追加すると精度が向上します。
    02サプライヤーの完全なスクリーニングにはどれくらい時間がかかりますか？
    5分未満です。制裁リスト、PEP、アドバースメディア、出資構造のチェックが並行して実行されます。
    03英語圏以外の国を拠点とするサプライヤーもスクリーニングできますか？
    できます。どの文字体系でも名前を入力できます。AIが自動的に音訳し、綴りのバリエーションを生成し、現地語のソースを検索します。
    04スクリーニングは排除・指名停止リストも確認しますか？
    確認します。政府の指名停止データベースは、あらゆる公式ソースと合わせてチェックされます。公共調達のコンプライアンスにとって重要な要素です。
    05ベンダーの自己評価アンケートとは何が違いますか？
    自己評価は、ベンダー自身が自社のリスクを開示することに依存します。ScreenVeritAIは、外部の制裁リスト、登記情報、報道に照らして独自に検証します。ベンダーが開示しない情報も見つけ出します。
    06既存の仕入先リスト全体を一度にスクリーニングできますか？
    できます。CSVをアップロードすると、プラットフォームがすべてを1回の一括実行でスクリーニングします。年次の再認証や規制変更への対応に最適です。
    07スクリーニングレポートは、規制当局や調達に関する監査に十分な内容ですか？
    十分です。出典、信頼度スコア、リスクレベル分類を含むタイムスタンプ付きの結果は、FAR第9.4項、EU指令2014/24/EU、英国贈収賄防止法のコンプライアンス要件を満たすよう設計されています。
    08サプライヤースクリーニングを調達システムに統合できますか？
    できます。REST APIがベンダー情報を受け取り、構造化された結果を返すため、新規ベンダーが登録されると自動的にスクリーニングが実行されます。
    主要用語
    KYB（法人確認）
    商取引の関係を結ぶ前に、事業体の身元、出資構造、規制上の状況を確認することです。KYCの法人版にあたります。
    第三者リスク管理（TPRM）
    外部のベンダー、サプライヤー、サービス提供者がもたらすリスクを、コンプライアンス・財務・業務の各面から特定し軽減するための枠組みです。
    ベンダーデューデリジェンス（VDD）
    サプライヤーをオンボーディングする前に行う調査です — 制裁スクリーニング、出資構造の検証、アドバースメディアの確認、規制遵守状況のチェックを含みます。
    UBO（実質的支配者）
    法人を最終的に所有・支配する自然人のことで、一般に株式または議決権の25%以上を保有します。
    サプライチェーンコンプライアンス
    サプライチェーン上のすべてのエンティティが、規制・倫理・契約上の義務を満たしていることを確認するプロセスです。制裁スクリーニングから強制労働の評価まで含まれます。
    排除リスト
    詐欺、汚職、制裁違反を理由に、公共調達契約への参加が禁止された企業・個人を記録する政府の登録簿です。
    規制ソース
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    関連ワークフロー

    新規顧客のスクリーニング

    新規顧客・取引先のためのKYCオンボーディングスクリーニング。

    取引先デューデリジェンス

    M&A、JV、業務提携のための徹底したスクリーニング。

    ポートフォリオ一括再スクリーニング

    仕入先リストや顧客基盤全体を数時間で再スクリーニング。

    API連携

    API経由でスクリーニングを調達システムに組み込む。

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    スクリーニングは数分で始められます。

    プランをお選びいただき、今すぐスクリーニングを開始しましょう。

    料金を見る