Näidisaruanne

Adverse Media Check

Negatiivse meedia aruanne

Subjekt: — Saksa makseteenuse pakkuja

CONFIDENTIAL / SAMPLE

Toode: Adverse Media Check
Hindamise kuupäev: 2. okt 2026
Info seisuga: 2. okt 2026, kontrolli käivitamise kuupäev
Uuringu ulatus: Globaalne (inglise keel) · kohalik (saksa keel) · järelotsing
Allikad: 8 viidatud, 23 leitud tulemuse hulgast
Klassifikatsioon: Näidis · subjekti isik redigeeritud

See on redigeeritud veebiversioon Adverse Media Check kontrollist, mis käivitati 2. okt 2026 demokontolt samal tarkvaraversioonil, mida kasutavad kliendid. See ei ole kehtiv kontrollitulemus: pärast käivitamise kuupäeva avaldatut see ei hõlma ja viidatud lehed võivad muutuda. Sõnastus järgib aruannet; subjekti nimi ja üksikisikute nimed on redigeeritud.

Laadi alla PDF

1 · Juhtkonna kokkuvõte

1,9 miljardit eurot, mida tõenäoliselt kunagi ei olnudki

Juhtkonna kokkuvõte

Avalikes allikates avaldatud teated ja ametlikud avaldused seovad ettevõtte ulatusliku raamatupidamis- ja pettuseskandaaliga. Ettevõte esitas 2020. aasta juunis maksejõuetusavalduse pärast teatamist, et selle raamatupidamises kajastatud 1,9 miljardit eurot tõenäoliselt ei eksisteerinud. Saksa prokurörid esitasid seejärel endistele juhtidele süüdistused seoses väidetava ebaõige finantsaruandluse, turuga manipuleerimise, kelmuse ja usalduse kuritarvitamisega; nende väidete üle peab veel otsustama kohus. Seotud menetlused Singapuris lõppesid ettevõtte Asia endiste töötajate süüdimõistmisega tütarettevõttega seotud süütegudes.

Tulemused lühidalt

3.1Maksejõuetusavaldus
3.2Väidetav finantsaruandluse-, kelmuse- ja turuga manipuleerimise skeem
3.3Süüdistused endistele juhtidele ja töötajatele
3.4Täiendavad väidetavad usalduse kuritarvitamised
3.5Süüdistuse piiramine Müncheni kriminaalmenetluses
3.6Tütarettevõttega seotud süüdimõistvad kohtuotsused

Hindamise kuupäev2. okt 2026

2 · Uuringu ulatus

Uuringu ulatus

Läbi vaadati lõpetatud globaalne ingliskeelne otsing ja lõpetatud kohalik saksakeelne otsing. Pärast globaalsete tõendite läbivaatamist tehti sihitud järelotsingu voor.

Otsinguvoorud

Globaalne: Inglise keel · lõpetatud · 10 tulemust
Kohalik: Saksa keel · lõpetatud · 10 tulemust
Järelotsing: Inglise keel · lõpetatud · 10 tulemust
Allikad: 23 unikaalset tulemust leitud · 8 aruandes viidatud

Lõpetatud voor ilma tulemusteta ei tõenda, et üksuse kohta puudub negatiivne teave.

3 · Peamised tulemused

Peamised tulemused

Iga tulemuse juures on märgitud, kas tegemist on teatatud väite või avaliku toiminguga, ning see viitab allikale, millele tulemus tugineb.

Avalik toiming25. juuni 2020

3.1Maksejõuetusavaldus

Ettevõte esitas 25. juunil 2020 avalduse maksejõuetusmenetluse algatamiseks. Euroopa Parlamendi teabematerjali kohaselt järgnes avaldus ettevõtte teatele, et väidetavalt deposiitkontol (escrow) hoitud 1,9 miljardit eurot ei eksisteerinud. Reuters teatas 22. juunil 2020, et ettevõtte sõnul ei olnud selle raamatupidamises kajastatud 1,9 miljardit eurot tõenäoliselt kunagi olemas.

Allikad02 01

Väide ja prokuratuuri toiming22. juuli 2020

3.2Väidetav finantsaruandluse-, kelmuse- ja turuga manipuleerimise skeem

Müncheni I prokuratuur teatas 22. juulil 2020 vahistamistest ja laiendatud uurimisest, mis puudutas kahtlustatavat kutselist grupiviisilist kelmust ligikaudu 3,2 miljardi euro ulatuses. Prokuröride väitel leppisid teatud ettevõtte endised juhid ja teised isikud 2015. aastal kokku suurendada ettevõtte bilansimahtu ja tulusid väidetava, kolmandatest osapooltest maksete vahendajate kaudu tehtud äri abil ning kasutada rahastuse saamisel väidetavalt ebaõigeid finantsaruandeid. Tegemist oli prokuratuuri väidetega, mitte süü tuvastamisega.

Allikas03

Avalik toiming10. märts 2022

3.3Süüdistused endistele juhtidele ja töötajatele

Müncheni I prokuratuur esitas 10. märtsil 2022 süüdistuse ettevõtte endisele tegevjuhile, endisele raamatupidamise juhile ja Dubais asuva kaudse tütarettevõtte endisele juhile. Prokurör märkis, et väidetavad asjaolud, sealhulgas väidetavalt ebaõiged konsolideeritud finantsaruanded aastatest 2015–2018, tuli veel kohtus tõendada. 2023. aasta detsembris esitas prokuratuur täiendava süüdistuse ettevõtte endisele finantsjuhile, süüdistades teda finantsaruannetes ebaõigete andmete esitamises, turuga manipuleerimises, kutselises grupiviisilises kelmuses, usalduse kuritarvitamises ja kaasaaitamises süütegudele.

Allikad04 05

Avalik toiming31. juuli 2024

3.4Täiendavad väidetavad usalduse kuritarvitamised

Müncheni I prokuratuur esitas 31. juulil 2024 süüdistuse veel kahele ettevõtte endisele juhatuse liikmele väidetavas korduvas usalduse kuritarvitamises, sealhulgas väidetes, mis puudutasid 40 miljoni euro suurust tagatiseta „tagatisdeposiiti“ tütarettevõtete kaudu ja kokkuleppeid seoses merchant cash advance laenuandmisega. Prokurör rõhutas sõnaselgelt, et väidetavad asjaolud tuli veel kohtus tõendada.

Allikas06

Kohtu toiming27. veebr 2025

3.5Süüdistuse piiramine Müncheni kriminaalmenetluses

Müncheni I maakohus (Landgericht) piiras 27. veebruaril 2025 endiste juhtide vastu peetava kriminaalasja ulatust ja loobus teatud väidete menetlemisest, sealhulgas väidetest, mis puudutasid 2015. aasta konsolideeritud finantsaruannet, konkreetseid garantiisid ja laene, teatud rahastamistehinguid ning 26 väidetavat turuga manipuleerimise juhtumit. Kohus märkis, et ülejäänud väidetavate kelmuse ja usalduse kuritarvitamise süütegudega on endiselt seotud eeldatavalt väga suur kogukahju. See menetluslik piiramine ei kujuta endast otsust aluseks olevate väidete kohta.

Allikas07

Süüdimõistev kohtuotsus kriminaalasjas20. juuni 2023

3.6Tütarettevõttega seotud süüdimõistvad kohtuotsused

Singapuri kohus mõistis 20. juunil 2023 karistuse kahele ettevõtte Asia endisele töötajale süütegude eest, mis olid seotud ettevõtte Asia vahendite omastamisega. Üks isik mõisteti 10 kuuks vangi kaasaaitamise eest vandenõule omastada vahendeid tütarettevõtte pangakontolt; teine sai 21 kuud vangistust pärast seda, kui ta tunnistas end süüdi süütegudes, sealhulgas kriminaalses usalduse kuritarvitamises (criminal breach of trust), arve võltsimises ja kuritegelikul teel saadud tulu ülekandmises.

Allikas08

4 · Peamiste sündmuste ajajoon

Peamiste sündmuste ajajoon

Koostatud eespool toodud dateeritud tulemuste põhjal. Iga kirje viitab allikale, millele aruanne selle puhul tugineb.

22. juuni 2020Ettevõte teatab, et selle raamatupidamises kajastatud 1,9 miljardit eurot tõenäoliselt kunagi ei eksisteerinud.Allikas01
25. juuni 2020Ettevõte esitab avalduse maksejõuetusmenetluse algatamiseks.Allikas02
22. juuli 2020Müncheni I prokurörid teatavad vahistamistest ja laiendavad uurimist kahtlustatavale kutselisele grupiviisilisele kelmusele ligikaudu 3,2 miljardi euro ulatuses.Allikas03
10. märts 2022Prokurörid esitavad süüdistuse endisele tegevjuhile, endisele raamatupidamise juhile ja Dubais asuva kaudse tütarettevõtte endisele juhile.Allikas04
20. juuni 2023Singapuri kohus mõistab karistuse kahele ettevõtte Asia endisele töötajale süütegude eest, mis on seotud tütarettevõtte vahendite omastamisega.Allikas08
dets 2023Prokurörid esitavad süüdistuse endisele finantsjuhile.Allikas05
31. juuli 2024Prokurörid esitavad veel kahele endisele juhatuse liikmele süüdistuse väidetavas usalduse kuritarvitamises.Allikas06
27. veebr 2025Müncheni I maakohus kitsendab endiste juhtide vastu peetavat kriminaalasja; ülejäänud kelmuse ja usalduse kuritarvitamise süüdistuste menetlemine jätkub.Allikas07

5 · Allikad

Allikaregister

Aruandes viidatud 8 allikat aruande järjekorras. Pealkirjad on originaalkeeles; nimed on pealkirjades redigeeritud, kuid linkides mitte.

Iga tulemus viitab lehele, millele aruanne tugineb. Kõik 8 linki avati ja kontrolliti enne avaldamist tulemuste suhtes.

END OF SAMPLE

Näidisaruanne · Adverse Media Check · subjekti isik redigeeritud