Kontrollige isikuid, kinnitage ettevõtteid.
ScreenVeritAI on EL-is majutatud AML-kontrolli platvorm: sanktsioonide, PEP ja kriminaalne kontroll, negatiivne meedia ja tegelike kasusaajate kinnitamine ühes kontrollis. Valige kolme AI-kontrollitaseme vahel — deterministlikust Quick Check'ist AI-põhise ülevaatuseni, mis märgib tõenäolised valepositiivsed. Tulemus salvestatakse ajahetke tõendina audiitori jaoks.
§1Leiud
p. 01 / 05Üks otsing lahendab isiku või ettevõtte kõigi kontrollivaldkondade vastu ja tagastab allikapõhised signaalid — need on platvormi tulemused.
Iga ametlik kontrolliallikas · katvus seisuga June 2026
§2Meetod
p. 02 / 05Kolm kontrollitaset, rakendatuna järjestikku. Valige sügavus iga kontrolli jaoks — maksate ainult selle eest, mida käivitate.
Iga varianti kontrollitakse iga allika vastu — ja vaste vallandanud variant logitakse tõendite PDF-is.
Igakuine platvormitasu puudub. Maksate ainult kontrollide, aruannete ja seiratavate üksuste eest.
ScreenVeritAI toetab vastavuse ülevaatust ja hoolsusmeetmete dokumenteerimist. Lõplikud otsused jäävad teie meeskonna kätte.
Võrrelge kolme kontrollitaset§3Allikad — lisa
p. 03 / 05Iga suurem sanktsioonijurisdiktsioon — OFAC, EL, ÜRO, Ühendkuningriik ja rohkem — ning kriminaalsed ja tagaotsitavate jälgimisnimekirjad ja pühendatud PEP-valdkond. Väljavõte allikaregistrist:
§4Äritingimused
p. 04 / 05Kaks võimalust maksmiseks — valige meeskonna, mitte lepingu järgi.
Vaadake ise, kuidas see toimib: laadige ettemakstud saldo alates 5 €, käivitage oma esimesed kontrollid ja lugege nende koostatud tõendite PDF-i — müügikõnet ei ole vaja.
Täielik hinnakiri ja mahutasemed§5Kättesaadavus ja usaldusväärsus
p. 05 / 05Sama kontroll jõuab teieni nelja kanali kaudu — ja iga tulemus on ehitatud vastu pidama ülevaatusele.