Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
Mida te kontrollite?
Uue kliendi vastuvõtt
Tehke KYC/KYB kontrollid enne lepingu sõlmimist. Kontrollige sanktsioone, PEP seoseid ja negatiivset meediat ühe otsinguga.
Kuidas see töötabTarnija ja müüja kontroll
Kontrollige kolmandaid osapooli enne hanget. Kontrollige sanktsioonide mõjuala, negatiivset meediat ja tegelikke kasusaajaid.
Kuidas see töötabKõrge riskiga hoolikas kontroll
Süvakontroll keerukate omandistruktuuride, suhete graafikute ja PEP seostega kõrge riskiga üksuste jaoks.
Vaata töövooguIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsKuidas see töötab
Sisestage nimi või laadige fail üles
Otsige isikut, ettevõtet või laadige üles CSV hulgi kontrollimiseks.
AI agendid kontrollivad globaalseid allikaid
Meie mitme-agendi süsteem kontrollib samaaegselt sanktsiooninimekirju, registreid, meediat ja omandiandmeid.
Saate vastavusraporti
Saate auditivalmis raporti leidude, tõendilinkide ja riskihinnanguga.
Mis sisaldub igas otsingus
Vastavus on enamat kui lihtsalt Ctrl+F. Oleme ehitanud intelligentse mootori, mis mõistab suhteid, omandistruktuure ja meediakonteksti.
Sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade kontroll
Samaaegne kontroll OFAC SDN, EL koondnimekirja, ÜRO Julgeolekunõukogu, UK HM Treasury, Austraalia DFAT, Kanada OSFI, Šveitsi SECO, Lõuna-Aafrika FIC, Uus-Meremaa politsei nimekirja, Poola MSWiA — ja teiste vastu. Sisseehitatud ligikaudne sobitamine ja transliteratsioon.
Omandi ja UBO kaardistamine
Interaktiivne graafik paljastab tegelikud kasusaajad, kontrollihierarhiad ja kaudsed seosed üksuste, aktsionäride ja direktorite vahel. Tuvastage riiulifirmad ja kõrge riskiga seosed, mis traditsioonilises kontrollis sageli märkamata jäävad.
Negatiivse meedia jälgimine
Tõenditega toetatud negatiivse meedia kontroll tuhandetes allikates. Iga leid sisaldab tsitaate, allika URL-e ja asjakohasuse hindamist. Jälgige pidevat riski reaalajas hoiatustega.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Automatiseeritud kontroll, millega traditsioonilised tooriistad ei suuda voistelda
Traditsiooniline kontroll pohineb staatilistel nimekirjadel ja manuaalsetel otsingute. ScreenVeritAI uhendab pideva sanktsioonimonitooringu, tehisintellektipohise negatiivse meedia tarkistuse ja reaalajas omandikaardistamise — nii et miski ei jaä markamata.
| Voimekus | ScreenVeritAI | Traditsiooniline kontroll |
|---|---|---|
| Sanktsiooninimekirjade jälgimine | Pidev, automaatselt uuendatud ule 10 rezsiimi | Perioodilised manuaalsed kontrollid piiratud nimekirjade vastu |
| Negatiivse meedia kontroll | Tehisintellektipohine, mitmest allikast tsitaatidega | Manuaalsed Google'i otsingud, auditijälg puudub |
| Nimesobitamine | Ligikaudne sobitamine transliteratsiooni ja aliastega | Ainult tapse vaste — kirjapildivariantidest minnakse mööda |
| Omand & UBO kaardistamine | Graafipohine suhete ja kontrolli kaardistamine | Pole kaasatud voi nõuab eraldi tööriista |
| Auditijälg & tõendid | Tõendilingid üksuse kohta, eksporditavad raportid | Tabelipõhised logid, allikaviiteid pole |
| Kontrolli kiirus | Minutid — üksik voi partii | Tunnid kuni päevad üksuse kohta |
| Partiikontroll | CSV/XLSX üleslaadimine edenemise jälgimisega | Ükshaavalt manuaalne sisestamine |
| PEP kontroll | Integreeritud igasse otsingusse | Eraldi protsess voi tööriist |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Kas olete valmis automatiseerima oma vastavuse töövoogu?
Alustage esimest kontrollimist tasuta — ilma krediitkaardita, ilma kohustusteta. Minutitega, mitte tundidega.