Kontrollige isikuid, kinnitage ettevõtteid.
Screen a name against sanctions, PEP, criminal watchlists and adverse media in one pass — then go as deep as the case demands, up to a full AI-led investigation of the ownership network around your counterparty.
Leiud
p. 01 / 07Üks otsing lahendab isiku või ettevõtte kõigi kontrollivaldkondade vastu ja tagastab allikapõhised signaalid — need on platvormi tulemused.
ScreenVeritAI is the EU-hosted platform that checks all five in a single search, and lets you choose the depth per case: an instant deterministic Quick Check for volume, a Full Search with AI review of every match when a name needs it, and Deep Research when a list check is not the question — it maps the ownership and officer network, researches regulatory and press records in local languages, and returns a citation-backed dossier.
Iga ametlik kontrolliallikas · katvus seisuga June 2026
Meetod
p. 02 / 07Kolm kontrollitaset, rakendatuna järjestikku. Valige sügavus iga kontrolli jaoks — maksate ainult selle eest, mida käivitate.
A 0,39 € Quick Check is not a sanctions lookup with a markup. It screens sanctions, criminal and wanted-person watchlists, and a dedicated PEP domain in the same pass, on every counterparty. Vendors quoting a lower per-check price are usually pricing the sanctions list alone — and the watchlist and PEP domains are where a clean name most often stops being clean.
Where you can run it
The same products reach you through four channels, and the price does not change with the channel. Deep Research is the exception on batch: at 14,90 € a row an upload would commit a four-figure sum to a queue of 15–30 minute investigations, so it stays a per-case decision in the portal or over the API.
Igakuine platvormitasu puudub. Maksate ainult käivitatud kontrollide ja aruannete eest.
ScreenVeritAI toetab vastavuse ülevaatust ja hoolsusmeetmete dokumenteerimist. Lõplikud otsused jäävad teie meeskonna kätte.
Deep Research
p. 03 / 07Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.
What gets researched next is decided by what was just found — which is why no two runs take the same path.
€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.
How Deep Research worksAllikad — lisa
p. 04 / 07Iga suurem sanktsioonijurisdiktsioon — OFAC, EL, ÜRO, Ühendkuningriik ja rohkem — ning kriminaalsed ja tagaotsitavate jälgimisnimekirjad ja pühendatud PEP-valdkond. Väljavõte allikaregistrist:
Äritingimused
p. 05 / 07Kaks võimalust maksmiseks — valige meeskonna, mitte lepingu järgi.
Vaadake ise, kuidas see toimib: laadige ettemakstud saldo alates 5 €, käivitage oma esimesed kontrollid ja lugege nende koostatud tõendite PDF-i — müügikõnet ei ole vaja.
Täielik hinnakiriKättesaadavus ja usaldusväärsus
p. 06 / 07Sama kontroll jõuab teieni nelja kanali kaudu — ja iga tulemus on ehitatud vastu pidama ülevaatusele.
Küsimused, millele see aruanne vastab
p. 07 / 07- A01
Mida ScreenVeritAI teeb?
- ScreenVeritAI on EL-is majutatud kontrolliplatvorm, mis kontrollib isikuid ja ettevõtteid sanktsiooninimekirjade, kriminaalsete jälgimisnimekirjade ja poliitiliselt mõjukate isikute kirjete vastu, uurib negatiivset meediat ning kaardistab ettevõtete omandistruktuuri. Iga kontroll koostab ajatempliga ja allikaviidetega aruande, mille saab eksportida PDF-ina ning esitada audiitorile või järelevalveasutusele.
- A02
Kuidas kontrollida, kas isik või ettevõte on sanktsioonide all?
- Selleks et teada saada, kas isik või ettevõte on sanktsioonide all, tuleb kontrollida nime, selle teadaolevaid varjunimesid ja riiki sanktsiooniasutuste — OFAC-i, Euroopa Liidu, ÜRO ja Ühendkuningriigi — avaldatud koondnimekirjade vastu. ScreenVeritAI pärib kõiki suuremaid jurisdiktsioone ühe kontrolliga ja salvestab tulemuse ajahetke tõendina.
- A03
Mis vahe on KYC- ja KYB-kontrollil?
- KYC ehk kliendi tundmine kontrollib eraisikut: isikusamasust, sanktsioonide ja PEP-seotust ning negatiivset meediat. KYB ehk ettevõtte tundmine kontrollib ettevõtet ja selle taga olevaid inimesi: registriandmeid, juhatuse liikmeid, osanikke ja tegelikke kasusaajaid, kes kõik omakorda üle kontrollitakse. ScreenVeritAI teeb mõlemat samast otsinguväljast ja tagastab ühe koondaruande.
- A04
Kui kaua kontroll aega võtab?
- ScreenVeritAI kontroll valmib minutitega, mitte päevadega. Enamik Quick Check'e — deterministlik sobitamine sanktsioonide, kriminaalsete jälgimisnimekirjade ja PEP-kirjete vastu — valmib alla kahe minuti. Full Search lisab varjunimede ja transliteratsiooni sobitamise ning iga kandidaatvaste tehisintellektipõhise ülevaatuse, Deep Research Report aga viib läbi pikema omandi- ja meediauuringu.