Mida te kontrollite?
Kiiretest KYC kontrollidest sügava omandikaardistamiseni — loodud iga kontrollistsenaariumi jaoks.
Uue kliendi vastuvõtt
Tehke KYC/KYB kontrollid enne lepingu sõlmimist. Kontrollige sanktsioone, PEP seoseid ja negatiivset meediat ühe otsinguga.
Tarnija ja müüja kontroll
Kontrollige kolmandaid osapooli enne hanget. Kontrollige sanktsioonide mõjuala, negatiivset meediat ja tegelikke kasusaajaid.
Portfelli audit
Laadige üles kliendinimekiri CSV-na ja kontrollige hulgikontrolliga kõigi allikate vastu. Saate auditijälje ja vastavusraportid.
Kõrge riskiga hoolikas kontroll
Süvakontroll keerukate omandistruktuuride, suhete graafikute ja PEP seostega kõrge riskiga üksuste jaoks.
Kuidas see töötab
Sisestage nimi või laadige fail üles
Otsige isikut, ettevõtet või laadige üles CSV hulgi kontrollimiseks.
AI agendid kontrollivad globaalseid allikaid
Meie mitme-agendi süsteem kontrollib samaaegselt sanktsiooninimekirju, registreid, meediat ja omandiandmeid.
Saate vastavusraporti
Saate auditivalmis raporti leidude, tõendilinkide ja riskihinnanguga.
Mis sisaldub igas otsingus
Vastavus on enamat kui lihtsalt Ctrl+F. Oleme ehitanud intelligentse mootori, mis mõistab suhteid, omandistruktuure ja meediakonteksti.
Sanktsioonide ja jälgimisnimekirjade kontroll
Samaaegne kontroll OFAC SDN, EL koondnimekirja, ÜRO Julgeolekunõukogu, UK HM Treasury, Austraalia DFAT, Kanada OSFI, Šveitsi SECO, Lõuna-Aafrika FIC, Uus-Meremaa politsei nimekirja, Poola MSWiA — ja teiste vastu. Sisseehitatud ligikaudne sobitamine ja transliteratsioon.
Omandi ja UBO kaardistamine
Interaktiivne graafik paljastab tegelikud kasusaajad, kontrollihierarhiad ja kaudsed seosed üksuste, aktsionäride ja direktorite vahel. Tuvastage riiulifirmad ja kõrge riskiga seosed, mis traditsioonilises kontrollis sageli märkamata jäävad.
Negatiivse meedia jälgimine
Tõenditega toetatud negatiivse meedia kontroll tuhandetes allikates. Iga leid sisaldab tsitaate, allika URL-e ja asjakohasuse hindamist. Jälgige pidevat riski reaalajas hoiatustega.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Kas olete valmis automatiseerima oma vastavuse töövoogu?
Alustage esimest kontrollimist tasuta — ilma krediitkaardita, ilma kohustusteta. Minutitega, mitte tundidega.