Pidev seire
BeetaPidev seire, mis eskaleerib ainult vastete korral
Kontrollige üksusi uuesti iga päeva, nädala või kuu intervalliga. Muutuste tuvastamine tähendab, et kuulete sellest ainult siis, kui tulemus tegelikult muutub — nii et teavitused märgivad riski, mitte müra. EL-is majutatud.
Acme Holdings Ltd
Iganädalaselt · muutusteta viimasest tsüklist
Global Ventures Inc
Iga päev · tuvastati uus OFAC SDN vaste
J. Smith (direktor)
Igakuiselt · äsja märgistatud PEP-ina
Muutuste tuvastamine
Sõrmejälg võrreldud — teavitab ainult muutuse korral
Seire on beetaversioonis
Intervallid, muutuste tuvastamine ja kolm kontrollitaset on juba praegu saadaval ning teavitused ilmuvad rakenduses teie töölaual. E-posti teavitused ei ole veel saadaval — vaatate muutused üle sisselogimisel. Märgime siin ära, kui see muutub.
Probleem
Ühekordne kontroll on hetkeülevaade; risk liigub edasi
Pidev AML seire on praktika, kus juba liitunud üksusi kontrollitakse uuesti, nii et uued sanktsioonimääratlused, PEP-staatuse muutused või negatiivsed leiud tabatakse ka pärast esmast kontrolli. ScreenVeritAI kontrollib iga jälgitavat üksust uuesti graafiku alusel ja annab teavituse ainult siis, kui tulemus tegelikult muutub.
Kontroll kinnitab vastaspoole puhtaks kontrollimise päeval, kuid nimekirjad muutuvad, inimestest saavad poliitiliselt olulised isikud ja uudised puhkevad. Suure portfelli käsitsi uuesti kontrollimine on ebapraktiline ning naiivne automatiseerimine uputab analüütikud teavitustesse, mis kordavad iga tsükli sama muutumatut tulemust. ScreenVeritAI lahendab mõlemad probleemid: see kontrollib uuesti teie määratud intervalliga ja võrdleb iga uut tulemust eelmisega sõrmejälje abil, jäädes vaikseks, kui midagi ei muutu, ning teavitab teid hetkel, mil jälgitava üksuse tulemus tegelikult liigub — uus vaste, kaotatud või lisatud määratlus, värske negatiivne leid.
Mida pidev seire teeb
Seadistage see üksuse kaupa, valige sügavus ja laske muutuste tuvastamisel otsustada, millal peate vaatama.
| Võimekus | Kuidas see töötab |
|---|---|
| Intervallid | Kontrollige iga jälgitavat üksust uuesti iga päev, nädal või kuu — seadistatud üksuse kaupa, et sobida selle riskiga. |
| Kontrollitasemed | Käitage seiret ühel kolmest tasemest: deterministlik Quick Check, AI-Enhanced või AI Review. |
| Muutuste tuvastamine | Iga tulemus saab sõrmejälje ja seda võrreldakse eelmisega; teavitus käivitub ainult siis, kui tulemus tegelikult muutub. |
| Teavitused | Teavitused ilmuvad rakenduses teie töölaual. E-posti teavitused ei ole veel saadaval (beeta). |
| Hind | 0,02 € üksuse kohta kuus seire eest, pluss iga kontrollikäivitus arveldatakse selle kontrolli hinnaga. |
Seire on beetaversioonis. Avalikud pay-as-you-go määrad, EUR. Näitajad seisuga juuni 2026.
Kuidas seire töötab
Vaikimisi deterministlik, mahus odav ja vaikne, kuni midagi tõeliselt muutub.
Seadistage intervall üksuse kaupa
Valite, kui sageli iga jälgitavat üksust uuesti kontrollitakse — iga päev, nädal või kuu — ning seadistate selle üksuse, mitte kogu portfelli kaupa. Kõrge riskiga vastaspool või määratluse piiril olev nimi võib töötada iga päev, samas kui madala riskiga tarnija töötab igakuiselt, nii et kontrolli sagedus järgib iga juhtumi riski, mitte ühte üldist tsüklit. Intervall muudab ühekordse kontrolli pidevaks katvuseks: üksust kontrollitakse automaatselt oma graafiku alusel iga allika praeguse oleku vastu, ilma käsitsi uuesti sisestamata, nii et pärast liitumist lisatud määratlus tabatakse järgmisel tsüklil, mitte järgmisel korral, kui keegi juhtub vaatama.
Muutuste tuvastamine sõrmejälje abil
Põhjus, miks seire ei mattmata analüütikuid müras, on muutuste tuvastamine. Iga kord, kui üksust uuesti kontrollitakse, arvutab platvorm tulemuse sõrmejälje ja võrdleb seda eelmisega. Kui midagi ei ole muutunud, jääb see vaikseks — teavitust ei tule, piletit ei looda, uuesti-puhtaks-tunnistamise lisatööd ei ole. Kui sõrmejälg erineb, käivitab see teavituse, sest midagi olulist tegelikult liikus: ilmus uus vaste, määratlus lisati või eemaldati, identifikaator muutus või ilmnes negatiivne leid. See mehhanism muudab teavituse tähendusrikkaks: see tähendab, et üksuse tulemus erineb sellest, mida viimati nägite — täpselt siis, kui vastavusmeeskond peab seda üle vaatama, mitte perioodilise meeldetuletusena, et sama teadaolev tulemus on ikka sama.
Eskaleerige AI ülevaatuseks ainult vaste korral
Seire on kavandatud töötama deterministlikult suures mahus ja kaasama tehisintellekti ainult seal, kus see oma hinda väärib. Saate jälgida tuhandeid üksusi deterministliku Quick Check'iga, mis ei saada tehisintellekti mudelitele üldse andmeid, ja jätta AI-Enhanced ja AI Review tasemed neile üksikutele üksustele, mille muutus tegelikult märgistab. Kui muutuste tuvastamine käivitab teavituse, on see hetk, mil eskaleerida konkreetne nimi AI Review Check'i, et saada loetav vaste põhjendus ja valepositiivsete näitajad. Massiline seire saadab seega tehisintellekti mudelitele null isikuandmeid — põhitsükkel on puhas deterministlik kontroll — samal ajal kui intelligentsust kulutatakse ainult juhtumitele, mis muutusid, hoides nii teie andmete avatust kui ka arvet proportsionaalsena tegeliku riskiga.
Rakendusesisesed teavitused
Kui jälgitava üksuse tulemus muutub, ilmub teavitus teie töölauale, kus näete, milline üksus liikus, mis muutus võrreldes eelmise tsükliga, ja praeguse kontrolli tulemust. Sealt vaatate muutuse üle, otsustate, kas eskaleerida sügavamale tasemele, ja dokumenteerite tulemuse tõendina. Beetaversiooni ajal on teavitused ainult rakenduses: vaatate muutused üle sisselogimisel ning e-posti teavitused ei ole veel saadaval. Muutuste kirje säilitatakse, nii et jälgitava üksuse ajalugu — iga tsükkel, kus selle tulemus liikus — on auditeeritav, mida regulaator ootab pideva seire programmilt, mitte ühekordselt ajahetke kontrollilt.
Kulu ja privaatsus ühes argumendis
Jälgige tuhandeid sentide eest — eskaleerige ainult vaste korral
Kuna põhiline seiretsükkel on deterministlik, saate jälgida kogu portfelli pidevalt murdosa eest AI-kontrolli hinnast ja saata samal ajal null isikuandmeid tehisintellekti mudelitele. AI ülevaadet kulutatakse ainult neile üksikutele üksustele, mille muutus tegelikult märgistab — nii et kulu ja andmete avatus mõlemad skaleeruvad tegeliku riski, mitte portfelli suurusega.
- Seire maksab 0,02 € üksuse kohta kuus, pluss iga uuesti kontrollimise käivitus selle kontrolli hinnaga.
- Näide: 1000 üksuse igakuine jälgimine on umbes 20 € kuus, pluss kontrollikäivitused.
- Deterministlik Quick Check seire ei saada tehisintellekti mudelitele andmeid — massiline seire jääb null-isikuandmete tasemele.
- Eskaleerige muutunud üksus AI Review'sse ainult siis, kui see on märgistatud, nii et intelligentsuse kulu järgib tegelikke vasteid.
Maksa üksuse eest — platvormitasu puudub
Seire on väike igakuine tasu üksuse kohta; seda teostavad uuesti kontrollimise käivitused arveldatakse samade hindadega kui ühekordne kontroll.
Ongoing Monitoring
Jälgitava üksuse kohta, kuus — intervallid ja muutuste tuvastamine sisalduvad
Quick Check
Deterministlik käivitus — andmeid tehisintellekti mudelitele ei saadeta
AI-Enhanced Check
Päringu laiendamine, transliteratsioon ja varjunimede lahendamine
AI Review Check
Tehisintellektipõhine põhjendus ja valepositiivsete näitajad
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Töötab koos
Seire käivitab platvormi kontrollitasemeid graafiku alusel kogu teie portfellis.