ScreenVeritAI
    Menu
    Alusta kontrollimist

    AI kontrollitasemed

    Taba rohkem. Selgita kiiremini. Ilma kompromissita.

    Universaalne sobitamine sunnib halba kompromissi: lõdvendage seda ja analüütikud upuvad valepositiivsetesse; karmistage seda ja translitereeritud nimi libiseb läbi kehtiva nimekirja. Meie keeldume sellest kompromissist — kolm taset, mille valite iga kontrolli puhul eraldi, alates tehisintellektivabast deterministlikust Quick Check'ist kuni AI Review'ni, mis põhjendab iga vastet kirjalikult ja nimetab valepositiivsed. EL-is majutatud.

    Alusta kontrollimist Read a real, dated sample report

    Full Search · 5,90 € per report · EL-is majutatud (Soome)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Vaata kõiki sanktsiooninimekirju, jälgimisnimekirju ja PEP-allikaid, mida kontrollime
    Technical method and data scope

    Kolm taset kõrvuti

    Iga tase kontrollib samu ametlikke allikaid. Erinevus on selles, kuidas nimesid sobitatakse, kui palju põhjendust rakendatakse ja mis — kui üldse — saadetakse tehisintellekti mudelitele.

    Quick Check

    Mida see teeb
    Deterministlik täpne ja struktureeritud sobitamine kõigi allikate vastu — tehisintellekti ei kasutata.
    Millal kasutada
    Suuremahuline, madalama riskiga kontroll ja massiline seire, kus kiirus ja hind on kõige tähtsamad.
    Andmed tehisintellekti mudelitele
    AI-mudelid ei töötle andmeid; allikapäringud võivad kasutada väliseid teenuseid.

    AI-Enhanced Check

    Mida see teeb
    Lisab päringu laiendamise, transliteratsiooni ja varjunimede lahendamise katvuse laiendamiseks.
    Millal kasutada
    Mitteladina kirjasüsteemid, translitereeritud kirjed või mis tahes olukord, kus lihtsobitamine võib nimevariandid vahele jätta.
    Andmed tehisintellekti mudelitele
    Nimed ja päringukontekst saadetakse välistele AI-teenusepakkujatele.

    AI Review Check

    Mida see teeb
    Lisab tehisintellektipõhise põhjenduse ja valepositiivsete näitajad iga kandidaatvaste kohta.
    Millal kasutada
    Kõrgema riskiga liitumine, eskalatsioonid ja iga vaste, mida peate auditile selgitama.
    Andmed tehisintellekti mudelitele
    Võimalikud vasted ja uurimismaterjal saadetakse välistele AI-teenusepakkujatele.

    AI-Enhanced sobitamist ja tehisintellekti vastete ülevaatust ei müüda eraldi kontrollidena — need ongi see, mida Full Search teeb. Hinnad on avalikud pay-as-you-go määrad. Igal tootel on kindel hind käivituse kohta. Näitajad seisuga august 2026.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportVaata hindu

    Korduma kippuvad küsimused

    Q.01Kuidas vähendab tehisintellekt valepositiivseid tulemusi?
    Tehisintellekt vähendab valepositiivseid AI Review tasemel. Iga kandidaatvaste kohta võrdleb see saadaolevaid identifikaatoreid ja koostab lihtsas keeles põhjenduse koos selgete valepositiivsete näitajatega — sobimatu sünniaasta, erinev kodakondsus, nõrk nimekattuvus. Ühtlase vastete järjekorra asemel näeb teie meeskond, milliseid kandidaate tasub eskaleerida ja millised on selgelt selgitatavad. Avaldame mehhanismi, mitte täpsusprotsenti, sest ülevaataja peaks põhjendust ise hindama.
    Q.02Kas minu andmed jõuavad tehisintellekti mudeliteni?
    See sõltub valitud tasemest. Deterministlik Quick Check ja pidev seire ei saada tehisintellekti mudelitele üldse andmeid. AI-Enhanced ja AI Review tasemed kasutavad tehisintellekti, ja kui seda tehakse, töötab kontroll EL-is majutatud mudelitel ilma andmete säilitamiseta. Puhkeolekus andmed ei lahku kunagi EL-ist. Teie valite, milline tase iga juhtumi puhul töötab, nii et otsustate täpselt, millal tehisintellekt kaasatakse.
    Q.03Kas saan kontrollitasemeid segada?
    Rakendus ja põhiandmebaas asuvad Soomes. AI ja reaalajas uuringud kasutavad väliseid teenusepakkujaid, sealhulgas OpenRouterit ja Exat. Nende töötlemiskohad ja säilitustingimused on eraldi; EL-i majutus ei taga kogu töötlemise jäämist EL-i ega andmete nullsäilitust.
    Q.04Mille poolest see erineb häguse sobitamise võrra?
    Hägus sobitamine hindab sõnede sarnasust — kahe nime redigeerimiskaugust. See aitab kirjavigadega, kuid on kehv transliteratsiooni, varjunimede ja eri kirjasüsteemide nimedega ega suuda ennast selgitada. Meie AI-Enhanced Check laiendab iga päringu tegelikeks kirjasüsteemide ja varjunimede variantideks enne sobitamist ning AI Review Check lisab põhjenduse selle kohta, kas kandidaat on tõepoolest sama üksus. Saate laiema katvuse ja loetava põhjenduse, mitte seletamata sarnasusnumbri.
    Q.05Milline näeb välja AI Review tulemus?
    AI Review tulemus loetleb iga kandidaatvaste koos lühikese kirjaliku põhjendusega ja selgete valepositiivsete näitajatega — näiteks sünniaasta, mis ei klapi, või erinev kodakondsuse riik. Iga kandidaat viitab tagasi oma allikakirjele ja seda käivitanud nimevariandile. Põhjendus ja näitajad sisalduvad ajahetke tõendite PDF-is, nii et otsus on teie toimikus dokumenteeritud ja audiitori ees kaitstav.

    Kontrollige õigel tasemel.

    Alustage deterministliku Quick Check'iga, eskaleerige AI Review'le, kui juhtum seda nõuab.

    Alusta kontrollimist Vaata hindu