AI kontrollitasemed
Kolm kontrolliintelligentsuse taset
Hetkelisest deterministlikust Quick Check'ist kuni AI-põhiste vasteteni, mis märgivad tõenäolised valepositiivsed — valige iga juhtumi jaoks vajalik sügavus, hõlmates sanktsioone, PEP-i ja kriminaalseid jälgimisnimekirju. EL-is majutatud.
Дмитрий Ковалёв → Dmitri Kovalev
Transliteratsioonivariant genereeritud
OFAC SDN kandidaat
Sünniaasta ei ühti: 1971 vs 1984
EL konsolideeritud nimekirja kandidaat
Nimi ja kodakondsus ühtivad
Põhjendus + näitajad
Eksporditud tõendite PDF-i
Probleem
Rohkem vasteid või vähem valepositiivseid — enamik tööriistu sunnib valima
AI-põhine kontroll rakendab masinintelligentsust sanktsioonide ja AML nimede sobitamisele: see laiendab päringuid, lahendab transliteratsioone ja varjunimesid ning põhjendab, kas vaste on tegelik. Ühe jäiga sõnevõrdluse asemel pakub ScreenVeritAI kolme taset — nii et meeskonnad tabavad rohkem tõelisi vasteid, kulutades vähem aega müra kõrvaldamisele.
Sobitamise karmistamisel upuvad analüütikud valepositiivsetesse; leevendamisel libiseb transliteeritud nimi läbi kehtivasse nimekirja. Üks fikseeritud algoritm ei suuda teenida nii miljonirealist seirekäivitust kui ka kõrge riskiga liitumisotsust. ScreenVeritAI jagab probleemi kolmeks tasemeks, mille valite iga kontrolli puhul eraldi, nii et katvus ja analüütiku aeg on häälestatud iga juhtumi riskile, mitte kogu konto jaoks fikseeritud.
Kolm taset kõrvuti
Iga tase kontrollib samu ametlikke allikaid. Erinevus on selles, kuidas nimesid sobitatakse, kui palju põhjendust rakendatakse ja mis — kui üldse — saadetakse tehisintellekti mudelitele.
| Kontrollitase | Mida see teeb | Millal kasutada | Andmed tehisintellekti mudelitele | Hind kontrolli kohta |
|---|---|---|---|---|
| Quick Check | Deterministlik täpne ja struktureeritud sobitamine kõigi allikate vastu — tehisintellekti ei kasutata. | Suuremahuline, madalama riskiga kontroll ja massiline seire, kus kiirus ja hind on kõige tähtsamad. | Puudub — andmed ei lahku kunagi platvormist. | €0.79 |
| AI-Enhanced Check | Lisab päringu laiendamise, transliteratsiooni ja varjunimede lahendamise katvuse laiendamiseks. | Mitteladina kirjasüsteemid, translitereeritud kirjed või mis tahes olukord, kus lihtsobitamine võib nimevariandid vahele jätta. | Ainult laiendatud nimekujud, EL-is majutatud mudelite kaudu ilma säilitamiseta. | €1.39 |
| AI Review Check | Lisab tehisintellektipõhise põhjenduse ja valepositiivsete näitajad iga kandidaatvaste kohta. | Kõrgema riskiga liitumine, eskalatsioonid ja iga vaste, mida peate auditile selgitama. | Ainult vaste kontekst, EL-is majutatud mudelite kaudu ilma säilitamiseta. | €1.79 |
Hinnad on avalikud pay-as-you-go määrad kontrolli kohta. Kehtivad mahusoodustused — vt allolevat mahutabelit. Näitajad seisuga juuni 2026.
Sobitamise näited
Nimed, mida lihtsobitamine ei leia — ja AI-Enhanced tabab
Tegelikud sanktsiooni- ja PEP-kirjed harva jõuavad täpselt selles kujus, nagu need sisestate. Need on variandiklassid, mida AI-Enhanced Check automaatselt lahendab.
Lihtsobitamine jätab selle vahele
Дмитрий Ковалёв
AI-Enhanced tabab
Dmitri Kovalev · Dmitriy Kovalyov · Dmytro Kovalov
Lihtsobitamine jätab selle vahele
Abdul Rasheed
AI-Enhanced tabab
Abd al-Rashid · Abdurrashid
Lihtsobitamine jätab selle vahele
William
AI-Enhanced tabab
Bill
Lihtsobitamine jätab selle vahele
Eagle Pharmaceuticals
AI-Enhanced tabab
Eagle Pharma OÜ
Lihtsobitamine jätab selle vahele
Łukasz Kowalski
AI-Enhanced tabab
Lukasz Kowalski
Lihtsobitamine jätab selle vahele
Jürgen Müller
AI-Enhanced tabab
Juergen Mueller
Kuidas AI tasemed töötavad
Iga tase ehitub eelmisele, nii et lisate intelligentsust ainult sinna, kus juhtum seda vajab.
Päringu laiendamine ja transliteratsioon
Lihtsobitamine võrdleb teie sisestatud täpset sõnet nimekirjaga, kuid nimed harva jõuavad nii puhtal kujul. AI-Enhanced Check laiendab iga päringu kujudeks, mida tegelik kirje võib kasutada: romaniseerib kirillitsa, araabia ja muud kirjasüsteemid, genereerib õigekirja- ja diakriitikuvariante ning arvestab sõnajärjega ja initsiaalidega. Otsing „Дмитрий Ковалёв” kontrollitakse ka kujude „Dmitri Kovalev”, „Dmitriy Kovalyov” ja „Dmytro Kovalov” vastu; „Jürgen Müller” kontrollitakse ka kuju „Juergen Mueller” vastu. See laiendamine töötab samade ametlike allikate vastu kui deterministlik Quick Check, nii et laiendate katvust ilma katvust muutmata. Legitiimsed vasted, mis on peidetud transliteratsiooni või kadunud täpitähe taha, ilmuvad kandidaatidena selle asemel, et vaikselt läbi lipsata — täpselt see, mida vastavusmeeskonnad kõige rohkem kardavad.
Varjunime, hüüdnime ja üksuse lahendamine
Sanktsioneeritud ja poliitiliselt olulised isikud esinevad hüüdnimede, abielunimede, ettevõtte lõppude ja kohaliku keele kujude all. AI-Enhanced Check lahendab need: William seotakse Bill'iga, Abdul Rasheed kujudega Abd al-Rashid ja Abdurrashid ning Eagle Pharmaceuticals kujuga Eagle Pharma OÜ. Selle asemel, et peaksite ise iga varianti läbi mõtlema, genereerib platvorm varjunimede kogumi ja üksuse kujud teie eest ning kontrollib neid koos. Ettevõtete puhul arvestatakse ka õigusliku vormi tähiseid — OÜ, GmbH, Ltd —, mis regulaarselt murravad täpse sobitamise. Iga tagastatud kandidaat on jälgitav tagasi allikakirjeni ja variandini, mis selle käivitas, nii et analüütik näeb, miks nimi ilmus, ja saab selle kiiresti kinnitada või tühistada, selle asemel et arvata tööriista loogikat.
AI vaste põhjendus ja valepositiivsete näitajad
AI Review Check lisab laiendatud otsingule põhjenduskihi. Iga kandidaadi puhul võrdleb see saadaolevaid identifikaatoreid — nime, sünniaega, kodakondsust, üksuse tüüpi — ja koostab lühikese, loetava põhjenduse selle kohta, miks kirje on või ei ole tõenäoline vaste, koos selgete valepositiivsete näitajatega, nagu erinev sünniaasta või teine riik. See tase ründab otseselt hoiatusväsimust: eristamata vastete järjekorra asemel näeb teie meeskond, milliseid kandidaate tasub eskaleerida ja millistel on selged põhjused need selgeks lugeda. Põhjendus ja näitajad eksporditakse koos tulemusega, nii et otsus on teie toimikus dokumenteeritud. Kasutage seda taset kõrgema riskiga liitumisel, eskalatsioonidel ja iga vaste puhul, mida analüütik peab kaitsma.
Selgitatav juba disainilt
Loetav ja eksporditav põhjendus — mitte kunagi läbipaistmatu skoor
AI Review ei taanda kunagi vastet läbipaistmatuks riskinumbriks. Iga kandidaadi kohta tagastab see põhjenduse otsuse taga ja konkreetsed leitud valepositiivsete näitajad — sobimatud kuupäevad, erinevad kodakondsused, nõrk nimekattuvus — lihtsas keeles, mida teie analüütikud ja audiitorid saavad lugeda, vaidlustada ja tulemusega koos eksportida.
- Lühike kirjalik põhjendus iga kandidaatvaste kohta
- Selged valepositiivsete näitajad, mitte ainult number
- Iga kandidaat jälgitav allikakirjeni ja sobitatud variandini
- Põhjendus ja näitajad sisalduvad ajahetke tõendite PDF-is
EL-i andmete asukoht
Deterministlikud režiimid ei saada tehisintellekti mudelitele midagi
ScreenVeritAI on majutatud EL-is Soomes ning puhkeolekus andmed ei lahku kunagi EL-ist. Deterministlik Quick Check ja pidev seire ei saada tehisintellekti mudelitele üldse mingeid andmeid. Kui valite AI-põhise taseme, töötab kontroll EL-is majutatud mudelitel ilma andmete säilitamiseta.
- Quick Check ja seire: null andmeid tehisintellekti mudelitele
- AI-Enhanced ja AI Review: EL-is majutatud mudelid, ilma säilitamiseta
- Puhkeolekus andmed jäävad EL-i (Soome)
- Segage tasemeid juhtumipõhiselt — maksate ainult kasutatud intelligentsuse eest
Mahupõhine hinnakujundus
Kontrolli kohta makstav hind langeb igakuise mahu kasvades. Samad kolm taset on saadaval igal tasemel.
| Igakuine maht | Quick Check | AI-Enhanced Check | AI Review Check |
|---|---|---|---|
| Up to 500 / mo | €0.79 | €1.39 | €1.79 |
| 500+ / mo | €0.59 | €1.09 | €1.69 |
| 1,000+ / mo | €0.49 | €0.89 | €1.59 |
| 1,500+ / mo | €0.39 | €0.69 | €1.49 |
Avalikud pay-as-you-go määrad kontrolli kohta, EUR. Näitajad seisuga juuni 2026.
Maksa kontrolli eest — platvormitasu puudub
Valige tase iga kontrolli jaoks. Kontrolliintelligentsusel puudub igakuine tellimustasu.
Quick Check
Deterministlik, ilma tehisintellektita — andmed ei lahku kunagi platvormist
AI-Enhanced Check
Päringu laiendamine, transliteratsioon ja varjunimede lahendamine
AI Review Check
Tehisintellektipõhine põhjendus ja valepositiivsete näitajad
No monthly platform fee. Pay only for checks, reports and monitored entities.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Töötab koos
AI tasemed toimivad kõigis platvormi kontrollivaldkondades.