Kuidas see toimib
Otsingust kuni seletatav aruanne
Sisestage isiku või ettevõtte nimi ja küsige, mis on oluline. Korraldame sanktsioonide läbivaatust, mitmekeelset ebasoodsat meediat, UBO ja suhtegraafikut ning finantskontrolle. Saate seletatava, tsitaatidega toetatud AML/KYC aruande.
Kuidas see töötab (kiire)
- 1
Sisestage isiku või ettevõtte nimi (meie käsitleme varjunimesid ja konteksti).
- 2
Valige töövoog: ainult sanktsioonid, kahjulik meedia, UBO kaardistamine või täielik toimik.
- 3
Agendid töötavad loendite ja registrite lugemise ajal järjest, voogesituse olek.
- 4
Hankige seletatav AML/KYC aruanne koos tsitaatide ja omandiõigustega.
Mida sa saad
Selgitavad sanktsioonid ja PEP-löögid koos allikalinkidega
Kumulatiivsete protsentidega omandiõigused
Ebasoodsad meediakokkuvõtted koos URL-idega
Allalaaditav tsiteerimisvalmis AML/KYC aruanne
Sanktsioonide agent
Kontrollib kohe, kas isik või ettevõte on OFAC-i, EL-i, ÜRO, Ühendkuningriigi HMT või riiklikes nimekirjades, käsitledes varjunimesid, õigekirjavigu ja transliteratsioone.
Võimalused
- Tõmmake uusimad OFAC, EL konsolideeritud, ÜRO, Ühendkuningriigi HMT loendid
- Normaliseerige nimed, varjunimed ja skriptivariandid
- Tagasta seletatav tabamus: loend, programm ja põhjus
- Voo olek reaalajas nähtavaks tegemiseks
Miks see on oluline
Esitatud tõendid
Iga tabamus näitab loendit, programmi, riiki, põhjust, allika URL-i ja vaste tüüpi.
Korduma kippuvad küsimused
Levinud küsimused vastavusmeeskondadelt.
Kuidas ma saan kiiresti teada, kes ettevõtet tegelikult omab ja kontrollib?
Kasutage UBO kaardistamisagenti. See teeb päringuid ettevõtete registritest ja dokumentidest, koostab mitmetasandilise omandiõiguse graafiku ja arvutab kumulatiivse kontrolli, et paljastada otsesed ja kaudsed tegelikud omanikud, kes ületavad teie valitud künnist.
Kas platvorm saab kontrollida, kas keegi on OFACi, ELi, ÜRO või Ühendkuningriigi sanktsioonide nimekirjas?
Jah. Sanktsioonide agent normaliseerib nimed, varjunimed ja transliteratsioonid, seejärel sobitub semantiliselt OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT ja muude loenditega.
Kuidas avaldate ebasoodsat meediat keeltes?
Adverse Media Agent genereerib sihitud riskipäringuid ja loeb sadu lehti erinevates keeltes, hankides allika URL-idega negatiivseid katvusi, kohtuvaidlusi ja jõustamisviise.
Kas märgistate poliitiliselt avatud isikud (PEP) ja võrgulingid?
Suhted ja PEP-agent ühendavad direktoreid, ametnikke, seotud ettevõtteid ja PEP-andmekogumeid, et tõsta esile kaudset kokkupuudet kõrge riskiga isikute või sanktsioonidega isikutega.
Kas ma saan ühe otsinguga koostada seletatava AML/KYC aruande?
Jah. Valige töövoog (ainult sanktsioonid, ainult uudised, UBO või täielik toimik). Agendid töötavad järjestikku, vooguolekus ja koostavad tsitaadiga tagatud allahindlusaruande, mis on auditiks valmis.