ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREKuidas see töötab

    Otsingust selgitatava aruandeni

    Sisestage isiku või ettevõtte nimi ja küsige, mis on oluline. Käivitame sanktsioonide, PEP ja kriminaalsete jälgimisnimekirjade kontrolli, mitmekeelse negatiivse meedia uuringu, UBO ja suhtegraafiku koostamise ning finantskontrollid. Saate selgitatava, allikaviidetega AML/KYC aruande.

    SanktsioonidMeediaOmand

    §01Kuidas see töötab (lühidalt)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Sisestage isiku või ettevõtte nimi (käsitleme varjunimesid ja konteksti).

    2. STEP 02

      Valige kontrollitase: Quick Check kiireks deterministlikuks nimekirja kontrolliks, AI-Enhanced Check või AI Review Check laiema sobitamise ja tehisintellektipõhise ülevaate jaoks, või Deep Research täieliku toimiku jaoks.

    3. STEP 03

      Agendid töötavad järjest, edastades olekut reaalajas nimekirjade ja registrite lugemise ajal.

    4. STEP 04

      Saate selgitatava AML/KYC aruande koos allikaviidete ja omandiseostega.

    Mida te saate

    • Selgitatavad sanktsioonide, PEP ja kriminaalsete jälgimisnimekirjade vasted koos allikalinkidega
    • Omandiseosed koos kumulatiivsete protsentidega
    • Negatiivse meedia kokkuvõtted koos URL-idega
    • Allalaaditav AML/KYC aruanne — ajahetke tõend, mille saate anda audiitorile

    §02Meie tehisintellekti agendid

    PROC · 02 / 03

    Uurige, mida iga agent kulisside taga teeb.

    AGENT.01

    Sanktsioonide agent

    Kontrollib koheselt, kas isik või ettevõte on OFAC, EL, ÜRO, Ühendkuningriigi HMT või riiklikes sanktsiooninimekirjades või kriminaalsetes jälgimisnimekirjades, käsitledes varjunimesid, kirjavigu ja transliteratsioone.

    Võimekused

    • Tõmbab uusimad OFAC, EL konsolideeritud, ÜRO ja Ühendkuningriigi HMT nimekirjad, samuti kriminaalsed ja tagaotsitavate jälgimisnimekirjad
    • Normaliseerib nimed, varjunimed ja kirjasüsteemi variandid
    • Tagastab selgitatava vaste: nimekiri, programm ja põhjus
    • Edastab olekut reaalajas nähtavuse tagamiseks

    Miks see on oluline

    "Range vastutus nõuab ligikaudsete vastete tabamist juba esimesel korral."

    Esitatud tõendid

    Iga vaste näitab nimekirja, programmi, riiki, põhjust, allika URL-i ja vaste tüüpi.

    §03Korduma kippuvad küsimused

    PROC · 03 / 03

    Levinud küsimused vastavusmeeskondadelt.

    Q.01Kuidas saan kiiresti teada, kes ettevõtet tegelikult omab ja kontrollib?
    Kasutage UBO kaardistamist. See teeb päringuid äriregistritesse ja dokumentidesse, ehitab mitmetasandilise omandigraafiku ja arvutab kumulatiivse kontrolli, et paljastada otsesed ja kaudsed tegelikud kasusaajad üle teie valitud läve.
    Q.02Kas platvorm suudab kontrollida, kas keegi on OFAC, EL, ÜRO või Ühendkuningriigi sanktsiooninimekirjas?
    Jah. Sanktsioonide agent normaliseerib nimed, varjunimed ja transliteratsioonid ning sobitab need seejärel semantiliselt OFAC SDN, EL konsolideeritud, ÜRO, Ühendkuningriigi HMT ja teiste nimekirjadega.
    Q.03Kuidas te leiate negatiivset meediat eri keeltes?
    Negatiivse meedia agent genereerib sihitud riskipäringuid ja loeb sadu lehekülgi eri keeltes, tuues koos allika URL-idega esile negatiivset kajastust, kohtuvaidlusi ja jõustamismeetmeid.
    Q.04Kas te märgite poliitiliselt olulisi isikuid (PEP) ja võrgustikuseoseid?
    Suhete ja PEP agent ristviitab direktoreid, ametiisikuid, seotud ettevõtteid ja PEP andmekogumeid, et tuua esile kaudne kokkupuude kõrge riskiga isikute või sanktsioneeritud osapooltega.
    Q.05Kas ma saan koostada selgitatava AML/KYC aruande ühe otsinguga?
    Jah. Valige Quick Check kiireks deterministlikuks nimekirja kontrolliks, AI-Enhanced Check või AI Review Check laiema sobitamise ja tehisintellektipõhise põhjendusega, või Deep Research täieliku toimiku jaoks. Agendid töötavad järjest, edastavad olekut ja koostavad allikaviidetega markdown-aruande, mis on auditiks valmis.
    END OF PROCEDURE

    Alustage kontrollimist minutitega.

    Valige plaan ja alustage kontrollimist juba täna.

    Vaata hindu