ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Pidev jälgimine

    Kontrollige uuesti kogu portfelli tundidega, mitte nädalatega

    Regulaatorid nõuavad olemasolevate suhete taaskontrollimist — mitte ainult liitumisel, vaid pidevalt. Sanktsiooninimekirjad muutuvad iganädalaselt. PEP-staatused vahetuvad. Negatiivne meedia kerkib kuid pärast viimast kontrolli. Portfell, mis oli puhas kuus kuud tagasi, võib täna varjata avastamata riski. ScreenVeritAI pakktaaskontroll töötleb tuhandeid üksusi üleöö, nii et teie vastavusmeeskond alustab hommikut selge pildiga, kes vajab tähelepanu — mitte mahajäänud kirjete kuhjaga.

    Laadi pakk üles kohe Vaata hindu

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Kuidas pakktaaskontroll töötab — samm-sammult

    Portfelli ekspordist auditile valmis aruandeni viie sammuga. Enamik pakkoperatsioone valmib üleöö.

    1

    Eksportige portfell

    Võtke oma hetke klientide, vastaspoolte või tarnijate nimekiri CRM-ist, tuumpangasüsteemist või vastavusandmebaasist. Eksportige CSV-na üksuste nimede, riikide ja saadaolevate identifikaatoritega.

    2

    Laadige CSV-pakk üles

    Laadige fail ScreenVeritAI-sse üles. Platvorm valideerib formaadi, eemaldab duplikaadid ja seab iga üksuse kontrollimise järjekorda. Saate jälgida paki edenemist reaalajas juhtpaneelilt.

    3

    TI töötleb üleöö

    TI-agent kontrollib iga üksust enam kui 10 sanktsiooninimekirja, PEP-andmebaaside ja negatiivse meedia allikate vastu. See translitereerib nimesid, jälgib omandiahela ja otsib keelteüleselt — kõik töötab paralleelselt maksimaalse läbilaskevõime jaoks.

    4

    Vaadake üle märgistatud üksused

    Kui töötlus on lõppenud, saab teie meeskond prioritiseeritud nimekirja üksustest uute või muutunud leidudega. Iga märgistatud üksus sisaldab vastavusskoore, allikaviiteid ja võrdlust eelmise kontrollimisega — nii et näete täpselt, mis muutus.

    5

    Genereerige auditi aruanne

    Eksportige ajatempliga pakkkontrolli aruanne, mis hõlmab iga töödeldud üksust. Aruanne sisaldab leide, tõendite linke, riskiklassifikatsioone ja võetud meetmete kokkuvõtet — valmis regulatiivseks ülevaatuseks või siseauditiks.

    Käsitsi taaskontroll vs ScreenVeritAI pakk

    AspektKäsitsi taaskontrollScreenVeritAI pakk
    Aeg 1 000 üksuse taaskontrolliks3–6 nädalat analüütiku aegaÜleöö (üks pakkoperatsioon)
    Sanktsiooninimekirjade katvus1–3 nimekirja kontrollitud üksuse kohta, varieerub analüütiku järgiEnam kui 10 nimekirja kontrollitud iga üksuse kohta, iga kord
    Negatiivse meedia värskendusVahele jäetud enamiku üksuste puhul ajapiirangute tõttuTäielik TI süvauuring iga üksuse kohta pakis
    Muutuste tuvastaminePuudub võrdlus eelmise kontrollimisega — alustab nullistTõstab esile, mis muutus pärast viimast kontrollimistsüklit
    AuditijälgKillustunud tabelites, e-kirjades ja märkmetesÜks ajatempliga aruanne paki kohta koos täielike tõenditega
    SkaleeritavusLineaarne — rohkem üksusi tähendab rohkem analüütikutundeParalleeltöötlus — 5 000 üksust ühes operatsioonis

    Pakktaaskontroll numbrites

    5,000+

    Üksust töödeldud ühe öise pakkoperatsiooniga

    ScreenVeritAI pakktöötluse mahutavus

    10+

    Sanktsiooninimekirja kontrollitud üksuse kohta, sõltumata pakksuurusest

    ScreenVeritAI katvus

    95%

    Analüütikutundide vähenemine võrreldes käsitsi taaskontrolliga

    ScreenVeritAI klientide võrdlustestid

    Pakktaaskontrolli KKK

    Kui palju üksusi saan ühe pakiga töödelda?
    ScreenVeritAI käsitleb 5 000+ üksuse pakke ühe operatsiooniga. Laadige CSV üles ja platvorm töötleb kõik üksused paralleelselt üleöö. Suuremate portfellide jaoks saate käivitada mitu järjestikust pakki või võtta meiega ühendust ettevõtte mahutavuse osas.
    Millist failiformaati pakküleslaadimine aktsepteerib?
    Laadige üles CSV- või XLSX-fail päisereaga. Nõutav veerg on 'name' (üksuse nimi). Valikulised veerud hõlmavad 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' ja 'aliases'. Täiendavad identifikaatorid parandavad vastete täpsust, kuid ei ole kohustuslikud.
    Kui kaua pakkoperatsioon kestab?
    Töötlusaeg sõltub pakksuurusest ja kontrollimise sügavusest. 1 000 üksuse pakk täieliku sanktsioonide, PEP ja negatiivse meedia kontrollimisega valmib tavaliselt 4–8 tunniga. Enamik meeskondi laadib üles enne tööpäeva lõppu ja saab tulemused hommikuks.
    Kas saan planeerida korduvaid pakktaaskontrolle?
    Jah. Kasutage REST API-t pakkoperatsioonide käivitamiseks ajakava järgi — igakuiselt, kvartaalselt või siis, kui sanktsiooninimekirju uuendatakse. Samuti saate seadistada automaatsed ekspordid oma CRM-ist, mis suunatakse otse pakkülalaadimise lõpp-punkti.
    Kuidas platvorm näitab, mis on muutunud pärast viimast kontrollimist?
    Iga üksus pakktulemutes sisaldab muutuste tuvastamise kokkuvõtet. Uued sanktsioonivasted, PEP-staatuse muutused ja äsja ilmnenud negatiivne meedia on eraldi esile toodud varem teadaolevatest leidudest. Teie meeskond keskendub ülevaateajale üksustele oluliste muutustega.
    Kas pakkraport on regulatiivse auditi jaoks piisav?
    Pakkraport sisaldab ajatempleid, üksuste tasandi leide, allikaviiteid, riskiklassifikatsioone ja töötluskokkuvõtet. See on kavandatud vastama pideva jälgimise dokumenteerimisnõuetele FATF, EL AMLR, FinCEN CDD reegli ja FCA juhiste alusel. Paljud meeskonnad kasutavad seda peamise auditi tõendina.
    Mis juhtub, kui pakis olev üksus märgistatakse?
    Märgistatud üksused ilmuvad prioritiseeritud ülevaatejärjekorda vastavusskooride, allikaviidete ja põhjendusahelatega. Teie vastavusmeeskond vaatab tõendid üle, teeb otsuse ja platvorm registreerib tulemuse — luues täieliku auditijälje avastamisest lahenduseni.
    Kas saan kontrollida uuesti ainult kõrge riskiga üksusi kogu portfelli asemel?
    Jah. Teie kontrollite, mis igasse pakki läheb. Paljud meeskonnad kasutavad riskipõhist lähenemist: kontrollivad kõrge riskiga üksusi igakuiselt, keskmise riskiga kvartaalselt ja madala riskiga aastaselt. Lihtsalt eksportige oma süsteemist asjakohane segment ja laadige see üles sihitud pakina.

    Põhiterminid

    Pakkkontrollimine
    Mitme üksuse esitamise protsess sanktsioonide, PEP ja negatiivse meedia kontrollimiseks ühe operatsiooniga. Pakkkontrollimine võimaldab vastavusmeeskondadel tõhusalt töödelda suuri portfelle, selle asemel et kontrollida üksusi ükshaaval.
    Pidev jälgimine
    Regulatiivne kohustus pidevalt või perioodiliselt kontrollida uuesti olemasolevaid ärisuhteid kehtivate sanktsiooninimekirjade, PEP-andmebaaside ja negatiivse meedia vastu. Nõutud FATF soovituse 10, EL AMLR ja enamiku riiklike AML-raamistike alusel.
    Taaskontrollimine
    Sanktsioonide ja riski kontrollimise kordamine üksuse puhul, mida on varem kontrollitud. Taaskontrollimine tuvastab riskiseisundi muutusi — nagu uued nimekirjamääramised, PEP-staatuse muutused või negatiivne meedia — mis on tekkinud pärast viimast kontrolli.
    Portfellirisk
    Koondvastavusrisk kõigi aktiivsete ärisuhete lõikes asutuse portfellis. Portfellirisk suureneb, kui üksusi ei kontrollita regulaarselt uuesti, kuna sanktsioonimääramised ja negatiivne teave kuhjuvad avastamatult.
    Regulatiivne audit
    Regulatiivse asutuse või siseaudiitori poolt teostatud kontroll, et veenduda asutuse vastavuskontrollide — sealhulgas sanktsioonide kontrollimise ja pideva jälgimise — vastavuses õigusnõuetele. Audiitorid nõuavad tavaliselt kontrollimise sageduse, katvuse ja parandusmeetmete tõendeid.
    Riskipõhine jälgimine
    Lähenemine, kus pideva jälgimise sagedus ja sügavus on proportsionaalne iga suhte riskitasemega. Kõrgema riskiga üksusi (PEP-id, kõrge riskiga jurisdiktsioonid, keerukas omand) kontrollitakse sagedamini kui madalama riskiga suhteid, nagu nõuab FATF riskipõhine lähenemine.

    Regulatiivsed allikad pideva jälgimise kohta

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
    4. [4]
      FCA finantskuritegude juhend — 3. peatükk: Pidev jälgimine

      Ühendkuningriigi Finantsjärelevalve Amet

    5. [5]

    Seotud töövood

    Uue kliendi kontroll

    Täielik KYC kontrollimine uute klientide liitumiseks.

    Uue tarnija kontroll

    Kontrollige müüjaid ja tarnijaid enne esimest ostutellimust.

    Partneri hoolsuskohustus

    Süvakontroll ühinemiste, ühisettevõtete ja äripartnerluste jaoks.

    API integratsioon

    Integreerige kontrollimine oma süsteemidesse ja automatiseerige pakkoperatsioonide käivitamine API kaudu.

    Alustage kontrollimist minutitega.

    Krediitkaarti pole vaja.

    Vaata hindu