Kõik, mida ScreenVeritAI kontrollib, ühes registris.
See on ScreenVeritAI võimekuste register — täielik indeks sellest, mida platvorm kontrollib ja kuidas iga kontroll otsuseni jõuab. Allpool on loetletud iga sanktsioonide, PEP-i, kriminaalsete jälgimisnimekirjade, negatiivse meedia, omandi ja seire võimekus koos lingiga selle üksikasjade lehele. Üks AML vastavuse platvorm katab isikuid, ettevõtteid, tarnijaid, kliente ja äripartnereid kõigis suuremates jurisdiktsioonides. Alustage registrist, seejärel avage iga võimekus täieliku meetodi jaoks.
§01Võimekuste register
REG · 01 / 03Üks rida iga võimekuse kohta, koos domeenikoodi, ühelauselise tegevuskirjelduse ja lingiga täielikule lehele.
Sanktsioonide kontroll
Kontrollige isikuid ja ettevõtteid kõigi suuremate sanktsioonijurisdiktsioonide vastu — OFAC, EL, ÜRO, UK ja rohkem.
PEP kontroll
Märgistage poliitiliselt olulised isikud ja nende lähikondlased enam kui 750 000 avaliku allika profiili hulgast.
Kriminaalsete jälgimisnimekirjade kontroll
Sobitage tagaotsitavate ja õiguskaitse jälgimisnimekirjade vastu koos sanktsioonide kontrolliga.
Negatiivse meedia kontroll
Tooge esile negatiivsed uudised ja allikatega kinnitatud maine signaalid koos linkidega algsele kajastusele.
KYB ja UBO kinnitamine
Lahendage ettevõtte struktuur ja tegelik kasusaajaseisund, et jõuda vastaspoole taga olevate isikuteni.
Pidev seire
Kontrollige oma portfelli uuesti ajakava alusel ja saage teavitus, kui isiku staatus muutub.
Hulgikontroll
Töödelge hulgi CSV/XLSX faile samade kontrollidega koos töö jälgimise ja eksporditava tõendusmaterjaliga.
Arendaja API
Lõimige kontroll otse liitumis- ja vastavustöövoogudesse dokumenteeritud REST API kaudu.
§02Üks isik, iga domeen, ühe läbimisega
REG · 02 / 03Näita, mitte ära räägi
Üks isik, iga domeen, ühe läbimisega
Üks kontrollimine puudutab korraga registri iga võimekust. See on jälg, mille see jätab.
Iga domeen lahendatakse samas kontrollimises — ülaltoodud register on see, mida mootor tegelikult kontrollib.
§03Vastavuse tegevusjuhised
REG · 03 / 03Praktilised juhised nende võimekuste rakendamiseks.
Hulgikontrolli kontrollnimekiri
Käivitage hulgi CSV/XLSX kontrolle ühtsete kontrollide ja auditi tõenditega.
PEP kontrolli API juhend
Lõimige PEP, omandi, negatiivse meedia ja sanktsioonisignaalide kontrollid liitumisprotsessi.
Töövoo mall
Operatiivne mall kontrolli käivitajate, triaaži ja eskaleerimiste jaoks.
§04Korduma kippuvad küsimused
FAQQ.01Mida võimekuste register katab?
See indekseerib iga kontrollivõimekuse, mida platvorm käivitab — sanktsioonid, PEP, kriminaalsed jälgimisnimekirjad, negatiivne meedia, KYB/UBO omandiseosed, pidev seire, hulgitöötlus ja arendaja API — koos lingiga iga võimekuse üksikasjade lehele.
Q.02Kas saan neid võimekusi kasutada väljaspool finantsteenuseid?
Jah. Samad töövood toetavad põllumajandust, logistikat, tootmist, õigusvaldkonda, fintechi ja iga organisatsiooni, kes kontrollib kliente, tarnijaid või kolmandaid osapooli.
Q.03Kas võimekused sisaldavad hulgitoiminguid?
Jah. Hulgikontroll töötleb korraga paljude üksuste CSV/XLSX faile koos töö edenemise jälgimise ning eksporditavate, auditivalmis tulemustega.
Q.04Kas automatiseerimiseks on API saadaval?
Jah. Arendaja API teeb samad kontrollivõimekused programmiliselt kättesaadavaks, nii et saate need lõimida olemasolevatesse liitumis- ja vastavussüsteemidesse.