ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Globaalne riski katvus

    75 ametlikku kontrolliallikat ühel platvormil — 11 suurt sanktsioonijurisdiktsiooni ja 48 täiendavat nimekirja, 16 kriminaalset jälgimisnimekirja, eraldi PEP-domeen enam kui 750 000 kirjega 134 avalikust allikast ning reaalajas tehisintellektipõhine negatiivne meedia. Katvust uuendatakse pidevalt, et vastata AML/KYC standarditele.

    75
    Ametlikku kontrolliallikat
    59
    Sanktsioonijurisdiktsiooni + täiendavat nimekirja
    16
    Kriminaalset jälgimisnimekirja
    750,000+
    PEP-kirjet · 134 allikat

    §01Sanktsioonid ja jälgimisnimekirjad

    REG · 01 / 04

    Reaalajas kontroll 59 sanktsiooniallika vastu — 11 suurt jurisdiktsiooni (USA OFAC, EL, ÜRO, Ühendkuningriik ja teised) pluss 48 täiendavat riiklikku, valdkondlikku ja mitmepoolset nimekirja.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Vaadake kõiki 59 sanktsiooniallikat jurisdiktsiooni kaupa allolevast viitetabelist.

    §02Kriminaalsed jälgimisnimekirjad

    REG · 02 / 04

    16 ametlikku kriminaal- ja tagaotsitavate isikute jälgimisnimekirja, sealhulgas Interpoli Red Notice'id reaalajas päringu kaudu.

    Interpol Red NoticesReaalajas päringUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpoli Red Notice'e kontrollitakse reaalajas päringuga; ülejäänud 15 nimekirja on indekseeritud kohese otsingu jaoks.

    §03PEP ja kõrge riskiga rollid

    REG · 03 / 04

    01

    PEP ja kõrge riskiga rollid

    Eraldi PEP-domeen: enam kui 750 000 struktureeritud kirjet 134 avalikust allikast, täiendatud tehisintellekti- ja OSINT-põhise tuvastusega hiljutiste ja kontekstuaalsete signaalide jaoks.

    • Riigi- ja valitsusjuhid
    • Parlamendi ja kohtusüsteemi liikmed
    • Riigiettevõtete juhid
    • Diplomaatilised ametikohad
    • Pereliikmed ja lähikondlased

    02

    Negatiivne meedia

    Reaalajas tehisintellektipõhine negatiivse meedia (OSINT) kontroll klõpsatavate, allikaviidetega leidudega — mitte aegunud märksõnapõhine uudistevoog.

    • Finantskuriteod ja pettused
    • Korruptsioon ja altkäemaks
    • Sanktsioonidest kõrvalehoidmine
    • Terrorismi rahastamine
    • Regulatiivsed jõustamismeetmed

    03

    Omand ja kontroll

    Tegeliku omandi ja kontrolli kaardistamine — jälgige ettevõtte taga olevaid lõplikke omanikke, juhatuse liikmeid ja seotud osapooli, sealhulgas kaudseid kontrolliteid.

    • Äriregistrid
    • Aktsionäride dokumendid
    • Direktorite ja ametiisikute nimekirjad
    • Tuletatud võrguanalüüs
    • Kaudsed kontrolliteed

    §04Allikad jurisdiktsiooni kaupa

    REG · 04 / 04

    Iga sanktsiooniallikas, mida ScreenVeritAI kontrollib, rühmitatuna jurisdiktsiooni ja väljastava asutuse kaupa — täielik detail ülalpool toodud 75 allika katvuse taga.

    Seisuga June 2026

    11 suurt sanktsioonijurisdiktsiooni

    JurisdiktsioonNimekiri
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 täiendavat riiklikku, valdkondlikku ja mitmepoolset nimekirja

    United States

    NimekiriVäljastav asutus
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    NimekiriVäljastav asutus
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    NimekiriVäljastav asutus
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    NimekiriVäljastav asutus
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    NimekiriVäljastav asutus
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    NimekiriVäljastav asutus
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    NimekiriVäljastav asutus
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    NimekiriVäljastav asutus
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    NimekiriVäljastav asutus
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    NimekiriVäljastav asutus
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    NimekiriVäljastav asutus
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    NimekiriVäljastav asutus
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    NimekiriVäljastav asutus
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    NimekiriVäljastav asutus
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    NimekiriVäljastav asutus
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    NimekiriVäljastav asutus
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    NimekiriVäljastav asutus
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    NimekiriVäljastav asutus
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    NimekiriVäljastav asutus
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    NimekiriVäljastav asutus
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    NimekiriVäljastav asutus
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    NimekiriVäljastav asutus
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    NimekiriVäljastav asutus
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Märkus: mõned andmekogumid alluvad litsentsimise, piirkondliku kättesaadavuse ja andmekaitseseaduste piirangutele. Katvus areneb pidevalt uute allikate lisandudes.

    Ready to screen against all of these sources?

    Valige plaan ja alustage kontrollimist juba täna.

    Vaata hindu