ScreenVeritAI
    SCREENVERITAI · PROCEDUREКак работи

    От търсене до обясним доклад

    Въведете име на лице или компания и попитайте какво има значение. Извършваме скрининг на санкции, PEP и списъци на издирвани лица, многоезично проучване на неблагоприятни медии, картографиране на UBO и взаимовръзки, както и финансови проверки. Получавате обясним AML/KYC доклад, подкрепен с цитирани източници.

    СанкцииМедииСобственост

    §01Как работи (накратко)

    PROC · 01 / 03

    1. STEP 01

      Въведете име на лице или компания (обработваме псевдоними и контекст).

    2. STEP 02

      Изберете ниво на скрининг: Quick Check за бърза детерминирана проверка на списъци, AI-Enhanced Check или AI Review Check за по-широко съвпадение и преглед с помощта на AI, или Deep Research за пълно досие.

    3. STEP 03

      Агентите се изпълняват последователно, предавайки статус на живо, докато четат списъци и регистри.

    4. STEP 04

      Получавате обясним AML/KYC доклад с цитирани източници и пътища на собственост.

    Какво получавате

    • Обясними съвпадения по санкции, PEP и списъци на издирвани лица с връзки към източниците
    • Пътища на собственост с кумулативни проценти
    • Обобщения на неблагоприятни медии с URL адреси
    • Доклад по AML/KYC за изтегляне — доказателство към момента на проверката, което можете да предадете на одитор

    §02Нашите AI агенти

    PROC · 02 / 03

    Разгледайте какво прави всеки агент зад кулисите.

    AGENT.01

    Sanctions Agent

    Мигновено проверява дали лице или бизнес фигурира в списъците на OFAC, ЕС, ООН, UK HMT, национални санкционни списъци или списъци на издирвани лица, обработвайки псевдоними, правописни грешки и транслитерации.

    Възможности

    • Извлича най-новите списъци на OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT, плюс списъци на издирвани и криминално проявени лица
    • Нормализира имена, псевдоними и варианти на изписване
    • Връща обяснимо съвпадение: списък, програма и причина
    • Предава статус на живо за видимост в реално време

    Защо има значение

    "Обективната отговорност изисква близките съвпадения да бъдат уловени от първия път."

    Предоставени доказателства

    Всяко съвпадение показва списък, програма, държава, причина, URL адрес на източника и вид на съвпадението.

    §03Често задавани въпроси

    PROC · 03 / 03

    Често срещани въпроси от екипи по съответствие.

    Q.01Как мога бързо да разбера кой наистина притежава и контролира дадена компания?
    Използвайте UBO Mapping Agent. Той прави заявки в търговски регистри и подадени документи, изгражда многостепенна графика на собствеността и изчислява кумулативен контрол, за да разкрие преки и непреки действителни собственици над избрания от вас праг.
    Q.02Може ли платформата да провери дали някой фигурира в санкционните списъци на OFAC, ЕС, ООН или Обединеното кралство?
    Да. Sanctions Agent нормализира имена, псевдоними и транслитерации, а след това ги съпоставя семантично със списъците на OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT и други.
    Q.03Как разкривате неблагоприятни медии на различни езици?
    Adverse Media Agent генерира целеви рискови заявки и чете стотици страници на различни езици, извличайки негативно отразяване, съдебни спорове и споменавания за принудителни действия с URL адреси на източниците.
    Q.04Маркирате ли политически значими лица (PEP) и мрежови връзки?
    Relationships and PEP Agent кръстосано свързва директори, длъжностни лица, свързани компании и PEP набори от данни, за да подчертае косвената експозиция към високорискови лица или санкционирани страни.
    Q.05Мога ли да получа обясним AML/KYC доклад от едно търсене?
    Да. Изберете Quick Check за бърза детерминирана проверка на списъци, AI-Enhanced Check или AI Review Check за по-широко съвпадение с обосновка чрез AI, или Deep Research за пълно досие. Агентите се изпълняват последователно, предават статус на живо и изготвят доклад във формат markdown с цитирани източници, готов за одит.
    END OF PROCEDURE

    Започнете скрининг за минути.

    Изберете план и започнете скрининг още днес.

    Вижте цените