Как работи
От търсене до обясним доклад
Въведете име на човек или фирма и попитайте какво има значение. Ние провеждаме скрининг на санкции, многоезични неблагоприятни медии, UBO и графики на взаимоотношенията и финансови проверки. Получавате обясним, подкрепен с цитиране AML/KYC доклад.
Как работи (бързо)
- 1
Въведете име на лице или фирма (ние обработваме псевдоними и контекст).
- 2
Изберете работен процес: само санкции, неблагоприятни медии, UBO картографиране или пълно досие.
- 3
Агентите се изпълняват последователно, предавайки статус на поточно състояние, докато четат списъци и регистри.
- 4
Получете обясним AML/KYC доклад с цитати и пътища на собственост.
Какво получавате
Обясними санкции и PEP удари с връзки към източника
Пътища на собственост с кумулативни проценти
Неблагоприятни медийни резюмета с URL адреси
Доклад за AML/KYC с възможност за изтегляне, готов за цитиране
Агент по санкциите
Незабавно проверява дали дадено лице или бизнес е в OFAC, EU, UN, UK HMT или национални списъци, обработвайки псевдоними, правописни грешки и транслитерации.
Възможности
- Изтеглете най-новите списъци на OFAC, EU Consolidated, UN, UK HMT
- Нормализиране на имена, псевдоними и варианти на скриптове
- Връща обяснимо попадение: списък, програма и причина
- Състояние на потока за видимост в реално време
Защо има значение
Предоставени доказателства
Всяко посещение показва списък, програма, държава, причина, URL адрес на източника и тип на съвпадение.
Често задавани въпроси
Често срещани въпроси от екипи за съответствие.
Как мога бързо да намеря кой наистина притежава и контролира компания?
Използвайте UBO Mapping Agent. Той прави заявки в корпоративни регистри и досиета, изгражда графика на собствеността на много нива и изчислява кумулативен контрол, за да разкрие преки и непреки бенефициери над избрания от вас праг.
Може ли платформата да провери дали някой е в списъците със санкции на OFAC, ЕС, ООН или Обединеното кралство?
да Агентът за санкции нормализира имена, псевдоними и транслитерации, след което семантично съвпада с OFAC SDN, EU Consolidated, UN, UK HMT и други списъци.
Как разкривате неблагоприятни медии на различни езици?
Adverse Media Agent генерира насочени заявки за риск и чете стотици страници на различни езици, извличайки негативно отразяване, съдебни спорове и споменавания за прилагане с изходни URL адреси.
Отбелязвате ли политически експонирани лица (PEPs) и мрежови връзки?
Взаимоотношенията и PEP агентът свързва директори, служители, свързани компании и набори от данни за PEP, за да подчертае непрякото излагане на лица с висок риск или санкционирани страни.
Мога ли да създам обясним AML/KYC доклад от едно търсене?
да Изберете работен процес (само санкции, само новини, UBO или пълно досие). Агентите се изпълняват последователно, предават статус на потока и изготвят отчет за маркиране, подкрепен с цитиране, готов за одит.