ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · KYC Case Fileclassification: demo · case KYC-2024-04471
    KYC приемане

    Проверете всеки нов клиент преди подписване на договора

    Един непроверен клиент може да струва на фирмата ви милиони глоби и години репутационни щети. ScreenVeritAI извършва пълна KYC проверка — санкции, PEP, негативни медии и действително собственичество — за под пет минути. Екипът ви по съответствие получава одитируемо рисково досие преди подписването на договора, а не след обаждането на регулатора.

    Проверете клиент сегаВижте цените

    Subject of investigation

    p. 01 / 08

    A trading company in the UAE wants an account. What follows is what one €0.39 run returned, exhibit by exhibit.

    Case file — KYC investigation · REF KYC-2024-04471
    Under review
    EntityAl-Rashid Trading FZE
    CountryUnited Arab Emirates (UAE)
    TypeTrading Company
    Initiated4 Sep 2026 · 14:12 UTC
    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 1 — Sanctions screen

    p. 02 / 08

    51 sanctions sources. Zero hits. The easy half.

    A Quick Check runs 51 sanctions sources in one pass — OFAC, EU, UN, UK, DFAT, SECO, Canada and the national and sectoral lists behind them. Al-Rashid Trading FZE matches none of them. The exhibit shows ten of the fifty-one.

    "No sanctions match. The ownership chain and the media are where this case turns."

    Exhibit — Sanctions screen: Al-Rashid Trading FZE
    No match
    🇺🇸 OFAC SDNNo match
    🇪🇺 EU ConsolidatedNo match
    🇺🇳 UN Security CouncilNo match
    🇬🇧 UK HM TreasuryNo match
    🇦🇺 Australia DFATNo match
    🇨🇭 Switzerland SECONo match
    🇨🇦 Canada SEMANo match
    🇸🇬 MAS SingaporeNo match
    🇯🇵 METI JapanNo match
    🇫🇷 DGT FranceNo match

    10 of 51 sanctions sources shown · 0 matches

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 2 — Ownership & PEP

    p. 03 / 08

    Who really owns this company?

    Corporate layers exist to obscure control. The €14.90 Deep Research Report follows owners and officers through them and cites a source URL for every entity and every relationship it draws.

    Exhibit 03Ownership & control — Al-Rashid Trading FZE
    PEP match · UBO
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 16 criminal watchlists · 134 PEP sourcesSnapshot 2026-09-04 · point-in-time
    ClearReviewMatch / PEPverifiedunverified
    L0 · SubjectClear

    Al-Rashid Trading FZE

    Company · AE · Dubai (JAFZA)

    Reg. JAFZA-178423

    Director since 2019
    DirectorClear

    K. Al-Mansouri

    Person · AE · United Arab Emirates

    DOB 1979 · Emirates ID ···4471

    Owns 100%
    L1 · HoldingClear

    Gulf Ventures Holding Ltd

    Company · KY · Cayman Islands

    Reg. CR-342118

    45% · unverified
    ShareholderReview

    Undisclosed holder(s)

    Undisclosed · not in registry extract

    45% · no filing since 2021

    Owns 55%
    L2 · HoldingReview

    ATR International Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1927734

    Nominee director
    NomineeReview

    Harbourview Nominees Ltd

    Company · VG · British Virgin Islands

    Co. no. 1540021

    UBO 100%
    L3 · UBOPEP match

    F. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    DOB 1971 · passport SA

    Father · primary PEP
    FamilyPEP

    M. Al-Rashid

    Person · SA · Saudi Arabia

    Former minister 2009–2014

    Findings register

    8 names · 4 layers · 2026-09-04 14:12 UTC

    01

    PEP — F. Al-Rashid, UBO (L3)

    Match · EDD

    Family member of a former minister (father, primary PEP). Reached through 3 corporate layers: KY → VG → UBO.

    PEP register · 134 public sources

    02

    Sanctions — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 51 sanctions sources (OFAC SDN, EU, UN, UK HM Treasury and the rest of the register).

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    03

    Criminal watchlists — 8 names screened

    No match

    0 candidates across 16 wanted-person lists; Interpol Red Notices via live lookup.

    Point-in-time snapshot 2026-09-04

    04

    Ownership — 45% of L1 not disclosed

    Review

    Registry extract lists 45% of Gulf Ventures Holding Ltd as “other shareholders”; no filing since 2021. Beneficial holder unverified.

    Registry extract (KY) 2026-08-30 · company filings

    05

    Adverse media — 3 articles, 3 languages

    Review

    Maeil Business Newspaper (KO), Ziarul Financiar (RO), Al-Sharq Al-Awsat (AR): smuggling and sanctions-evasion allegations, 2023–2024.

    Exhibit 04 · cited sources

    Specimen output · entities fictitious · demoPer name: Quick Check €0.39 · ownership map: Deep Research Report €14.90

    UBO F. Al-Rashid identified as PEP — son of a former minister. 3 corporate layers traced to reach this finding.

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    Evidence 3 — Adverse media

    p. 04 / 08

    What the press wrote, in the language it was written in

    A designation is the end of a story the local press usually runs first. A €0.99 Adverse Media Check reads those sources and puts a clickable link behind every finding.

    Exhibit 04Adverse media — Al-Rashid Trading FZE
    3 hits
    Searched 2026-09-04 14:12 UTCVariants: Al-Rashid · الراشد · 알라시드News · regulatory filings · court records
    KO

    Maeil Business Newspaper

    Jan 2024

    Review

    알라시드 트레이딩, 이란 부품 밀수 의혹

    Al-Rashid Trading suspected of Iran parts smuggling

    Match basis · Name + UAE + trading activity

    Sanctions evasion · Iran

    RO

    Ziarul Financiar

    Mar 2024

    Review

    Companie din EAU, legată de rețea de evaziune sancțiuni

    UAE company linked to sanctions evasion network

    Match basis · Name variant + UAE + network

    Sanctions evasion network

    AR

    Al-Sharq Al-Awsat

    Nov 2023

    Review

    تحقيق في شركة الراشد بشأن انتهاكات التصدير

    Investigation into Al-Rashid Co. over export violations

    Match basis · Arabic name form + UAE + exports

    Export-control violation

    3 hits · 3 languages · searched 50+ languagesAdverse Media Check €0.99 · cited sources · local-language expansion

    "Three languages. An English-only search returns an empty page and lets you read it as clean."

    Sanctions
    Ownership
    Media
    Verdict

    The verdict

    p. 05 / 08

    One run, €0.39, and a PDF that still says this in two years.

    Sanctions, PEP, criminal watchlists and the ownership chain land in one report. The snapshot is stored as it stood today and is never recalculated when a list moves, so the file an examiner opens is the decision you actually made.

    Final investigation report — Al-Rashid Trading FZE
    EDD Required
    human review · hitl
    SanctionsNo match across 51 sanctions sources
    PEPMatch — UBO F. Al-Rashid
    Adverse Media3 hits across 3 languages
    Ownership3 layers traced, UBO identified

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Как се проверява нов клиент — стъпка по стъпка

    p. 06 / 08
    1

    Подайте данни за клиента

    Въведете името на клиента, държавата и всички налични идентификатори. За корпоративни клиенти включете регистрираното наименование на юридическото лице и юрисдикцията. Платформата приема имена на всяка писменост.

    2

    AI агентът извършва многоизточников скрининг

    AI агентът едновременно проверява санкционни списъци, PEP бази данни, източници на негативни медии и търговски регистри. Транслитерира имена, генерира варианти и проследява верижни структури на собственост — всичко автоматично.

    3

    Преглед на констатациите и доказателствата

    Резултатите се представят с оценки за достоверност на съвпадението, цитирани източници и директни връзки към оригинални документи. Всяка констатация включва верига на разсъждения, за да разбере екипът ви защо е била маркирана.

    4

    Решение за рисково ниво

    Въз основа на резултатите от скрининга платформата препоръчва рисково ниво: стандартна надлежна проверка, разширена надлежна проверка или отхвърляне. Екипът ви по съответствие взема окончателното решение с пълни доказателства.

    5

    Генериране на досие за съответствие

    Експортирайте доклад за скрининг с времеви печат, съдържащ всички констатации, източници, рискова класификация и обосновка на решението. Файлът е готов за вашите записи за съответствие и регулаторни одити.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Всеки

    Официален източник, проверяван едновременно

    Покритие на ScreenVeritAI

    50+

    Езици, които AI агентът разбира

    Многоезичен двигател на ScreenVeritAI

    <5min

    Средно време за пълен рисков профил на клиент

    Бенчмаркове на ScreenVeritAI

    Често задавани въпроси за скрининг на клиенти

    p. 08 / 08
    01Каква информация ми е необходима, за да проверя нов клиент?
    Минимум пълното име на клиента и държавата. За корпоративни клиенти включете регистрираното наименование на юридическото лице и юрисдикцията на учредяване. Допълнителни идентификатори като дата на раждане, регистрационен номер или псевдоними подобряват точността на съвпадението, но не са задължителни за стартиране на скрининга.
    02Колко време отнема пълната проверка на клиент?
    Повечето проверки приключват за под пет минути. AI агентът извършва санкционни, PEP, негативномедийни и проверки на собствеността паралелно. Сложни корпоративни структури с множество нива на собственост може да отнемат малко повече време, докато агентът проследи всяка верига.
    03Мога ли да проверявам клиенти с нелатински имена?
    Да. Въведете името на която и да е писменост — арабска, кирилица, хангъл, китайска или друга. AI агентът автоматично транслитерира името, генерира често срещани варианти на изписване и търси на различни езици. Не е необходимо сами да предоставяте транслитерация на латиница.
    04Какво се случва, ако скринингът открие потенциално съвпадение?
    Платформата представя всяка констатация с оценка за достоверност, източника, от който е получена, и верижно разсъждение, обясняващо защо е била маркирана. Екипът ви по съответствие преглежда доказателствата и решава дали да продължи, да ескалира към EDD или да отхвърли клиента. Окончателното решение винаги е на вашия екип.
    05Мога ли да интегрирам тази проверка в съществуващата ни система за приемане?
    Да. ScreenVeritAI предлага REST API, който приема данни за клиента и връща структурирани резултати от скрининга. Можете да го вградите в CRM системата си, портала за приемане или системата за управление на случаи, така че скринингът да се изпълнява автоматично при подаване на нов клиент.
    06Достатъчен ли е докладът от скрининга за регулаторни одити?
    Докладът включва резултати с времеви печат, цитирани източници, оценки за достоверност на съвпаденията, рискова класификация и обосновка на решението. Той е създаден да отговаря на изискванията за съхранение на записи на FATF, AMLR на ЕС, правилото CDD на FinCEN и UK MLR 2017. Много екипи по съответствие го използват като основна документация за скрининг.
    07Как се различава това от обикновена проверка в санкционни списъци?
    Проверката в санкционни списъци отговаря на един въпрос: присъства ли това име в забранен списък? ScreenVeritAI отива по-далеч — проверява PEP статуса и семейните връзки, търси негативни медии на 50+ езика, картографира действителното собственичество и съставя пълен рисков профил. AI агентът разсъждава за контекста, вместо да разчита на точно съвпадение на низове.
    08Мога ли да проверя партида нови клиенти наведнъж?
    Да. Качете CSV файл с данни за клиентите и платформата ги проверява всички в една пакетна обработка. Всеки клиент получава същия задълбочен скрининг като при индивидуално подаване. Резултатите могат да бъдат изтеглени като индивидуални доклади или консолидирано обобщение.
    Ключови термини
    KYC (Опознай своя клиент)
    Регулаторното изискване за проверка на самоличността на клиента и оценка на риска му преди установяване на делово взаимоотношение. KYC е основата на съответствието с AML и се прилага за банки, финтех компании, застрахователи и всяко регулирано лице, приемащо клиенти.
    CDD (Надлежна проверка на клиента)
    Стандартният набор от проверки, извършвани при приемане: проверка на самоличността, идентифициране на действителното собственичество, оценка на риска и разбиране на целта на деловото взаимоотношение. Изисква се за всички клиенти съгласно AML регулациите.
    EDD (Разширена надлежна проверка)
    Допълнително разследване, прилагано когато клиентът представлява по-висок риск — като PEP статус, негативни медии или връзки с високорискови юрисдикции. Включва по-задълбочен анализ на собствеността, проверка на произхода на средствата и одобрение от висшето ръководство.
    КДС (Краен действителен собственик)
    Физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира юридическо лице, обикновено определяно като притежаващо 25% или повече от акциите или правата на глас. Идентифицирането на КДС е задължително съгласно AML регулациите в ЕС, САЩ, Обединеното кралство и повечето други юрисдикции.
    PEP (Политически изложено лице)
    Лице, което заема или е заемало видна публична длъжност. PEP скринингът обхваща членове на семейството и близки сътрудници, тъй като те носят повишен риск от подкуп и корупция. Регулаторите изискват EDD за всички PEP взаимоотношения.
    Скрининг на негативни медии
    Търсене в новини, регулаторни досиета и публични регистри за отрицателна информация за клиента — наричан още скрининг на негативни новини. Включва измами, корупция, заобикаляне на санкции и наказателни производства. Често е най-ранният индикатор за риск, появяващ се месеци преди формалните обозначения в списъците.
    Регулаторни източници
    1. 01
    2. 02
      Регламент на ЕС за борба с изпирането на пари (AMLR) 2024/1624

      Официален вестник на Европейския съюз

    3. 03
      Правило на FinCEN за надлежна проверка на клиента (31 CFR 1010.230)

      Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN)

    4. 04
    5. 05
    Свързани работни процеси

    Проверка на нов доставчик

    Проверете доставчици и контрагенти преди първата поръчка.

    Надлежна проверка на партньори

    Задълбочен скрининг за сливания и придобивания, съвместни предприятия и бизнес партньорства.

    Пакетно повторно проверяване на портфейл

    Повторно проверете цялата си клиентска база за часове.

    API интеграция

    Вградете скрининга в процеса си за приемане чрез API.

    chk kyc-04471svai-case-filev13 figures · demo

    End of case file.

    Започнете скрининг за минути.

    Изберете план и започнете скрининг още днес.

    Вижте цените