Непрекъснат мониторинг
Непрекъснат мониторинг, който известява само при промяна
Повторен скрининг на субекти на ежедневни, седмични или месечни интервали. Откриването на промени означава, че научавате само когато резултат наистина се промени — така известията сигнализират риск, а не шум. Хостинг в ЕС.
Acme Holdings Ltd
Седмично · без промяна от последния цикъл
Global Ventures Inc
Ежедневно · открито ново съвпадение в OFAC SDN
J. Smith (Директор)
Месечно · наскоро маркиран като PEP
Откриване на промени
Сравнен отпечатък — известия само при промяна
Проблемът
Еднократен скрининг е моментна снимка; рискът продължава да се движи
Непрекъснатият AML мониторинг е практиката на повторно проверяване на вече приети субекти, така че нови санкционни обозначения, промени в PEP статуса или неблагоприятни констатации да бъдат уловени след първоначалната проверка. ScreenVeritAI повторно проверява всеки наблюдаван субект по график и подава известие само когато резултатът наистина се промени.
Скринингът изчиства контрагент към деня, в който сте го изпълнили, но списъците се променят, хора стават политически изложени и излизат новини. Ръчното повторно проверяване на голямо портфолио е непрактично, а наивната автоматизация залива анализаторите с известия, повтарящи един и същ непроменен резултат при всеки цикъл. ScreenVeritAI решава и двата проблема: повторно проверява на зададения от вас интервал и сравнява всеки нов резултат с последния чрез отпечатък, така че остава тих, докато нищо не се променя, и ви известява в момента, в който резултатът на наблюдаван субект наистина се промени — ново съвпадение, загубено или придобито обозначение, нова неблагоприятна констатация.
Какво прави непрекъснатият мониторинг
Задайте го за всеки субект, изберете дълбочината и оставете откриването на промени да реши кога трябва да погледнете.
| Възможност | Как работи |
|---|---|
| Интервали | Повторен скрининг на всеки наблюдаван субект ежедневно, седмично или месечно — задава се за всеки субект според риска му. |
| Нива на скрининг | Изпълнявайте мониторинг на всяко от трите нива: детерминиран Quick Check, AI-Enhanced или AI Review. |
| Откриване на промени | Всеки резултат се маркира с отпечатък и се сравнява с предходния; известие се задейства само когато резултатът наистина се промени. |
| Известия | Известията се появяват в приложението, в таблото ви. Известия по имейл все още не са налични (бета). |
| Цена | Без отделна такса за наблюдение — всяко планирано скрининг изпълнение се таксува по обичайната си тарифа за проверка. Слотовете за наблюдение са включени в месечните планове. |
Мониторингът е в бета версия. Публични тарифи на плащане при използване, в евро. Данните са към юни 2026 г.
Как работи мониторингът
Детерминиран по подразбиране, евтин в мащаб и тих, докато нещо наистина не се промени.
Задайте интервал за всеки субект
Вие избирате колко често всеки наблюдаван субект се проверява повторно — ежедневно, седмично или месечно — и го задавате за всеки субект поотделно, а не за цялото портфолио. Високорисков контрагент или име на ръба на обозначение може да работи ежедневно, докато нискорисков доставчик работи месечно, така че честотата на скрининг следва риска на всеки отделен случай, вместо единна обща честота. Интервалът е това, което превръща еднократен скрининг в непрекъснато покритие: субектът се проверява повторно автоматично по своя график спрямо текущото състояние на всеки източник, без ръчно повторно въвеждане, така че обозначение, добавено след приемането, се улавя на следващия цикъл, а не следващия път, когато някой се сети да провери.
Откриване на промени чрез отпечатък
Причината мониторингът да не залива анализаторите с шум е откриването на промени. Всеки път, когато субект се проверява повторно, платформата изчислява отпечатък на резултата и го сравнява с предходния. Ако нищо не се е променило, тя остава тиха — без известие, без задача, без излишна работа по повторно изчистване. Когато отпечатъкът се различава, тя подава известие, защото нещо значимо наистина се е променило: появило се е ново съвпадение, добавено или премахнато е обозначение, променен е идентификатор или е изникнала неблагоприятна констатация. Това е механизмът, който прави известието смислено: означава, че резултатът на субекта е различен от последния път, когато сте погледнали — точно моментът, в който екип по съответствие трябва да прегледа случая, вместо периодично напомняне, че същият познат резултат все още е същият.
Ескалирайте до AI Review само при съвпадение
Мониторингът е проектиран да работи детерминирано в мащаб и да включва AI само там, където си заслужава разхода. Можете да наблюдавате хиляди субекти с детерминирания Quick Check, който изобщо не изпраща данни към AI модели, и да запазите нивата AI-Enhanced и AI Review за малцината субекти, за които промяна действително е маркирана. Когато откриването на промени подаде известие, това е моментът да ескалирате конкретното име до AI Review Check за четима обосновка на съвпадението и индикатори за фалшиво положителен резултат. Масовият мониторинг така изпраща нула лични данни към AI модели — базовият цикъл е чист детерминиран скрининг — докато интелигентността се изразходва само за случаите, които са се променили, поддържайки както изложението на данните ви, така и сметката ви пропорционални на реалния риск.
Известия в приложението
Когато резултатът на наблюдаван субект се промени, известието се появява в таблото ви, където виждате кой субект се е променил, какво се е променило спрямо предходния цикъл и текущия резултат от проверката. Оттам преглеждате промяната, решавате дали да ескалирате до по-дълбоко ниво и документирате резултата като доказателство. По време на бета версията известията са само в приложението: преглеждате промените, когато влезете в профила си, а известия по имейл все още не са налични. Записът на промените се съхранява, така че историята на наблюдаван субект — всеки цикъл, в който резултатът му се е променил — да е одитируема, каквото регулаторът очаква от програма за непрекъснат мониторинг, а не от еднократна проверка към определен момент.
Цена и поверителност в един аргумент
Наблюдавайте хиляди за стотинки — ескалирайте само при съвпадение
Тъй като базовият цикъл на мониторинг е детерминиран, можете да наблюдавате цяло портфолио непрекъснато за частица от цената на AI скрининг, като същевременно изпращате нула лични данни към AI модели, докато го правите. AI преглед се изразходва само за малкото субекти, за които промяна действително е маркирана — така че цената и изложението на данните нарастват с реалния риск, а не с размера на портфолиото.
- Няма отделна такса за мониторинг — плащате само за всяко изпълнение на повторна проверка, по обичайната му тарифа за проверка.
- Пример: 1000 субекта на месечен цикъл Quick Check струват точно своите 1000 планирани изпълнения — нищо повече.
- Детерминираният мониторинг с Quick Check не изпраща данни към AI модели — масовият мониторинг остава с нула лични данни към AI.
- Ескалирайте променен субект до AI Review само когато бъде маркиран, така че разходът за интелигентност следва реалните съвпадения.
Плащате на субект — без абонаментна такса
Изпълненията на повторна проверка, които мониторингът извършва, се таксуват по същите тарифи за проверка като еднократния скрининг — плащане при използване от €0,79 на изпълнение без месечен ангажимент, или ги черпете от месечен пакет, ако предпочитате предвидимо таксуване. Слотовете за наблюдение са включени в месечните планове; няма отделна такса за наблюдение и няма месечна такса за платформата.
Quick Check
Детерминирано изпълнение — без данни към AI модели
Adverse Media Check
Full Search
No monthly platform fee. Pay only for the checks and reports you run.
ScreenVeritAI supports compliance review and due diligence documentation. Final decisions remain with your team.
Работи заедно с
Мониторингът повторно изпълнява нивата на скрининг на платформата по график в цялото ви портфолио.