Всичко, което ScreenVeritAI проверява, в един регистър.
Това е регистърът на функциите на ScreenVeritAI — пълният индекс на това, което платформата проверява, и как всяка проверка достига до решение. Всяка функция за санкции, PEP, криминални списъци, неблагоприятни медии, собственост и наблюдение е изброена по-долу с връзка към нейната подробна страница. Една AML compliance платформа обхваща физически лица, компании, доставчици, клиенти и бизнес партньори във всички основни юрисдикции. Започнете с регистъра, после отворете всяка функция за пълния метод.
§01Регистър на функциите
REG · 01 / 03Един ред на функция, с код на домейна, какво прави в едно изречение, и връзка към пълната страница.
Проверка по санкции
Проверявайте физически лица и компании във всяка основна санкционна юрисдикция — OFAC, ЕС, ООН, Обединеното кралство и други.
PEP проверка
Отбелязвайте политически изложени лица и техните близки сътрудници от над 750 000 профила от публични източници.
Проверка на криминални списъци
Сравнявайте със списъци на издирвани лица и на правоохранителните органи успоредно с проверката по санкции.
Проверка на неблагоприятни медии
Разкривайте негативни новини и репутационни сигнали, подкрепени с източници и връзки към оригиналните материали.
Верификация на KYB и UBO
Изяснявайте корпоративната структура и действителната собственост до хората зад контрагента.
Постоянно наблюдение
Проверявайте портфолиото си повторно по график и получавайте известие при промяна на статуса на субект.
Пакетна проверка
Обработвайте масови CSV/XLSX файлове със същите проверки, с проследяване на задачата и доказателства за износ.
API за разработчици
Вградете проверката директно в onboarding и compliance процесите чрез документиран REST API.
§02Един субект, всеки домейн, едно преминаване
REG · 02 / 03Показваме, не просто твърдим
Един субект, всеки домейн, едно преминаване
Едно изпълнение на проверка засяга всяка функция от регистъра наведнъж. Това е следата, която оставя.
Всеки домейн се решава в едно и също изпълнение — регистърът по-горе е точно това, което двигателят реално проверява.
§03Compliance ръководства
REG · 03 / 03Практически ръководства за прилагане на тези функции.
Контролен списък за пакетна проверка
Изпълнявайте масови CSV/XLSX проверки с последователни контроли и одитни доказателства.
API ръководство за PEP проверка
Включете контроли за PEP, собственост, неблагоприятни медии и сигнали за санкции в onboarding процеса.
Шаблон за работен процес
Оперативен шаблон за задействащи проверки, триаж и ескалация.
§04Често задавани въпроси
FAQQ.01Какво обхваща регистърът на функциите?
Индексира всяка функция за проверка, изпълнявана от платформата — санкции, PEP, криминални списъци, неблагоприятни медии, собственост KYB/UBO, постоянно наблюдение, пакетна обработка и API за разработчици — с връзка към подробната страница на всяка функция.
Q.02Мога ли да използвам тези функции извън финансовия сектор?
Да. Същите работни процеси поддържат селско стопанство, логистика, производство, правен сектор, fintech и всяка организация, проверяваща клиенти, доставчици или трети страни.
Q.03Включват ли функциите и пакетни операции?
Да. Пакетната проверка обработва CSV/XLSX файлове с много субекти наведнъж, с проследяване на прогреса на задачата и износими, готови за одит резултати.
Q.04Наличен ли е API за автоматизация?
Да. API за разработчици предоставя същите функции за проверка програмно, така че можете да ги вградите в съществуващите onboarding и compliance системи.