Проверявайте лица. Верифицирайте компании.
Screen sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists with saved findings and a downloadable PDF. Core infrastructure in Finland. Quick Check: 0,39 € per check, no AI processing. PAYG has no platform fee; top up from €5.
OFACEUUNUKCriminal watchlists
See all sourcesOne name. Many jurisdictions.
Start with the official source records.
AI review in Full Search. Quick Check remains deterministic.
Illustrative screening methods. No live check or real-person findings.
From finding to evidence
A name match is not a verdict.
See what matches, what supports it, and what still needs your review. Follow one fictional supplier from the first signal to the evidence behind it.
Find the signal.
Screen sanctions, PEP + RCA and criminal watchlists. Similar names surface as potential matches, ready to investigate.
Compare the evidence.
Full Search adds AI match review. Compare names and available identifiers against source records; missing information stays visible.
Make an informed decision.
Review the findings, their sources and unresolved questions. Your team decides what to verify next and whether to proceed.
Sanctions screening report
Fictional onboarding scenario
| A similar name. The same company? | Supplier submitted | Record to review |
|---|---|---|
| Company name | Northstar Trading | Northstar Trading Ltd |
| Jurisdiction | Netherlands | Not provided |
Jurisdiction still needs verification
Source record: Synthetic sanctions record
Demonstration data only — not an OFAC, EU, UN or UK record. Both company names are fictional in this scenario.
Compare the registration number and jurisdiction before deciding whether the record refers to this supplier. Missing details stay unresolved — not automatically cleared.
Illustrative results, not a live check. Source-backed findings support your review; the final decision stays with you.
Start with sanctions, PEP/RCA and criminal watchlists. Add adverse media with Full Search, or choose a separate Deep Research Report for ownership research. Review findings and their sources before making a decision.
Choose the depth
Every case starts with a question.
Check a name. Investigate a signal. Follow the people behind a company. Choose the scope you need and see exactly what is included.
Your screening scope
Quick Check
Детерминиран скрининг по списъци спрямо всеки източник. Мигновен, възпроизводим, с регистрирани доказателства.
- Sanctions, PEP + RCA and criminal watchlistsIncluded
- AI match reviewWhat is AI match review?Not included
- Adverse media researchNot included
- Ownership and related-party researchNot included
Без месечна абонаментна такса за платформата. Плащате само за проверките и докладите, които изпълнявате.
Compare all products and channels
Три нива на скрининг, прилагани последователно. Изберете дълбочината за всяка проверка — плащате само за това, което изпълните.
Quick Check screens sanctions lists, criminal and wanted-person watchlists, and PEP/RCA records in one pass for 0,39 € per check.
Where you can run it
Quick Check, Adverse Media Check and Full Search are available through the portal, API, batch uploads and scheduled monitoring. Deep Research Report is available per case in the portal and API, not through batch uploads or scheduled monitoring.
Без месечна абонаментна такса за платформата. Плащате само за проверките и докладите, които изпълнявате.
ScreenVeritAI подпомага прегледа за съответствие и документирането на комплексната проверка. Крайните решения остават на вашия екип.
Deep Research
Follow the evidence beyond the first match.
A separate Deep Research Report investigates identity, ownership, adverse media and related parties. Follow each finding back to its source — including the gaps and contradictions.
€14.90 per report, or drawn from your monthly plan. Typically 15–30 min as a background job — an incomplete run is refunded automatically. Available in the portal and via the REST API.
How Deep Research works60% Kastel Import S.R.O. · indirect via holding · since 2023
shared director on 3 further companies
6 newly found parties sent back for sanctions + PEP screening
regulator notice, published in local language only
penalty figure disagrees with press report · both cited
Fictional research example. These are illustrative relationships, not live findings or verified ownership.
See how the investigation develops
Some cases are not settled by a list check. Deep Research is an AI-led investigation of one person or company: it resolves identity, screens the official sources, researches adverse media and regulatory records in local languages, maps a wide network of owners, officers and related companies — flagging the new parties it finds for screening — and returns a dossier where every claim and every edge carries its source.
Resolve identity
Compares names, aliases, transliterations and available identifiers to distinguish namesakes.
Check the official lists
Deterministic sanctions, PEP/RCA and criminal-watchlist screening, timestamped against the registers.
Research the context
Parallel research threads across adverse media, regulatory, court and corporate records — in local languages.
Map the relationships
Builds a wide ownership and officer network — direct and indirect holdings, percentages, effective dates.
Identify parties to screen
Newly found parties are named as screening referrals, with the evidence that put them there.
Compare the evidence
Corroborates findings across independent sources and reports contradictions as contradictions.
Write the dossier
Writes the dossier — including the gaps, the open questions and what a human should check next.
What gets researched next is decided by what was just found — which is why no two runs take the same path.
Official sources
The source behind every signal.
Всяка основна санкционна юрисдикция — OFAC, ЕС, ООН, Обединено кралство и други — плюс списъци на издирвани лица и отделна PEP област. Извадка от регистъра на източниците:
Вижте пълния регистър на източниците- US Treasury OFACSDNUS
- European UnionCONSOLIDATEDEU
- United Nations SCCONSOLIDATEDUN
- HM TreasuryOFSIUK
- State SecretariatSECOCH
- Foreign Affairs & TradeDFATAU
- Global Affairs CanadaSEMACA
- InterpolNOTICESINT
Търговски условия
A check when you need it. A plan when you need more.
Два начина на плащане — избирате по екип, не по договор.
Pay as you go
Без месечна такса за платформата. Плащате на проверка и на доклад — фиксирани цени от 0,39 € на проверка.
Пълно ценообразуванеMonthly packs
Предплатен месечен лимит по пакетни тарифи, за екипи с постоянен обем на скрининг.
Пълно ценообразуванеПроверете сами как работи: заредете предплатен баланс от €5, изпълнете първите си проверки и прочетете генерираното PDF доказателство — без нужда от разговор с търговски представител.
Your screening workflow
The same evidence. Wherever you work.
Същият скрининг стига до вас през четири канала — и всеки резултат е изграден да издържи на преглед.
- Инфраструктура, хоствана в ЕС — данните остават в Съюза.
- Доказателства, които можете да предадете на одитор — всяко съвпадение е с посочен източник и времеви печат.
- Human-in-the-loop — маркираните съвпадения се насочват за преглед, никога не се решават автоматично.
In your browser
Ad-hoc проверки с експорт на доказателства с едно кликване.
Across your portfolio
Мащабно повторно проверяване на портфолиото.
Inside your product
Програмен скрининг във вашия onboarding процес.
On your schedule
Планирано повторно проверяване на запазеното ви портфолио (бета).
Quick Check, Adverse Media Check and Full Search are available through the portal, API, batch uploads and scheduled monitoring. Deep Research Report is available per case in the portal and API, not through batch uploads or scheduled monitoring.
Въпроси, на които този доклад отговаря
Какво прави ScreenVeritAI?
ScreenVeritAI е платформа за скрининг с хостинг в ЕС, която проверява физически лица и компании в санкционни списъци, списъци на издирвани лица и записи за политически значими лица (PEP), разследва неблагоприятни медии и картографира корпоративната собственост. Всяко изпълнение създава датиран доклад с посочени източници, който можете да експортирате като PDF и да предоставите на одитор или регулатор.
Как да проверя дали дадено лице или компания е под санкции?
За да проверите дали дадено лице или компания е под санкции, потърсете името, известните псевдоними и държавата в консолидираните списъци, публикувани от санкционните органи — OFAC, Европейския съюз, ООН и Обединеното кралство. ScreenVeritAI прави справка във всички основни юрисдикции с едно търсене и запазва резултата като датирано доказателство.
Каква е разликата между KYC и KYB проверка?
KYC — „опознай своя клиент“ — проверява физическо лице: самоличност, санкционна и PEP експозиция, неблагоприятни медии. KYB — „опознай своя бизнес“ — проверява компанията и хората зад нея: данни от търговския регистър, директори, акционери и действителни собственици, всеки от които се проверява поотделно. ScreenVeritAI изпълнява и двете от едно и също поле за търсене и връща един общ доклад.
Колко време отнема една проверка?
Проверка в ScreenVeritAI приключва за минути, а не за дни. Повечето проверки Quick Check — детерминирано съпоставяне в санкции, криминални списъци и PEP записи — завършват за под две минути. Full Search добавя съпоставяне на псевдоними и транслитерации, както и AI преглед на всяко възможно съвпадение, а Deep Research Report провежда по-дълго проучване на собствеността и неблагоприятните медии.
Make your next decision with the evidence in front of you.
Screen a person or company, review the findings and keep the evidence for your case file.