Sanctions lists monitored
Countries covered
Average screening time
Continuous monitoring
За какво проверявате?
Присъединяване на нов клиент
Извършете KYC/KYB проверки преди подписване. Проверете за санкции, PEP експозиция и неблагоприятни медии в едно търсене.
Как работиПроверка на доставчик и контрагент
Верифицирайте трети страни преди снабдяване. Проверете за санкционна експозиция, неблагоприятни медии и действителни собственици.
Как работиДю дилиджънс за високорискови субекти
Задълбочен анализ на сложни структури на собственост, графици на взаимовръзки и PEP експозиция за високорискови субекти.
Вижте работния процесIntegrate into your product
Embed screening into your onboarding, payments, or CRM. One API call, full risk profile.
View docsКак работи
Въведете име или качете файл
Търсете лице, компания или качете CSV за пакетен скрининг.
AI агентите сканират глобални източници
Нашата мулти-агентна система проверява санкционни списъци, регистри, медии и данни за собственост едновременно.
Получете вашия доклад за съответствие
Получавате готов за одит доклад с констатации, линкове към доказателства и оценка на риска.
Какво е включено във всяко търсене
Съответствието е повече от просто Ctrl+F. Ние създадохме интелигентна машина, която разбира взаимовръзките, структурите на собственост и медийния контекст.
Скрининг на санкции и списъци за наблюдение
Едновременна проверка срещу OFAC SDN, Консолидиран списък на ЕС, Съвет за сигурност на ООН, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — и други. Вградено размито съвпадение и транслитерация.
Картографиране на собственост и UBO
Интерактивна графика разкрива действителните собственици, йерархиите на контрол и непреките връзки между субекти, акционери и директори. Идентифициране на фиктивни компании и високорискови връзки, често пропускани при традиционния скрининг.
Мониторинг на неблагоприятни медии
Сканиране на неблагоприятни медии, подкрепено с доказателства, от хиляди източници. Всяка констатация включва цитати, URL адреси на източници и оценка на релевантността. Мониторинг на текущия риск с известия в реално време.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Автоматизиран скрининг, който традиционните инструменти не могат да постигнат
Традиционният скрининг разчита на статични списъци и ръчни справки. ScreenVeritAI комбинира непрекъснат мониторинг на санкциите, AI-базирано сканиране на неблагоприятни медии и картографиране на собствеността в реално време — за да не пропуснете нищо.
| Възможност | ScreenVeritAI | Традиционен скрининг |
|---|---|---|
| Мониторинг на санкционни списъци | Непрекъснат, автоматично актуализиран за 10+ режима | Периодични ръчни проверки срещу ограничени списъци |
| Скрининг на неблагоприятни медии | AI-базиран, от множество източници с цитати | Ръчни търсения в Google, без одитна следа |
| Съвпадение на имена | Размито съвпадение с транслитерация и псевдоними | Само точно съвпадение — пропуска варианти на изписване |
| Картографиране на собственост и UBO | Граф-базирано картографиране на взаимовръзки и контрол | Не е включено или изисква отделен инструмент |
| Одитна следа и доказателства | Линкове към доказателства за всеки субект, експортируеми доклади | Журнали в електронни таблици, без атрибуция на източници |
| Скорост на скрининга | Минути — единично или пакетно | Часове до дни за субект |
| Пакетен скрининг | Качване на CSV/XLSX с проследяване на прогреса | Ръчно въвеждане едно по едно |
| PEP скрининг | Интегриран във всяко търсене | Отделен процес или инструмент |
Start screening in minutes, not hours
Built for regulated industries
Your data security is our priority. Every layer of ScreenVeritAI is designed to meet the strictest compliance requirements.
GDPR Ready
Designed to meet EU data protection regulations.
EU-Based Infrastructure
All data processed and stored within the European Union.
Data Deletion on Request
Delete any screening record from your dashboard at any time.
TLS 1.3
Latest transport layer security for all connections.
Audit-Ready Architecture
Security controls designed for regulatory compliance audits.
Multi-Source Verification
Every finding cross-checked across independent data sources.
Simple, transparent pricing
Choose a plan that fits your screening volume. Upgrade or downgrade anytime.
Готови ли сте да автоматизирате вашия работен процес за съответствие?
Започнете първия си скрининг безплатно — без кредитна карта, без ангажимент. За минути, не за часове.