За какво проверявате?
От бързи KYC проверки до задълбочено картографиране на собствеността — създадено за всеки сценарий на скрининг.
Присъединяване на нов клиент
Извършете KYC/KYB проверки преди подписване. Проверете за санкции, PEP експозиция и неблагоприятни медии в едно търсене.
Проверка на доставчик и контрагент
Верифицирайте трети страни преди снабдяване. Проверете за санкционна експозиция, неблагоприятни медии и действителни собственици.
Одит на портфолио
Качете вашия списък с клиенти като CSV и извършете пакетен скрининг срещу всички източници. Получете одитна следа и доклади за съответствие.
Дю дилиджънс за високорискови субекти
Задълбочен анализ на сложни структури на собственост, графици на взаимовръзки и PEP експозиция за високорискови субекти.
Как работи
Въведете име или качете файл
Търсете лице, компания или качете CSV за пакетен скрининг.
AI агентите сканират глобални източници
Нашата мулти-агентна система проверява санкционни списъци, регистри, медии и данни за собственост едновременно.
Получете вашия доклад за съответствие
Получавате готов за одит доклад с констатации, линкове към доказателства и оценка на риска.
Какво е включено във всяко търсене
Съответствието е повече от просто Ctrl+F. Ние създадохме интелигентна машина, която разбира взаимовръзките, структурите на собственост и медийния контекст.
Скрининг на санкции и списъци за наблюдение
Едновременна проверка срещу OFAC SDN, Консолидиран списък на ЕС, Съвет за сигурност на ООН, UK HM Treasury, Australia DFAT, Canada OSFI, Switzerland SECO, South Africa FIC, New Zealand Police List, Poland MSWiA — и други. Вградено размито съвпадение и транслитерация.
Картографиране на собственост и UBO
Интерактивна графика разкрива действителните собственици, йерархиите на контрол и непреките връзки между субекти, акционери и директори. Идентифициране на фиктивни компании и високорискови връзки, често пропускани при традиционния скрининг.
Мониторинг на неблагоприятни медии
Сканиране на неблагоприятни медии, подкрепено с доказателства, от хиляди източници. Всяка констатация включва цитати, URL адреси на източници и оценка на релевантността. Мониторинг на текущия риск с известия в реално време.
Adverse Media Summary
1. Executive Summary
Summary of Findings: Media reports identify Acme Holdings Ltd as subject of regulatory review in connection with export control compliance. The company has been referenced in relation to third-party due diligence concerns.
Key Media Mentions:
- Export compliance review initiated (2025)
- Board restructuring following internal audit
- Settlement with regulatory authority
2. Sources
Готови ли сте да автоматизирате вашия работен процес за съответствие?
Започнете първия си скрининг безплатно — без кредитна карта, без ангажимент. За минути, не за часове.