ScreenVeritAI
    Menu
    Започнете скрининг

    Нива на AI скрининг

    Улавяйте повече. Изчиствайте по-бързо. Без компромис.

    Универсалното съпоставяне налага лош компромис: разхлабите ли го, анализаторите потъват във фалшиво положителни резултати; затегнете ли го, транслитерирано име се промъква в активен списък. Ние отказваме този компромис — три нива, които избирате за всяка проверка, от детерминирана Quick Check проверка без AI до AI Review, която аргументира писмено всяко съвпадение и посочва фалшивите положителни резултати. Хостинг в ЕС.

    Започнете скрининг Read a real, dated sample report

    Full Search · 5,90 € per report · Хостинг в ЕС (Финландия)

    What is AI match review?

    1. Find possible matches
    2. Compare the evidence
    3. Explain what remains uncertain

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    What is AI match review?

    AI match review explains why a candidate may — or may not — refer to your customer. Here is what happens after a name search.

    1. A similar name produces a candidate, not a verdict. Different spellings can refer to the same person — or different people.

    2. AI compares available identifiers. A conflicting birth year matters; a missing birth year cannot be treated as a match.

    3. You receive a written rationale with supporting and conflicting evidence. Your analyst decides what to investigate next.

    An AI review supports your analyst. It does not confirm identity or make a compliance decision automatically. Missing identifiers remain unresolved.

    Illustrative case
    Search subjectAlex Morgan
    Birth year: 1988
    Candidate 1Alexander Morgan
    Birth year1972

    Different birth year

    Candidate 2A. Morgan
    Birth yearNot provided

    Insufficient identifiers

    AI review rationale

    Candidate 1 has a conflicting birth year. Candidate 2 lacks a birth year, so name similarity cannot resolve the match.

    Human review required

    Fictional names and records. No live check or real sanctions finding.

    AI-enhanced sanctions screening: beyond exact-name matching

    An exact-name lookup can miss alternative spellings, aliases and names written in another script. Fuzzy matching helps surface similar names, but name similarity alone does not establish that a record refers to your customer.

    ScreenVeritAI Full Search adds AI-assisted query expansion, alias and transliteration matching, followed by AI review of candidate records. Available identifiers help explain potential false positives, so your team can review the evidence rather than rely on a similarity score alone. Quick Check remains deterministic and does not include these AI stages.

    When should you use AI-enhanced sanctions screening?

    Names across languages

    Use Full Search when a person or company may appear under aliases, transliterations or alternative spellings. Generated variants surface candidates for review; they do not establish identity.

    A potential match to investigate

    Compare the identifiers that are available in the source record. A conflicting date of birth, nationality or entity type gives your team a reason to investigate the candidate rather than treat name similarity as a verdict.

    An onboarding decision to document

    Keep the candidate records, written reasoning and cited findings in your case file. Full Search adds basic adverse media; ownership research requires a separate Deep Research Report.

    One AML Check · three screening domains

    The same sources. A deeper review.

    Every Quick Check screens sanctions, criminal watchlists and politically exposed persons in one run. The sources stay live; the result becomes evidence you can keep.

    Sanctions

    Official national and international designation lists, screened together.

    OFAC · EU · UN · UK OFSI · SECO · DFAT + more

    Criminal watchlists

    Wanted persons, law-enforcement notices and official criminal registers.

    INTERPOL · national police · official wanted lists

    PEP

    Politically exposed persons, close associates and family relationships.

    695,000+ records · 297 contributing datasets

    One query. Three registers. One auditable AML result.

    See the source behind every candidate and export point-in-time evidence for the case file.

    Вижте всеки санкционен списък, списък на издирвани лица и PEP източник, които проверяваме
    Technical method and data scope

    Трите нива, едно до друго

    Всяко ниво проверява едни и същи официални източници. Това, което се променя, е начинът на съпоставяне на имената, обемът на приложената обосновка и дали изобщо нещо се изпраща към AI модели.

    Quick Check

    Какво прави
    Детерминирано точно и структурирано съвпадение във всички източници — без AI в процеса.
    Кога да го използвате
    Голям обем, нискорисков скрининг и масов мониторинг, където скоростта и цената са най-важни.
    Данни, изпратени към AI модели
    Без обработка от AI модели; заявките към източници могат да използват външни услуги.

    AI-Enhanced Check

    Какво прави
    Добавя разширяване на заявката, транслитерация и разпознаване на псевдоними, за да разшири обхвата.
    Кога да го използвате
    Нелатински писмености, транслитерирани записи или навсякъде, където обикновената справка може да пропусне вариант на името.
    Данни, изпратени към AI модели
    Имена и контекст на заявките се изпращат на външни AI доставчици.

    AI Review Check

    Какво прави
    Добавя обосновка с помощта на AI и индикатори за фалшиво положителни резултати за всеки потенциален кандидат.
    Кога да го използвате
    Приемане на високорискови клиенти, ескалации и всяко съвпадение, което трябва да обясните на одитор.
    Данни, изпратени към AI модели
    Възможни съвпадения и изследователски материали се изпращат на външни AI доставчици.

    AI-Enhanced съпоставянето и AI прегледът на съвпадения не се продават като отделни проверки — те са това, което прави Full Search. Цените са публични тарифи на плащане при използване. Всеки продукт е с фиксирана цена на изпълнение. Данните са към август 2026 г.

    Full Search

    List screening, AI-assisted name expansion, candidate review and basic adverse media in one report.

    No monthly platform fee on the pay-as-you-go plan. Pay only for the checks and reports you run.

    €5.90per reportВижте цените

    Често задавани въпроси

    Q.01Как AI намалява фалшиво положителните резултати?
    AI намалява фалшиво положителните резултати на ниво AI Review. За всяко кандидатстващо съвпадение сравнява наличните идентификатори и създава обосновка на ясен език плюс изрични индикатори за фалшиво положителен резултат — несъвпадаща дата на раждане, различна националност, слабо припокриване на имена. Вместо плоска опашка от съвпадения, екипът ви вижда кои кандидати заслужават ескалация и кои имат ясни основания да бъдат изчистени. Публикуваме механизма, а не процент на точност, защото преценяващите трябва сами да преценят обосновката.
    Q.02Отиват ли данните ми към AI модели?
    Зависи от избраното ниво. Детерминираният Quick Check и непрекъснатият мониторинг изобщо не изпращат данни към AI модели. Нивата AI-Enhanced и AI Review използват AI, и когато го правят, скринингът се изпълнява върху хоствани в ЕС модели с нулево задържане на данни. Съхраняваните данни никога не напускат ЕС. Вие контролирате кое ниво се изпълнява за всеки случай, така че решавате точно кога участва AI.
    Q.03Мога ли да комбинирам нива на скрининг?
    Приложението и основната база данни се хостват във Финландия. AI и изследването в реално време използват външни доставчици, включително OpenRouter и Exa. Местата им за обработка и условията за съхранение са отделни; хостингът в ЕС не гарантира цялата обработка в ЕС или нулево съхранение.
    Q.04По какво се различава това от приблизителното съвпадение?
    Приблизителното съвпадение оценява прилика на низове — разстоянието на редактиране между две имена. Помага при печатни грешки, но се затруднява с транслитерации, псевдоними и имена през различни писмености, и не може да обясни само себе си. Нашият AI-Enhanced Check разширява всяка заявка в реални варианти през писмености и форми на псевдоними преди съпоставянето, а AI Review Check добавя обосновка дали кандидатът наистина е същият субект. Получавате по-широк обхват и четима обосновка, а не необяснено число за прилика.
    Q.05Как изглежда резултатът от AI Review?
    Резултатът от AI Review изброява всяко кандидатстващо съвпадение с кратка писмена обосновка и изрични индикатори за фалшиво положителен резултат — например година на раждане, която не съвпада, или различна страна на националност. Всеки кандидат води обратно към изходния си запис и варианта на името, който го е задействал. Обосновката и индикаторите са включени в PDF доказателството към момента на проверката, така че решението е документирано за досието ви и защитимо пред одитор.

    Проверявайте на правилното ниво.

    Започнете с детерминиран Quick Check, ескалирайте до AI Review, когато случаят го изисква.

    Започнете скрининг Вижте цените