SOURCE REGISTER · 67 ENTRIESAS OF JUNE 2026
Глобално покритие на риска
67 официални източника за скрининг в една платформа — 11 основни санкционни юрисдикции и 40 допълнителни списъка, 16 списъка на издирвани лица, самостоятелен PEP домейн с 750 000+ записа от 134 публични източника, и неблагоприятни медии в реално време чрез AI. Покритието се актуализира непрекъснато, за да отговаря на стандартите за AML/KYC.
67
Официални източника за скрининг
51
Санкционни юрисдикции + допълнителни списъци
16
Списъци на издирвани лица
750,000+
PEP записа · 134 източника
Санкции и списъци за наблюдение
REG · 01 / 04Проверка в реално време спрямо 51 санкционни източника — 11 основни юрисдикции (OFAC на САЩ, ЕС, ООН, Обединеното кралство и други), плюс 40 допълнителни национални, секторни и многостранни списъка.
U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations
Вижте всички 51 санкционни източника по юрисдикция в справочната таблица по-долу.
Списъци на издирвани лица
REG · 02 / 0416 официални списъка на издирвани и криминално проявени лица, включително Interpol Red Notices чрез проверка в реално време.
Interpol Red NoticesНа живоUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF
Interpol Red Notices се проверява чрез справка в реално време; останалите 15 списъка са индексирани за мигновено търсене.
PEP и високорискови роли
REG · 03 / 0401
PEP и високорискови роли
Самостоятелен PEP домейн: 750 000+ структурирани записа от 134 публични източника, обогатени с AI/OSINT проучване за актуални и контекстуални сигнали.
- Държавни и правителствени ръководители
- Народни представители и представители на съдебната власт
- Ръководители на държавни предприятия
- Лица на дипломатически длъжности
- Членове на семейството и близки сътрудници
02
Неблагоприятни медии
AI проверки на неблагоприятни медии (OSINT) в реално време, с кликаеми и цитирани източници — не остарял индекс от ключови думи.
- Финансови престъпления и измами
- Корупция и подкупи
- Заобикаляне на санкции
- Финансиране на тероризъм
- Регулаторни принудителни действия
03
Собственост и контрол
Картографиране на действителната собственост и контрола — проследете крайните собственици, директорите и свързаните страни зад дадена компания, включително непреките пътища на контрол.
- Търговски регистри
- Досиета на акционерите
- Списъци на директори и длъжностни лица
- Изведен мрежов анализ
- Косвени пътища на контрол
Източници по юрисдикция
REG · 04 / 04Всеки санкционен източник, спрямо който ScreenVeritAI извършва проверка, групиран по юрисдикция и издаващ орган — пълната разбивка зад посоченото по-горе покритие от 67 източника.
Към June 2026
11 основни санкционни юрисдикции
| Юрисдикция | Списък |
|---|---|
| United States | U.S. OFAC Sanctions List |
| European Union | EU Consolidated Sanctions List |
| France | France National Sanctions List |
| Poland | Poland Sanctions List |
| United Kingdom | UK Sanctions List (OFSI) |
| United Nations | UN Security Council Consolidated List |
| Canada | Canada Consolidated Sanctions List |
| Australia | Australia DFAT Consolidated List |
| Switzerland | Switzerland SECO Sanctions List |
| South Africa | South Africa Targeted Financial Sanctions |
| New Zealand | New Zealand Sanctions List |
40 допълнителни национални, секторни и многостранни списъка
United States
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| BIS Denied Persons List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Entity List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Unverified List | Bureau of Industry and Security |
| BIS Military End User List | Bureau of Industry and Security |
| OFAC Executive Order 13959 (non-SDN) | Dept. of the Treasury OFAC |
| Enforcement Actions List | Office of the Comptroller of the Currency |
Canada
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Corrupt Foreign Officials Sanctions List | Dept. of Justice Canada |
| Public Safety Terrorist Entities List | Public Safety Canada |
| Tunisia (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Ukraine (PEFP) Regulations List | Dept. of Justice Canada |
| Regulations Establishing a List of Entities | Dept. of Justice Canada |
| Suppression of Terrorism Regulations | Dept. of Justice Canada |
Israel
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Declaration on Activists | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Seizure of Terrorist Property | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Cryptocurrency Seizures | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
| Terrorist Organizations List | National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) |
Multilateral development banks
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Debarred Firms and Individuals | World Bank |
| Ineligible Entities | European Bank for Reconstruction and Development |
| Sanctions List | Asian Development Bank |
| Sanctioned Firms and Individuals | Inter-American Development Bank |
Argentina
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| RePET Persons and Entities | RePET |
Czech Republic
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| National Sanctions List | Ministry of Foreign Affairs |
EU (sectoral)
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Sanctions and Enforcement Table | European Securities and Markets Authority (ESMA) |
United Kingdom
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Proscribed Terrorist Groups or Organisations | UK Home Office |
Hong Kong
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Anti-Terrorism Measures Ordinance List | Security Bureau |
| UN Sanctions Ordinance List | Commerce and Economic Development Bureau |
Indonesia
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| DTTOT and WMD Sanctions List | PPATK |
India
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Banned Terrorist Organisations | Ministry of Home Affairs |
| Individual Terrorists Under UAPA | Ministry of Home Affairs |
Lebanon
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| National List | Internal Security Forces |
Sri Lanka
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Proliferation of WMD Sanctions | Financial Intelligence Unit |
| Terrorism and Terrorism Financing Sanctions | Financial Intelligence Unit |
Latvia
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Sanctions List | Financial Intelligence Service |
Monaco
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Asset-Freezing Measures List | Direction du Budget et du Trésor |
Malaysia
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Sanctions List | Ministry of Home Affairs |
Netherlands
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| National Terrorism Sanctions List | Government of the Netherlands |
Poland
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Restrictive Measures (Article 118) | Ministry of Finance |
Qatar
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| National Counter-Terrorism Committee List | Ministry of Interior |
United Nations
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Designated Vessels List | UN Security Council |
Australia
| Списък | Издаващ орган |
|---|---|
| Listed Terrorist Organisations | Australian Government |
Отговори на въпросите за покритието
Q & A- Q01
В колко източника проверява ScreenVeritAI?
- ScreenVeritAI проверява в 67 официални източника: 51 санкционни източника — 11 основни санкционни юрисдикции плюс 40 допълнителни национални и секторни списъка — и 16 списъка на издирвани лица. Отделен домейн за политически значими лица съдържа 750 000+ структурирани записа от 134 публични източника. Пълният регистър е публикуван източник по източник на тази страница за покритието.
- Q02
Кои санкционни юрисдикции са покрити?
- ScreenVeritAI покрива 11 основни санкционни юрисдикции: САЩ (OFAC), Европейския съюз, ООН, Обединеното кралство (OFSI), Франция, Полша, Канада, Австралия, Швейцария, Южна Африка и Нова Зеландия. Освен тези консолидирани списъци се проверяват и 40 допълнителни национални и секторни списъка, всеки от които е посочен заедно с издаващия го орган в регистъра по-долу.
- Q03
Откъде идват PEP данните?
- ScreenVeritAI поддържа самостоятелен домейн за политически значими лица с 750 000+ структурирани записа, изграден от 134 публични източника: държавни и правителствени ръководители, народни представители и магистрати, ръководители на държавни предприятия, дипломати, както и членовете на семействата им и близките им сътрудници. AI и OSINT проучването добавя скорошни или контекстуални роли, които структурираните регистри още не са отразили.
- Q04
Покрива ли ScreenVeritAI и неблагоприятни медии, и собственост?
- Да. Освен санкции, криминални списъци и PEP записи, ScreenVeritAI проверява неблагоприятни медии — негативни новини на местни езици, с цитиран източник за всяка находка — и картографира корпоративната собственост, директорите и действителните собственици. И двата домейна се проучват на живо за всеки отделен случай, вместо да се четат от фиксиран списък, затова не се броят в регистъра от 67 източника.
END OF REGISTER
Забележка: Някои набори от данни подлежат на лицензиране, регионална наличност и закони за защита на данните. Покритието се разширява непрекъснато с добавянето на нови източници.