ScreenVeritAI
    SOURCE REGISTER · 75 ENTRIESAS OF JUNE 2026

    Глобално покритие на риска

    75 официални източника за скрининг в една платформа — 11 основни санкционни юрисдикции и 48 допълнителни списъка, 16 списъка на издирвани лица, самостоятелен PEP домейн с 750 000+ записа от 134 публични източника, и неблагоприятни медии в реално време чрез AI. Покритието се актуализира непрекъснато, за да отговаря на стандартите за AML/KYC.

    75
    Официални източника за скрининг
    59
    Санкционни юрисдикции + допълнителни списъци
    16
    Списъци на издирвани лица
    750,000+
    PEP записа · 134 източника

    §01Санкции и списъци за наблюдение

    REG · 01 / 04

    Проверка в реално време спрямо 59 санкционни източника — 11 основни юрисдикции (OFAC на САЩ, ЕС, ООН, Обединеното кралство и други), плюс 48 допълнителни национални, секторни и многостранни списъка.

    U.S. OFAC Sanctions ListEU Consolidated Sanctions ListFrance National Sanctions ListPoland Sanctions ListUK Sanctions List (OFSI)UN Security Council Consolidated ListCanada Consolidated Sanctions ListAustralia DFAT Consolidated ListSwitzerland SECO Sanctions ListSouth Africa Targeted Financial SanctionsNew Zealand Sanctions ListUnited States · BIS Denied Persons ListUnited States · BIS Entity ListUnited States · BIS Unverified ListUnited States · BIS Military End User ListUnited States · AECA Debarred List — AdministrativeUnited States · AECA Debarred List — StatutoryUnited States · OFAC 31 CFR Part 587United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26United States · OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30United States · OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)United States · Enforcement Actions ListCanada · Corrupt Foreign Officials Sanctions ListCanada · Public Safety Terrorist Entities ListCanada · Tunisia (PEFP) Regulations ListCanada · Ukraine (PEFP) Regulations ListCanada · Regulations Establishing a List of EntitiesCanada · Suppression of Terrorism RegulationsIsrael · Declaration on ActivistsIsrael · Seizure of Terrorist PropertyIsrael · Cryptocurrency SeizuresIsrael · Terrorist Organizations ListMultilateral development banks · Debarred Firms and IndividualsMultilateral development banks · Ineligible EntitiesMultilateral development banks · Sanctions and Third-Party FindingsMultilateral development banks · Sanctions ListMultilateral development banks · Sanctioned Firms and IndividualsArgentina · RePET Persons and EntitiesCzech Republic · National Sanctions ListEU (sectoral) · Sanctions and Enforcement TableFrance · National Asset-Freezing RegisterUnited Kingdom · Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsHong Kong · Anti-Terrorism Measures Ordinance ListHong Kong · UN Sanctions Ordinance ListIndonesia · DTTOT and WMD Sanctions ListIndia · Banned Terrorist OrganisationsIndia · Individual Terrorists Under UAPALebanon · National ListSri Lanka · Proliferation of WMD SanctionsSri Lanka · Terrorism and Terrorism Financing SanctionsLatvia · Sanctions ListMonaco · Asset-Freezing Measures ListMalaysia · Sanctions ListNetherlands · National Terrorism Sanctions ListNew Zealand · Designated Entities ListPoland · Restrictive Measures (Article 118)Qatar · National Counter-Terrorism Committee ListUnited Nations · Designated Vessels ListAustralia · Listed Terrorist Organisations

    Вижте всички 59 санкционни източника по юрисдикция в справочната таблица по-долу.

    §02Списъци на издирвани лица

    REG · 02 / 04

    16 официални списъка на издирвани и криминално проявени лица, включително Interpol Red Notices чрез проверка в реално време.

    Interpol Red NoticesНа живоUS FBI Most WantedEuropolUK NCAGermany BKACanada RCMPNetherlands PolitieSouth Africa SAPSHong Kong ICACHong Kong PoliceRomania PolitiaTaiwan CIBJapan NPALithuania IRDGhana Police/EOCONigeria ICPC/NPF

    Interpol Red Notices се проверява чрез справка в реално време; останалите 15 списъка са индексирани за мигновено търсене.

    §03PEP и високорискови роли

    REG · 03 / 04

    01

    PEP и високорискови роли

    Самостоятелен PEP домейн: 750 000+ структурирани записа от 134 публични източника, обогатени с AI/OSINT проучване за актуални и контекстуални сигнали.

    • Държавни и правителствени ръководители
    • Народни представители и представители на съдебната власт
    • Ръководители на държавни предприятия
    • Лица на дипломатически длъжности
    • Членове на семейството и близки сътрудници

    02

    Неблагоприятни медии

    AI проверки на неблагоприятни медии (OSINT) в реално време, с кликаеми и цитирани източници — не остарял индекс от ключови думи.

    • Финансови престъпления и измами
    • Корупция и подкупи
    • Заобикаляне на санкции
    • Финансиране на тероризъм
    • Регулаторни принудителни действия

    03

    Собственост и контрол

    Картографиране на действителната собственост и контрола — проследете крайните собственици, директорите и свързаните страни зад дадена компания, включително непреките пътища на контрол.

    • Търговски регистри
    • Досиета на акционерите
    • Списъци на директори и длъжностни лица
    • Изведен мрежов анализ
    • Косвени пътища на контрол

    §04Източници по юрисдикция

    REG · 04 / 04

    Всеки санкционен източник, спрямо който ScreenVeritAI извършва проверка, групиран по юрисдикция и издаващ орган — пълната разбивка зад посоченото по-горе покритие от 75 източника.

    Към June 2026

    11 основни санкционни юрисдикции

    ЮрисдикцияСписък
    United StatesU.S. OFAC Sanctions List
    European UnionEU Consolidated Sanctions List
    FranceFrance National Sanctions List
    PolandPoland Sanctions List
    United KingdomUK Sanctions List (OFSI)
    United NationsUN Security Council Consolidated List
    CanadaCanada Consolidated Sanctions List
    AustraliaAustralia DFAT Consolidated List
    SwitzerlandSwitzerland SECO Sanctions List
    South AfricaSouth Africa Targeted Financial Sanctions
    New ZealandNew Zealand Sanctions List

    48 допълнителни национални, секторни и многостранни списъка

    United States

    СписъкИздаващ орган
    BIS Denied Persons ListBureau of Industry and Security
    BIS Entity ListBureau of Industry and Security
    BIS Unverified ListBureau of Industry and Security
    BIS Military End User ListBureau of Industry and Security
    AECA Debarred List — AdministrativeDirectorate of Defense Trade Controls
    AECA Debarred List — StatutoryDirectorate of Defense Trade Controls
    OFAC 31 CFR Part 587Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 26Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC 31 CFR Part 587 — General License 30Dept. of the Treasury OFAC
    OFAC Executive Order 13959 (non-SDN)Dept. of the Treasury OFAC
    Enforcement Actions ListOffice of the Comptroller of the Currency

    Canada

    СписъкИздаващ орган
    Corrupt Foreign Officials Sanctions ListDept. of Justice Canada
    Public Safety Terrorist Entities ListPublic Safety Canada
    Tunisia (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Ukraine (PEFP) Regulations ListDept. of Justice Canada
    Regulations Establishing a List of EntitiesDept. of Justice Canada
    Suppression of Terrorism RegulationsDept. of Justice Canada

    Israel

    СписъкИздаващ орган
    Declaration on ActivistsNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Seizure of Terrorist PropertyNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Cryptocurrency SeizuresNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)
    Terrorist Organizations ListNational Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)

    Multilateral development banks

    СписъкИздаващ орган
    Debarred Firms and IndividualsWorld Bank
    Ineligible EntitiesEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions and Third-Party FindingsEuropean Bank for Reconstruction and Development
    Sanctions ListAsian Development Bank
    Sanctioned Firms and IndividualsInter-American Development Bank

    Argentina

    СписъкИздаващ орган
    RePET Persons and EntitiesRePET

    Czech Republic

    СписъкИздаващ орган
    National Sanctions ListMinistry of Foreign Affairs

    EU (sectoral)

    СписъкИздаващ орган
    Sanctions and Enforcement TableEuropean Securities and Markets Authority (ESMA)

    France

    СписъкИздаващ орган
    National Asset-Freezing RegisterDirection générale du Trésor

    United Kingdom

    СписъкИздаващ орган
    Proscribed Terrorist Groups or OrganisationsUK Home Office

    Hong Kong

    СписъкИздаващ орган
    Anti-Terrorism Measures Ordinance ListSecurity Bureau
    UN Sanctions Ordinance ListCommerce and Economic Development Bureau

    Indonesia

    СписъкИздаващ орган
    DTTOT and WMD Sanctions ListPPATK

    India

    СписъкИздаващ орган
    Banned Terrorist OrganisationsMinistry of Home Affairs
    Individual Terrorists Under UAPAMinistry of Home Affairs

    Lebanon

    СписъкИздаващ орган
    National ListInternal Security Forces

    Sri Lanka

    СписъкИздаващ орган
    Proliferation of WMD SanctionsFinancial Intelligence Unit
    Terrorism and Terrorism Financing SanctionsFinancial Intelligence Unit

    Latvia

    СписъкИздаващ орган
    Sanctions ListFinancial Intelligence Service

    Monaco

    СписъкИздаващ орган
    Asset-Freezing Measures ListDirection du Budget et du Trésor

    Malaysia

    СписъкИздаващ орган
    Sanctions ListMinistry of Home Affairs

    Netherlands

    СписъкИздаващ орган
    National Terrorism Sanctions ListGovernment of the Netherlands

    New Zealand

    СписъкИздаващ орган
    Designated Entities ListNew Zealand Police

    Poland

    СписъкИздаващ орган
    Restrictive Measures (Article 118)Ministry of Finance

    Qatar

    СписъкИздаващ орган
    National Counter-Terrorism Committee ListMinistry of Interior

    United Nations

    СписъкИздаващ орган
    Designated Vessels ListUN Security Council

    Australia

    СписъкИздаващ орган
    Listed Terrorist OrganisationsAustralian Government
    END OF REGISTER

    Забележка: Някои набори от данни подлежат на лицензиране, регионална наличност и закони за защита на данните. Покритието се разширява непрекъснато с добавянето на нови източници.

    Ready to screen against all of these sources?

    Изберете план и започнете скрининг още днес.

    Вижте цените