ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Supplier Fileclassification: demo · case SUP-2024-08820
    Надлежна проверка на доставчици

    Проверете всеки доставчик преди първата поръчка

    Един непроверен доставчик може да изложи организацията ви на нарушения на санкции, измами във веригата на доставки и регулаторни санкции. ScreenVeritAI извършва цялостна надлежна проверка на доставчика — санкции, PEP, негативни медии и действително собственичество — така че екипът ви по снабдяване да има пълен рисков профил преди подписването на какъвто и да е договор. Спрете да наследявате неуспехите на доставчиците си в областта на съответствието.

    Проверете доставчик сегаВижте цените

    Enforcement gazette

    p. 01 / 08

    What inadequate supplier screening costs

    Three penalties, and in each one the name on the contract was never the problem.

    $1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·$1.06B · Ericsson·$1.1B · Glencore·$635M · BAT·$216M · GVA Capital·$508M · BNP Paribas·$787M · Odebrecht·

    Selected supply-chain and third-party enforcement penalties

    $1.06B

    Ericsson · 2022

    DOJ found Ericsson paid bribes through intermediaries in Iraq, Djibouti, China, Vietnam, and Indonesia to win telecom contracts.

    What they missed: No one traced who controlled the intermediary companies receiving payments.

    $1.1B

    Glencore · 2022

    Glencore bribed officials across seven countries using a network of third-party agents — none of whom were screened for debarment.

    What they missed: Supplier screening stopped at the named company. The agents behind it were never checked.

    $635M

    British American Tobacco · 2023

    BAT was sanctioned for facilitating exports through a North Korea-linked distribution network embedded in their supply chain.

    What they missed: The distributor had a clean company name. The UBO had a sanctions designation.

    "They all passed a basic name check."

    Sanctions screen — every source, two hits

    p. 02 / 08

    A single-list check would have cleared this vendor.

    OFAC SDN and DGT France both flag Novex Industrial Supplies LLC. One list returns nothing; the 51 sanctions sources in a €0.39 Quick Check return two, one of them a French national designation a US-only screen never looks at.

    2 matches — OFAC SDN (US) and DGT France (FR). Coverage is not a rounding error: it is the difference between two hits and none.

    Exhibit 02Sanctions screen — Novex Industrial Supplies LLC
    2 matches
    Screened 2026-09-04 14:12 UTC51 sanctions sources · 10 shownSnapshot 2026-09-04
    No matchMatch

    OFAC SDN

    US · US Treasury

    Entry SDN-40217 · NOVEX INDUSTRIAL SUPPLIES LLC · name + address · score 0.98

    Match

    EU Consolidated List

    EU · CFSP measures

    0 candidates

    No match

    UN Security Council

    UN · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    UK HM Treasury

    GB · OFSI consolidated

    0 candidates

    No match

    Australia DFAT

    AU · Consolidated list

    0 candidates

    No match

    Switzerland SECO

    CH · Sanctions measures

    0 candidates

    No match

    Canada SEMA

    CA · Global Affairs Canada

    0 candidates

    No match

    MAS Singapore

    SG · Targeted financial sanctions

    0 candidates

    No match

    METI Japan

    JP · End-user list

    0 candidates

    No match

    DGT France

    FR · Registre national des gels

    Entry FR-2023-0917 · alias NOVEX INDUSTRIAL · name match · score 0.94

    Match
    10 of 51 sanctions sources shown · 2 matches · 16 criminal watchlists: 0 candidatesQuick Check €0.39 per name

    "Two matches. Two jurisdictions. A basic vendor check would have missed the French list."

    Ownership trace

    p. 03 / 08

    Who really controls this vendor?

    The company name matches nothing. Three corporate layers down, the ultimate beneficial owner is a different story, and the €14.90 Deep Research Report cites a source URL for every step of the chain.

    Novex Industrial Supplies LLC

    Subject entity

    Mid-East Trading Co

    Cyprus · 70% stake

    Eastern Holdings BVI

    British Virgin Islands · 100%

    V. Petrov

    Ultimate Beneficial Owner

    Debarred
    Debarment list — World Bank

    3 corporate layers traced. UBO identified: V. Petrov — flagged on the World Bank debarment list.

    "The vendor looked legitimate. Three layers down, the UBO sits on a debarment list."

    Real enforcement cases

    p. 04 / 08

    The supply chain cases that changed compliance

    Exhibit 04Enforcement precedents — supply-chain and third-party cases
    3 cases · 2022–2023Penalties as announced by DOJ, CFTC and OFACFull citations at the end of this file

    Ericsson

    DOJ / FCPA · 2022

    $1.06B

    Ericsson pleaded guilty to FCPA violations for bribing officials in Djibouti, China, Vietnam, Indonesia, and Kuwait through third-party agents in the supply chain. The company had failed to conduct adequate due diligence on intermediaries used to win telecom contracts.

    Supply chain intermediaries

    Glencore International

    DOJ / CFTC · 2022

    $1.1B

    Glencore admitted to a decade-long bribery scheme involving commodity trading agents across Africa, South America, and Southeast Asia. Suppliers and trading partners received corrupt payments funneled through shell companies in high-risk jurisdictions.

    Vendor payment network

    British American Tobacco

    OFAC / DOJ · 2023

    $635M

    BAT's subsidiary allowed a North Korean entity to participate in tobacco supply chains via a third-party partner in Singapore. The counterparty was ultimately controlled by an OFAC-designated entity. BAT's supplier screening failed to trace beneficial ownership.

    Sanctioned UBO in supply chain

    Quick Check €0.39: sanctions, PEP and 16 criminal watchlists on any name · Deep Research Report €14.90: maps the ownership and officer network and names the parties to screen

    The verdict

    p. 05 / 08

    Decision: reject — with the evidence attached.

    Two sanctions hits, a debarment-listed beneficial owner and one adverse-media finding, all of it on the record before the first purchase order. The snapshot is stored as it stood today and never recalculated when a list moves.

    Risk summary — Novex Industrial Supplies LLC
    Reject
    human review · hitl
    Sanctions2 matches of 51 sources — OFAC SDN, DGT France
    PEPNo match in 750,000+ PEP records
    Adverse Media1 hit — procurement fraud allegation
    OwnershipUBO V. Petrov — World Bank debarment list

    Point-in-time snapshot · sources cited · never recalculated

    Как се проверява нов доставчик — стъпка по стъпка

    p. 06 / 08
    1

    Подайте данни за доставчика

    Въведете регистрираното наименование на доставчика, държавата на учредяване и всички налични идентификатори като търговски наименования, регистрационни номера или имена на директори. Платформата приема имена на всяка писменост.

    2

    AI агентът извършва скрининг на доставчика

    AI агентът едновременно проверява санкционни списъци, бази данни за забранени лица, PEP регистри, източници на негативни медии и търговски регистри. Транслитерира имена, генерира варианти и проследява верижни структури на собственост — всичко автоматично.

    3

    Преглед на констатациите от надлежната проверка

    Резултатите се представят с оценки за достоверност на съвпадението, цитирани източници и директни връзки към оригинални документи. Всяка констатация включва верига на разсъждения, за да разберат екипите ви по снабдяване и съответствие точно какво е било маркирано и защо.

    4

    Одобрение, ескалация или отхвърляне

    Въз основа на резултатите от скрининга платформата препоръчва рисково ниво: одобрение на доставчика, изискване на разширена надлежна проверка или отхвърляне. Екипът ви по съответствие на снабдяването взема окончателното решение с пълни доказателства.

    5

    Планирайте периодична повторна проверка

    Рискът от доставчици не свършва с приемането. Задайте периодичност на повторна проверка — тримесечна, шестмесечна или годишна — за да уловите нови санкционни обозначения, негативни медии или промени в собствеността, появили се след първоначалното одобрение.

    By the numbers

    p. 07 / 08

    Всеки

    Официален източник и списъци на забранени лица, проверявани за всеки доставчик

    Покритие на ScreenVeritAI

    50+

    Езици, на които се търсят негативни медии за доставчици

    Многоезичен двигател на ScreenVeritAI

    <5min

    Средно време за пълен рисков профил на доставчик

    Бенчмаркове на ScreenVeritAI

    Често задавани въпроси за скрининг на доставчици

    p. 08 / 08
    01Каква информация ми е необходима, за да проверя нов доставчик?
    Минимум регистрираното наименование на доставчика и държавата на учредяване. Добавянето на търговски наименования, имена на директори, регистрационни номера или данъчни идентификатори подобрява точността на съвпадението. За индивидуални еднолични търговци, пълно име и държава са достатъчни за стартиране на скрининга.
    02Колко време отнема пълната проверка на доставчик?
    Повечето проверки приключват за под пет минути. AI агентът извършва проверки за санкции, забранени лица, PEP, негативни медии и собственост паралелно. Доставчици с комплексни мултиюрисдикционни структури на собственост може да отнемат малко повече време, докато агентът проследи всяка верига до крайния действителен собственик.
    03Мога ли да проверявам доставчици, базирани в неанглоговорящи страни?
    Да. Въведете името на доставчика на която и да е писменост — арабска, кирилица, хангъл, китайска или латиница. AI агентът автоматично транслитерира името, генерира често срещани варианти на изписване и търси в местноезични източници. Това е особено важно за скрининг на доставчици в юрисдикции, където негативните медии и данните от регистрите не се публикуват на английски.
    04Проверката обхваща ли списъци за забранени и изключени лица?
    Да. В допълнение към всеки официален източник, скринингът проверява държавни бази данни за забранени и изключени лица. Това е от критично значение за организации, участващи в държавни поръчки или обществени поръчки, където ангажирането на забранен доставчик може да доведе до прекратяване на договора и правна отговорност.
    05Как се различава това от въпросник за самооценка на доставчика?
    Въпросникът за самооценка разчита на доставчика да разкрие собствените си рискове — санкционирани собственици, висящи съдебни дела или регулаторни действия. ScreenVeritAI извършва независима проверка, като търси във външни санкционни списъци, търговски регистри, негативни медии и записи за собственост. Той открива това, което доставчиците не разкриват, независимо дали поради пропуск или умишлено.
    06Мога ли да проверя целия си съществуващ списък с доставчици наведнъж?
    Да. Качете CSV файл с данни за доставчиците и платформата ги проверява всички в една пакетна обработка. Всеки доставчик получава същия задълбочен скрининг като при индивидуално подаване. Това е идеално за годишна ресертификация на доставчици или когато регулаторните изисквания се променят и цялата ви база от доставчици се нуждае от повторна проверка.
    07Достатъчен ли е докладът от скрининга за регулаторни и одити на снабдяването?
    Докладът включва резултати с времеви печат, цитирани източници, оценки за достоверност на съвпаденията, рискова класификация и обосновка на решението. Той е създаден да отговаря на очакванията за съхранение на записи на регулации за обществени поръчки като FAR 9.4, Директива 2014/24/ЕС на ЕС и раздел 7 на Закона за подкупите на Обединеното кралство. Много екипи по снабдяване го използват като основна документация за надлежна проверка на доставчици.
    08Мога ли да интегрирам скрининга на доставчици в системата ни за снабдяване?
    Да. ScreenVeritAI предлага REST API, който приема данни за доставчика и връща структурирани резултати от скрининга. Можете да го вградите в ERP системата си, портала за снабдяване или платформата за управление на доставчици, така че скринингът да се изпълнява автоматично при подаване на нов доставчик за приемане.
    Ключови термини
    KYB (Опознай своя бизнес)
    Процесът на проверка на самоличността, структурата на собственост и регулаторния статус на бизнес субект преди установяване на търговски взаимоотношения. KYB е аналогът на KYC в сферата бизнес към бизнес, изискван от AML регулациите и все по-често очакван в програмите за съответствие на снабдяването.
    Управление на риска от трети страни (TPRM)
    Рамката за идентифициране, оценяване и намаляване на рисковете, внесени от външни доставчици, подизпълнители и доставчици на услуги. TPRM обхваща финансова стабилност, съответствие, киберсигурност, оперативна устойчивост и репутационен риск през целия жизнен цикъл на доставчика.
    Надлежна проверка на доставчици (VDD)
    Разследващият процес, провеждан преди приемане на нов доставчик. Включва скрининг за санкции, проверка на собствеността, оценка на финансовото здраве, преглед на негативни медии и проверки за регулаторно съответствие. Дълбочината на проверката се определя от рисковия профил на доставчика и стойността на ангажимента.
    КДС (Краен действителен собственик)
    Физическото лице, което в крайна сметка притежава или контролира юридическо лице, обикновено определяно като притежаващо 25% или повече от акциите или правата на глас. При надлежната проверка на доставчици идентифицирането на КДС е от критично значение, тъй като доставчикът може да е чист на хартия, но да се контролира от санкционирано или политически изложено лице.
    Съответствие на веригата на доставки
    Набор от процеси, гарантиращи, че всеки субект във веригата на доставки — от доставчици на суровини до логистични партньори — отговаря на регулаторни, етични и договорни задължения. Включва скрининг за санкции, антикорупционни проверки, оценки за принудителен труд и проверка за екологично съответствие.
    Списък на забранени лица
    Поддържан от правителството регистър на компании и лица, на които е забранено да участват в договори за обществени поръчки. Забраната може да е резултат от измама, корупция, лошо изпълнение или нарушения на санкции. Основни списъци включват SAM Exclusions на САЩ, Системата за ранно откриване и изключване на ЕС и Списъка на несъответстващи фирми на Световната банка.
    Регулаторни източници
    1. 01
    2. 02
    3. 03
    4. 04
    5. 05
    Свързани работни процеси

    Проверка на нов клиент

    KYC скрининг при приемане за нови клиенти и контрагенти.

    Надлежна проверка на партньори

    Задълбочен скрининг за сливания и придобивания, съвместни предприятия и бизнес партньорства.

    Пакетно повторно проверяване на портфейл

    Повторно проверете целия си списък с доставчици или клиентска база за часове.

    API интеграция

    Вградете скрининга в системата си за снабдяване чрез API.

    chk sup-08820svai-supplier-filev13 figures · demo

    End of supplier file.

    Започнете скрининг за минути.

    Изберете план и започнете скрининг още днес.

    Вижте цените