ScreenVeritAI
    PORTFOLIO STATUS: STALE
    Last rescreen: 8 months ago
    3,200 entities at risk

    Текущ мониторинг

    Повторно проверете целия си портфейл за часове, а не за седмици

    Регулаторите изискват от вас повторна проверка на съществуващите взаимоотношения — не само при приемане, а на текуща основа. Санкционните списъци се променят всяка седмица. PEP статусите се сменят. Негативни медии излизат наяве месеци след последната проверка. Портфейл, който е бил чист преди шест месеца, може да крие неоткрит риск днес. Пакетното повторно проверяване на ScreenVeritAI обработва хиляди субекти за една нощ, така че екипът ви по съответствие да започва сутринта с ясна картина кой се нуждае от внимание — а не с натрупани остарели записи.

    Качете партида сега Вижте цените

    Portfolio Health Score — Current State

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    Active Alerts

    ALERT

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    ALERT

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    ALERT

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    Event log — 8-month window

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any could match your portfolio.

    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    Batch job initiated

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    STARTRUNNING...
    _

    Job Complete — Results

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio Health Score — After Rescreen

    23%Portfolio compliance score

    3,200 entities · Last screened: 8 months ago

    Before vs After

    BEFORE — Stale PortfolioSTALE
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    AFTER — Current PortfolioCURRENT
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    Process

    Как работи пакетното повторно проверяване — стъпка по стъпка

    От експорт на портфейл до доклад, готов за одит, в пет стъпки. Повечето пакетни обработки приключват за една нощ.

    1

    Експортирайте портфейла си

    Извлечете текущия си списък с клиенти, контрагенти или доставчици от CRM системата, основната банкова система или базата данни за съответствие. Експортирайте като CSV с наименования на субектите, държави и всички налични идентификатори.

    2

    Качете CSV партидата

    Качете файла в ScreenVeritAI. Платформата валидира формата, премахва дубликатите и подрежда всеки субект за скрининг. Можете да проследявате напредъка на партидата в реално време от таблото за управление.

    3

    AI обработва през нощта

    AI агентът проверява всеки субект срещу 10+ санкционни списъка, PEP бази данни и източници на негативни медии. Транслитерира имена, проследява верижни структури на собственост и търси на различни езици — всичко работи паралелно за максимална производителност.

    4

    Преглед на маркираните субекти

    Когато обработката приключи, екипът ви получава приоритизиран списък на субекти с нови или променени констатации. Всеки маркиран субект включва оценки за достоверност на съвпадението, цитирани източници и сравнение с предходния скрининг — за да видите точно какво се е променило.

    5

    Генериране на одитен доклад

    Експортирайте доклад с времеви печат за пакетния скрининг, обхващащ всеки обработен субект. Докладът включва констатации, връзки към доказателства, рискови класификации и обобщение на предприетите действия — готов за регулаторна проверка или вътрешен одит.

    Ръчно повторно проверяване срещу пакетна обработка на ScreenVeritAI

    АспектРъчно повторно проверяванеПакетна обработка на ScreenVeritAI
    Време за повторна проверка на 1 000 субекта3-6 седмици аналитично времеЗа една нощ (една пакетна обработка)
    Покритие на санкционни списъци1-3 списъка проверени на субект, варира по анализатор10+ списъка проверени за всеки субект, всеки път
    Обновяване на негативни медииПропуска се за повечето субекти поради времеви ограниченияПълно AI задълбочено проучване за всеки субект в партидата
    Откриване на промениБез сравнение с предишен скрининг — започва от нулатаПодчертава какво се е променило от последния цикъл на скрининг
    Одитна следаФрагментирана в електронни таблици, имейли и бележкиЕдинен доклад с времеви печат за партидата с пълни доказателства
    МащабируемостЛинейна — повече субекти означава повече аналитични часовеПаралелна обработка — 5 000 субекта в една обработка

    Пакетно повторно проверяване в числа

    5,000+

    Субекта, обработени в една нощна пакетна обработка

    Капацитет за пакетна обработка на ScreenVeritAI

    10+

    Санкционни списъка, проверени за субект, независимо от размера на партидата

    Покритие на ScreenVeritAI

    95%

    Намаление на аналитичните часове в сравнение с ръчно повторно проверяване

    Клиентски бенчмаркове на ScreenVeritAI

    Често задавани въпроси за пакетно повторно проверяване

    Колко субекта мога да обработя в една партида?
    ScreenVeritAI обработва партиди от 5 000+ субекта в една обработка. Качете CSV файла си и платформата обработва всички субекти паралелно за една нощ. За по-големи портфейли можете да стартирате множество последователни партиди или да се свържете с нас за корпоративен капацитет.
    Какъв файлов формат приема пакетното качване?
    Качете CSV или XLSX файл с ред за заглавие. Задължителната колона е 'name' (име на субекта). Незадължителни колони включват 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' и 'aliases'. Допълнителните идентификатори подобряват точността на съвпадението, но не са задължителни.
    Колко време отнема пакетна обработка?
    Времето за обработка зависи от размера на партидата и дълбочината на скрининга. Партида от 1 000 субекта с пълен скрининг за санкции, PEP и негативни медии обикновено приключва за 4-8 часа. Повечето екипи качват преди края на работния ден и имат резултати до сутринта.
    Мога ли да планирам периодични пакетни повторни проверки?
    Да. Използвайте REST API, за да задействате пакетни обработки по график — месечно, тримесечно или при актуализиране на санкционните списъци. Можете също да настроите автоматични експорти от CRM системата си, за да подавате данни директно към крайната точка за пакетно качване.
    Как платформата показва какво се е променило от последния скрининг?
    Всеки субект в резултатите от партидата включва обобщение за откриване на промени. Нови санкционни съвпадения, промени в PEP статуса и новопоявили се негативни медии са подчертани отделно от вече известните констатации. Екипът ви фокусира времето за преглед върху субекти с материални промени.
    Достатъчен ли е докладът от партидата за регулаторен одит?
    Докладът от партидата включва времеви печати, констатации на ниво субект, цитирани източници, рискови класификации и обобщение на обработката. Той е създаден да отговаря на изискванията за съхранение на записи за текущ мониторинг съгласно FATF, AMLR на ЕС, правилото CDD на FinCEN и ръководството на FCA. Много екипи го използват като основно одитно доказателство.
    Какво се случва, ако субект в партидата бъде маркиран?
    Маркираните субекти се появяват в приоритизирана опашка за преглед с оценки за достоверност на съвпадението, цитирани източници и вериги на разсъждения. Екипът ви по съответствие преглежда доказателствата, взема решение за разпореждане и платформата записва резултата — създавайки пълна одитна следа от откриването до разрешаването.
    Мога ли да повторно проверя само високорисковите субекти вместо целия портфейл?
    Да. Вие контролирате какво влиза във всяка партида. Много екипи прилагат рисковобазиран подход: повторна проверка на високорискови субекти месечно, среднорискови тримесечно и нискорискови годишно. Просто експортирайте съответния сегмент от системата си и го качете като целева партида.

    Ключови термини

    Пакетен скрининг
    Процесът на подаване на множество субекти за скрининг за санкции, PEP и негативни медии в една операция. Пакетният скрининг позволява на екипите по съответствие да обработват големи портфейли ефективно, вместо да проверяват един субект наведнъж.
    Текущ мониторинг
    Регулаторното задължение за непрекъснато или периодично повторно проверяване на съществуващи делови взаимоотношения срещу актуални санкционни списъци, PEP бази данни и негативни медии. Изисква се съгласно Препоръка 10 на FATF, AMLR на ЕС и повечето национални AML рамки.
    Повторно проверяване
    Повтаряне на скрининг за санкции и рискове на субект, който е бил проверен по-рано. Повторното проверяване открива промени в рисковия статус — като нови обозначения в списъци, промени в PEP статуса или негативни медии — настъпили от последната проверка.
    Портфейлен риск
    Агрегираният риск за съответствие в целия набор от активни делови взаимоотношения в портфейла на институцията. Портфейлният риск нараства, когато субектите не се проверяват повторно редовно, тъй като санкционните обозначения и негативната информация се натрупват неоткрити.
    Регулаторен одит
    Проверка от регулаторен орган или вътрешен одитор за верифициране, че контролите за съответствие на институцията — включително скрининг за санкции и текущ мониторинг — отговарят на законовите изисквания. Проверяващите обикновено изискват доказателства за честота на скрининга, покритие и предприети коригиращи действия.
    Мониторинг, основан на риска
    Подход, при който честотата и дълбочината на текущия мониторинг са пропорционални на рисковото ниво на всяко взаимоотношение. Високорискови субекти (PEP, високорискови юрисдикции, комплексна собственост) се проверяват повторно по-често от нискорисковите, както се изисква от рисковобазирания подход на FATF.

    Регулаторни източници за текущ мониторинг

    1. [1]
    2. [2]
    3. [3]
      Правило на FinCEN за CDD — Изисквания за текущ мониторинг (31 CFR 1010.230)

      Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN)

    4. [4]
      Ръководство на FCA за финансови престъпления — Глава 3: Текущ мониторинг

      Орган за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA)

    5. [5]

    Свързани работни процеси

    Проверка на нов клиент

    Пълен KYC скрининг при приемане на нови клиенти.

    Проверка на нов доставчик

    Проверете доставчици и контрагенти преди първата поръчка.

    Надлежна проверка на партньори

    Задълбочен скрининг за сливания и придобивания, съвместни предприятия и бизнес партньорства.

    API интеграция

    Вградете скрининга в системите си и автоматизирайте задействането на пакетни обработки чрез API.

    Започнете скрининг за минути.

    Не се изисква кредитна карта.

    Вижте цените