ScreenVeritAI
    ScreenVeritAI · Portfolio Rescreenclassification: demo · batch portfolio_q1_2026
    Текущ мониторинг

    Повторно проверете целия си портфейл за часове, а не за седмици

    Регулаторите изискват от вас повторна проверка на съществуващите взаимоотношения — не само при приемане, а на текуща основа. Санкционните списъци се променят всяка седмица. PEP статусите се сменят. Негативни медии излизат наяве месеци след последната проверка. Портфейл, който е бил чист преди шест месеца, може да крие неоткрит риск днес. Пакетното повторно проверяване на ScreenVeritAI обработва хиляди субекти за една нощ, така че екипът ви по съответствие да започва сутринта с ясна картина кой се нуждае от внимание — а не с натрупани остарели записи.

    Portfolio status: StaleLast rescreen: 8 months ago·3,200 entities at risk
    Качете партида сегаВижте цените

    §01Portfolio health — current state

    p. 01 / 10

    3,200 entities screened once, eight months ago. Since then the lists moved and the portfolio did not.

    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    Entities

    3,200

    in portfolio

    Last screen

    8mo

    out of date

    Coverage

    23%

    current lists

    §02Active alerts

    p. 02 / 10

    What the portfolio missed while it sat still — every figure is exposure you cannot yet see.

    Alert

    47

    List updates missed

    since last rescreen

    Alert

    12

    PEP changes undetected

    new designations unknown

    Alert

    8

    Adverse media hits unseen

    across portfolio entities

    §03What changed

    p. 03 / 10

    What happened while you weren't looking

    Real enforcement events. Real designations. Any one could match your portfolio.

    Event log — 8-month window
    2024-01

    Russia 13th sanctions package

    210 entities added — energy sector and shadow fleet operators

    2024-03

    EU expanded consolidated list

    Belarus transport sector, additional Lukashenko network members

    2024-06

    OFAC Iran drone program additions

    89 entities — procurement networks and component suppliers

    2024-08

    UN Sudan designations

    RSF financing networks, 34 new individuals and entities

    2024-11

    OFAC Russia 14th package

    340 new designations — technology, defense, and finance

    2025-02

    EU critical mineral sanctions

    New sectoral restrictions on rare earth procurement

    §04The rescreen

    p. 04 / 10

    Upload. Process overnight. Review by morning.

    One CSV, 3,200 entities, every official source — the batch runs unattended and returns a flagged worklist.

    batch-job — portfolio_q1_2026.csv
    Live

    entities processed

    0

    / 3,200

    completion

    0%

    StartRunning...
    _

    §05Results

    p. 05 / 10

    Job complete. The full portfolio is current again — and the exceptions are named.

    Result

    3,200

    Total screened

    all entities processed

    Result

    47

    Flagged for review

    require compliance action

    Result

    3

    New sanctions hits

    designated since last check

    Result

    12

    PEP changes

    status updates detected

    Portfolio health — after rescreen
    23%Compliance score

    3,200 entities · last screened 8 months ago

    §06Before vs after

    p. 06 / 10

    The same portfolio, one rescreen apart — unknown exposure on the left, a decided worklist on the right.

    Before — stale portfolio
    Stale
    Portfolio size3,200
    Last rescreen8 months ago
    List updates missed47
    PEP changes unknown12

    3,200 entities with unknown compliance status. Regulator exposure unquantifiable.

    After — current portfolio
    Current
    RescreenedToday
    Total entities3,200
    Flagged for review47
    New sanctions hits3
    3 new sanctions designations detected
    12 PEP status changes found
    3,153 entities confirmed clear

    §07Как работи пакетното повторно проверяване — стъпка по стъпка

    p. 07 / 10

    От експорт на портфейл до доклад, готов за одит, в пет стъпки. Повечето пакетни обработки приключват за една нощ.

    1

    Експортирайте портфейла си

    Извлечете текущия си списък с клиенти, контрагенти или доставчици от CRM системата, основната банкова система или базата данни за съответствие. Експортирайте като CSV с наименования на субектите, държави и всички налични идентификатори.

    2

    Качете CSV партидата

    Качете файла в ScreenVeritAI. Платформата валидира формата, премахва дубликатите и подрежда всеки субект за скрининг. Можете да проследявате напредъка на партидата в реално време от таблото за управление.

    3

    AI обработва през нощта

    AI агентът проверява всеки субект срещу всеки официален източник, PEP бази данни и източници на негативни медии. Транслитерира имена, проследява верижни структури на собственост и търси на различни езици — всичко работи паралелно за максимална производителност.

    4

    Преглед на маркираните субекти

    Когато обработката приключи, екипът ви получава приоритизиран списък на субекти с нови или променени констатации. Всеки маркиран субект включва оценки за достоверност на съвпадението, цитирани източници и сравнение с предходния скрининг — за да видите точно какво се е променило.

    5

    Генериране на одитен доклад

    Експортирайте доклад с времеви печат за пакетния скрининг, обхващащ всеки обработен субект. Докладът включва констатации, връзки към доказателства, рискови класификации и обобщение на предприетите действия — готов за регулаторна проверка или вътрешен одит.

    §08Ръчно повторно проверяване срещу пакетна обработка на ScreenVeritAI

    p. 08 / 10
    Време за повторна проверка на 1 000 субекта
    Ръчно повторно проверяване
    3-6 седмици аналитично време
    Пакетна обработка на ScreenVeritAI
    За една нощ (една пакетна обработка)
    Покритие на санкционни списъци
    Ръчно повторно проверяване
    1-3 списъка проверени на субект, варира по анализатор
    Пакетна обработка на ScreenVeritAI
    Всеки официален източник, всеки субект, всеки път
    Обновяване на негативни медии
    Ръчно повторно проверяване
    Пропуска се за повечето субекти поради времеви ограничения
    Пакетна обработка на ScreenVeritAI
    Пълно AI задълбочено проучване за всеки субект в партидата
    Откриване на промени
    Ръчно повторно проверяване
    Без сравнение с предишен скрининг — започва от нулата
    Пакетна обработка на ScreenVeritAI
    Подчертава какво се е променило от последния цикъл на скрининг
    Одитна следа
    Ръчно повторно проверяване
    Фрагментирана в електронни таблици, имейли и бележки
    Пакетна обработка на ScreenVeritAI
    Единен доклад с времеви печат за партидата с пълни доказателства
    Мащабируемост
    Ръчно повторно проверяване
    Линейна — повече субекти означава повече аналитични часове
    Пакетна обработка на ScreenVeritAI
    Паралелна обработка — 5 000 субекта в една обработка

    §09Пакетно повторно проверяване в числа

    p. 09 / 10

    5,000+

    Субекта, обработени в една нощна пакетна обработка

    Капацитет за пакетна обработка на ScreenVeritAI

    Всеки

    Официален източник, проверен за субект, независимо от размера на партидата

    Покритие на ScreenVeritAI

    Часове

    За повторно проверяване на портфолио, което преди отнемаше седмици аналитичен труд ръчно

    Пакетна обработка на ScreenVeritAI

    §10Често задавани въпроси за пакетно повторно проверяване

    p. 10 / 10
    01Колко субекта мога да обработя в една партида?
    ScreenVeritAI обработва партиди от 5 000+ субекта в една обработка. Качете CSV файла си и платформата обработва всички субекти паралелно за една нощ. За по-големи портфейли можете да стартирате множество последователни партиди или да се свържете с нас за корпоративен капацитет.
    02Какъв файлов формат приема пакетното качване?
    Качете CSV или XLSX файл с ред за заглавие. Задължителната колона е 'name' (име на субекта). Незадължителни колони включват 'country', 'date_of_birth', 'registration_number' и 'aliases'. Допълнителните идентификатори подобряват точността на съвпадението, но не са задължителни.
    03Колко време отнема пакетна обработка?
    Времето за обработка зависи от размера на партидата и дълбочината на скрининга. Партида от 1 000 субекта с пълен скрининг за санкции, PEP и негативни медии обикновено приключва за 4-8 часа. Повечето екипи качват преди края на работния ден и имат резултати до сутринта.
    04Мога ли да планирам периодични пакетни повторни проверки?
    Да. Използвайте REST API, за да задействате пакетни обработки по график — месечно, тримесечно или при актуализиране на санкционните списъци. Можете също да настроите автоматични експорти от CRM системата си, за да подавате данни директно към крайната точка за пакетно качване.
    05Как платформата показва какво се е променило от последния скрининг?
    Всеки субект в резултатите от партидата включва обобщение за откриване на промени. Нови санкционни съвпадения, промени в PEP статуса и новопоявили се негативни медии са подчертани отделно от вече известните констатации. Екипът ви фокусира времето за преглед върху субекти с материални промени.
    06Достатъчен ли е докладът от партидата за регулаторен одит?
    Докладът от партидата включва времеви печати, констатации на ниво субект, цитирани източници, рискови класификации и обобщение на обработката. Той е създаден да отговаря на изискванията за съхранение на записи за текущ мониторинг съгласно FATF, AMLR на ЕС, правилото CDD на FinCEN и ръководството на FCA. Много екипи го използват като основно одитно доказателство.
    07Какво се случва, ако субект в партидата бъде маркиран?
    Маркираните субекти се появяват в приоритизирана опашка за преглед с оценки за достоверност на съвпадението, цитирани източници и вериги на разсъждения. Екипът ви по съответствие преглежда доказателствата, взема решение за разпореждане и платформата записва резултата — създавайки пълна одитна следа от откриването до разрешаването.
    08Мога ли да повторно проверя само високорисковите субекти вместо целия портфейл?
    Да. Вие контролирате какво влиза във всяка партида. Много екипи прилагат рисковобазиран подход: повторна проверка на високорискови субекти месечно, среднорискови тримесечно и нискорискови годишно. Просто експортирайте съответния сегмент от системата си и го качете като целева партида.
    Ключови термини
    Пакетен скрининг
    Процесът на подаване на множество субекти за скрининг за санкции, PEP и негативни медии в една операция. Пакетният скрининг позволява на екипите по съответствие да обработват големи портфейли ефективно, вместо да проверяват един субект наведнъж.
    Текущ мониторинг
    Регулаторното задължение за непрекъснато или периодично повторно проверяване на съществуващи делови взаимоотношения срещу актуални санкционни списъци, PEP бази данни и негативни медии. Изисква се съгласно Препоръка 10 на FATF, AMLR на ЕС и повечето национални AML рамки.
    Повторно проверяване
    Повтаряне на скрининг за санкции и рискове на субект, който е бил проверен по-рано. Повторното проверяване открива промени в рисковия статус — като нови обозначения в списъци, промени в PEP статуса или негативни медии — настъпили от последната проверка.
    Портфейлен риск
    Агрегираният риск за съответствие в целия набор от активни делови взаимоотношения в портфейла на институцията. Портфейлният риск нараства, когато субектите не се проверяват повторно редовно, тъй като санкционните обозначения и негативната информация се натрупват неоткрити.
    Регулаторен одит
    Проверка от регулаторен орган или вътрешен одитор за верифициране, че контролите за съответствие на институцията — включително скрининг за санкции и текущ мониторинг — отговарят на законовите изисквания. Проверяващите обикновено изискват доказателства за честота на скрининга, покритие и предприети коригиращи действия.
    Мониторинг, основан на риска
    Подход, при който честотата и дълбочината на текущия мониторинг са пропорционални на рисковото ниво на всяко взаимоотношение. Високорискови субекти (PEP, високорискови юрисдикции, комплексна собственост) се проверяват повторно по-често от нискорисковите, както се изисква от рисковобазирания подход на FATF.
    Регулаторни източници за текущ мониторинг
    1. 01
    2. 02
    3. 03
      Правило на FinCEN за CDD — Изисквания за текущ мониторинг (31 CFR 1010.230)

      Мрежа за борба с финансовите престъпления (FinCEN)

    4. 04
      Ръководство на FCA за финансови престъпления — Глава 3: Текущ мониторинг

      Орган за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA)

    5. 05
    Свързани работни процеси

    Проверка на нов клиент

    Пълен KYC скрининг при приемане на нови клиенти.

    Проверка на нов доставчик

    Проверете доставчици и контрагенти преди първата поръчка.

    Надлежна проверка на партньори

    Задълбочен скрининг за сливания и придобивания, съвместни предприятия и бизнес партньорства.

    API интеграция

    Вградете скрининга в системите си и автоматизирайте задействането на пакетни обработки чрез API.

    chk portfolio-q1-2026svai-batch-rescreenv13 figures · demo

    End of rescreen report.

    Започнете скрининг за минути.

    Изберете план и започнете скрининг още днес.

    Вижте цените